Dai hOi ddne c6 dOng riy quyAn cho HQi ddng qudn tri C6ng ty ban hanh quyi5t dinh vd vigc didu chinh quy m6, co c6u v6n didu 1Q vd sua oor.. Dai hoi dong cd dong riy quydn cho Hoi dong q
Trang 1CONG TY c6 PHAN LIJoNc T}ItIc
THANH pHO Iro cni ntrrrr'
56:,8&-A ,LT-CNTT&TT Tp.Hi Chi Minh, nsa! 29 thdns 09 ndn 20j7
V/v: "Cong bo.Nghi quydr rd Bidn bdn lrgp
Dai hgi ddng c6 ddng bir rhuong tan 0 | nam
20t7"
Kinh eti : Uy ban Chri,ng kbo6n Nhi nu6c , S'fr ciao dich Chfmg kho6n Hi NQi
T€n doarh nghi6p: C6ng ty c6 phdn Luong thlrc thdnh ph6 Hd Cht Minh
coNG HdA )L4, HOr CHtr NGHIA VrtT NAM
EQc l{p - TU do - Hqnh phfc
Md chimg khodn : FCS
Dia chi tru sd chinl
Di0n thoai
Fax'
1610 V6 Vdn Ki€t, Phuong 07, QuQn 06, Tp.HCM
(028) 3967 2060 - 3967 2038
(028) 3967 2022
Ngudi thgc hipn c6ng b6 thOng tin : Bd D6 Ngac Nga
Loai th6ng tin c6ng b6 : Thdng tin b6t thudng
Ndi dung cua th6ng tin c6ng b6 :
Ngiry 29109/2017, D?i h6i d6ng c6 d6ng b6t thuffrg lan 01 ndm 2017 cif;
Cdng ry c'6 phdn Luong thlrc thanh phii Hd Chi Minh da hap vd th6ng nh6t
thdng qua c6c ndi dung thudc th6m quy,An c0a Dai hQi ddng c6 d6ng, qr th6
nhu sau:
1) Thdng qua Td trinh vd vi€c didu chinh quy m6, co cdu viin didu l€ vd
sria d6i Eidu l9 T6 chrtc vd hoat dQng C6ng ty c6 ph6n Luong thuc
thdnh ph6 Hd chi Minh
) Didu chinh quy m6, co c6u v6n <lidu lQ cria C6ng ty c6 phdn Lutng
thuc thdnt ph6 HO Chi Minh: tu 294.500.000.000 ddng gi6m cdn
255.I38.000.000 ddng:
" - C6 pher nhd rrudc (59,775%):152.s09.000.000 ddng
- - C6 phdn cho ngiudi lao dQng trong DN (2,160%):
5.510.000.000 ttong
97.119.000.000 ctdng
'a*P!:
e/c0 PllA| rljl
:\ THANH
v").!0 cHi v;;
Trang 2Srta d6i Didu l0 T6 chirc vd hoat dQng C6ng ty c6 phdn Luong thgc
IP Hd Chi Minh
- Sna ddi khodn I Didu 6 Di€u l€ To chLrc vd hoat dQng Cdng ry c6 ph6n Luong thr,rc TP Hd Chi Minl nlu sau:
- V6n diAu lQ cta COng ty ld: 255.138.000.000 ddng (Hai hdm
ndm muoi ldm tj mQt trdm ba muoi t6m triQu d6ng)
- T6ng si5 v6n ttiAu lQ cria C6ng ty duoc chia thdnh 25.513.800
c6 phdn vdi mCnh gi6 cLia m6i c6 phdn ld 10.000 ddng/c6 phAn
(mudi ngan ttdng tr€n mQt c6 phen)
Dai hOi ddne c6 dOng riy quyAn cho HQi ddng qudn tri C6ng ty ban
hanh quyi5t dinh vd vigc didu chinh quy m6, co c6u v6n didu 1Q vd
sua oor oo sung ureu 19 ro cnuc va noer qong Long ly oong lnol thgc hiCn c6c th'i tuc can thii5t kh6c c6 liOn quan theo y6u cdu cria co
quan chfc ndng theo dfng quy dinh
- Tf lQ bi6u quy6t th6ng q:ua li! 9g,g5Yo t6ng s6 c6 phdn bi6u ' quyr5t d1r hgp.
z) | nong qua r0 urnn ve vrec ornn nuong cnren ruoc Klnn ooann va cac
gi6i ph6p th6o 96' kh6 khdn cta Cong ty trong tinh hinh hiQn nay
) Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng nhdt th6ng qua tlinh hu6ng chi6n lusc kinh doanh vd c6c gi6i ph6p th6o gd kh6 khin cria C6ng ty trong tinh
hinh hi€n nay dd dugc Cdng ty xdy clgng vd b6o crio trud'c Eai hdi ttdng c6 d0ng b6t thucmg Dn ndy (dinh kdrn b6o c6o s6 880,tsC-LT
ngiry 28/9/2017 cia C nety)
Dai hQi ddng c6 <lOng th6ng nh6t rly quydn giao cho HQi cldng qu6n
tri todn quydn xem xdt vd quy6t dinh b6n c6c tdi san kl6ng cdn ding,
; r^ r ^ ! " ,t ,i , , ,( , i
rnua cong suar oa ougc uar ngr oong co oong ran nay rnong nnal
thOng qua trong dinh huong chi6n luo c kinh doanh vd c6c giii ph6p
lhdo gd kh6 khan cria C6ng ty rrong tini hinh hi€n nay dd khai th6ng
ngudn vtln d6p rtng nhu cdu duy tri hoat d$ng san xu6t kinh cloanh
cta Cdng ty
^ .^,,l l,^ ,i t; " I
uel nQl oong co qong rnong nnar uy quyen glao cno H9r oong quan
tr! todn quydn xem xft va quy6t dinh diii vdi vi€c tri6n khai c6c du 6n
Trang 3cia COng ty tluqc k6 thira tu C6ng ty TNHH MTV Luong thuc TP.H0 Chi Minh
- Ti lp bi6u quyiit th0ng qua ld 99,83% 6ng sii c6 pnan bi6u
quyer ou nop
' (DInh kem BiAn bdn sii 02/BB-LT-DHDCD vd Nghi quyiit s6
C,6ng ty cti phin Luong thvc thdnh phij HA Chi Minh)
9. Thdng tin ndy dd dugc ddng tei trCn tang thdng tin cli6n trt cta C6ng ty 66 \
|lO IHLJC\. ph6n Luong tlruc thanh ph6 Hd chi Minh vin ngiry 29/09/2012 tai Ap
"f,{16'nf
t).'
wwwfoddcosa.vn (Mt1c QUAN HE CO DONG/D4I h1i ddng cd d6ng) rllNH,/-s*l
a".y
Chfng t6i xin cam k.it c6c thong tin cdng bi5 tren day ld rhing sg th{t vd hofi toar chiu tnich nhiQm trudc ph6p luet v€ nQi dung th6ng tin c6ng b6.
Ndi nh\n:
- Nh'J tren!
- TILKCKVN - CN TP.HCM (d6 b6o c6o)
- L'Ju: vr, CNTT(Tuan) (05).
HIEN CBTT
shn p[riu tln n r]r
Trang 4r\ CONG TY CO PHAN LT-TO}.IG THUC
THANH PH6 HO CHi MINH
CONG HoA XA IIOI cHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tqr do - H?nh phic s(i: O& A{Q.LT-DHDCD Tp H6 Chi Minh, ngdy 29 thdng 09 ndm 2017
DAI HOI EONG CO D6NC BAT THUONG LAN I NAM 2017
CONC TY CO PHAN LIJONC THt/- C THA\H PHO HO CHi MINH
Cin ct;
- LuQt Doanh nghiQp si5 OA/ZOt+/qUl: duqc Qu6c hoi nudc CQng trda xd hQi chri nghia Vi€t Nam kho6 XIII, ki hAp thu 8 thOng qua ngdy 2611 1/2014;
- Th6ng ru s6 tzl tz}tcrtt-stC ngdy 05/09/2014 cua 86 Tdi chinh huong din xrt li tdi chinh vd x6c dinh gi6 td doanh nghiQp khi thyc hiQn chuydn doanb nghipp
100% v6n nhd nudc thdnh cdng ty o0 phan;
- DiCu lQ TO chtc vd hoat dQng Cdng ty c6 phdn Luong thuc thanh ptr6 HO Cni Minh ban hdnh kCm theo Quy6t dinh so ?7/QD-LT-IIDQT ngay 0l/09/2016 cria Hoi
d6ng quan td Cdng ty cO phan Luong thuc thdnh ph6 Hd Chi Minh;
- Bi€n ban ho.p Dai h6i d6ng c6 dong bdt thudng lan 1 nam 2017 cia Cong ty cd ph6n Luong thUc thanh ph6 H6 Chi Minbngiry 29/09/2017;
- Bi€n ban ki6m phii5u bi6u quyiSt cric nQi dung tai Dei hQi ddng c6 ddng b6t
thudng ldn I nim 2017 cia Cdng ty cii phdn Luong thuc thdnh phO H6 Chi Minh ngdy
29109/2017;
Dai hoi dong c6 dong bdr thLrong lin I narn 201- cia Cong ty co phdn Itrorrg
thuc thdfi ph6 Hd Chi Minh ngdy 29 th6ng 09 nim 2017 vdi 5l c6 dOng vd ngudi dugc
ny.quydn d-U hop, dai dien cho 29.297.888 co phAn, dat ty lq 99,4800 trdn t6ng s6 c6 phan co quydn bidu qu1et.
QUYET NGHI:
Didu 1 Thdng qua Td trinh vd vi6c diiu chinh quy md, co cdu v6n didu l9 vd sria
d6i Eidu le Td chritv2r ho4t d6ng Cdng ty c6 ph6n Luong thuc thdrh pho H6 chi Minh
l Didu chinh quy md, co c6u viin di6u lQ cria C6ng ty c6 phAn Luong thqc thinh phii H6 chi Minh: tn 294.500.000.000 ddng gi6m cdn 255.138.000.000 tldng,
trong d6:
- C6 phdn nhd nudc (59,175%): 152.509.000 000 dong
- C6 phdn cho ngudi lao dQng trong doanh nghiQp (2,160%): 5.510.000 00U dong
- C6 phin cna d6i tugng ngodi doanh nghiep (38,065%): 97 I 19.000.1.100 ddng
2 Si" d6i Diiu 16 Td chic \d ho?t d6ng C6ng l1 c6 phAn Luong thuc TP' Hd
Chi Minh
Trang 5Sta ddi khoen 1 Didu 6 Didu iQ T6 chric vd hoat dQng C6ng ty c6 phdn LLrong
thuc TP Hd Chi Minh rhu sau:
"1 ttiin diiu t€ clLa Cbng ty td: 255.1 38.000.00a dong (Hai tram nam muoi ldm 4t
mdt tldm ba muol tdm tri(u d6ng).
Tons sd von diiu ti cia Cons tt dLtoc chia thdnh 25.5I 3.800 cii phtin vdi m€nh gia cuo ,iii co pnin lb l4.0A0 dini c'o phan rntdi ngdn dong rrdn mot co phdnt '
3 Dai hoi dong cd dong riy quydn cho Hoi dong qudn rri Cong ry ban hiuh qu56r
dinh v€ viQc diAu chinh quy rnO, co cau uon diiu td vd sLra doi, bd sung Oi€u lQ T6 chric
vd ho4t dQng Cdng iy d6ng thdi thuc hien cic thri tuc cAn thi6t kh6c c6 li€n quan theo ydu cdu cua co quan chuc ndng theo drlng quy dinh
.i Ti lp biilu quyiit th\ng qua ld 99,95% tdng sii cO phin bidu quyir tti hpp'
Didu 2 Th6ng qua Td trinh va viCc dinh huong chiiin lugc kilh doanh vd cric gi6i
phrip th6o gd kho khan cria C6ng ty trong tinh hinh hi€n nay
L Dai hQi ddne c6 d6ng th6ng nhAt th6ng qua dinh hudng chi6n luoc kinh doanh
vd cdc gidi phrip thao gd kh6 kirAn cia Cdng ty trong tinh hini hiqn nay dd dugc Cdng
ty xdy dqng,vd brio cao trudc Dai hQi dong cd ddng bat thuong ldn ndy (dinh kdm b6o c6o s6 880/BC-LT ngdy 28/9/2017 cira Cdng ty)
2 Dai hQi ddng cO dOng th6ng nnAt riy quyAn giao cho HQi d6ng quan tri toan quyen xem xet r,/a quyet djnh bdn cdc tdi san kh6ng cdn dirng, thrla c6ng sxAt da dugc
Oai t qi OOng cO OOng Lin niry th6ng dlAt thong qua trong dinh hu6ng chi6n luo c kinh
doanh va cdc gldi phdp thio gd.kho kian cia Cong ty trong tinl hinh hien nay dC k}Iai
thong nguon von ddp ung nlu cau duy tri hoat dong san xuat kinh doanh ata Cong ty
3 Dai h6i dong c6 d6ng th6ng nh6t iry quydn giao cho HQi d6ng quan ti toan
qu)en \crn xerrir qujcr Oiln d1i toi viqc lrierr Lhai cdc dr,r rn cuia Cong ty cluoc 16 thua
tu Cdng ty 1NHH MTV Luong thgc TP.Ho Chi Minh
* Tj, 16 biliu quyit thing qaa li 9|$% tdng s6 cd phdn bi6u qrya dg h?p.
Didu 3 Nghi quytit c6 hiQu lqc kii tir ngdy 29/o9l2oL'7
Didu 4 Di6u khoin thi hinh
Nghi quyijt ndy da dugc dQc trudc Dai hQi d6ng c6 d6ng bAt thuong ldn I nam
2017 cira C6ng.ty c6-phAn Luong thuc thirnh pho Ho Chi Minh vao ng|y 291091201'7 vi:
dugc E4i hQi d6ng c6 d6ng nhdt tri thdng qua.
Giao Hdi d6ng quan td, Ban T6ng girim d6c C6ng ty.c6 phan Luong thuc lhdnh ph6 Hd Chi Minh cdn cf Luat Doanh |ghiep hien hanh Eidu ld To chuc vd ho4t d$ng
C6ng ty t6 chric triiin khai thuc hiQn c6c n6i dung dugc Dai hQi th6ng qua tai Nghi
quy6t ndy thdo dring cac quy dinh cua ph6p luat.
- Nhu Diau 4t
UBCKNNI
- SGDCK]IN;
- TTLKCKVN;
-BKS C6ng tyl
- Cic c6 d6ng (dang Website C6ng ty);
Lft: VT Thu ki HDQT.
TM DAI HQI DONG CO D6NG
cHHDaZ-,-.
6eYrS o7 tO n rY
\ =hn *'',
'rri,, -,')'1
Z colcry
CO P|]AN IUOIiO
Trang 6CONG TY CO PHAN I,IJ'ONG TH!rc
THANH,PH6 ITd CUi MINH
s6, 0f leB-Lr'-oHoco
CQNG HdA XA HOI cHU NcTIiA VIET NAM
Doc lap - Tq do - Hnrh phdc
l'hdnh ph(.t I16 (:hi Mit1h, ngdy 29 thung 09 nLin 2017
- Plr6 T6ng gi6nr dOc'f6ng c0rg 1y l.uung thuc
- Thdnh vi€n I lDQ l, 'Idng gidn diic C(rlg ty c6
- Pho Truong phdng fC-Kl, Thirnh vi6n;
- ( hrir.ln r iin phi,ng I C-H( "l hinh vien.
BI6N BAN rrqp D+r HQr DONG cO DoNG BAT THU0NG LAN r NAM 2017
c6NG TY cO PHAN LI'C'NG THU c TP.IIO cHi MINH
TEn Doanh nghiQp: Cong ry c6 phdn Luong thuc thrnh ph6 Hd chi Minh
Dia chi: 1610 Vd Vdn Ki6t Phuong 7, Qudn.6, 'I'P.ljCM.
Cial CN DKDN: 010055e014 rdang kj LhaS ddi lan thu l5rdo So Kd hoach ra Dau
lu rhdnh ph6 Ho Chi Minh cap ngal 0109.2010
Thdi gian hr.rp: []dt ddu l0c 08 gio 30 phnt thrlL Sriu, ngdy 29 thdng 09 nim 201 7:
Dia diern hop: Vin phong Cr)ng ty sd 1610 V5 V[n Kiet, P.7 Q.6, fP.llCM.
l Brn ro ehic riin hdnh dang ky c,r dong vd tiep don dgi bidu [hich rnui
2 Ban td chric thpc hiQn nghi thr?c Chdo cd, tuy6n bd lj do, gi6i thi€u dai bi€u vd Ban thAm tra lu crich c6 d6ng.
* Khiich msi
- n t
" Vi"t .I"' "u
midn Nam
- c,rng Ngu)en Inn Qu)cn
-t.i n;,, n' ql r'
- Ozg Nguy6n Anh KiQt - 16ng gi6m diic C6ng ty cO phan Ddu tu Song
Mdc
" Dai bieu rhcm d{ cuQc hQp
- Ctic ong/Bd thdnh vi6n HQi tl6ng quen tri Ban ki6m sorit vd Ilan T6ng girirn d6c
C6ng ty c0 phAn I-uong thqc thdnh phd HO Ctti nfinn
- Cd- ddng cria Cong ty c6 phdn Luong thuc 'tP.FId Chi Minh
* Ban rh6rn tra tu cdch c6 dong
- Bri 'I rang 1'hi Thi€n lluong - Pho 'fruong phdng 'I'C-HC, Truong ban;
- Bri Pham Thi I'huong l-an
- Bd l ruong I hj Nggc M6o
3 Bdo cdo kidm tra diiu kiQn ti€n hdnh hgp:
Trang 7.Bd Trang Thi 'fhi6n Huong, I ru0ng Ban tham tra tu cdch c6 ddng bdo cdo k6t qud thdrn tra tu'c6ch c6 d6ng cu the nhu sau:
- fdrg so co dong dugc mor theo danh s6ch do -frung tdtr luu ki Chfng kho6n ViCt
Nutrl
"une""ip tai thoi,lidtn chdt danh
s6ch cO ddng cti quydn dg hopf)ai hOi d6ng cd
l#;ii.;;;;; i'"aln zorr"- itic to gio:o phtt ngi\v t3t0e/2011 lii 1e8 c6 ddng'
;;#s -"; ;;t
'? ; inin co quven uieu quvE tai
"uO" r'np ta ze aso'ooo c6 pt'An
+ C6 03 c6 d6ng le tO ahta trong nucic, nim gil 29 017 114 c6 ph6n' chi€m tj 16 98.53% v6n di6u 16.
+ Cir 195 c6 dong ld cd nhel1 trong nu6c ninr giir 432.886 c6 phiin chi6m ty lQ 1,47%
\ on d crl lc.
Khdng co cd d6ng ld t6 chric vri cd nhdn nunc ngoiri ndm giir cO phan COng ty
- E6n th0i di6n 08 gio 30 phtt ngdv 29109/2017' t6ng sd c6 d61q tham du cuoc h9p
"a aai iie" ir,""li; ofti n* ti ta: +i nguoi, dai didn cho 29 270 785 c6 phdn co quv€n bi5u ouv6t chiem 99,39% trcn to"g t;;i;;i;;uven blcu quv6t cta cong tv c6 phan
Luong ihsc thdnh PhO Itd Chi Minh
Tdt ca cac cd d6ng vd dai dien theo iry quyAn cria c6 dorg ACu co dti tu ciich than ni" o"i rrOi ao"g
"a ao?tg Ui ftuc'ng lan i nim 2017 cira c6ng tv c6 phAn Luong thuc itranl pno H6 cu uintt.
Can cu Luat Doanh nghiQp s6 OtlZOt+lqH t:
"d D-iou lQ Td chtic v2r hoat ddng cita
cong ty c6 phan Lucrrtg thuc trt"tn i[6 iro cii tvtintr' Eai h6i diing cd tl6ng bdt thuong
fun inan, :O r I cua Cdng ty cO ptran t-ucmg thuc thdnh phd I 16 Chi Mnrh dd dir di6u ki0n
ti6n hirnh.
4 Bd \pu1in thul tlai Ydn- Iha) Inltt Ban to chtrc doc Quy chd lirm I iic
Dai hai bi6u quy6t thdng nh6t thons qua Qu) :l]: lt' :.i:t.t+] Diri hoi vdi tl lQ bi6u
qrryct dorrp j: l00no rrin t"ng 'o co plran co qu)en bieu qlr)ct lqr u4r nq'
5 Bri Nguy6n'fhuy Hai Y6n, thay mAt Ban t6 chr'ic dqc Chuong trinh cudc hop
oqi hqi bldu quyer thon-g nlrir lhong qua Chuong lrilh^ctlgc^lrsp r oi t1 le bieu qu) dt
ddnp\: l00oo lrdn tongso c6phirn coqu)in bieu qulet tal uar nQl'
6 Bci Nguy6n Thuy Hdi Y6n, thay mit Ban t6 chuc gidi thi€u danh sdch Doan chu t!ch, Ban Thu kY vir Ban ki6m Phieu'
a) Doan chu tich' gd'm c6 03 thdnh vi€n:
L r),g Irinh Ngoc thuirn - Chnrich HDQ-f Chutoadoan:
2.Upg lrirn Anh Vir - lhrrrhrienllDOl- longgidrrr LlocConPl):
3- lJd I ldn lhi Doitn Thu - Trucrng Ban ki6m sodt'
1i l0 bieu quyet dbng j thdnh phAn Dodn chir tich: 100% tren t6ng s6 c6 phAn c6 quycn bicu quy6t tai l.lai hoi
b) Ban 1hu k{, gdm c6 02 thirnh viOn;
1 Ong Nguy6n 'l'hanh Ting -ThukiHDQT;
2 Bri Ding Nguy6n Kidu Thanh - Chuy6n vi€n Phong DAu tu - Ki thuat c6ng nBhe'
Trang 8Ty le bieu quyet d6ng j thdnh phan Ban thu ky: 100% tr6n t6ng sd c0 phan co
quydn bi6u quy6t tai Dai rroi.
c) Ban ki6m Bbliu g6m c6 05 thdnh vi€n:
1 Ong Vo Thdnh Nh.6n - Truong phdng CNTT-TT - Trudng ban;
2 Ong TrAn Vin Hidn - Tru6ng phdng DT-KTCN - Thdnh vi0n;
3 Bri Nguy6n Ngpc Digp - Truong phong TC-HC - 1hdnh vi€n;
4 -Bri Ph4m Thi Phuong Lan - Pho l ruong phdng TC-KT - Thdnh vi6n;
5 Br) Nguyiln Thqy Hdi YCn - l'ho liudng phdng Kinh doanh - Thdnh vidr
T1i lQ bieu quyCt dong 1i thdnh phAn Ban ki6m phi6u: 100% tron tOng so c6 phin co
quydn biiiu quyet tai tlai hoi
7 Ong hinh Ngoc Thuen - Chir tich HDQT dai diQr Dcirn chir tich ph6t bicu klai
mac Eai hOi.
l Ozg Trinh Ngqc Thuan Cht tich HDQ], thay mat HDQT Cdng ty rinh bdy nQi
dung l'ir tdnh vd viQc th6ng quadieu chinh quy md, co cAu v6n di6u l9 vd sua d6i Di€u lQ
T6 chuc vd ho4t <16ng C6ng ty cd phAn Luong thuc fhanh phd H6 Chi Minh
o Eidu.chinh quy m6, co c6u v6n didu lQ cia Cdng ry c6 phAn
thinh ph6 H6 Chi Minh
COl{O IY
al Viin tli6u lf truoc khi di6u chinh: 294.500.000.000 ddng tr,'rrg do:
;^;iTj,
-CrdphdnnhdnLroc(65.15%): 191 871 000 0t)() d.i"ts
0 ;Hi i,lilij
- C6 phdn cho ngucri lao dong trong doanh nghiep ( 1.87% ): 5.5 10 U00 000 dong ;i,n<
- Cd phAn cira diii tugng ngodi doanh nghiQp (32,98%): 9? 119.001r'000
d(,ng b) Viin tli6u lC sau khi tlidu chinh: 255.138'000.000 .ld ng @uqc tam rrdn ti s6
v 6n ihii ncdc tq[ thd i diin 3 1 /08/2 0 ] 6 2 5 5 1 3 7 6 3 2 5 80 d6t?g), hong d6:
- C6 ph6n nhd nudc (.59.115%): 152.509.000.000 ddng
- C6 phdn cho nguoi lao d6rg trong doanh nghi€p (2,160%): 5.510.000 000 dong
- C6 phAn cira d6i tuong ngodi doanh nghi€p (3 8'065%): 97 1 19 000 000 ddng
Sila at6i Di€u 16 T6 chric v,r ho?t tlQng Cdng ty c6 phin Luoxg thqc thinh
ph6 Hd chi Minh
Sua d6i Diau 16 Td chuc vd hoat dong Cong I\ rli trhoan I Diiu 6 cria Di0u l0 T6
chtic vd ho4t dQng COng ty c6 phAn Luong thuc thiinh pho 116 Chi Minh nhu sau:
,,L lttjn diiu lA ciLa Cdng nt td 25i |38.t)nA a1n ding 1llai tran ndm mwti ldm fi
m1t trdni ba tnLtoi fim triQu ding)
Tongsiron di,'r., li cL,a r'ong ry tltro, chia thaah )5 51J 80ttco plnin vni ntnh gia
,uo ,di io phAn td t t).00a dong, co phdn (madl ngdn d6ng trtn m6t c6 phdn) "
Z.Org1:ran et'l'rvt - Thdnh Yi6n HDQT' T6ng girtm cli5c thay m{t Ban T6ng gi6li
d6c C6ngiy trinh bdy Biio c6o vd Td trinh vd vi€c th6ng qua dinh hudng chi6n luoc kinh
doanh vd cdc gi6i phdp th6o gd kh6 khan cua C6ng ty trong tinh hinh hiQn nay
Trang 93 C6 ddng thao lu{n cdc nQi dung: khong co co dong nao co y ki6n \
4 t,rq \n lhrrh Nl-arr lrucrne Barr kiirrr phidu Ih,'np qud lhe le bo phiiu bieu qu1dt.
5 D;i hdi ddng c6 d6ng titin hdnh bo phiilu bi6u quy6t cric Td t.inh t4i Dai hoi
6 Ban ki6m phidu tiiln hdnh kiilm phitiLr vd c6ng b6 k6t qud kiiirn phitlu bi6u quyilt
Kir quri Aidn phiin biiu quyh , Dnh A?m Bit q ban kicn puieu '
a) Td trinh v6 viQc th6ng qua ttiiu chrnh quy md, co ciu r6n tlidu lC vd si? d6i
Diiu lf T6 chric vi ho?l ddng ( ring ty cd phin Luong lhuc Thirnh ptrti uA cli tt't intr tr+r ngr oreu quycr:
- fOng sO'pnieu aOng y: 47 phi€u, tuong ducrng: 29.282.788 co phdn, dat tli lQ 99,95%
s6
"6 phAn c6 quydn biilu quy6t thu vdo t4i Dai h6i.
-'I6ng s6.phi5u kh6ng dd'ng 1.: 04 phicu turarB duorlg: 15.100 c6 phAn, dat ti l9 0.05% sir c6 phZin cci quyAn bi6u quydt thu viro tqri Dai h6i
- I6ng s6 phi6u khdng c(r y ki6n: 0 phi6u, tuong duong: 0cc\phdn,datt) lq 0'os6co
phin c6 quydn bi€u qu),et thu vAo tiri Dai h6i
b) Td trinh vd vifc th6ng qua tljnh hu6ng chi6n lugc kinh doanh vd cdc giii phrip thio 96 khri khin cia C6ng ty trong tinh hinh hiQn nay
trar nor oreu quyet:
- long so phiiu dong ): 45 phieu tu('ng duong: 2q.246.788 co phin dat ti le
99,83% sO cd plldn c6 quy6n biilu quy6t thu vdo tai Dai hQi.
- Tong so.phieu klong dong y: 02 phi€u, tuong duong: 15.700 c6 phAn, dat ti lC
0.05% sd c6 phAn co quyen bieu quyet thu vdo t4i D4i hQi.
- T6ng s6 phi6rL khdng co y kitn: 04 phi€u, tuong duong: 35.400 cd phAn da1 ti lC
0.12"0 si, co phan co qurerr hiiu q yct thu \ao lai Dai hui
III PHAN BE M4C
l r)ac Npulin lhanlr lung lhu kl D:ri hui lrinh bal Nghi qulet.Dai hor dong co
r16ng bAt thuong ldn thu I nirr 2017 Cdng ty c6 phln Luong thuc TP Hd Chi Minh
lril ltor oa oteu qul cl:
- fii lQ bii:u quytlt d6ng j ld 100% trdn t6ng so co phan c6 quydn bi6u quytit qi Dai hsi
- Tj, l0 bitiu quy6t kl6ng ddng y ld 0% tr€n t6ng s6 c6 phdn c6 quy€n biilu quy€t tai
Dai hoi.
- T! le bicu quy6t ki6ng c6 i kiiii ld 0% trdn tiing s6 cd phAn c6 quy€n bi6u quytlt tai Dai hdi
2 Oag \gulEn Thanh lung lhLr kj D4i hgi trrnh ha5 Bidn ban hqp Dgi hoi dong c6 d6ng bAt thuong lin thrir 1 ndrr 20 l 7 Cong t) co phdn Luong thuc TP H6 Chi Minh
Dqi hQi dI bi€u quy€t:
.lylEbieJqu]aldong)laloLl'utrelll(llrE\ocoPlrrncuqu)enbleuquyetta'Llal
h0i
Trang 10- T9 l€ bi6u quy6t kh6ng ddng y ld 0% tr€n t6ng s6 c6 phdn c6 quy€n bidu quy6t t4i
Dai hOi.
- Ti lq bi6u quy6t ki6ng c6 j kiiin ld 0% tr€n t6ng s6 c6 phdn c6 quyAn bi6u quyt5t
t4i Dai hoi.;
Bien 6dn hqp D?i hQi d6ng c6 dong t6t thuong lan 1 nam 2017 Cdng ty c6 ph6n
Luong thlrc thdnh ph6 H6 Chi Minh da dugc Dpi hQi th6ng qua.
" 3 Ong Trlnh Ngqc Thuar - Cht tich HDQT c6ng tythay m4t Doan Chf tich phat
bieu b€ mac Dai hqi
Eai hoi rlong c6 dong b6t thuong ldn thf 1 ndm 2017 C6ng ty c6 phtu Luong thuc tharh ph5 Hd Chi Minh ki:t thfc hic l0 gid 30 phft ngay 29/09/2017
THI' Ki DOAN
Nguy6n Thanh Tirng
'/\
<. _\ "v
\M{/\
Edng Nguy6n Ki€u Thanh
-\A-
^EoLNL_
,N
,g
6fr
s/c0 rui
q"{
iSlltory\
I PHAfl tll0lt0 r|]tlr
THAIIH PH0:
10 clt Mtw
nh Nggc Thufn