16.10.2017 CBTT thay doi nguoi noi bo (FOODCOSA FCS)

16.10.2017 CBTT thay doi nguoi noi bo (FOODCOSA FCS) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...

CONG TY co PHiN LttoNG THIIC

THAI.H PHo Ho cHi MINT{

CQNG IIOA XA HOI CHT NGHIA VIET NAM

Doc l6p - TU do - Ilanh phric Tp.Hd Ch[ Minh, ngdy 16 thcing 10ndn2017

s6: 3.16 ,4-T-CNTT&TT

cONG 86 THONG TIN

' Kinh gfti: - Uy ban Chring kho6n Nhd nu6c

- SO Giao dich Chfng khofn Hd NQi

T€n t6 chrlc : COng ty c6 phdn Luong thlrc Thdnh ph6 Hd Chi Minh

Ma chfng kho4n; FCS

Tru sd chinh: 1610 VO Vdn Kiet, Phudne 7, Quen 6, Tp.HCM

Difn thoai | \028t 3967 2060 - 3967 2038

Fax : (028\3967 2022

Loai th6ng tin c6ng b6 : Th6ng rin b6t rhudng

NQi dung th6ng tin c6ng b6 :

crn crt Nghi quy5t s6 :Oruq-rr-HDeT, sii 31/Ne-LT-HDeT va s6

:zNq-LT-IIDQT ngdy 16 th6ng 10 ndm 2017 cua H6i d6ng quriLn tri C6ng ty c6 phdn

Luong thuc Thanh ph6 H6 Chi Minh

COng ty c6 phan tuong thgc Thdnh ph6 Hd Chi Minh xin tluoc th6ng b6o vi;

viQc thay ddi ngudi ngi bd nhu sau :

1 ChAp thudn th6ng qua Don tu nhiem thdnh vidn Hdi ddng quin tri ngdy

16/10/2017 cttr' )ng Trinh Ngoc Thudn - Chi tich HDeT vd dng T6

Phudc Kh6i Thdnh vi€n HDQT, trong 116:

a) Ong Trinh Ngqc Thudn duor mi6n nhiQm chrlc vp thanh vi€n

HDQT vd chrlc danh Chn tich HDQT C6ng ty c6 phan Luong thuc Thanh phO Hd Chl Minh k6 tt ngdy t6/t0/20l7;

b) Ong TO Phudc Kh6i duo c mi6n iQm chrtc 4r thdnh vi€n Hgi

d6ng qu6n td COng ty c6 phan Luong thlrc Thdnh phd Hd Chi Minh k6 tt ngdy 16/10/2017

2 ChAp thuan thong qua noi dung rAi VAn ben s6 2175/'!CT-TC ngiry

16/10/2017 cia Cdng ty TNHH MTV - T6ng cdng ty Luong thuc miAn

Nam grii COng ty c6 phan tuong thgc Tp.HCM vd viec thay d6i Ngudi

, tlai di€n phdn v6n Nhd nuoc cia T6ng cOng ty tqi C6ng ty c6 phAn

Luong thgc Thdnh ph6 Hd Chi Minh, trong d6:

- a) Ong Nguy6n Quang Tdm, dai diQn 21% v6n Nhd nu6c cria C6ng

ry TNHH MTV - Tdng c6ng ty Luong thUc midn Nam tr€n v6n di€u lQ tpi Cdng ty c6 ph6n Lu<rng thuc Thdnh ph6 Ud Ctrt l,tinn, tham gia img crl chrlc vg thdnh vi6n HDQT, Chi tich HEQT chuy0n trdch tAi Cdng ty c6 phdn Luong thqc Thdnh ph6 Hd Chi

K*

-=/r0 Pl],l

*\ TH

\.*

-=-, Minh, nhiOm kt 2016-2021vd s€ rtuoc lAy ii kiiin tai Dai h0i ddng

c6 d6ng gAn nh6t xem xdt d6 bi6u quyi5t rhdng qua chinh thrlc Trong thdi gian chd diin ngdy t6 chrlc Dai hQi ddng c6 d6ng, t4m

' thdi dng Nguy6n Quang Tdm sC tii5p nh{n chrlc vu thdnh vi6n

HDQT chuy€n tr6ch tai COng ty c6 phdn Luong thlrc Tp.HCM k€

ti ngdy 16/1012017, thay th6 Ong Trinh Nggc Thudn tld c6 <lon tir nhiQm 1ng Trinli Nggc Thuan c6 tr6ch nhi€m bdn giao ddy dri

c6c hd so vd c6c nQi dung c6ng vi€c md dd tluqc HDQT phar

c6ng theo ddi tl6 Ong Nguy6n Quang Tim tiilp drfln kip thdi ddm

bao tinh li€n tgc c6ng vi€c cria HDQT C6ng ty

b) Org tran thanh DiAn, dai di€n 15% v6n Nhd nu6c cria C6ng ty TNHH MTV - Tdng cOng ty Luong thuc midn Nam tr€n v6n didu

1g tai Cdng ty c6 ph6n Luong thuc Thanh ph6 ffd Cni Ivtintr, tnam gia fng ct chtc vU thenh vi€n HDQT kh6ng chuy€n triich tai

Cdng ty c6 phdn Lumg thuc Thdnh ph6 ffd chi fr4inn, nnigrn t3, 2016-2021 vd sc dusc l6y f ki6n rai Dai hoi ddng c6 dong gan nhat xem xdt dC bieu quy€t thdng qua chinh thrlc Trong thdi gian chd cli5n ngdy t6 chrlc Eai h$i ttdng c6 <lOng, t4m thdi Ong Tr6n Thanh Didn sC ti6p nh6n chrlc w thdnh vi€n HDQT khdng chuydn tr6ch tei COng ty c6 phdn Luong thuc Tp.HCM kii ti ngdy

' 16110/2017, thay th| )ng Td Phudc Khii tlA c6 don tir nhiQm. dng T6 Phu6c Khii c6 trdch nhiem bdn giao tliy du c6c h6 so vd

c6c nQi dung c6ng vi6c md dA duoc HDQT phdn cdng theo d6i dd 6ng Trirn Thad Didn ti6p nhrdn klp thdi itdm bdo rinh ti€n tuc

c6ng viQc cta HDQT Cdng ty

3 H6i d6ng qudn tri C6ng ty c6 phAn Luong thuc thanh phi5 Hd Chi Minh rtd t6 chfc phi€n hgp ngiLy 16/1012017 C6c thdnh vi€n HQi ddng quan

tri C0ng ty d5 th6o 1u{n vd thdng nh6t th6ng qua c6c n6i dung, cu thti nhu sau:

a) HQi rl6ng qudn tri th6ng ntr6t biu Ong Nguy6n Quaag T6m

-Thdnh vi€n HQi d6ng quAn tri chuyen tr6ch tai C6ng ty c6 phdn Luong thgc Thanh ph6 Hd Chi Minn tam thoi gin chfc vr,r Chri

, tich HQi itdng quan tri C6ng ty c6 phan Luong thuc Thar r ph6

Hd Cht Minh, nhicm .ki 2016-2021k6 tir ngdy 16/10/2017

- b) HOi ddng qu6n tri th6ng nhdt mi6n nhi€m chric danh Ph6 T6ng

gi4m d6c COng ty diii v6i 6ng T6 Phu6c Kh6i k6 tt ngdy

16/10/2017

(Dinh kdm Nghi quy6t s6 s6 SOng-n-AOQT , sd 3 i/Ne-LT-HDeT vit sd 32,4,1Q-LT-HDQT ngay t6 thang t0 ndn 2017 cia Hdi ding qudn tri C6ng

ty cii phin Luong thuc Thdnh phij Hi Chi Minh)

NQi dung ndy dd duqc ddng tdi tqi dia chi wwwfoodcosa.vn (Muc Qwn hQ cii

d6ng/C6ng b6 th6ng tin/MAt s6 nAi dung khdc).

Chring t6i xin cam k6t c6c thOng tin c6ng b6 tlen day ld dring su thQt vd hoan toan chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu$t vi} n6i dung c6c thdng tin da cOng bii

TrAn trgng thdng b6o./

Ndi nh$n:

- Mu trcn;

- TTLKcK\.lr , cN Tp.HcM (dii b6o c6o)

- Luu: VT, P.CNTT&TT (05).

ntI,N cB;rrl^4'

D6 Ngoc Nga

e/rn ou,ir n.n ru n\:

CONG TY cO PHAN LIJONG THTIC

THANH PH6 Hd CHi MINH

S6: 30,NQ-LT-HDQT

CONG HOA )L{ HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tr.r do -H4nb phric TP.Hi Chi l4inh ngby l6 rhang la nan )01'

NGHI QUYf,T SO 30

Vd viQc mi6n nhiQm.vh biu b6 sung thinh vi6n HQi ttdng quin tri

C6ng ty c6 phin Lucrng thrpc Thinh ph6 Hd Chi Minh

HOt Do\C QUA]\ TR!

cONG ryco pHAN LU'oNG rHUt rHANir pHO HO cHi MrNH C6n ct:

- Ludt Doanh nghiep s6 68/20 14lQH I 3 ngdy 26 th6ng I I ndm 20 I 4;

- Di6u l€ T6 chirc vd hoat d6ng cira C6ng ty c6 phdn Luong thuc thanh ph6 FId

Chi Minh ban hdnh kdm theo Quyet dini s6 77/QD-LT-HDQT ngdy 01 thang 09 ndm

2016 cira HQi ddng quin tri C6ng ty c6 phdn Luong thuc thdnh pho U6 Chi Minh;

- Quy che To chuc vir Hoat d6ng cua Hdi d6ng quzin tri ban hdnh kdm theo Quydt dlnh s6 99/QD-LT-HDQ'I ngity 2910912016 cua H6i ddng qu6n tri C6ng ty c6

phdn Lutmg thuc thdnh ph6 H6 Chi Minh;

- Bi6n btin hop II6i d6ng qLran tri so 20/BB-l-T-HDQf ngay l6l\0l20l7,

QUYET NGHI:

Di6u l H6i d6ng quin tri C6ng ty c6 phAn Luong thuc thdnh ph6 Hd Chi Minl

d6 t6 chuc phitu hsp lgdy 1611012011 Cdc thrinh vier H6i dong qu6n tri C6ng ty dd

th6o Iudn vd thdng nhAt th6ng qua c6c nQi dung, cu th€ nhu sau:

l ChAp thudn thdng qua Don tt nhiCm thdnl vi€n HQi d6ng quan tri ngdy 16/10/2017 cia )ng'l'rinh Ngoc Thudn - Chu lich FIDQT vd )ngTd Phudc Khii

Thdnh vi€n HDQT, trong d6:

1.1 Mi€n nhiQm chuc vp thdnh vi6n'HDQT vd chric danh Chu tich HDQT Cong ty co phdn Luong th$c ThAnh ph6 H6 Chi Minh d6i v6i Oirg Trinh Nggc Thuqn

k6 tu ngdy 16A012017;

I.2 Mien nhidrn chuc vq thdnh vi6n lldi d6ng quan tri C6ng ty cd ph0n Luong

thuc Thanh ph6 ]i6 Chi Minh d6i v6i Oirg'l'6 Phudc Khdi k6tungdy 1611012017.

.2 Chdp thudn thong qua nQi dung tai Vdn ban s6 2175/TCT-TC ngdy

lo 102017 cua Cong r) |NHH Vl V - Tonp cong tv Luong rhu.'miin Nam gui Cong ty cd phdn Luong thuc Tp.HCV vd vidc thav doi \"rrcri dai didn ph6n r dn Nhri nuOJ *a T6ng c6ng t! tai COng ty co phdn Lrrorg thuc Thdnl phO H0 Chi Minh,

trons d6:

2.1 Ong Nguy6n Quang fAm, dai di€n 2l% v6n Nhd nuo-c cita COng ty INry

MTV - Tdng c6ng ty.Luong thqc midn Nam trCn v6n di6u lQ t4i Cong ty cd phin l,uong thuc tt]a* pn6 H6 Chi Minh, tham gia ung cu chirc vu thdnh vien HDQT,

Chu ti"!h HDQ'f chuy€n trdch t4i Cdng ty cd p.hdn Luong thuc Thanh pho Ho Chi Minh, nhiem kj 20lb-2021 va (C dugc ldy 1 kien tai Dai hoi dorrg co dong gan niat xem rdt d€ bi6u quydt thong qua chinh thitc Trong thdi gian chd ddn ngdy td chuc

Dai hQi ddng c6 d6ng, tu- thdi Org Nguy6n Quang TAm sd ti6p nh{n chfc vu th?rnh vidn HDQT chuyen trdch tqi Cong ty cd phAn Luong thuc Tp HCM kC tir ngdy 1o/10/201i, thay thi Ong Trjnh Nggc lhuan.dd c6 tlon tt nhi€m Ong trinh Ngoc

Thuqrn c6 tr6ch nhi€n bdn giao diy du cdc ho-so va cdc noi dung cdng viQc mir dd dugc HDQT phin c6ng theo d6i de Org Nguy6n Quang Tam tiep nh{n kip thdi dtim

bao tinh li6n tuc c6ng viQc cira HDQT Cdng ty

2.2 1ng Tran Thanh Di6n, dai di{n 1502" von Nha nuoc cua C6ng ty TNry

Ml \ Tonc corrs l\ L uo,rp thuc mien Nam trin r on diiu lE rai Cong t1 co phan

Luong thuc tnanLr pho tto ihi tlinh, tham gia irng ciL chuc.vq thdnh vi€n I'IDQT

kh6nfchuy0n rdch iai C6ng ty cd phin LrLong thgc'l'hdnh phd H6 Chi Minh, nhi6m kj,2016-2021 vd s€ dugc lay :i ki6n tai Dai 1i6i d6ng c6 d6ng gAn nh6t xem xdt d6

bidu quvdt thons qua chinh thuc Trong thdi gian chd dOn ngdy t6 chirc Dai hQi d6ng

co dong tam lidi Ong Trdn Thanh Di€n sE ti€p nhdn chirc vp thdnh vi6n HDQT kh6ng Juy6n tr6ch tai C6ng ty c6 phin Luong thuc Tp.t{CM kC til ngay 1611012017'

thav ih6 dns 16 Phudc Khrii dd c6 don tir nhiQm Ong T0 Phudc Khdi c6 tr6ch nhiqm ban eiao ddy drl cric hd so vd c6c nQi dung c6ng vi€c mir dd duoc HDQT phdn cdng

theoloi d6 Ons: trin Thanh Eidn tiiip nhan kip thdi drim bdo tinh litn tuc c6ng viOc cria HDQT C6ng'ty

Didu 2 Nghi quy6t ndy c6 hi6u luc k6 tir ngdv k1i.

Diiru 3 Il6i d6ng quin tri giao T6ng gidm d6c C6ng ty c6 phan Luong thuc

thdnh phii rrd ir.ri l.llit io chirc iridn kiai thsc hien cac nQi dung.tai Di€u I vd thqc

hiQn diy dn, kip thdi cdc thu tqc cong bo thong tin cua Cong ty vd vi6c thay d6i niry theo dirng crlc quy dinh cua phrip lLrlt hiCn hd;h, DiAu lQ va c6c Quy ch6 kh6c md Cong n dd ban hanh

Di6u 4 Cdc Ong (Bar)l'hdnh vi6n H6i cldng qurin tri, T6ng gidrn d6c, Pho T6ng ei6m d6c, K0 to6n tnrdng, Trudng c6c phdng ban nghi€p vu li6n quan cin cir vdo Nghi quy6t ndy dti ph6i hqp ddy dir theo drlng chirc n6ng, nhi€m vu cua minh trong

qu6 trinh tri€n khai thgc hi€n

- Nhu Diiu 1:

- B(S

Cry, Luu: l/7, Thu ki HDQL

rooNcquANrnl@

/.,"f

<Yq,

li.ir Anh Vii

CONG TY c6 PHAN LU'ONG THLTC

THANH PH6 H6 CHi MINH

s6: 31,NQ-LT-FIDQT

CQNG HOA xA HOI cHU NGHIA vI4T NAM

Doc np - TF do - Hanh phic TP.Hi Chl Minh, ngdy t 6 thting I A nim 2017

NGHI QUYET SO 31

Vi viQc biu Chii tich HQi ddng quin tri

C6ng fy c6 phAn Luong thqtc Thinh ph6 Hd Chi Minh

HQr DoN(; Qt A\ TR!

CON(; Ty co pHAN LUoNG THUC THANH pHo Ho cHi Mt\H

Can c Lr:

- Lu{t Doanh nghigp so 68/2014/QH13 ngdy 26 thdng I I ndm 2014;

- Dieu l€ fd chLrc rd hoat dqng.cLia Cong r1 co phdn Luong rhLrc drdnh pho l1d Chi

^ {,,,

Minh ban hdnh kern theo Quydt dinh s6 77/QD-LT-HDQT ngdy 0l th6ng 09 ndm 2016 cta Hdi d6ng qudn tri C6ng ty c6 ph6n Luong thuc thanh ph6 Hd Cbi Minh;

.- Quy chi ld chuc rd Hoal dong cua Hoi dong quiin rri ban hanh kem rheo Qul6r dhh sd 99lQI)-l,T-HDQT ngdy 29109/2016 cia H6i cl6ng quan fi C6ng ty cd phAn Luong

thuc thdnh ph6 LIfi Chi Minh;

- Bien ban hop Hoi dong quan tri sd 2llBB-LI'-HDQT ngdy 16/10/2017,

QUYET NGHI:

Didu l Hoi ddng qu.in tri Cong l) e,i phdn LLIorg thut lhinh phd l16 Chi Minh da t6

chric phi6n hqr ngdy 16/10/2017 Cac thdnh viCn Fl6i d6ng quan tri C6ng ly da thao luan vd th6ng nhat th6ng qua cdc ndi dung cu tho nhu sau:

Hqi dong qudn tri thong nhdt bdu Oirg Nguy€n Quang Tdm - Thdnh vi0n llQi ddng quAn tri chuyCn ft6ch t4i C6ng ty c6 phdn Luong thqc Thdnh ph6 Hd Chi Minh t4m thdi giil chuc r u ChL] rich Hoi ddng quan rri Cong ty co phdn I Lrong rhuc t hanh ph6 Ho Chi Minh

nhi€rn kj, 2016-2021 kC tir ngdy 16/10/201'7.

Di6u 2 Nghi quytit ndy da duqc tloi dirng qudn tri Cdng t1 uti ph6n Luong thqc Thanh ph6 H6 Chi Minh th6ng nhdt thdng qua voi ti lC bieu quyet tiin thdnh 5i5, d4t ti lC 100%.

Nhiem vu \ar quydn han cia Chri tiah IIOi ddng quin td duoc quy dinh theo Quy ch6, Di6u lQ cira Cdng ty vd ciic quy dinh kh6c cua phdp ludt hi0n hdnh.

^.i , i , ,

l)ieu.l \gnr qL,ycl io hl.-L llt( ke tu r]g-\ k\.

Di6u 4 Cdc Ortg r Ba) Thanh r i€n IlQi ddng quar trj vd Oirg Nguydn Quang Tdm chiu lJ6ch nhiCm thi hdnh Nghi qu),et nd)./

Noi nhin:

Nhu DiAu 1:

- BKS aty;

- Luu: YT, Thu ki IIDQT.

TM HQI DONG QUAN TRI 1/*

c0 Pl1lil lLi0

1;

t,H|]O Cl'lI M

Anh Vir

c6NG TY CO PHAN LTIoNG THT'C

THANH PHO Hd CTIi MINH

CONG HoA xA HOI cHiJ NcHiA yIET NAM

D6c lap - Tg do Hanhphic

7 P.Hi Chi Mii1h, ngir\, I 6 lhdng I 0 ndnl 2A l7

.|,.

NGH! QUYET Su sz

Vi vi6c mi6n nhifm chi.c danh Phd Tdnggirim d6c COng ty cd phAn Luong thuc Thinh phd Hd Chi Minh

HQI DO\G QUAN TR!

CONG TY Co PHAN LLTONG THTI C THANH PH6 uO cui ulnu

Can cu:

- l ual Doanh nghiipro6S 2014 OHl3 ngdl -'6 thrnp r l niirn 201+:

- Di€u lQ T6 chuc vii ho?t d6ng cua C6ng ty c6 phdn l.Lrong rhuc rhdoh ph6 I I6 Chi

Minh ban hdnh f,cm thcu Quyat dinh sd 77lQD-l.T-llDQl ngiry 01 thdng 09 ndll1 2016 cua

lldi ddng quan tri t ong t1 co phdn I uong rhrc thanh phi' llo Chr Mrnh:

- Qul che Trl chLic vu Hoat d6ng cia I16i ddng quan tri ban hdnh kdm theo Quyet

dinh sd aq OD-L l-HDQI ngar 'o 09 20lb crra Hai dong quan rri Cong 11 co phan I uonp thuc thdnh ph6 H6 Chi Minh;

- B i6n bin hqp FIai dong qudn tri s6 21IBB-LT-HEQT ngdy 16/1 0/2017,

QUYET NGHI:

Di6u 1 Hdi r16ng qudn rri C6ng 0 co phdn Luong lhut thanh pho Hd Chi Minh cla t6 chLrc phi€n hqp ngiiy l6/10/2017.Cdcthdnhvidnll6i ddng quan tri COng ty da thao luan vd rhong rrhdt thong qua cic nQi dung cu the nhu 'ru:

T{di d6ng quan trj thong nhdt ni6n nhidm chiLc danh Ph6 l-6ng girim d6c C0ng t1 i1ili voi Ong Td PhLrdc KhAi kC tu ngd), 16i1012011.

Di6u 2 Nghi quy6t niry ,ia dugc flLri donq quan 1ri Cong t) to phin l.uong thuc'l'hinh pho Ho Chr Minh tbong nhrt thong qua voi ti 16 bi€u quyet tAn tharnh 5/5, d9t f le 100%. Di6u 3 \ghiqulit ro hiiu lu( ki lu ngd) ky

Di6u 4 T6ng gidm doc Cong ty cO phen Luong thuc Thdnh ph6 I16 Chi Minh c6 1r6ch nhiQm t6 chfc viQc bdn giao Ph6 T6ng gi6m d6c theo dtng Di6u lQ cira Cdng ty v2r cdc quy

iiinh cia ph6p ludt hiCn hanh.

Di6u 5 Cai Ong (Bd) 'Ihtnh vi6n FIQi ddng quan lri, Tdng gidn ddc, Phri Tdng girirr

doc \a (rnp lo Phuq! Khar chru lrach nhrem thr hanh Nghr qu)et nay.'

- DKS ( t!:

' Luu: fT Tht k1, IIDQT.

TtA'n Anh Vfi

DdNG QUAN TRT

U TICH

<.,' ",D