08. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...
Trang 1' coNG TY c6 pHAN
puAr rnrnN NHA xHANu HoA
so: 0.3 iBc-HDer
ceNG HoA xA ngl cHU Ncnia vrET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric
I,{ha Trang, ngdy "28 thdng 3 ndm 2017
euANTRI,
DAI HQI OONC CO DONG THTICINd XIEN UANI 2fI'7
Kinh thua:
, 3:;.,3:;;i 33'.rJ;;
C[n cir b6o c6o Ki5t qui SXKD ndm2016 vd ktl ho4ch SXI(D ndm 20 17 cin
Ban TOng GiSm ddc;
HQi d6ng quAn tri COne ty c6 phAn Ph6t tri6n nhe Kh6nh Hda trdn trong b6o c5o Eai hQi d6ng c6 dong th"u'ong nicn nem 20 ii;A k6t ffiil cr6ng vd c6ng t6c
qu6n tri trong ndm 2016, dinh hu6ng hopt d6ng SXKD ndm 2017 nhu sau:
r BAo cAo euAN TRI NAM 201,6
1 Ho4t tlQng cfia HQi rl6ng Quin tri
- Tri6n khai Nghi quy6t cria Dai h6i d6ng c6 d6ng lAn dAu ndm 2016; trong ph{
vi quyOn han, tr6ch nhiQm dugc ph6p luat, DiAu lQ c6ng ty quy dfnh - t o"g na
20l6,HQi d6ng Quin trf dd ti6n hdnh:
+ 36 cuOc hgp chinh thirc:O4cu0c hqp
+ SO luqng Nghi quytit ban hdnh: 04 Nghf qrytSt
+ S6 luo ng Quy6t dinh ban hinh: 1l euy6t dinh
C6c Nghf qry5t, c6c Quy6t dinh cua HQi d6ng Quin tri dugc ban hdnh tr6n co
sd tudn thu quy dinh ph6p ludt, Di6u lQ cua C6ng ty
- Thong qua c5c Nghi quy6t, c6c euy6t di.rh, HQi d6ng eu6n tri c6ng ty thgc hiQn
vi6c chi dao, gi6m s6t thuc hiQn doi v6i T6ng Gidm d5c, 86 mdy chuyen m6n, nQi
dung chinh:
+ Chi dpo, gi6m sat viQc tri6n.ktrai, thgc hi6n c6c v6n dA, n6i dung dugc th6ng
qua tpi Dpi hQi d6ng c6 d6ng lAn dAu ndm 2016
I thi dpo, gi6m s6t vi6c TOng Gi6gr d6c tri6n khai, thuc hiQn cdc Nghf quy6t, Quy6t dlnh cria HQi d6ng QuAn tri chi titit di5n ftng linh vuc"
+ Chi dpo, gi6m s6t vi6c triiSn khai bdn sin phAm nhd
+ Chi dao, gi6m sdt vi6c.dim bao cnO A9 theo quy dinh Nha nu6c; vi6c thuc
hi6n Thoa ucvc lao dOng tpp ihc, c6c ch6 d0 kh6c v6i nguoi tao dQng.
+ Chi dao, gi6m s6t c5c n6i dung kh6c v6i TOng G6m d6c 1i6n quan d6n tr6ch
nhi6m cua H6i dong Quan tri do ph6p ludt, Eidu lQ cbng ty quy dinh
Z\\
a'/
jj/corcTy
rI PHAT TR
KHANI
Trang 2\
'z.xi:tqui
thgc hiQn cic nhiQm vu DHDCD giao trong nim 2016:
al Cfic chi ti6u thgc hiQn tr6n b6o c6o thi chfnh:
Nam 2016 k6t qu6 kinh doanh cira C6ng ty dpt 4*g" ri,,'t dingkkrich 16, c6c chi
ticu co ban d6u dat vd vusr k6 hopch ma oli-noi d&rs;6 d6dd#5;;: 6;;h6
nhu.sau:
b.Hopt dQng diAu hhnh:
- Thuc hiQn dung chu truong EHDCE thudng ni6n ndm 2016 dA ra, gidm s6t vdchi d.po didu hdnh s5t sao oe inuc hi6n hodn thdnh vd vusr *6 l6i;;il're,
xuAt kinh doanh, cdc chi ti6u kinh t6 xa hQi.
- Trong ndm2016, FIDQT c6ldy y ki6n
"6 d6rrg bdng v6n b6n vd c6ng t6c c6n
b6 nhu sau:
Ong Nguy6n Quang Vinh, th6i gifi chirc vu Trudng Ban ki6m so6t; d6 b6 nhi6m gifi chirc vu Pho TOng gi6m d6c -6ng ty.
+ po cu bd rrAn Thi vinh Th6o, tham gia ld Ki6m so6t vi6n c6ng ty
+ oO ctr bd Phpm Thi Ngoc Th6o, Ki6m so6t vi6n C6ng ty giir chirc Tru6ng
Ban I(6m sodt.
- Thqc hiQn uy qryd, cria Dai hQi d6ng c6 d6ng vA viQc lira chg dcrn vi ki6m
to6n b5o c6o tii chinh ndm 2016, HOi d6ng quin triquy6t dinh lua chon Cbng ty TNHH ki6m to6n vi tu v6n A&C - Chi nh6nh Nha Trang Li don ri ti!* t;ilil;
c6o tdi chfnh ndm2016 c6ng ty c6 ph6n ph6t tri6n nna rrrann Hda
Thqc hiQn ph6i hqp t6t v6i Ban ki6m so6t titip tr,rc duy tri an todn vd d6m bio
hopt dQng cua c6ng ty dung quy dinh ph6p Lupt ,ra oib., lQ "c6ng ty.
,- Thu lriQn dung chirc ndng'guan tri ho4t dOng .c6rg ty theo dirng pham vi
quy6n hpn vd nhi6m vu cta HQi d6ng quin tri t4i pic" te to chric hopidgng cuu
C6ng ty
tinh
KG ho4ch 2016
Thrlc hiQn 2016
Tf lQ thqc hiOn/ k6 ho4ch
a
-) Lgi nhu4n sau thu6 Tr.d6ng
135%
5 Ty 10 trA cd tri'c o,/
(s6 liQu tr€n bdo cdo tdi chinh dd dwoc ki€m todn tsi ngdy t4/3/2017)
Trang 3c Da xudt phutrng 6n phf,n ph6i lgi nhu$n nim 2016:
u Ke no?cn san xuat Ianh doanh ndmZ017 H6i d6ng qu6n tri C6ng ty x5c di cAn phAi nAng cao hcm nfra va"i trd, tr6ch nhi6m cira minh trong c6ng t6c l6nh dao,
chi dao,.qu6n tri, gi6m s6t, ki6m tra nhim dQng vi6n, h5 trq ve eonlooc Ban T6ng Gi6m d6c thuc hi6n hodn thdnh tOt nhiQm rlr,rd muc ti6u k6 hoach ra" *ojt [irfr-doanh ndm2017
I(6 hoach SXKD ndm 2017 cuth6 nhu sau:
Dvt." d6ng
3 PhAn ptrOi tqi nhu4n cdn lai (3:l-2) 1,.805 "773.275
4 Trich qu! d6u tu ph6t tritin (|)%LNST) 470.674.000
5 Trich qu! thu&ng Ban di6u hdnh 70.000.000
6 Trich qu! khen thudng, phfc lcri(l0% LNST ) 470.674.000
l Loi nhu6n ndm2016 d6 lai (7:3-4-5-6) 794.425.27 5
N
nHA
)I
Ph6t huy nhfrng thanh tich dd dat duoc trong ndm 2016, de tritSn ld-r^i ,-rhi;^ru$
vp kC hoach sin xuSt kinh doanh n6m 2017 HOi d6ne qu6n tri C6ns tv xdc di{W
TT Chi ti6u Ecrn v! tinh Thgc hiQn 2016 KO ho4ch 2017
Gid rri xdy ldp Tr.d6ng 18"567 29.500 Gid tri kinh doanh nhd l r.dong
60.1 42 89.1 00
Gid tr! kinh doanh khdc Tr.d6ng I "387 t.400
a
5 NQp ngdn s6ch nhDr nu6c Tr.d6ng 3.340 7.022
6 Ti lq tr6 cO tric o/
Trang 4* 2.C6ng tic khic:
- Tdng culng vai trd gi6m s5t ctra HQi d6ng quin tri ddi v6i Ban Tdng Gi6m d6c vd cdc cdnbQ quin lf kn6c trong c6ng t6c di6u henh sin xuAt kinh doanh
Thr,rc hiQn dung chirc n[ng quin trf ho4t dQng C6ng ty tlreo dUrg phTm vi,
\,, quydn h4n vd nhiQm vp cria HQi d6ng qu6n trf quy dinh tai Di6u lQ tO chitc ho4t
lTt;T-Jl rrnN NGHr DAr rrer ooNc c6 ooNc
- 1 DO nehi Dai hOi d6ng
"6 d6ng C6ng ty th6o lufln vd th6ng qua c6c To trinh
HQi d6ng quin tri dd trinh tai Dai hQi ndy
2.Dv ki6n trong n6m c6 nhi6u bien dQng, vi vfy dO nghi Dai hoi dong cO
d6ng ry qrydn cho Hgi d6ng qu6n tri cin cir tinh hinh thUc tO dC thay m{t Eai hOi
d6ng.O aOrg qrry5t dinh gi6i q"yet kip thoi mQt s6 viQc quan trgng ph6t sinh trong s6n xuAt kinh doanh ctra C6ng ty
HQi d6ng quin tri Cdng ty c6 phAn ph6t tri6n nha Kh6nh Hda kinh trinh vir xin
y kitin pai hQi d6ng
"O OOng thu-dng niCn nam 2Ol7 ,C b6o c6o ho4t dQng ctra
HDQT C6ng ty ndm 2016, phrr*g hucrng hopt dQng cua HQi ddng qu6n trf ndm 2017
Xin trdn trgng c6m on!
I DONG QUAN TRI
VIn Ich
{no238
EL) s/ ;- " -; ,
\'-o
e\h-HANn nu4l
w