Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Tin tức Cổ Đông merged document 6

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Tin tức Cổ Đông merged document 6 tài liệu, giáo án, bài gi...

c6Nc TY CP DAU rrl VA PUAI

TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM

ceNG HoA xA ugr cuu Ncuia vIEr NAM

DQc l$p - Tg do - Hqnh phric

so: j:.{, 2.t201 6iTT-HDer HA Noi, nga.1,i\ thans {K niim 2016

TO TRiNH

V/v: T6i cdu trfc hopt ilQng kinh doanh cfra cdng ty

Kfnh gwi: DAI HQI DoNG Co DoNG BAT THUONG NAtvt 2016

CONC TY CP DAU TII VA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM

Cdn c*:

Luqt doonhnghiQp tA OA|ZO|4/QH|3 daqc Quiic hQinuoc CHXHCN ViQt Nam ban hdnh ngdy 26/1 1/2014;

LuQt chtimg khodn tii TO|ZOO6/QH11 daqc Quiic hQj ru.16c CHXHCN Vi€r I'{am ban

hdnh ngdy 29/06/2006 vd Luqt s*a d6i, bii sung m\t s(i diiu cila Lust chang khodn s6

62/2010/8H12 daqc Quiic h\i nudc CHXHCN Vist l{am ban hdnh ngdy 24/11/2010 vd cdc vdn bdn ph,ip ly c6 liAn quan;

Diiu l€ t6 chrbc vd hoqt dAng Cdng ty C6 phAn Ddu ta vd Phdt tri6n Doanh nghiQp ViQt

Nam dagc Dqi h\i dins cii ding thadng niAn ndm 2014 thdng qua ngdy 26/06/2014;

Ngdy 24fi512016, Cdng ty CO phAn DAu tu vd Ph6t tri0n Doanh nghiQp ViQt Nam dE hoin t6t dqt ph6t hnnh cO phiiSu tdng v6n di6u le ndm2016, theo do v6n diOu lE cria Cdng ty sau khi tdng v6n ld 219.999.980.000 ddng, s6 ti6n thu dugc tu dqt ph6t hdnh la

rcg.ggg.gg0.000 il6ng ViQc ph6t hdnh thinh cdng hcrn 10,9 triQu c6 phitiu dugc xem lir

budc ngoflt trong qu6 trinh xdy dyng vd ph6t trii5n cria COng ty

Sy tlng tru&ng vC quy mO v6n hopt dQng cira c6ng ty hiQn nay cf,ng dang dflt ra nhirng thrich thric ddi vdi Ban 15nh dpo c6ng ty trong viQc sri dUng hiQu qu6 v6n g6p cria c6c cd

ddng Trong rli6u kiQn d6, HQi ddng Qu6n tri COng ty Cd phdn Ddu tu vd Ph6t triOn Doanh

nghiQp ViQt Nam (FID) kinh trinh Dai hQi tl6ng c6 dOng vd phucrng 6ntii co cAu hopt dQng

kinh doanh cta COng ty nhu sau:

r pHLror,{G AN rAt co cAu HoaT DQNG KINH DOANH CUA C6NC rv

1 XAy dqng k6 ho4ch tlffu tu n[m 2016 - 2017

or/ AN rON TAo KHU DI TicH DEN oO va sONc rltu TIJoNG

Thdng tin vd dr;6n: Dg 5n tdn tpo khu di tich DAn Dd vd S6ng Ti6u Tucrng dugc tri6n khai

theo hinh thric BT, g6m 02 phAn :

I

(t'i

\r*\t\

- phbn BT - T6n tgo kha di tich Din DO vd SOng Ti\u Twong: Dy 6n thyc hiQn tpi phuong Dinh Bing, thi x5 Tir Son, tinh Bic Ninh nhim hodn thiQn khu di tich D6n D0, noi thd 8 vi vua tri6u Ly Di tich DOn EO hiQn dA hoirn thanh phdn trung

tu DCn chinh vd hO b6n nguy6t phia tru6c DAn, khu cdy xanh phli trg" Song theo

lfch str, DOn cdn gin vdi s6ng Ti6u Tucrng 1i con s6ng hiQn nay gAn nhu dd m6t

dAu, chi cdn lpi mqt h0 th6ng ao dAm dr clgng kh6ng c6 gi6 tr! sin xu6t va tam linh NhiQm y11 cria Dg an ta t<tit n6i c6c ao, d5m niy, ddo th6m m6t s6 doan d0

noi tro b6n nguyQt tru6c cria Don v6i konh thriy n6ng, khoi th6ng ngudn nudc diing thoi hodn thiQn khu t6m linh Eon D6 theo m6 t6

irong truyan thuytit vd lich

sti.

- phfrn hodn v6n - Khu et6 thi ADEL - Einh Bdng: Giao 40ha nam phia dfa phan

phuhngDinhB6nggi6pranhv6ic6cphu(rngTrangHp,D6ngKy,Ch6uKhevd

DaHoidetricnkhaidu6nKhud6thiADEL-DinhB6ng.

Quy mo dry 6n:

,r,-

^ - L^^^r o,,r r{r,no ,r4t 1 .{oo r{ di6n tich d6t 41,44

- Phfrn BT: Quy hopch sri dpng d6t 1:500 dugc duyQt c6 t6ng

ha vdi t6ng mric ddu tu dU 6n 634'659'000'000 d6ng'

- PhAn hodnv6n: Quy ho4ch sir dgng Oat t:SoO d6 dugc duyQt co t6ng diQn tich

42,L8ha v6i t6ng mirc dAu tu d1r 6n 1,042.685.082.000 d6ng

- HiQu qart dry dn: dgkitin lqi nhuan trudc thu6 400.000.000'000 d6ng

Hii scr phip $:

- GiAy chimg nhfln dAu

ngiry26l0ll20I1;

t,, sO 21.1.7.1"000'264 do IJBNI] rrnh B;ic Ninh cAp

van b6n so zlqgffTg - KTN ngiry 20ll2l2ol1 cira Thtr tu6ng Chinh phu v/v

chuy6n msc dich ,,1 ilrng Oat O6ivOi c6c dg 6n trqng di6m tr6n dfa bin tinh Bdc Ninh (trong d6 c6 Dp 6n BT vi DU 6n Hoin v6n);

euy6t dinh sO 1345/QD-UB ngdy 01/10/2010 V/v "Ph6 duyQt Ds 6n dAu tu Tdn tpo Khu di tich DCn Dd vd sdng Tieu Tucrng, phudng Dinh Bing, thi xd Tir Son'

tinh Bic Ninh";

Quy6t rlinh s6 |9IQE-SXD ngdy 2ololl20ll V/v phe duyQt diou chinh quy

noa.r, chi tirit Khu di tich Don DO vd s6ng Ti€u Tuong, phuong Dinh Bing, thi xd Tir ScYn, tinh Bic Ninh

- Quyet dinh sO 25/QD-SXD ngiry 26101120ll

tj, lC 1/500 khu dO thi ADEL Dinh Bing, tpi

tinh Bic Ninh

- Quyet dinh s6 925IQD-UBND ngiy o3lo8l2o11 v/v Pho duvQt Ou

1n Ual

'l:i, do,,g h4 tang k! thupt Khu d0 thi ADEL Dinh B6ng, thi xd Tir Scrn, tinh Bdc Ninh

Phuong 6n tlflu tu:

cria V/v phO duyQt quy ho4ch chi titit

i phuong Einh Bing, thi x5 Tir Son,

DU 6n TOn tpo khu di tich DCn D6 vd Sdng Tieu Tuong dugc giao cho C6ng ty CP Dau tu

A.D.E.L md s6 doanh nghiQp 0102468326, dlng Ly trU so tpi Nhd vuln B 65 Khu d0 thi

m6i Trung hda Nhdn Chinh, phudng NhAn Chinh, qupn Thanh xudn, HA Noi' thUc hipn vd

ph6t tri6n dy 6n c6ng ty bp DAu tu A.D.E.L (A.D.E.L) c6 muc v6n didu l9 la 60 ti'ddng

C6ng ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t triiSn Doanh nghiQp Viqt Nam dE ti6n hdnh dim phdn vd

auq t6p,tua., nguyen tac v0 viQc n6m quy0n chi ph6i ooi voi A.D.E.L" Theo do FID c6

co hQi mua l4i gsi

"6"dicu tQ cria A.D.E.L, ddng thdi FID sc

cAp v6n doi ring dC A.D.E'L

thUc hiqn dp 6n ndy, vdi mric v6n eOi ring dU ki6n 350 ti' ddng.

oU AN cfiNc yIEN NGHIA 1RANG rINH DQ VIfN - Ho$ niNu

DU an C6ng vi6n nghia trang Tinh D0 Vi6n tlugc nghiQn criu x6y dUng tqi YQn quang'

huyQn Kj,Son, Tinh Hoa Binh, phia Bic gi6p nghia trang Mai Dich 2,phiaNam gi6p ducrng

Linghda lpc m6i, phia D6ng gi6p x6m Trung Muong I vi phia T6y gi6p rung sin xu6t'

T6ng diQn tich d6t nghiOn criu cira dU 6n li 100 ha'

Theo ki5t qui nghi6n ciru dU 6n ban dAu, t6ng mric dAu tu dy 6n dugc x6c dinh kho6ng 1'500

tj, d6ng (trong d6 v6n tg c6 225 ty tuong duong 15%, v6n huy dQng l '27 5 ty tuong duong g5%)v6i thdi gian thu h6i v6n tu 2-3 n[m v6i mfc lgi nhupn tru6c thuti dy ki6n 1.200 ti

dOng.

2 Phuong hn thico c6u ho4t rlQng kinh doanh cria c6ng ty qua d6 thu x6p ngu6n v6n cho k6 ho4ch tl6u tu nim 2016 -2017

2.1 Thorii viln tgi edc cilng tY con

Tai thbi di6m 30/6 l2Ol6,FID co 02 c6ng ty con v6i tinh hinh gop v6n nhu sau:

COng ty C6 phAn Ddu tu XAy liip vd Thwong mqi Vigt lYum

Dia chi :

Ngdnh ngfr0 finn doanh chinh: Thucrng m4i vd x6y dyng

v6n diou lQ: 20.000.000.000 d6ng (hai maoi ri' dong)

FID dang nfm giir :

Ty 19 ndm git ctra FID:

Phucrng 6n tho6i r6n :

i.020"000 c6 Phdn

5t%

Uy quy6n cho HDQT chu dQng tirn ki0m doi tac de ban

tai pf,an u6n gop cua FID tai doanh nghiQp ioi clreu kiqn

gi6 b6n kh6ng thAp hon gia tri dang phan anh tai BCTC

06 th6ng nam 2016 cua FtrD"

Cdng ty CP xadt nhQp khAu NOng srtn ph{a nam

Dia chi :

Ngdnh ngh0 t<intr doanh

VOn diOu lQ :

FID dang ndm giir:

Ty 19 nim giir cua FID:

:

279

;IY

pHntl , PH[1

t IIGH T NI

_z-10"000^000.000 dong (mtro'i ty dongt 750.000 c6 phAn

15%

Phuong 6n tho6i v6n : U1 quyen cho HDQT chu dong tim kidrn d5r rac de nan

,: ; ,

lai phan von gop cria FID tai doanh nghiep voi vcri dieu

ki6n gi5 b6n kh6ng thdp htm gia rri dang phan 6nh tai

BCTC 06 th6ng nSrn 2015 cua FID 2,2 Eidu chinh phwong dn s* dlrng vdn fiong itgt phtit hdnh cd phiAu ra cilng chfing ndm 2016

- Lopi cd phAn ph6t hdnh:

- MQnh gi6:

- 56 luqng c6 phAn ddphi*hdnh:

^.

cap ngay

C6 ph6n phd th6ng

10.000 (muoi nghin) d6ngr co ph6n

1A "E99 999 co phan

- T6ng giStri ddphdthdnh theo mQnh gi6: l)g.ggg.999.000 ddng

- SO ti6n thu dugc tt dqt ph6t hdnh: 109.999.999.000 d6ng

- S6 tien thu dugc tt dqt ph6t hanh nhrmg chua sri dpng: 109.999.999.000 rl6ng

- DiAu chinh phucrng 6n sri dpng ti6n cria dgt phSt hdnh:

o Mua lqi phAn v6n gop cria c6 d6ng C6ng ty CP DAu tu A.D"E.L: 57.000.000.000 d6ng

^i.

o Cdp v6n cho Cdng ty CP Ddu tu A.D.E.L dO thpc hiQn dp 6n T6n tpo khu di tich DAn Dd vd sdng Ti6u Tucrng theo ti6n d0 dU 6n, dy ki6n 52.999.999.000

-l

oong.

3 Di6u chinh l4i co c6u cd tl6ng

Ngny23/0812016, HQi cl6ng quin tri C6ng ty dd nh4n tlugc c6ng vdn dd nghi dugc chuytin nhugng c6 phAn oia circ cO d6ng ld nhA d6u tu dE mua cd phAn theo nghl quytit sO

200512OL6NQ/HDQT-\rNDI Theo d6 dO thufln lgi cho quii trinh t6i c6u truc l4i hopt dQng

kinh doanh cria C6ng ty, circ cO dOng n6i tr€n da dC nghi Cdng ty ch6p thupn cho vigc chuydn nhusng 7.527.089 cO phAn dE phdn ph6i theo Nghi quy6t 200512016NQ/HDQT-VNDI cho d6i t6c chiiSn luoc, ddng thdi d6i t6c chi6n luoc cam t<6t tiep tpc viQc han ch6 chuy6n nhugng dt thdi hpn 0l ndm theo quy dinh Th6ng tin cp thO giao dich nhu sau :

DOi t6c nhfln mua:

Hg vd t6n:

CMT:

Eia chi:

Kh6i luong c6 phAn nhfln mua: 7 827 089 c6 phAn

Ti le so v6i s6 luqng CP c6 quy€n bi6u quyi5t: 35,58oh

Tr6n c16y ld b5o c6o cta HQi d6ng quin trf v€ phuong in tii co c6u hopt dQng kinh doanh cria C6ng ty DO viQc t6i co c6u hopt dQng kinh doanh cria C6ng ty duqc thqc hiQn hi6u qui

vd tu6n thri c6c quy dfnh cria ph6p luBt, HQi dting qu6n tri kinh trinh Eai hQi d6ng c6 dong xem x6t vd th6ng qua c6c v6n dC cp th6 nhu sau:

Vin tI6 1: Thdng qua ki5 ho4ch dAu tu ndm20l6-2017

,r(

,/,

:

I

rai

TT N$i dung tIAu tu Gi6 tri rl6u tu (tl6ng)

1

Mua vir nim giir 95ok cd phAn ctra C6ng ty Co

Thu xtlp nguiin v6n thlrc hiQn dg 6n Tdn tpo khu

di tich ECn Dd vd SOng Ti€u Tucrng 350"000.000.000

J Mua vd nim git 90% c6 phAn cria COng ty c6 phAn BDS An Hrmg

135 "000.000.000

A

+ Cung cAp ngudn vOn eOi irng cho dg 6n C6ng viOn

Vlin AG Z: Thr,rc hiQn tho6i v6n tai c6c cdng ty con ld C6ng ty C6 phAn DAu tu Xdy l6p vd Thucrng m4i ViQt Nam vd Cdng ty CP xu6t nhQp khAu N6ng s6n phia nam Uy quy0n cho

HDeT cht rlQng tim ki6m C6i tac OC Uan lai phAn v6n gop cira FID tpi doanh nghiQp vdi v6i rti6u kiQn gi|bin kh6ng th6p hcrn gi6 tri dang phin 6nh tpi BCTC 06 th6ng ndm 2016 cria

FID

VAn Odi 3: DiAu chinh phuong 6n sri dpng s6 tiOn thu dugc tt dot ph6t hdnh cd phitiu ra c6ng

chring ndm2016 nhu sau:

o Mua lai phAn v6, gop cira cd d6ng C6ng ty CP DAu tu A.D.E.L: 57.000.000.000 d6ng

o CAp v6n cho C6ng ty CP DAu tu A.D.E.L dC thpc hien dU 6n Tdn tao khu di tfch E6n DO vd s6ng Ti6u Tuong theo ti6n d0 dU 6n, dg ki6n 52.999.999.000 -x

oong.

VAn tlii 4: Chap thupn phucrng 6n chuy6n nhugng cd phin giira cdc c6 d6ng d6 eam bao viQc t5i co c6u hopt dQng kinh doanh cria C6ng ty'

Tr€n d6y l2r citcnQi dung xin bi6u quyt5t, kinh trinh Dai HQi cO d6ng xem xdt thOng qua.l.

Trdn trgng./

Noi nhdn:

- Nhu tr6n;

- Luu: HDQT, VT

I

)

I i I

r/a

'rr'I

2tl

*\

\O'

\\, ,

olu il vi PnAtrn

, 00Al{H ttGHtEP

Biri Dinh Nhu

v

cONc rY cP BAU rU va pnAr

TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM

ceNG HoA xA ugl cHu Ncuia vrET NAM

DQc lgp - Tr; do - Hgnh phric

TO TRiNH

V/v: Chia cO t,i'c nIm 2015

Kfnh gfti: EAI HQI odNc Co DONG BAT THIIONG NArvr 2016

CONC TY CP DAU TtI VA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM

Cdn cth:

LuQt doanh nghiQp sii OA/ZO|4/QH|3 daqc Quiic h\i nadc CHXHCN ViQt Nam ban hdnh ngdy 26/1 I/2014;

Luqt chilrng khodn sii lO/ZOO6/gHl t duqc Quiic h\i nudc CHXHCI,I ViQt Nam ban hdnh ngdy 29/06/2006 vd Luqt s*a d6i, bd sung m|t s6 diiu cila LuQt chung khodn sd 62/2010/QH12 dagc Quiic h\i nudc CHXHCN ViQt Nam ban hdnh ngdy 24/t 1/2010 vd cac vdn bdn ph,ip U c6 liAn quan;

Diiu l€ td chirc vd host d)ng C6ng ty CO phdn Ddu tavd Phdt fti6n Doanh nghiQp ViQt

Nam;

Dpi hQi c6 d6ng.thr*g ni6n ndm 2016 dd nh6t tri thdng qua phucrng 6n chi tr6 cd tric nim 2015, theo do thdng nh6t kh6ng chi tr6 cO tric nam 2015

C[n cri 86o c6o tdi chinh 6 th6ng dAu ndm 2016 dA dugc so6t xdt, nhim d6m bdo hdi hda lqi ich cria cO d6ng vd doanh nghiQp, HQi d6ng quin tri cdng ty kinh trinh Dai hQi d6ng _

cO d6ng b6t thuong ndm2016 v0 viOc di0u chinh mric chi tri c6 tric n6m z}ll,theo ct6

lffiP-ddng qudn tri C6ng ty dA nghf thgc hiQn chi tr6 c6 tric ndm 2015 la 7Yo theo hinh thric cffiff couo '

-' -fi.if *

co PH

ilz lD[u$i!APt

r l .ra.^ TCn c6 ^i ^u:i phitiu - : CO rrL -r^:i phitiu C6ng t1 a +- ty CO phAn r-A -r^i- ^i- r,-,,.: EAu tu vd r\1-ru PhAt r-,!l !lt\- trien"\t)) :ii[JntttttUI

2 Lo4i c6 phi6u : Cd phitiu ph6 thOng

3 MQnh giri c6 phii5u : 10.000 d6ng/c6 phi6u

4 Md c6 phi6u : FID

5 SO luqng cO phAn dy : 1.540.000 cO phdn (MQt triQu ndm trdm bdn mtroi

kitin ph6t hdnh nghin ci5 phAn)

6 T6ng gi6 triph6t hdnh : 15.400.000.000 rl6ng (madi ldm rj,bdntrdm rriQu

(theo mQnh gi6) ding)

7 VOn tli6u lQ dU

sau ph6t hdnh

8 E6i tuqng ph6t hdnh

9 Ti le ph6t hanh

10 Nguy6n tic ldm trdn

11 Ngu6n v6n ph6t hinh

12 Ngi dung Uy quyAn

HEQT

13 Thoi gian thpc hiQn

235.399.980.000 d6ng (hai trdm ba muoi ldm ty,

ba trdm chln muoi chfn triQu, chfn trdm tdru

-;

maot ngnm dong) C6 d6ng hi6n hfru c6 t6n trong danh s6ch cd dong

do Trung tdm Luu ky Chirng kho6n Vi€t Narn chOt t4i ngdy ddng ky cudi cung d6 phdn b6 quy6n mua c6 phdn.

7o/o.Theo d6, cd d6ng sd hfru 01 c6 phAn t4i ngdy

hucrng quy6n sE dugc 01 quy6n nhpn cd tuc, cit T

quy0n nhdn cd tric sE dugc nhpn 0l c6 phAn.

SO cO phin cluqc nh4n sE dugc ldrn trdn xu6ng tltin hdng don vi, sO te pfrat sinh sau hdng don vi

sE dugc nhfln tiAn mflt vdi gi6 10.000 d6ng/c6 .;.

pnan./.

Lgi nhufln chua phdn ph6i nam 2Ol5

Uy quyOn cho HEQT c6ng ty tiiin hdnh cdc thri tgc d6 thuc hiQn viQc chi tri c6 tric bing c6 phi6u theo phucrng 6n tr€n

Quy IV/2016

TrOn ddy ld b6o c6o cria HQi cl6ng quin tri vC phuong 6n ph6t hdnh cd phit5u dd chi tri c6 tric

n6m 2015, kinh trinh E4i hQi rtdng cO d6ng xem x6t vi th6ng qua.l.

Trdn trgng./

Noi nhfrn:

- Nhu tr€n;

-

=t*'HEQT, VT.

Bti Einh Nhu

Ghi chil ; Tdi li€u ndy c6 th€ daqc srha diii, b6 sung thich hqp vd trinh Dqi hQi ding cii dang

bdt thadng ndm 2016 xem xdt vd quy€t dinh tqi dqi hAi

QUAN TRI //+

lqt

: iot

*\

rO\

\\:o.

iorrGhh\1

CO PHAN ",\

tU vi Pntr tP.tEtl

ootrtiit |toutfR ,

u$T NYW

c0Nc rY cP oAu rU c ruAr rRrEN

DOANH NGHIEP VIET NAM

S 6:14 X 4 l21t 6 lTTr IHDQT-\rNDI

ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM

DQc l$p - Tq do - H4nh phfic

Hd N6i, ngdy 24 thdng 08 ndm 2016

TO TRiNH (V/v: Thay d\t tu s0 cdng ty)

Kinh sdri: Epi hQi tldng CO ddng Cdng ty CP Dflu tu vi Phit tri6n Doanh

nghiQp ViQt Nam (VNDI)

TrCn ccv so k6 ho4ch t6i co cAu ho4t dQng kinh doanh cua C6ng ty, H6i d6ng qudn trl C6ng

ty CP DAu tu vd Phdt tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam nhfn thAy ring trg so hiQn tai cua C6ng ty t4i tAng 5, tda nhi Trung tdm thucrng m?i sO :O Hoirng CAu kh6ng d6p ung nhu cAu giao dich cua C6ng ty Vay HQi d6ng qu6n tri C6ng ty kinh trinh EHECE th6ng qua vi6c thay d6i tru so C6ng

ty, iry quy6n cho HQi d6ng qu6n tri lya chgn dfa di6m phu hqp vi thgc hiQn cdc thu tuc thay d6i try so cdng ty theo quy dinh ctra ph6p luft

Trf,n trgng kinh trinh Dai hQi!

Noi efiri:

- Nhu tr6n;

- Luu VT, HEQT.

Biri Dinh Nhu

Ghi chu: Tdi ti€u nay c6 thd duqc sua d6i, b6 sung thlch hqp vd trinh Dqi hAi ddng cd d6ng bat thaong

ndm 2016 xem xdt vd quy* dinh tqi Dqi HQi

/ cc.REHU

ol-u iu';t pxl,; tR

DOAI{H NGHIEP

VICT NAM z' ,4,tt; '.')'-l -\'l Ez z j

cONc rv cO PHAN oAu rtl va pHAr

TNTTX DOANH NGHIEP VIET NAM

s o :43."f, t zo 1 6/TTr-HD er

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM

EQc lflp - Trl do - H4nh phric

Hd N|| ngdy 24 rhitng 08 ndnt 2016

TO TRINH

(V/v: Mi6n nhigm tw cdch thdnh viAn HQi d\ng qutin tr!)

Kfnh sfti: Dpi hQi tl6ng cO tl6ng CTCP EAu tu vir Phit tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam

Cdn ch:

- Luqt doanh nghiQp sii OA2O\4/QH|3 do Qutic hQi naoc C|ng hod Xd h1i Cht)

nghTa Vi€t Nam thdng qua ngdy 26/11/2014;

- Luqt Chilmg khodn tii lOnTt6/QHl l, LuQt sii OztzOt1/QH12 saa diii bd sung Ludr

Chilrng khodn vd cdc vdn bdn hadng ddn thi hdnh;

- Th6ngtu 121/2012/TT-BTC ngdy 26/07/2012 cila B0 Tdi chinh quy dinhvi qudn

tri cdng ty tip dyng cho c6ng ty dqi chung;

- Eidu l€ t6 chtic vd hoqt d\ng cila C6ng ty CO phdn Ddu ta vd Phdt tri€n Doanh

nghiQp Vi€t Nam

-F

- Don xin tir nhi€m ta cdch thdnh viOn H\i d6ng quan tri cin 6ng/bd Biri Dinh Nhai{,(''i9j1 Nguydn Vdn C6ng, LA Thi Nhung, L€ E{rc Tq, I'{guydn Eirc Quang l;/r}l;

- Don xin tir nghiQm ta cdch thdnh viOn Ban Ki€m sodt ct)a bd Vtt DiQu A""lf,E(olulrrott

\.o'\ rrrti Ngdy 2310812016 C6ng ty C6 phAn DAu tu vi Ph6t triiSn Doanh nghiQp.ViQt Nam Oa nnan\3iE dugc don xin tir nhiQm tu c6ch thanh vi€n HQi d6ng qu6n tri vd Ban Ki6m sodt c0a-6ng/bd

Biri Einh Nhu, Chri tich HQi tl6ng quin tri, 6ng Nguy6n vdn Cdng, thdnh vi0n H6i d6ng

quin tri, bA Le Th! Nhung thdnh vi6n HDQT, 6ng LC Dtic TU, thdnh vi6n HEQT, 6ng

Nguy6n Eric Quang, thdnh vi6n HDQT, ba Vfi Dieu Huong, tru&ng Ban Ki0m so6t, 6ng

Phpm Dric Trung, thinh vi6n Ban ki0m so6t, 6ng Nguy6n th6 UiCn, thdnh vi0n Ban Ki0m

so6t v6i ly do c6 nhdn.

C[n cri theo tti€m b, Khodn 4, Ei6u 24 Ei6u lQ C6ng ty quy clinh vO trudng hqp thdnh vi6n

HQi d6ng qu6n tri kh6ng cdn tu c6ch thdnh vi€n HQi ctdng quin tri khi: "Thdnh viAn d6 gai

don biing vdn bdn xin tb chac d€n trqt sd chinh cila Cong ty"

Cdn cri theo di6m b, Kho6n 5, Di€u 32 Ei6u lQ Cdng ty quy dinh vA trudng hqp thdnh vi6n

Ban Ki0m so6t khdng cdn tu c6ch thdnh vi6n Ban Ki6m so6t khi: "Thdnh vi€n do g*i don

,.]

bdng vdn bdn xin tir chrirc d1n trq sd chlnh cila C6ng ty".

BC Oam b6o ho4t tlQng cria HOi di)ng quAn tri, Ban Ki6m so6t dugc di6n ra li0n tpc vd phtr

hqp vdi c6c quy dinh cta Luflt Doanh nghiQp vd Ei6u l0 C6ng ty Hgi d6ng quf,n tri kinh

trinh Dpi hQi d6ng c6 ddng xem xdt vd th6ng qua mi6n nhiQrn tu c6ch thdnh vi6n H6i d6ng

quin tri, Ban Ki0m so6t cria c6c 6ng bi sau:

1 6ng Bui Dinh Nhu, Cht tich HQi d6ng qu6n tr!

2 Ong Nguy6n v6n C6ng, rhdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri;

3 Ba LC ThiNhung thdnh vi6n HEeT;

4 6ng L6 Dric Tp, thdnh vi6n HDeT

5 6ng Nguy6n Euc Quang, thdnh vi6n HEeT;

6 Ba Vt DiQu Hucmg, tru&ng Ban Ki6m so6t;

7 Ong Ph4m Dric Trung, thdnh vi€n Ban kitim so6t

8 Ong Nguy6n Thi5 Hi6n, rhdnh vi6n Ban Ki6m sorit

Kfnh trinh Dai hQi d6ng co d6ng C6ng ty C6 phAn EAu tu vi ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt

Nam xem xdt vd thdng qua.

Trdn trgng/

Noi nhfrn:

- Quy cii d1ns;

- HDQT;

BKS;

- Website;

- Lru VT, thu lE c6ng ty"

BUI DiNH NHTI

QUAN TRI

coNc rv

c0 pHnr'r

oAu rr.tvi pnit tnrth

Ghi chu: Tdi lieu ndy c6 the duqc sira d9t, bo sung thich hqp vd trinh Eqi h1i ding c6 d6ng biit

thadng 2016 xem xdt vd quyiit dinh tqi dqi h\i

2