Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Nghị quyết HĐQT-ĐHCĐ merged document 4 tài liệu, giáo án, b...
Trang 1> lorutusdl'p04CI8:iH
*\
"nrHuuGHlEP /-.
i<9^\*'-r' '-' ,1;Y.
M
C0NG TY
CO Pff Ar't
VIET NAM
TY CP OAU TTI VA PHAT
H NGHIEP VIET NAM
16/BB/HDQT-\rNDI
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAN
DQc l$p - Trp do - Hqnh phtic
. o0o -Hd N|i, ngdy 04 thdng 08 nam 2016
CONC Ty CP oAu TIJ vA pnAr TRIEN DOANH NGHIEP vITT NAM
(V/v: Chdt danh sdch c! ddns thwc hien thwc hien quyin'tham dut hpp
Dqi h\i ding cO d6ng biit thaong ndm 2016)
H6m nay, ngdy 04 thdng 08 ndm 20l6,vio h6i th00 t4i Vdn phdng Cdng ty CP EAu Tu
vd Ph6t Trien Doanh NghiQp ViQt Nam, tpi TAng 5 Toa nhd Ng6i Sao Thang Long, Sd 36
Hoang CAu, Phudng 0 Chq Dira, Qufn Edng Da, Hd N$i.
HQi d6ng Quin tri cira COng ty CP DAu Tu vd Ph6t Tri6n Doanh NghiQp ViEt Nam dugc
triQu t4p v6i thdnh phin tham dy vd n6i dung nhu sau:
I THANH PHAN DTJ HQP
Cic thinh vi6n HQi tl6ng Qufln tri:
Chir tich HDQT
Thanh vi6n HEQT
ThAnh vi6n HDQT Thenh vi€n HDQT
Thanh vi6n HDQT
Bui Dinh Nhu
Nguy6n Dirc Quang
LC Thi Nhung
L6 Efc TU
Nguy6n Vdn C6ng
C6c thdnh vi6n dp hgp 100% nh6t tri bAu:
- Ong Bili Einh Nhu: Chir tqa cuQc hgP
CuOc hqp dd dugc tii5n hanh mQt c6ch hqp lq v6i sg tham dy cua 100% Tdng sd thdnh
vi6n HQi d6ng quan tri.
II NQI DUNG CU9C HQP
C6c thdnh vi6n HQi d6ng Quan tri nh6t tri Th6ng qua viQc TriQu tQn hOn Eai hOi ddng cd
d6ng b6t rhucrng nfmZ.Orc cria C6ng ty C6 pnan OAu Tu Vi Ph6t Tri6n Doanh NghiQp ViQt
Nam, nQi dung cU thC nhu sau:
- Ngny rl5ng lrf cudi ctng tt6 ttrtlc hiQn quydn dr; ki6n: 1910g12016
- Dia rli6m td chrfrc: COng ty sE th6ng b6o dia di6m cp th6 cho c6c Cd ddng t4i thu mcvi
tham ds Dai hOi
1
6v
(o / co.1t r,'r' / C0 f
> lonu rrj vi
1\ ooArtu
("\re,
rR.>
Trang 2- Thdi gian dry ki6n t6 chfc DHDCU n6t thulng: Thring 912016
- NQi dung dF ki6n sE trinh DHDCD tr6t ttrulng nlm 2016:
+ BAu thay thi5 Thanh vi6n HDQT, Thdnh vi6n Ban KS;
+ Di0u chinh Kti hoach dAu tu ndm20l6-2017;
+ Di6u chinh K6 ho4ch sir dgng ti6n thu duoc tir dqt Ph6t hdnh ndm 2016;
+ Thay d6i trp sd C6ng ty;
+ Th6ng qua Phuong an ph6t hanh C6 phi6u tdng v6n di6u lQ ndm 2016;
+ CdcnQi dung kh6c thuQc thAm quyOn cua Dpi hQi ddng C6 ddng;
+ Circvdn dA kh6c (Nt5u c6)
(Tdi liQu hgp sE dugc ddng tiitqi Website: www.vndi.vn trudc ngdy 2410812016
Bi6u quy6t
- 56 phitiu tan thanh/tOng si5 phitiu bi6u quy6t: 515 ty 19 100%
- SO phi6u kh6ng t6n thdnh/t6ng s6 phi6u bi6u quy6t: 015 ty lQ O%
56 phi6u c6 y ki6n kh6c/t6ng s6 phi6u bi6u quy6t: 015 ty rc) 0%
CuQc hgp HQi iting Qudn tr! kiit thrtc vdo nAi ttnOO cing ngdy Cdc thdnh viAn ftam
dv hgp nhdt ffi vdt nhibng nQi dung tAn iffiy
CHTT xT cua cAc rrr.q.NH vIT,N THAM GIA CUoC HoP
'.,-l
<?. ir\\
rlv \ o'
'iarEiri
-,lEP ) *,
w
"-4
1 Biri Dinh Nhu
a
L0 Thi Nhung
4 L0 Dfc Ty ->
2
Trang 3cONc rY cP oAu ru vA psAr
rruPX DOANH NGHIEP VIET NAM
ceNG HoA xA ugl csu Ncnia vIEr NAM
EQc rflp
Hd N|i, ngdy 04 thdng 08 ndm 2016
56 : 0408-2/20 1 6AIQ/HDQT-VNDI
(V/v: Ch6t danh sdch c9 aAng thwc hiQn quyin tham dry hep
Eqi h\i d6ng c6 ddng bdr thadng ndm 2016)
HQr ooxc quAx rry
- CdncuLudt doanhnghiQp sA OA|ZOtUgAt3 ngdy 26/11/2014;
- Cdn ctr Luqt chang khodn sii ZOtZOOOtgI-tt I ngdy 29/6/2006 vd Luqt s*a ddi, b6 sung m\t s6 diiu cila Luqt Ch*ng khodn sii ZOtZOOOtgUt t ngdy 29/11/2010;
- Cdn c* Diiu lQ cita COng ty CO phAn Ddu Tw Vd Phdt Tridn Doanh NghiQp Vi€t Nom;
- Cdn ca BiAn bdn hep H\i ddns qudn tri sA OqOA-ln1t6/BB/HDQT-VNDI ngdy 04/08/2016 th6ng qua viQc ChAi danh sdch iA d6ng th1.rc hiQn quydn tham dw hep Dqi h\i dine cO dAng bdt thadng ndm 2016
QUYET NGHI
Di6u t: TriQu tflp hqp Dai hQi tl6ng c6 tl6n-g bdt thudng"nim 2016 C6ng ty CA phffn DAu Tu
vi Phit Tri6n Doanh NghiQp ViQt Nam, nQi dung cB th6 nhu sau:
- Ngny tlIng kf cuiSi cing OG ttrgc hiQn quyiln dry ki6n: 1910812016
- Dia tli6m t6 chrfrc: C6ng ty sE th6ng b6o dia di6m cU thd cho c6c C6 d6ng t4i thu moi tham
du dai hOi
- Thiri gian t6 ch*c D4i hQi dg ki6n: Th6n9912016
- NOi dung dU ki6n s6 trinh DHECD ndt ttruUng n6m 2016: BAu thay th6 Thanh vi6n
UOqf, ffr*n vi6n Ban KS; DiAu chinh Kt3 ho4ch dAu tu n[m 2016-2017; Di6u chinh Kd ho4ch str d\rng ti6n thu dugc,ttr dqt Ph6t hqrrh
"g" 2016; Thay d6i trp s0 COng ty; Th6ng
qua Phucrng an ph6t hanh CO phiCu tdng vdn.di:l ll ndm 2016.; Cdc nQi dung kh6c thu6c thAm quy6n cua Epi hQi d6ng C6 d6ng; C6c vdn d0 kh6c Q"l0u co)
Diiiu 2: Diiiu khof,n thi hinh
HQi ddng quin tri try quy6n cho Ban T6ng Gi6m d6c chiu tr6ch nhiQm thyc hiQn c6c thu tgc, c6ng vlec cAn thi6t li5n quan Aq viQc td chric hgp Dai hQi^d6ng
1dOrg U.at ttr.urSg 2.0)^6
Nghi Quyiit niy c6 hieu lUc te tt ngiy (f, c6c thdnh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban ki6m
so6t, Ban.T6ng Gi6m d6c vi c6c phong ban c6 nhdn c6 li6n quan chlu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi quy6t ndy theo quy dinh cua Phrip lu4t vd Di6u lQ cua C6ng ty'
Noi nhdn,:
- C6c C6 d6ng: dC b/c;
- UBCKNN, HNX, VSD: dO b/c;
- HDQT, BKS, BGD: dC b/c;
- Website: wwry.vndi.vn : d6 t/b;
- LuuVT.
v-stAl B
\l'-_ !
cotto ry
co pHA'r'r olu rU va pnrit
NG QUAN TRI
nh Nhu