Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017(2)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017(2) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...

cONc rY co puANHOANG HA

ceNG HoA xA HeI cHU NcHi,l vIET NAM

DQc l$p - Tg do - H4nh phttc

s6 076.174IQ - HDQT Ttuii Binh,ngdy 28 thdng 3 ndm 2017

NGHI QUvEr

.ner nOxc euAN rRI cONG ry cO pnAN HoANG HA

"Vi viQc thdng qua nQi dung cdc chuong trinh chudn bi trinh trudc DHDCD

thudng niAn ndm 2016"

Cdn cu Lust Doanh nghiQp sii OttZOtltgnt3 ngdy 26/11/2014;

Cdn cilr Eiiu t€ ti| ch*c vd hoqt dlng cia C6ng ty CO phAn Hodng Hd.

Cdn cilr BiAn bdn hqp HDQT ngdy 28/3/2017.

QUYET NGHI:

Didu I Tinh hinh hogt tlQng sin xu6t kinh doanh Quf I nim 2017 vdr thdng qua c6c

nQi dung'chu6n bi trinh Dai hQi <I0ng cd dOng thudng ni0n n5m 2017

1.1 Tinh hinh ho4t tlQng SXKD dF ki6n trong Quy I nilm 2017: Ho4t tlQng sdn xuAt

kinh doanh trong quy 112017 tucng eOi On dinh vd thu{n lgi, trong d6 c6 ming kinh doanh

xe 0 t0 tucrng d6i kha quan Lgi nhufln sau thu€ dU ki€n trong quy Il20l7 h 15 ti d6ng.

1.2 Th6ng qua nQi dung chuAn bi trinh DHDCD thudng niOn nim 2017 gdm:

1 Chucrng trinh; Quy chi! t6 chric tO chfta Eai hQi d6ng CD thudng niOn 2017;

2 Quy6t dinh thdnh lflp Ban kiOm tra tu c6c c6 d6ng;

3 86o c6o v€ hoat dOng n[m 2015 vd kti hoach ndm2017 cta HDQT;

4 Td trinh vA 86o c6o tdi chinh ndm20|6 da ki€m to6n;

5 Td trinh k6 hgach kinh doanh, lgi nhu4n vd cO tric ndm 2Ql7;

6 Td trinh vA thu lao cria HDQT, BKS ndm20l7;

x .^

7 Td trinh vO viQc lUa chgn don vi ki0m todn BCTC ndm20l7;

8 Td trinh vO viQc chtr tich HDQT ki€m tdng gi6m d6c ndm 2017;

9 Td trinh v€ phucrng 6n phdn pfr6i tqi nhufln ndm 2016;

10 86o c6o cria Ban ki€m so6t vd quin ly cdng ty cria HEQT, ban tdng gi6m ct6c trong

;

ndm tdi chinh n6m 2016

(Tdi li€u kdm rheo)

Ty le bi6u quy6t thdng qua: 100%o ddng f

Di6u II Eidu khoin thi hirnh

- Nghi quyet ndy c6 hiQu lUc t<O tu ngdy ky

- C6c thAnh vi€n HQi d6ng QuAn tri, Ban t6ng gi6m d6c vd ciic phdng ban li6n quan

c6 tr6ch nhiQm t6 chr?c thsc hiOn Nghi quy€t niry.1.

r + ITEJ(G c0Nc ry c6 pHeN HoANG HA

Ela chi: S6le8 Lf B6n - p ti6n phong - Tp Thrii Binh DiQn thoai: 0366.250 250; Fax: 0363.846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

QUY CHr0 TO CHtIC

DAr HQr DONG CO E6NG NAM 2017

CH.TI€ING I: NHIING QUY DINH CTIUNG

Didu 1: Phqm vi tli6u chinhQuy ch6 t6 chric Eai hQi ddng c6 ddng su dung cho viQc t6 chr?c Dai hQi d6ng c6

ilOng thudrng ni€n ndm 2017 crta C6ng ty c6 phAn Hodng Hd (sau d6y ggi 6t ldo.C6ng ty")

Quy ch6 ndy quy dlnh cp th€ quyAn vd nghia vu cta c6c b€n tham gia D4i hQi, diAu

kiQn, th6 thric ri6n hnnh Dai hQi.

Didu 2: D6i tuqng r[p dr;ng

C6 eOng vd c6c b6n tham gia c6 tr6ch nhiQm thuc hiQn theo c6c quy dlnh t4i euy ch6 ndy,

CHI/ONG II: QUYEN VA NGHIA VV CUA CAC BT,N THAM GIA EA.I HQIEi0u 3: Quy6n vi nghia vg cfia c6c c6 it6ng ptr6 tn6ng

3.1 Ei6u kien tham dU

Toan b0 cd d6ng theo danh s6ch ch6t cria Trung tdm luu ky Chung kho6n ViQt Namngdy ddng ky cu6i cing 2210312017 dugc quyAn tham gia dpi hQi cldng c6 d6ng thudrng

ni6n nlm 2017 crta COng ty

3.2 Quy€n ciua circ c6 d6ng/ngudi dugc riy quy€n hqp l9 chi diAu kiQn khi tham duEai hQi:

o Dugc bi€u quy6tdt cA cac v6ndA thuQc thAm quyAn cta Dai h6i d6ng c6 d6ng;

o Dugc uy quy€n bang vdn b6n cho ngudi dai diQn thay mpt minh tham dr; vd bii5u

quyiit tpi D4i hQi d6ng c6 dOng;

o Ban t6 chric Dai hOi sO thdng biio c6ng khai todn bO nqi dung chucrng trinh DpihOi T6t cd co dOng dn di€u kiQn dugc tham gia y kitin tryc ti6p ho{c th6ng qua ctai diQn u}

quy€n cria minh' rdt ca cac y ki6n tham gia dOu dugc thdo luQn tpi oai tr6i Aong c6 d6r;hopc trd loi bdng vdn ban @i!u diiu ki€n thdi gian kh6ng cho ph6p)

r Tai Dai hOi dong c6 dong, m6i c6 ddng, dai dign c6 dong khi tdi tham dg cuQc

hqp EBi hQi d6ng c6 dong phdi mang theo Thu moi hsp, Gi6y to ruy thdn (CMND hodc hpchiiiu") vd Gi6y uy quyAn @at var dqi di€n ca dang)cho Ban Ki€m tra tu c6ch c6 d6ng vddugc nhpn Thd bi6u quytli, Phitlu biOu quyo t (ghi md s6 cri d6ng vd stj cii phdn ,a qiyin

bi€u quy€t crta minh) Gi6 tr! biOu quytit cria Thd md c6 d6ng, dai diQn c6 dong d6 n6m giir

tuong ilng vdi t! lQ s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quytit md-ngucri d6 so hiru hoac d4i diQn theo

dang ky tham ds E4i hQi trdn t6ng s6 co phAn c6 quy€n bi€u quytit ctra c6c rtai bi6u c6 mpt

tai Eai hQi;

D

p<

@mrr.e c0Nc rv c0

puAN HoANG HA

Dia chi: S6 fOA Lf B6n - p tiAn Phong - TP Th6i Binh

DiQn tho4i: 0366 250 250; Fax: 0363 846 908 Website: www.hoanghaco.com,vn

C6c c6 d6ng, ctai dipn cO d6ng khi tdi du cuQc hgp Eai hQi d0ng c6 d0ng sau khi

3.3 Nghia vu cta c6c cO d6ng phd th6ng khi tham dU Eai hQi

r Tham gia ho{c uj' quyOn tham gia cuQc hqp Dai hQi <t6ng c6 d0ng theo quy itfnh

cria COng ty;

o TuAn thri c6c quy dinh tai Quy ch6 ndy;

Cdc c6 d6ng hay dai diQn c6 d6ng khi tdi tham du cuOc hgp phdi hodn thdnh c6c tht

tpc ddng ky tham dU Dai hQi vdi Ban t6 chric Dai hOi;

eNghi€m tric ch6p hdnh nOi quy tpi cuQc hqp Dai hOi d6ng cO d6ng, tOn trgng ktit qu6 ldm viQc tai Eai hQi.

Di6u 4: Quyiin vir nghia vg cfia ban ki6m tra tu c6ch c6 itOng Ban ki6m tra tu c6ch c0 ddng do C6ng ty d0 cri, Ban ki6m tra tu c6ch cO tt6ng dg E4i

.^ i +^ +( r nr- lL -!- rri tta Dt

hQi nhpn gidy to cd d6ng d€n hgp; Ph6t c6c tdi liQu Phi€u bi€u quy€t; 86o c6o trudc D4i

hOi vC ktlt qu6 ki€m tra tu c6ch c6 dOng ds Dai hgi

Eidu 5: Quyiin vd nghia vg cfia Ban t6 chftco Chfr tga viJhu ky5.1 HOi d6ng Qu6n tri d0 cri Dodn Chir tqa OO Oai hQi th6ng qua Chu tich HQi <16ng

quan tri Cdng ty ld chri tqa Dai hQi, trudng hcr-p Chri tlch HQi d6ng qu6n tri ving m4t thi

nguoi c6 chuc W cao nhdt c6ng ty sO ldm chri tga.

5.2 Quytit dinh cria Chir tga vC v6n de trinh Qr, tht tuc hoic c6c sp kiQn ph6t sinhngodi chucrng trinh cua Dai hQi ddng cd d6ng se mang tinh ph6n quytlt cao.

5.3 Chir tsa Dpi hQi tiOn hdnh c6c c6ng viQc md hg thdy ld cAn thi6t AC AiCu khi6n

Eai hQi ddng c6 d6ng mQt c6ch h-q p lQ vd co trflt tU; hoac d€ Dai hQi phin 6nh duoc mongmu6n cria da s5 c6 d6ng tham dg.

5.4 Khdng cAn l6y y ki€n cua Epi hdi, b6t cri hic ndo Chri tqa Dai hQi d0ng cO d0ng

., I ,

cfing co thO tri hodn Epi hQi d6n mQt thoi diOm kh6c vd tai mQt dfa di6m kh6c do Chri tgaquy6t dinh n€u nhfln th6y rdng:

o Hdnh vi cria nhEng ngudi c6 mflt cin trd ho{c c6 kh6 ndng cin trd di6n biOn c6 tr4t

tg cria cuQc hgp; hoflc

* IfIf(G cONc Dia chi: S6 ry rOg co Lf prrAx Bdn - p H0ANG tiOn phong HA- Tp Thrii Binh

EiQn tho4i: 0366.250 250; Fax: 0363.846 908 Website: www.hoanghaco.com.vn

CuOc hgp Dai hQi cl6ng c6 d6ng dugc titin hdnh khi c6 sO c6 eOng/eai diQn c6 d6ng

du hqp dai diQn ft nh6t 5l % s6 cd phAn c6 quy€n bi6u quytit theo danh s6ch c6 dong dugc

moi dg hgp.

Di6u 7: C6ch thric ti6n hinh E4i hQi tl6ng c6 OOng7.1 Dai hQi se lAn luqt th6o ludn vd th6ng qua c6c nQi dung do HDQT vd BKS trinh

bdv.

7.2 Epi hQi ddng co dong so duoc td chric ldm mQt bu6i lchinh thr?c)

7.3 Nguydn tfc vd th0 le bi6u quy6t

Vigc bi€u quy6t, ki€m phi6u th6ng qua c6c b6o c6o, Td trinh, Nghi quytlt vd c6c nQi

dung hqp cria E4i hQi d6ng c6 d0ng thudng niOm ndm 2017 C6ng ty 16 phdn Uoang Hdtheo nguygn t6c vd thO le sau ddy:

1 Bi0u quy6t bdng c6ch gio The bi6u quy6t khi Chri tqa tl6 nghibi6u quy6t c6cvt'ind€ sau:

- Th6ng qua lga chgn Dodn chri tga, Ban ki€m phi6u

- Thdng qua chucrng trinh nghi su sau khi khai mpc, Quy chti ldm viQc cria Eai hQi.

- Thdng qua Bi6n bdn, Nghi quy6t dai hQi.

2 Bi€u quytit bing Phi6u bi0u quy6t aOi vOi cdcbilo c6o, td trinh cta HDQT vd BKS

3' Phi0r bi€u quy6t ld phi6u in sin, theo mAu cua C6ng ty vd c6 dong d6u treo cria C6ng

ty c6 phAn Hodng Hd, duoc phdr cho cd ddng khi rham dU Dai hQi,

4, E€ thudn lgi vd nhanh ch6ng trong c6ng t6c ki6m phii5u biOu quytlt, Dai hqi sri dpngphi6u biOu quy6t dugo in sin trong d6 c6 c6c thdng tin: Md 16 .6 d6ng, t6 t,rqng rE

phAn so htu M6i c6 ddng duoc ph6t 01 phi6u biOu quy6t Vipc thu vd ticm ptricu [ieuquy6t do ban kiOm phi6u thyc hiQn.

5 K6t qud biOu quy6t d6ng y, khdng ddng y, khdng c6 y ki6n ld t6ng s6 c6 phAn so hirudugc t6ng cQng tu c6c phi6u bi0u quy6t tuong irng.

6 Quy dinh v0 phi6u kh6ng hqlp lQ:

c6c phiOu biOu quytlt co mQt trong nhtng ytiu t6 sau d6y ld phiiSu kh6ng hqp lQ:

- Phi€u kh6ng do Ban t6 chric ph6t hdnh theo mdu quy dfnh;

- Phi6u r6ch, kh6ng cdn nguyOn ven khOng cdn dt c6c th6ng tin ihuc vp cho ki6mso6t kiOm phitiu;

- Phi0u d€ tr6ng kh6ng ghi y ki6n hoflc lua chgn ddng thdi 2 phucrng an tro l€n.

CHUONG IV: KET THUC DAI HQIDi6u 8: Thdng qua quy6t dinh cfia cuQc hgp E4i hQi rl6ng c6 d6ng

Quy6t dinh cria Ear h-6i d6ng cd dOng.,,6 vi€c th6ng qua Di€u le T6 chric vd ho4t dQng cria Cdng ty chi dugc th6rig qua khi dugc s6 c6 dOng d4i diQn it nhAt 65% t6ngs6 c6 phdn c6 quyOn bi0u quy€t cta t6t ch circ, c6 d6ng vd d4i diQn cd ddng dp hop ch6p tfru4n, ,a, u6n

Di6u 9: Bi0n bin cuQc hgp Eai hQi tl6ng c6 d6ng

f @.mrme

::.{

cOxc ry c0 pgAli noANc ua

Dia chi: S6 fOg L$ Bon - p Ti6n Phong - TP Th6i Binh DiQn thogi: 0366.250 250; Fax: 0363 846 908

Website: www.hganghaco.com.vn

Tdt cd c6c nQi dung t?i cuQc h-op Eai hQi <I6ng c0 d6ng phii ctugc thu hj Dai hQi ghi

vio bi6n ban Dai h.Oi Bi6n b6n Epi hOi ttuqc dgc vd th6ng qua trudc khi b6 mpc cuQc hgp vd

dugc luu git vdo s6 bi6n bin cria COng ty

CHT'.OT,{G V: DIEU KHOAN THI HANHDidu'10: ItiQu lgc thi hhnh

Quy chti ndy g6m 5 chuong 10 di6u, c6 higu lpc khi dugc thOng qua t4i cuQc hgp DpihQi tl6ng c6 dOng thulng ni6n 2017 Cbngty

"6 phan HoAng Hd ngdy 05104/2017.

Kinh thua Quy vi il4i bi6u!

H$i <tdng Qu6n tri C6ng ty Cd phAn Hodng Hd xin trinh bdy ban 86o c6o v€ cOng t6c quan ly kinh doanh cria COng ty ndm 2016 vdK6 hoach kinh'doanh ndm 2017 nhu sau:

r DANH GrA rHUc rnANG cONc rAc euAN l.f cONc ry NAM z0t6

di6u ndy dd 6nh hucrng dOn kinh t€ nudc ta, nhdt ld ho4t tlQng xudt nhflp khdu vd thu ng6n

s6ch Nhi nudc BCn cpnh nhiing d6u hiQu thufln loi khoi s6c cria ndm 2015, kinh t6 nudc ta

,".-i,

cdn phii dOi m4t vdi nhiOu kh6 khdn, th6ch thirc bcri di6n bi€n phfq tpp cria thdi ti0t, bi€n d6ikhf h{u Rdt dflm, rdt hai 0 c6c tinh phia Bic, tinh tr4ng h4n h6n tpi Tdy Nguy€n, Nam Trung

BQ vd xdm nhpp mpn nghi€m trgng o Eiing bing s6ng Criu Long, bdo lt vd sq c6 m6i trudng

bi6n tai c6c tinh mi0n Trung dA anh huong nflng nC it6n s6n xu6t va cldi s6ng nhdn ddn CQng

aX r r r ^ | t i i ^ , , | | 1 o 1

-ddng doanh nghiQp chring ta cflng khdng tr6ch kh6i nhirng kh6 khdn chung d6.

Trong ndm 2016 vua qua, Thdnh pfr6 Ua NQi vd BQ giao th6ng Vfln tii da cli0u chinh,

3A).

sdp xOp l4i ludng tuyOn vpn tdi trong d6 c6 mQt sd tuyOn trung vdi c6c tuyOq md doanh nghiQp

dang khai th6c nhu viQc dong b6n Lucrng Y€n vd chuy€n sang b6n Gia Ldm, di6u chinh lO

trinh tuyiSn YOn Nghia, Hir NQi B0n cpnh d6, BQ Giao th6ng Vfln tii cfing df, c6 nhi6u biQn

ph6p quy6t liet de 6n dfnh ho4t dQng vfln tii nhu ndng c6p hQ thOng co s0 h4 tAng, ndng t6c

dQ cho phdp khu vgc d6ng ddn cu, nQi thdnh nQi thi Tuy nhi€n ho4t dQng vfn tdi, hQ th6ng,xar,

luong ruyen van chua dugc diOu chinh phu hqp so vdi nhu cAu thpc t6, c4nh tranh cria c6c

doanh nghiQp v5n chua duge ki€m so6t chpt chO, hiQn tuo-ng xe tr6 hinh hqp d6ng ch4y theo

tuytin c6 Oinfr ngdy cdng pnb Ultin, Chi phi cdu ducrng, b6o tri duong bQ dOu o mric cao v6ngdy cdng c6 qu6 nhi0u tram thu phi trOn mQt tuy6n dubng, tli€u ndy dd 6nh huong r6t tcrn

et6n ket qui hopt dQng s6n xu6t kinh doanh cria doanh nghiQp.

Tinh hinh kinh t6 xa hQi cria tinh Th6i Binh ndm 2016 tuy cdn nhi€u kh6 khdn, song

da d4t dugc nhirng k€t qu6 r6t d6ng khich lQ: T6c dQ tdng tru0ng GDP dpt cao hcrn ki3 ho4ch

,<,

vdr cao nhdt trong 6 ndm gdn ddy; c6 21122 chi ti0u d4t vd vuqt kO hopch theo Nghi quy6t ffEi

trOng h6i sin tiOp tpc ph6t tri6n; tich tp ruQng ddt ndng nghiQp budc ddu hinh thAnh g6p phdnddy mpnh ph6t tri€n sdn xudt n6ng nghiQp hdng h6a Chucrng trinh xdy dWng n6ng th6n mdi

dat ktit qu6 tich cgc Ho4t dQng khuyiSn cdng, khuy6n thuong clugc tri6n khai t6 chric kipthoi, hi$u qu6 Sin xuAt c6ng nghiQp vd dich qr thuong mpi duy tri cld tSng tru0ng 2 con s6,

d4t cao nhat fi ndm 2011 d€n nay Thu ngdn s6ch d4t k€t qui tich cpc, cao nhat fu tru6c c10n

nan driAu kho6n thu nQi dia vd thuti xu6t, nhflp khAu tdng cao so vdi cr)ng k! COng t6c qu6n

lf".tput,tu xdy dlmg co bin dugc t[ng cu]ng D0u tu co bdn theo hinh thric O6i tac cdng tu:.: : ,

duqc d6y m4nh,thric ddy xd hQi h6a nguOn lyc, da d4ng h6a c6c hinh thric ddu tu, huy dQng ,\A,

c6c.ngu0n vOn cho d6u tu ph6t tri€n kinh te xd hQi, ndng cao doi sdng ddn sinh C0ng t6c c6i

c6ch hdnh clinh dugc quan tdm chi dpo vd dat ntrirng k6t qud tich cpc, duy tri vd thgc hiQn c6

hiQu qui Trung tdm hdnh chinh cOng cdp tinh, cdp huyQn; s0 lugng thri tpc vd th<ri gian gi6i

quy6t thri tpc hdnh chinh dugc cht gihmvd rut ngiln, t4o di6u kiQn thupn lgi hon cho t6 chric,

c6 nhdn Tinh hinh chinh tri, trAt tg an todn xd hQi duqc gifr viing.T6 chric thdnh cdng bAu crictai bi€u Qu6c hQi vd HQi d6ng nh6n ddn cdc chp b6o ddm an ninh, an todn,ddn chri, cOng

,J

Dang va oung lu?L

Kinh thua ilqi hQi.

Thgc hiQn Nghi quy6t cria Dai hQi ddng c6 d6ng ndm 2016 HOi d6ng quin tri dd chi

dpo tri€n khai c6c nhiqm vp, gi6i ph6p quy6t liQt thUc hiQn k€ hopch ndm 2016 BOn cpnh d6

ld c6c dich vp bOn b6i, tda nhd thucrng mpi, dfch vp kinh doanh 6 tO vd mdng ddu tu kinh

doanh U6t CEng s6n d6 co hiQu qu6 C6ng t6c qudn ly dugc tdng culng, di€u chinh phu hqp

nhu : Mo rQng viQc kho6n doanh thu cho c6c b0 ph{n, phdng ban tryc ti6p tham gia sdn xu5t,

kinh doanh nhdm tdng ndng xu6t lao dQng vd hiQu qui kinh doanh, tdng lqi nhugn cho cdng

ty, cdi thiQn dcri s6ng ngudi lao dQng vd tdng tinh c4nh tranh tr€n thf trudng Nho c6c gi6i

, i.

ph6p trdn md kOt qu6 ho4t dQng sin xudt kinh doanh n[m 2016 cria COng ty Hodng Hd d6 ctAt

dugc k6 hopch thOng qua mQt s6 chi ti€u r6t quan trgng c6 vO chi phi vd lqi.nhu4n,

2 Kdt qui thryc hiQn kd hoqch ndm 2016

I Chi phf ho4t dQng kinh doanh

3 D6nh gi6 vd k6t qun kinh doanh nim 2016

* Vii doanh thu:Tdn920,92 oZ so voi k6hoach ld do mQt s6 nguy€n nhdn chinh sau:

+ Hopt dQng kinh doanh mua b6n 6 tO dA c6 hiQu qu6 vd chitim ty trqng 24,5o/o trong .s .6udoanh thu chung cta c6ng ty

+ 86 sung th€m ngu6n thu tu ho4t ctQng kinh doanh b6t elQng sin t4i Dr,r 6n Truong THPT

Chuy€n Th6i Binh cfi vd try s0 tiiip cdng ddn ct cria tinh Th6i Binh

+ Trong ndm 2016 do BO Giao th6ng V{n t6i vd Thdnh ptrO Ha NQi sAp x6p, b6 tri l4i ludng

.i

tuy0n v4n t6i trong d6 co tuy6n tt Th6i Binh di b€n xe kh6ch Luong Y€n, Hd NQi md doanh

nghiQp dang khai th6c phii diAu chuy6n sang Btin xe kh6ch Gia Ldm, Ha NOi Ddy ld tuytin

hopt dQng tri nhtng ngdy dAu thdnh lflp doanh nghiQp, luqng kh6ch quen nhiAu, nay bi diAu

' A r A ^ r 71.

chuy€n sang bOn mdi n€n lugng kh6ch di lai trOn tuy€n mdi ndy ban ddu <fd gi6m d6ng k0 vd

6nh huong tryc ti6p d6n doanh thu cria doanh nghiQp Tuy nhi€n (hi cli0u chuy€n kho6ng 2

th6ng, thi luqng kh6eh tr€n tuy6n mdi dd dAn 6n dinh V€ cq bin nlrOn thu tu hopt dQng kinhdoanh vpn tii vd tu cho thuO mat bang cria tda nhd tuong d5i 6n dinh

* Vd chi phf: Tang 25,680 chri ytiu ld tdng tt chi phi cria hopt dQng mua xe b6 sung cho c6c

dich vu vfln tdi khdch cria c6ng ty nhu xe taxi 35 xe (loai tu 5 d6n 7 ch5), xe tuy6n c6 einn ta

50 xe (lopi xe 29 ch6), mua xe phUc vU kinh doanh mua b6n xe 0 tO vd chi phi ctAu tu xdy dUne

.l

co sd hp tdng thuQc DU 6n Trucrng TI{PT Chuy€n Th6i Binh cfi vd tr.u so ti€p c6ng ddn cfi cria

*VO tgi nhu$nsau thu6: Tdng 2,28oh so vdi ki5 ho4ch.Theo s6 [Qu cho chung ta th6y, tong

UOi cann kh6 khan chung cria n6n kinh tti, m{c du trong ndm dd c6 sg x6o trQn r6t ton trong

ho4t dQng v6n tii 'fuy nhi6n v6i sg quytlt tdm cao dQ cua HQi ddng QuAn trf vd Ban t6ng gi6md6c dA chi d4o triOn khai c6c nhiQm vg, gi6i ph6p c6 hiQu qu6 trong viQc duy tri 6n dinh criahopt dQng vfln tii, Ban di6u hdnh COng ty cf,ng da rdt chri dQng, tich cgc mo rQng th€m c6cloai hinh kinh cloanh kh6c c6 hiQu qui nhu ming kinh doanh mua b6n xe 0 t6, hopt <tQng <fAu

tu kinh doanh b6t dQng s6n.

4, CAc m{t c6ng t{c khdc:

4.1 Gi6m sdt cria HDQT C6i voi Ban T6ng Gi6m diSc vi cdc cdn bQ quin lf khdc

^i,

- SO lugng thdnh vi6n cf,ng nhu Chfi tich HQi dOng qu6n tri co bin d€u ndm trong danh s6ch

cdc cfn bQ chu cti6t ei6u hdnh hoat dQng cria c6ng ty, n€n viQc chi d4o vd gi6m s6t cria HQi

- Thpc hipn t6t chirc ndng nhiQm vtr diOu hanh S6n xu6t kinh doanh, t6 chric thUc hiQn

nghi€m chinh c6c nghi quytit cria HQi d6ng Quan trf

- Td chric thpc hiQn t5t c6c ch6 d9, chinh s6ch cho nguoi lao dQng, ddm b6o nhdn vi6n vd c6c

phuong tiQn hoBt dOng dAy dri c6c di€u kiQn theo quy dfnh cria ph6p luflt

4 2 Cdng tdc tii chrfrc, cin b0

- Tinh dtin ngdy 3111212016, t6ng s6 c6n bQ, c6ng nhdn vi€n trong COng ty ld 670 nguoi;

luong binh qudn ld 4,7 triQu d0ng/nguoi/thring

- EOi ngfr c6n bQ, nhdn vi6n chri ch6t cria c6ng ty dugc tuyqn chgn vd ddo t4o c6 ch6t lugng,

d6p ung t6t nhu cAu vd nhiQm vu dugc giao C6 chti dq, chinh srich thu hrit lao dQng c6 trinh

dQ cao, nhiOu kinh nghiQm vd uy tin, ddng thoi Cdng ty cfrng d6 thgc hiQn khoan doanh thu

cho nhiOu bQ phpn, phdng ban d€ tdng tinh chri dQng, s6ng t4o vd tdng thu nhflp cho ngudi lao

ctQng.

- HiQn nay, bOn c4nh viQc ph6t tri6n c6c t6 chric nhu COng doan vd HQi cpu chi6n binh NAm

2012 Clngfy da thanh lpp Chi bQ E6ng Cdng fy C6 phAn Hoang Hd tryc thuQc Eing ty kh6i

doanh nghiQp tinh, d6n thoi cli6m ndy cld co 28 Dang vi€n

4.3.Cdng t{c dAu tu:

Trong ndm 2016, COng ry da dAu tu vd tri€n khai c6c Dg iin sau:

- Ky hqp ddng mua 100 xe 6 td 29 ch5, nhan hiQu Fuso Rosa phUc:vU thay thtl vd tdng cudngcho ciic tuy6n c6 Ointr vd xe Hqp d6ng, d6n nay dd nhfln dugc 50 xe, 50 xe con lpi dugc bdn giao trong ndm20Il.

- Mua 30 xe Vios 05 ch6 vd 05 xe Innova 07 ch6 clAu tu tdng cudrng cho dich v.u taxi

- X6y dlmg showroom 6 td vd khu tnmg bdy php tung 6 t6.

- Mua 10 xe kh6ch nhdn hiOu Samco, d6ng mdi l4i thdn v6 12 xe buyt, ho6n cdi 08 xe tuy6nthanh xe buyt

T6ng gi6 tri dAu tu ndm 2016 (tinh c16n thoi cti€m hiQn t4i) ld: tt4.g44.810.000 rl6ng.

Vb ti6n dQ thr,rc hiQn Du dn li6n danh vdi C0ng ty Cd phhn Dbu ru Xudt nhap khdu Thing

Long tai DLr 6n dulng Kj'Ebng k6o dai va hai Dy 6n ddi r?ng nhu sau:

n , A' '

- Dp rin ddi ring sO 1: Edu tu, xdy d1mg, kinh doanh ha tAng vd nhd o thuong m4i 2 b6n

ducrng Kj,Ddng kdo ddi, thaqh pn6 rnai Binh T6ng mr?c d6u fi gg4,214 ti d6ng.

TiCn dQ thsc hiQn dq 6n: ,

+ Giai do4n I : Tu quy II ndm 20 I 5 d6n quy I ndm 201 8: DAu tu xdy dung ha tAng k! thuflt dg

tnphtttriOn nhd o hai bOn duong Kj D6ng kdo ddi.

+ Giai doan 2: Tu quy II ndm 2018 d6n quy I ndm202l dAu tu kinh doanh nhd 0 vd c6c c6ng

trinh thucmg m?i - dich vr;, cOng trinh hp tAng x6 hQi.

- Dp 6n d6i *ng sO Z: pAu tu, x6y dung, kinh doanh ha tAng vd nhd o thucrng mpi khu d6n cu

vfr Phric, thdnh ptr6'rnai Binh, T6ng mric rtAu fi 572,017 r'f d6ne

,j

Ti€n <10 thpc hiQn ds rin:

+ Giai doan 1: Tu quy- III ndm 2017 d€:nquy III ndm2020: EAu tu x6y dung ha tAng k! thuar.

+ Giai doan 2: Tt qui III ndm 2020 dtin qui III n6m 2023 d6u ru kinh doanh nhd 0 vd c6c cOng trinh thucrng m?i - dich 4r, c6ng trinh h4 tAng x6 hQi.

T6ng mric dAu tu cria c6c dg 6n tr€n gAn L567 tjr d6ng C0ng ry C6 phAn Hodng Hd

tham gia g6p vtin theo tf rc l5%t6ng mric dAu ru cria Ds 6n C6ng ry da c6 dri ptAn u5i e6iimg can thi6t d€ tham gia thgc hign Dg 6n,ngu6n v6n ndy thu dugc tt dqr phat hinh c6 phitiucho cd dong hiQn htu ndm 2015 Tdng s6 tiAn thu dugc tu ctqr chdo b6n c6 phitiu ld:

85,074.550.000 d6ng (gi6 chdo b6n: 10.000 rt6ng/c6 phi6u) Theo phuong in philthdnh dadugc Eqi hOi dOng c6 dong thong qua, todn b0 so ti€n thu clugc sau dgt ph6t hdnh C6ng ty sE

sri dung dc hqp tric dAu tu thgc hiQn Dg 6n BT duong K! Dong kdo ddi vd hai Dg iin edi ung

Tuy nhi€n, do thcri gian xin ph6p uy ban chimg kho6n Nhd nudc vd thpc hien chdo ban c6

phitlu kdo ddi, C0ng ty dd chi d6ng tim ki6m c6c Nhd dAu tu vd cl6 huy rlQng d0 ngu6n v6n

dd thuc hi0n'c6c Dp 6n trdn theo kti hoach Do v{y, s6 ti6n thu dugc tu dqr phrit hanh c6phi6u cho c6 ddng hiQn hiru dd dugc Cdng ty dicu chinh lpi mgc dich srl dung rr5n sarrg oAu

tu mua xe mdi, b6 sung v6n luu itOng vd dAu tu tAi chinh vdo c6ng ty li€n tc6t OC kinh doanhxdng dAu NQi dung chi tit5t cria viQc diAu chinh mgc dich sri dpng v6n dugq thO hien trong

nQi dung Td trinh 337.16/T.TI-HDQT ngity 07112/2016 cira HEQT vd 116 dugc D4i hQi d6ng

c6 ddng b6t thuong th6ng qua ngdy t7ltll20l6.

- V0 du 6n Trudng THPT Chuy€n Th6i Binh cfi vd Trpc s0 titip c6ng ddn cfr cria tinh Th6iBinh da thvc hign x6y dgng xong phdn co s0 hp tAng vd thuc hi€n phan 16 brin d6t nen tu

th6ng 1212016.

- Vc tlnh hinh hopt dOng cta b6n xe khiich tpi Trung tdm c5m pt a, tinrr eu6ng Ninh v6n

tlugc duy tri vd hoat dQng 6n dinh Edy ld dp 6n dugc COng ry li€n t<6t voi C6ng ty Co phAnB6n xe kh6ch Trung tdm CAm Ph6, Qu6ng Ninh ru n6m 2010 vdi fj lp e6p uOn ,t irin,,36,66%vdn di€u lg Lqi nhu4n dugc phdn chia cho COng ty Hodng Hd trong ndm 2016 ld973'959'947 d6ng l'rong thoi gian t6i Du iin ndy se ducrc dAu u xdy dpg th6m toa nhd Di6u

hdnh vd trung tdm rhucng m?i trong khu6n viOn 14.560 (mr) j

II 86o c6o ho4t elQng cfia HQi rl6ng quin tri:

- Ndm 2016, HQi dong Quan t{ t6 chric 08 cuQc hgp, ban hdnh 8 nghi quy6t vd dugc c6ng btitheo dring quy dinh v0 cOng b5 thong tin tpi thong tu s5 155/2015/TT-BTC cria 86, tdi chinh

hucrng dan vA c6ng b5 thdng tin tr0n thi truong chring khodn C6ng t6c trgng t6m HDeT 116

thgc hiQn trong ndm2016 nhu sau:

+ T6 chric thdnh c6ng viQc phst hdnh c6 phi6u theo t! lQ 2:l tang v5n di€u tQ rri 170 rll6n 28g

rj, d6ng; Trd c6 fiic n6m 2015 bang c6 phitiu theo li lE t3%;

+ T6 chric thdnh c6ng dpi hQi dOng c6 d6ng thuong ni€n n6m 2016:

+ Mi6n nhiom chirc v.u k6 toan truong eoi voi Ong Phpm Ngg, Thfng vd b6 nhiQm bd TrAn

Th! Hing git chirc vu k6 ro6n rruong c6ng ty theo nghi quyiitzig.r6A{e-HDer ngdy22t9t20r6;

phuong 6n diOu chinh mpc dfch sir dpng vOn tu <Iqt phat hdnh cd phi€u cho c6q c0 tlOng hiQn

h8u ndm 2015 cira C0ng ty;

+ Tri€n khai thyc hiQn Dp 6n ddu tu mua th€m xe 0 t0 phuc vu hoat dQng kinh doanh v{n t6i,

kinh doanh mua b6n xe 0 tO vd hqp t6c vdi COng ty CO phAn EAu tu XI{K Thdng Long;

+ Gi6m s6t chit chC c6c b6o c6o grii HDQT cria Ban t6ng gi6m d6c trong qu6 trinh <li€u hdnh

hgat tlQng cria doanh nghiQp;

+ tctit hgrp cung Ban kii5m so6t td chric t6t ho4t dQng ki6m tra, giirm s6t hgat <lQng cria phdng

ban, bQ phfln trpc ti6p sin xu6t;

rrr KE HoacH KINH DOANH NAtvt 2017

3.1 C6c chi ti0u chinh

- T6ng doanh thu: 330.092.037.i,691tl0ng (TIng 13-7o so vcri nim 2016)

- Lqi nhufln,sau thui5: 45.040.974.352 ttOng OIng 11%o so vriri nIm zlrc)

3.2 Chc gi6i ph6p cg thO:

Trudc tinh hinh thl5 gi6i, ndm 2017 clugc dU b6o titlp tpc di6n bi6n phric tap; kinh tti

.,A ,.,A.

th€ gi6i co thO tdng cao hcrn ndm 2016 nhung vdn phpc hdi chflm, khdng cl6ng ctOu vd cdn

nhiAu rui ro, C4nh tranh chitin lugc gita c6c nudc l6n 0 khu vgc di6n ra gay ght Tinh hinh

Bi0n D0ng ti6p tpc cdng thdng, kh6 ludng O trong nudc, b€n c4nh nhting thupn lgi, chring ta

v6n cdn nhiOu hpn ch6, Ndng su6t, ch6t lugng, hiQu qu6, sric cpnh tranh cdn th6p, viQc thpc

, , A ,

hiQn c6c cam kOt hQi nhap quOc t€, nhdt ld c6c HiQp ttinh FTA m0 ra nhi€u co hQi thuan lqi

nhtmg cfing d4t ra kh6ng it kh6 khdn, th6ch thric Tru6c tinh hinh chung d6, viQc 6nh huong

.A I r i.^

dOn doanh nghiQp, 6nh hucrng d6n doi s6ng cria c6n bQ cdng nhdn vi'€n ld di€u kh6 tr6nh kh6i

E0 han cht! su 6nh huong d6, HOi d6ng qu6n tri, Ban t6ng gi6m d6c cdn thpc hiQn cdc giiti

ph6p sau:

1 Ting culng cOng t6c Cldo t4o, bbi du0ng chuy6n mOn cho c6n bQ c6ng nhAn vi6n, nAng

cao chdt lwgng dich vu, chdt lugng phuong ti6n TAp trung phdt huy th6 manh cta ciic

dich vg hi6n c6 vA dic bi6t la c6c dich vq chri ctao cta doanh nghi6p ,'

2 NAng cao ning luc cqnh tranh, ph6t tridn thuong hiQu, ting culng giSm s6t, ki6m tra

nhim giAm thdt tho6t chi phi vi ting sirc canh tranh tr6n thi rrulng.

3 Md rQng thi trutrng,quitngbl, gidi thiQudich v.u mua b6n xe 6 t6; dich ru mua b6n sin

r L r -i,

pnam nna oat.

4.Gi6m s6t chflt ch€ qu6 trinh giao kho6n dfnh mric doanh thu cho timg phong ban, b0 phfln

d6m bio tinh chtr dQng, s6ngit4o vd hiQu quA trong cdng viQc.

Trong qu6 trinh thpc hiQn, HQi <16ng Quin tri rAt mong nh{n dugc nhirng y kiCn d6ngg6p cira Quy Cd ddng

Trong qu6 trinh thpc hign, HQi dOng Quin tri se cring c5, tdng cudng ndng lgc quintri, ph6t huy vai trd dfnh hudng, diOu hdnh linh ho4t vd phir hgp trong tung giai dopn, timg

thoi di6m HOi ddng Qudn tri rAt mong nh{n dugc nhtng f kiOn d6ng g6p cria Quf CO il6ng

d6 COng ty Hoang Hd ngdy mQt ph6t triOn t0t hsn vd nhiem vU tnrdc m[t ld ph6n d6u hoan

thAnh

K[nh thwa Qu! c6 eftng!

Tr€n ddy ld b6o c6o hqet dQng cira HQi el6ng Quin tri vA cOng tdc qu&n l;? kinh doanh

trong n6m 2016 vd k€ hopch ndm 2QlTcria HQi dOng Quan tri, kinh trinh EAi hOi dOng c6

dOng xem xdt.

Xin trdn trgng cdm sn vd kinh chric quy vi <tai bi6u, quf vi c0 d6ng srlc kh6e, h?nh

phric vd thdnh c6ng.

EONc euAn rngTICH

c6ruery

cdpHArv

noArcHA

@ rtrte ceNG Hoa xA ner cHir Ncnia w]gT NAMS0 070.17lT.Tr-HH

Thdi Binh,ngdy 28 thdng 3 ndm 2017

TO TRiNH

DAr Her oONc co oONG TrrrloNc NrtN

vE vrp,c rHONc euA BCTC xrEu roAN NAivr 2016

Kfnh thua quy cd edng!

HEQT kinh trinh Eei hqi dong cO d6ng thong qua 86o c6o tdi chfnh dd dugc kiem toan

ndm2016 nhu sau:

'86o c6o tdi chinh dfi dugc ki6m to6n ndm 2016 dA duoc ki6m to6n boi COng ty TNHH

dich vr,r tu v6n tdi chinh k6 to6n vd ki0m to6n Nam ViQt (AASCN);

- C6ng fy AASCN da ki€m to6n 86o c6o tdi chinh ndm 2016 cria HHG theo dring c6c

chuAn mqc k6 to6n ViQt Nam vd HDQT Cdng ty CO phAn Hodng HA da c6ng bO theo

+ CO phi6u qu!

1Q!!y khdc thuQc v6n chri so hiru

CONG T

CO PHAN

soexcuAKinh trinh elai hQi c6 d6ng xem x6r!

TICH

@ rtrrc ceNG HoA xA Her cuu Ncuie vIST NAM

DAr HQr ooNC CO DoNG THTIONG NrtN

vE KE HOACH KINH DOANH NAnn 20fi

Kinh thua quf cd Odng!

, A.

Cdn cri vdo k6t qu6 hopt dQng kinh doanh n[m 2016, HDQT kinh trinh Eai hQi d6ng cO

d6ng th6ng qua k0 hoach kinh doairh, lgi nhufln vd cO tuc ndm 2Ql7 voi cdc chi tiOu co

bin nhu sau:

Kinh trinh tlai hQi c0 tl6ng xem x6t!

'

I Doanh thu ban hane vd cung cAp dich w 275.060.031.6t5 32s.092.037.691 lgo

2 Doanh thu tir hoat dOng tdi chinh 9.674.480.418 2.000.000.000 -790h

J Doanh thu kh6c 8.1 i 0.341.655 3.000.000.000 -63o/o

I Gi6 vdn hdne b6n 2r:4.709.083.616 243.770.097.28s l4Vo

a

Chi phi quan l.'i doanh nehiOp 12.444.60s.448 13.070.722.466 50

ru Loi nhuin trufc thu€ 50.867.870.796 56.301.2t7940 llVo

CONG TY

CO PHAN

uoeucuA

TICH