Thư mời đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Nam DượcNam Dược

Thư mời đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Nam DượcNam Dược tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

Trang 1

'Ấ† Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hàu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

#8 (04)62691602 #3 (04)62698623 ề contact@namduocvn @ vwwwnamduocvn

TỜ TRÌNH

(WV: Bao cdo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014)

- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

-_ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

- _ Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng quản trị công ty cỗ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và

biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 như sau:

1 Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014;

2 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;

3 Phương hướng hoạt động trong năm 2015

Kính trình Đại hội đồng cỗ đông biểu quyết thông qua

HOI DONG QUAN TRI

Trang 2

#Ê Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch VỌng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

#8 (04)62691602 th (04) 62698623 fẾ# contact@namduocvn @ wwwnamduoc.vn

TỜ TRÌNH

TRINH DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/V: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2014)

- _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

-_ Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;

- _ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2014;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu

quyết thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2014 như sau:

1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

-_ Tổng tài sản: 162.319.307.314 đồng

- Doanh thu thuần: 271.960.734.626 đồng

- _ Lợi nhuận sau thuế: 22.697.774.988 đồng

HOI DONG QUAN TRI

Trang 3

® Lõ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P, Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Œ (04)62691602 m (04162698623 đề contact@namduocvn @® vwww.namduocyn

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/V: Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2014)

- _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty cổ phần Nam Dược;

-_ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2014;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

1.Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

2 Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2014;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

HOI DONG QUAN TRI

Trang 4

đẹ† Lụ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

#l (0462691602 kẻ (04)62698623 đề contact@namduocvn @ wwwnamduoc.vn

TỜ TRèNH

TRINH DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

(V/V: Phuong an san xuất kinh doanh năm 2015)

- _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của cụng ty cổ phần Nam Dược;

- _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành;

- _ Căn cứ Bỏo cỏo kết quả kiểm toỏn hợp nhất năm 2014;

Hội đồng quản trị cụng ty Cổ phần Nam Dược kớnh trỡnh đại hội thảo luận và biểu

.quyết thụng qua Phương ỏn sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

1 Doanh thu thuần: 300 tý đồng;

2 Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng;

Kớnh trỡnh Đại hội đồng cỗ đụng biểu quyết thụng qua

HỘI ĐềNG QUẢN TRỊ

Trang 5

#* Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P, Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP, Hà Nội

Bi (04) 6269 1602 th (04)6269 8523 ẩ# contact@namduocvn ® wwanamduocvn

TO TRINH

(WIV: chi tra cổ tức năm 2014)

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mức chỉ trả cổ tức năm 2014 là 20% vốn điều lệ

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Trang 6

Ất Lõ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP, Hà Nội (04) 6269 1602 fk (04) 62698623 fỀ contact@namduocvn @ www.namduocyn

TO TRINH

(VÉ: chỉ thù lao HĐQT, BKS năm 2014)

-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

-_ Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Đề xuất chỉ thù lao HĐQT, BKS_ năm 2014: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014

Trang 7

ẨẾY Lô A7/D21 KĐT mới Câu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

#ä (O4)62691602 kẻ (04)62698623 ẨÖề contact@namduocvn @ vww.namduocvn

TỜ TRÌNH

TRINH DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(M/V: Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2015)

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội ủy quyền cho

HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính

và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận

HOI DONG QUAN TRI

Trang 8

Công ty cổ phần Nam Dược

#¥ 16 A7/D21 KOT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

#8 (0462691602 #3 (04)62698623 đề contact@namduocvn @ www.namduocvn

TỜ TRÌNH

(V/V: Dé xudt dự kiến về cổ tức năm 2015)

- _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty cỗ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty cé phan Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu

quyết thông qua Đề xuất Dự kiến về cổ tức năm 2015 là 20% vốn điều lệ

HOI DONG QUAN TRI

Trang 9

Fr Lo A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

f8 (04)62691602 Èš (04)62698623 MA contact@namduocyn @ www.namduocyn

TỜ TRÌNH

TRINH DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(/V: Đề xuất dự kiến thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015)

-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015”

Trang 10

## Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội H8 (04)62691602 & (04)62698623 Ấề contact@namduocvn @ www.namduocyn

Diderot cham ody

ù 0ổ PHẬN

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(MW: Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2015 )

Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty cổ phần Nam Dược;

Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng, dẫn thi hành;

Căn cứ vào kết quả kiểm toán năm 2014;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu

quyết thông qua đề xuất: Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014 để làm quỹ phúc lợi của công ty

10

Trang 11

oc #¥ 167/021 KOT méi Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

` Việt BH (04) 62691602 fk (04)62698623 & contact@namduocvn @ wwnamduoc.vn

TO TRINH

(: Sửa đổi Điều lệ Công ty )

- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành;

- _ Căn cứ Điễu lệ hoạt động của công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015

HOI DONG QUAN TRI

11

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	1,42 MB