QuyAn vd nghia vp ctra c6c cd d6ng dri diOu kipn khi tham dU Dai hOi a CO AOng hodc ngudi dugc iry quyAn dtSn dU Dai hQi cAn mang theo c6c giAy to sau: - Gi6V Chung minh nhdn ddn holc h
Trang 1TONG cONc rY MEL & MNN VIET NAM _ CTCP cONc rY cP co xui pso vtN
Thdi NguyAn, ngdy l0 thdng 04 ndm 2017
QUY CHE LAM VIEC
TAI PHIEN HOP DAI HOI OONC CO DONG THI.IONG NTT,N ZOTZ
cntloNc I: NHUNG euY DINH cHUNG Oidu t Ph4m vi:ip dgng
- Quy ch6 ndy su dpng cho viQc tO chric hqp DAi hQi ddng c6 d6ng thucrng ni€n 2Ol7 cira C6ng
ty C6 phAn Co khi PhO YCn
- Quy chti ndy quy dfnh cp th6 quyCn vd nghia vg cira c6c b6n tham gia cuQc hgp, diAu kiQn, th6 thric ti6n hdnh cuQc hgp
cHUoNG rr: euyEN vA NGHIA vV cuA cAc nEN rnl.M GIA DAI HQI Didu 2 C6 Adng tham dg D4i hQi tl6ng cd d6.,g
1 DiAu kiQn tham du Dai hOi
Tdt ci c6c cd dOng so hfru c6 phdn Cdng ty C6 phin Co khi Ph6 Y6n hoflc nhtng ngudi dugc uy quydn tham du hqp 19.
2 QuyAn vd nghia vp ctra c6c cd d6ng dri diOu kipn khi tham dU Dai hOi
a) CO AOng hodc ngudi dugc iry quyAn dtSn dU Dai hQi cAn mang theo c6c giAy to sau:
- Gi6V Chung minh nhdn ddn holc h0 chi6u;
^, A
- Gidy iry quyOn (trucrng hqp dugc ty quy6n tham dg cuQc hop)
b) DAng kf tham dg hgp: CO dOng hodc ngudi dugc iry quy6n xu6t trinh cdc gi6y to tr6n cho Ban ki6m tra tu cSch c6 d6ng vd nhAn tdi liQu D4i hQi, 01 The bi0u quy6t mdu h6ng, 02 Phi6u bi6u
a i quy6t miru trdng vd 02 phi€u bdu cu (01 phi6u miu vdng bdu HDQT; 01 phiOu mdu xanh b6u BKS)
c) Duoc uy quyen bdng vdn bin cho nguoi nhAn uy quyen thay m4t minh tham dg vd bi6u quytit
.G
t4i phi6n hqp Dai hQi dOng c6 d6ng Nguo-i dugc ty quyCn tham dp*phi6n hgp kh6ng dugc uy
l.
quy0n cho nguoi kh6c tham dU phi6n hgp
d) CO d6ng tham dg phi6n hop khi mu6n ph6t bi6u j kien th6o luAn phdi duoc sy d6ng f cira Chir
tich dodn, ph6t bi6u ngln ggn vi tQp trung vdo dring nhirng nQi dung trong tdm cAn trao d6i,
CQNG HOA XA UgI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Ty do - H4nh phfc
D
Trang 2t0tI.
o
phu hqp v6i nQi dung chucrng trinh cuQc hgp dd duoc th0ng qua Nhiing rAn aO Oa dugc ngudi tru6c ph6t bi6u thi kh6ng ph6t bi6u l4i d,5 tr6nh tring lip.
e) Tham gia bi6u quy6t cdc vin dd thu0c thAm quyAn cria Dai hQi d6ng cO d6ng theo dring quy 'dinh t4i Luft Doanh nghiQp
f) Cdc c6 ddng, dai diQn c6 d6ng khi t6i dU hqp Dai hQi d6ng cO d6ng sau khi nghe b6o c6o v6 c6c
; ,^
n6i dung cAn thOng qua sE cung thAo ludn vd th6ng qua b[ng bi6u quy6t
g) Trong thoi gian ti6n hdnh cudc hgp, c6c cd d6ng phdi tu6n theo su hucrng d6n cua Dodn chir tich, img xri vdn minh, lich sg, kh6ng gdy mAt tr4t ty.
h) CO d6ng ho[c nguoi <lugc riy quyCn dU hqp d6n sau khi cuQc hqp dd khai m4c, sau khi hodn t6t thu tr,rc d6ng ky, dugc tham dy vi tham gia biOu quy6t vA c6c n6i dung cAn bi6u quytlt con l4i
theo chucrng trinh Eai hQi dd dugc th6ng qua Trong trucrng hcr-p ndry, hiQu lgc ctra nhfrng biiiu
quytit da ti6n hdnh kh6ng bi anh huong
DiAu 3 Doin chu tich
1 Dohn chir tfch do DHDCD bAu; Chu tich doin ld nguoi chu tri Dai hOi d6ng cd d6ng
2 Quy0n vd nghia vu cira Dodn chir tich:
a) Di€u hdnh c6c hoat d6ng cua cu6c hgp theo chuong trinh dd dugc Dai hQi d6ng c6 ddng th6ng qua Ti6n hinh c6c c6ng vi6c cAn thi6t AO O4i hQi d6ng cO d6rg di6n ra c6 tr4t tg
b) Hudng d6n c6c dai bi6u vi D4i hdi thio lu4n
c) Trinh dU th6o v6 nhtng nQi dung cAn thi6t aC O4i h6i bi6u quytit
d) T16loi nhtng v6n dC do D4i hQi y6u cAu hodc chi dinh nguoi trA loi.
Didu 4 Ban Ki6m tra tu c6ch c6 ddng dg hgp Ban ki6m tra tu cdch c6 d6ng dU DAi hQi d6ng cO d6ng do C6ng ty Cd phin Co khi PhO Y6n quydt dinh thdnh ldp Ban ki6m tra tu c6ch c6 dOng dU hqp DAi hQi c6 tr6ch nhiQm ki6m tra tu ciich cira
cO d6ng hodc nguoi dugc uy quyAn d6n hgp, x6c dinh tinh hqp lQ theo quy dlnh cua ph6p lu4t vd
aOi cfrieu voi Danh s6ch c6 ddng c6 quy6n dU hqp; Phft tei lieu dai hQi vn Thd bi6u quy6t, Phitiu
bAu cu H6i d6ng qudn tri, Ban ki6m so6t; 86o c6o tru6c cuQc hgp vd chiu tr6ch nhiQm vO k6t qua ki6m tra tu c6ch cO d6ng dU hqp tru6c khi cu6c hop chfnh thric duoc ti6n hdnh
Di6u 5 Ban thu kf Dai hQi
nB
1 Ban thu kf do Dodrn chir tich gi6i thiQu va'duoc Dai h6i d6ng c6 d6ng ltra chon vir bi6u quyrlt th6ng qua tai Dai hQi
2 Ban thu klf thgc hiQn c6c e6ng vi€c trq girip theo phAn c6ng ctra Chir toa, bao gdm:
a) Ghi chdp dAy dir, trung thuc c6c ndi dung Dai h6i
Trang 32
b) H6 tro Dodn chu tich c6ng b6 dy th6o Bi6n bin cua D4i hQi vd th6ng b6o cira Doin chu tich , -a , a -,
gui d0n c6c c6 d6ng khi dugc y6u cdu
Di6u 6 Ban Ki6m phi6u
Ban Ki6m phi6u do Doan chtr tlch gi6i thiQu vh duoc Dai hQi d6ng c6 d6ng lga chgn vd th6ng qua tai Dai hQi Thdnh vi6n Ban Ki6m phiilu kh6ng duoc c6 t6n trong danh s6ch d6 cu vdo HQi ddng qudn tri, Ban ki6m so6t
Ban ki6m phi6u c6 nhiQm vp:
Hudng d6n viQc bi6u quy6t cia circ c6 d6ng hoflc nguoi dai diqn tham dg hop;
ChuAn bf hdm phi6u, ptrO Uitin Quy ch6 bAu cri th6ng qua, danh s6ch img vi0n bAu HDQT trinh
tp b6 phiiiu; hudng ddn ghi phitlu;
Hudng d5n cdc c6 d6ng thgc hiQn bAu thanh vi6n HDQT theo quy dinh tai Quy chti bAu cu; Ti6n hdnh thu phi6u, ki6m phi6u vd b6o c6o ktit qu6 bAu cu thdnh viOn HDQT tru6c Dfl hQi
Tdng hqp s6 c6 phAn bi6u quyt5t theo timg n6i dung vd thdng b6o ktit qu6 cho Chu tga vi Ban thu ky;
CHI.IONG III
TIEN HANH DAI HOI Didu 7 Diiju ki6n ti6n hhnh phi6n hgp
CuQc hop Dai hQi d6ng cO d6ng duoc ti(5n hdnh khi c6 s6 cO d6ng dU hqp dai diQn it nhAt 5l% tttng
a A ,t , r
sd c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t theo danh s6ch c6 d6ng
Didu 8 Cfch thri'c bi6u quy6t th6ng qua cdc v6n tld t4i phi6n hgp
1 f at ca c6c nQi dung trong chucrng trinh cira phi6n hop d6u phAi th6ng qua bing cachlly f ki6n bi6u quy6t cria t6t ci c6 <16ng tham dp hqp bing Th6 bi6u quyet ho4c Phitiu bi6u quytit theo s6
cd phAn so hiru vi d4i diQn.
2 C6ch thuc biiiu quy6t:
a) Bi6u quytit bing c6ch ghi tr6n Phitiu biOu quytit: c6c nQi dung chi ti6t dugc ghi tr6n Phitiu bi6u quy6t, c6c c6 ddng bi6u quy6t bing c6ch d6nh d6u vdo 6 tucrng img (D6ng j, kh6ng d6ng ;f, khdng c6 f ki6n)
b) Bi0u quyilt bing c6ch gio Th6 bi6u quyiit: MQt s6 vAn dC kh6c cd d,Qrrg thyc hiQn gio Th6 bi6u quy6t tpi D4i hdi theo y6u cAu cua Chri tqadC bi6u quydt theo nQi dung: D6ng y; Khdng <l6ng j; ho4c kh6ng c6 f kirin, c9 th6:
- Th6ng qua thdnh phAn Dodn Chir tich, Ban Thu kj, Ban Ki6m phi0u; th6ng qua Chucrng trinh
a)
b)
c)
d)
e)
Trang 4- Th6ng qua Quy chi5 bAu cir HQi d6ng quAn trilBan ki6m so6t; Danh s6ch img cir vi6n thdnh vi6n HQi d6ng quan tri nhiQm ky 2017-2022;
- Th6ng qua Bi6n bin D4i hQi;
-'Vd c6c nQi dung kh6c theo y6u cAu cira Doirn chri t!ch
3 Bo phi6u tir xa qua thu, fax, thu diQn tir theo khoin 2 diAu 140 Lupt doanh nghiQp:
Cd d6ng dugc bi6u quy6t th6ng qua thu, fax, thu diQn tu C6 tl6ng phAi gtri dC nghf bing vdn bin qua thu, fax hodc thu diQn tri vd viQc biOu quytit th6ng qua thu, fax, thu di6n tt dtln Ban t6 chric Dai hdi chdm nn6t O: ngdy ldm vi6c trudc ngdy khai m4c D4i hQi C6c c6 d6ng phdi gti
Phi6u bi6u quytit/Philiu bAu cri (theo m6u quy dinh cria Ban t6 chric) d6n Ban t6 chric tlai hQi
chdm nh6t 0i ngdy ldm vi6c tru6c nghy khai mac Dai hQi
4 T6ng s6 phitiu d6ng 1f, kh6ng d6ng y, kh6ng c6 ! kitin cua timg n6i dung sE duoc Truong Ban Ki6m phit5u th6ng b6o ktit quA t4i Dai hQi
5 Ti lC th6ng qua c6c n6i dung trinh E4i h}i2017
- Th6ng qua c6c n6i dung dy kiifn xin f kitin Dai hQi khi dat tj, tQ biCu quy6t ti 5l% t6ng s6
,.i , l t '
phi6u bi6u quy€t cira tdt cA C6 ddng dg hop t6n thenh
- C6c n6i dung kh6c sE dugc th6ng qua khi ti lQ bi6u quy6t theo Didu lQ c6ng ty Diiiu 9 ViQc bAu thanh vi6n HQi ddng quin tri thsc hiQn theo Quy ch6 bAu cir HQi tl6ng qu6n trf/Ban ki6m so6t do C6ng ty C6 phAn Co khi PhO YEn ban hanh, dugc Eai h6i d6ng cO d6ng th6ng
qua
Didu 10 Bi6n bin hop D3i hQi tl6ng
"6 d6ng
1 Bi6n bin hgp D4i hQi d6ng cO d6t g ph6i lfp xong vir th6ng qua tru6c khi be mac cu6c hop
2 Bi6n b6n hgp Dai hQi ddng cO d6ng ph6i duoc thu kf Dai hQi lrru gifr tai C6ng ty
CHTIONG IV: DIEU KHOAN THI HANH Didu 11 Quy ch6 niy g6m c6 11 di6u do C6ng ty C6 phAn Co khi Phd YOn ban hdnh tudn thir
c6c quy dinh ph6p luat
C6c C6 d6ng, thdrnh vi6n Ban T6 chric hqp Dai hQi d6ng cd d6ng thucrng ruEn20l7 ctra C6ng ty C6
phAn Co khi PhO YCn chiu tr6ch nhi6m thi hanh./
4 T/M HQI DONG QUAN TRI
I EONG QUAN TRI