Phân tích các đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế

Phân tích các đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế. Phân tích các dấu hiệu đặc trưng của tội chống loài người theo Quy chế Rome. Liên hệ với quy định về tội phạm này trong Bộ luật hình sự Việt Nam.

MỤC LỤC :

I – MỞ ĐẦU 2

II – NỘI DUNG 2

1 Phân tích các đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế 2

2 Phân tích các dấu hiệu đặc trưng của tội chống loài người theo Quy chế Rome Liên hệ với quy định về tội phạm này trong Bộ luật hình sự Việt Nam 5

III – KẾT LUẬN 8 PHỤ LỤC : 9

I – MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển của kinh tế toàn cầu, nhân loại đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, tệ nạn xã hội,… Đặc biệt trong đó là sự xuất hiện và ngày một gia tăng của tội phạm hình sự có tính chất quốc tế và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Để tìm hiểu tính chất nguy hiểm của một trong số các loại tội này em xin chọn cho mình đề bài số 8 làm nội dung bài tập học kì

Đề bài 8.

1 (3 điểm) Phân tích các đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế

2 (4 điểm) Phân tích các dấu hiệu đặc trưng của tội chống loài người theo Quy chế Rome Liên hệ với quy định về tội phạm này trong Bộ luật hình sự Việt Nam

II – NỘI DUNG

1 Phân tích các đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế.

Trả lời :

 Khái quát về tội phạm rửa tiền :

Có nhiều định nghĩa khác nhau về tội phạm rửa tiền Hầu hết các nước tán thành định nghĩa được sử dụng trong Công ước c ủa Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp ma túy và các chất hướng thần (năm 1988) (Công ước Viên) và Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (năm 2000) (Công ước Palecmo)

Theo điểm a) Khoản 1 Điều 6 Công ước Palecmo năm 2000 định nghĩa rửa tiền là :

- Chuyển đổi hay chuyển giao tài sản, dù biết rằng những tài sản này

do phạm tội mà có, nhằm che đậy hoặc che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản hoặc nhằm giúp đỡ bất cứ người nào liên quan đến việc thực hiện một hành vi vi phạm nguồn lẩn tránh những hậu quả pháp lý do hành vi của người đó gây ra;

- Che đậy hoặc che dấu bản chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, việc chuyển nhượng, chuyển dịch hoặc quyền sở hữu hay những quyền đối với tài sản, dù biết rằng tài sản này do phạm tội mà có;

Theo Điều 3 (b), (c), (i) Công ước Viên 1988, rửa tiền là :

- Chuyển đổi hoặc chuyển giao tài sản khi biết rằng tài sản đó thu được từ bất kỳ hành vi phạm tội ( buôn bán bất hợp pháp ma túy và các chất hướng thần ) hoặc từ việc tham gia vào hoạt động phạm tội

đó với mục đích che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản hoặc giúp bất kỳ người nào có dính líu vào hành vi phạm tội như vậy trốn tránh trách nhiệm hình sự của hành vi đó;

- Che giấu hoặc ngụy trang bản chất thực sự nguồn gốc, địa điểm, chuyển nhượng, chuyển quyển sở hữu tài sản mà biết rõ tài sản đó thu được từ hoạt động phạm tội đã được quy định tại điểm (a) được quy định tại điểm này;

Ngoài ra, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) -một tổ chức được công nhận là tổ chức đặt tiêu chuẩn quốc tế cho những nỗ lực về chống rửa tiền (AML) - đưa ra định nghĩa súc tích cho thuật ngữ “rửa tiền” là “việc xử lý… tiền do phạm tội mà có nhằm che đậy nguồn gốc bất hợp pháp của chúng ” nhằm “ hợp pháp hóa ” những món lợi thu được một

 Đặc điểm của tội phạm rửa tiền :

Có thể nhận biết tội phạm rửa tiền dựa trên 3 đặc điểm chính : tính phái sinh, tính chất quốc tế và tính chất kinh tế

Trong phạm vi nội dung bài làm, em xin phân tích tính chất kinh tế của tội phạm rửa tiền Sở dĩ nói tội phạm rửa tiền có tính chất quốc tế vì tội phạm rửa tiền không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế mà còn gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh từng quốc gia , tác động nghiêm trọng đến sự trong sạch và hoàn chỉnh của nền tài chính toàn thế giới

Hành vi “ rửa tiền ” có thể được coi là một loại tội phạm “ không biên giới ” – một tội phạm quốc tế điển hình vì nó có các đặc trưng sau đây :

- Quá trình xảy ra từ khi bắt đầu đến khi kết thúc có thể liên quan đến nhiều quốc gia ;

- Muốn chống lại hành vi rửa tiền hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia

Hoạt động rửa tiền có thể dựa vào nhiều cách thức khác nhau Cách thức chủ yếu được bọn rửa tiền áp dụng là tiến hành chuyển một lượng tiền lớn ra nước ngoài bằng con đường hợp pháp hoặc phi pháp, hợp pháp hóa khoản tiền đó bằng nhiều cách như gửi tiền vào hệ thống tài chính quốc gia, đầu tư sàn chứng khoán, sòng bạc, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua bán bất động sản, kí hợp đồng thật mua bán giả,… sau đó thu ngược lại số tiền quay về quốc gia ban đầu hoặc khắp thế giới nhằm đạt được mục đích của bọn tội phạm

Như vậy thông qua quy trình thực hiện trên có thể thấy được tính chất quốc tế của tội phạm rửa tiền thông qua sự liên kết giữa tội phạm của nhiều quốc gia cũng như sự liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia để chống lại hành vi rửa tiền

2 Phân tích các dấu hiệu đặc trưng của tội chống loài người theo Quy chế Rome Liên hệ với quy định về tội phạm này trong Bộ luật hình

sự Việt Nam.

Trả lời :

 Tội chống loài người theo quy chế Rome :

Tội chống loài người hay còn gọi là tội ác chống nhân loại quy định tại Điều 7 Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế ( Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1998 )

“ Điều 7: tội ác chống nhân loại

1.Trong Quy chế này, “tội ác chống nhân loại”là một trong các hành vi sau được thực hiện như một phần của sự tấn công có hệ thống hoặc trên diện rộng nhằm vào bất kỳ một cộng đồng dân thường nào, với nhận biết về sự tấn công đó.

a Giết người;

b Hủy diệt;

c Bắt làm nô lệ;

d Lưu đày hoặc cưỡng ép di chuyển dân cư;

e Bỏ tù hoặc có hình thức khác tước đoạt tự do thân thể một cách nghiêm trọng trái với các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế;

f Tra tấn;

g Hiếp dâm, bắt làm nô lệ tình dục, cưỡng ép mại dâm, ép buộc mang thai, cưỡng ép triệt sản hoặc bất kỳ hình thức bạo lực tình dục nào khác có tính chất nghiêm trọng tương tự;

h Ngược đãi bất kỳ nhóm hoặc tập thể người nào có chung đặc điểm vì

lý do chính trị, chủng tộc, dân tộc, sắc tộc, văn hóa, tôn giáo, giới tính như được định nghĩa tại khoản 3, hoặc những lý do khác được thừa nhận rộng rãi

là bị cấm theo luật quốc tế, liên quan đến bất kỳ hành vi nào nêu tại khoản này hoặc bất kỳ tội phạm nào thuộc quyền tài phán của tòa án;

i Đưa người đi biệt tích;

j Phân biệt chủng tộc;

k Các hành vi vô nhân đạo khác có tính chất tương tự cố ý gây nhiều đau đớn hoặc tổn thương nghiêm trọng cho thân thể hoặc sức khỏe về mặt tinh thần hay thể chất…”

Qua đó, tội chống loài người theo quy chế Rome có những đặc trưng cơ bản sau :

 Tội chống loại người ( chống nhân loại ) là các hành vi được thực hiện như một phần của sự tấn công có hệ thống hoặc trên diện rộng nhằm vào bất kỳ một cộng đồng dân thường nào, với nhận

biết về sự tấn công đó, mà cụ thể là 11 hành vi quy đinh tại khoản

1 Điều 7 quy chế Rome ( như đã nêu ở trên )

 Những tội ác này thường không phải là những sự kiện đơn lẻ mà

là một phần của chính sách nhà nước (dù thủ phạm không hoạch định chính sách đó), hay ít ra chúng là những hành động thường xảy ra vì được nhà nước khuyến khích hay dung túng

 Các dấu hiệu của tội phạm này bao gồm :

- Một là, thực hiện một trong các hành vi quy định tại điều 7 Quy chế Rome;

- Hai là, tấn công trên phạm vi rộng hoặc có hệ thống;

- Ba là, đối tượng hướng đến của tội phạm là dân thường;

- Bốn là, tội chống nhân loại có thể được thực hiện trong thời bình hoặc thời chiến

Như vậy, theo Quy chế Rome tội ác chống loài người ( tội chống nhân loại ) có phạm vi tác động rộng và gây hậu quả lớn, đòi hỏi tính quy mô và có

hệ thống

 Quy định về tội chống nhân loại trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : Tội chống loài người được quy định tại Điều 342 BLHS như sau:

“Người nào trong thời bình hay trong chiến tranh mà có hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh thần của một nước, làm đảo lộn nền tảng của một

xã hội nhằm phá hoại xã hội đó, cũng như có những hành vi diệt chủng khác hoặc những hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt tù

từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.”

Như vậy có thể thấy tội chống loài người quy định trong bộ luật Hình

sự Việt Nam có các đặc điểm cơ bản :

 Về chủ thể : Có thể là bất kì ai

 Mặt khách thể của tội phạm là quyền được sống của con người, quyền được bảo đảm về nguồn sống, cuộc sống văn hóa, tinh thần của con người

 Hành vi khách quan của tội phạm gồm những hành vi sau:

- Hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực,

- Hành vi phá hủy nguồn sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh

thần của một nước, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội nhằm phá hoại xã hội đó,

- Những hành vi diệt chủng khác hoặc những hành vi diệt sinh,

diệt môi trường tự nhiên

- Hậu quả của tội phạm là làm tiêu diệt dân cư, phá hủy nguồn

sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh thần của một nước, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội, hủy diệt môi trường tự nhiên

 Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, trong đó có thể là lỗi cố ý trực tiếp Người phạm tội nhận thức rõ hành vi làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế là nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật cấm Họ thấy trước hành vi do mình thực hiện sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn mong muốn cho thiệt hại đó xảy ra

Pháp luật Hình sự Việt Nam đã đặt ra những quy định về tội phạm chống phá loài người dựa trên nền tảng quy định của Quy chế Rome Như vậy có thể dễ dàng nhận thấy những nét tương đồng giữa quy định của bộ luật Hình sự Việt Nam và quy định của Quy chế Rome

III – KẾT LUẬN

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tập lớn học kì môn Luật Hình sự quốc tế của em Qua bài tập này em đã hiểu rõ được một số đặc điểm của tội phạm rửa tiền cũng như nội dung của Quy chế Rome về tội ác chống loài người Do kiến thức hạn hẹp nên trong quá trình thực hiện bài tập không thể tránh khỏi những sai sót không đáng có Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô

Em xin chân thành cảm ơn !

PHỤ LỤC : Danh mục tài liệu tham khảo.

1 Luật Hình sự quốc tế ( ThS Nguyễn Thị Thuận – NXB CAND )

2 Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm

1999 ( Sửa đổi bổ sung năm 2009 – NXB Lao Động )

3 Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế ( Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1998 )

Link tài liệu tham khảo :

http://luatduonggia.vn/toi-chong-pha-loai-nguoi

http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan-nhung-van-de-phap-ly-co-ban-ve- toa-an-hinh-su-quoc-te-icc-theo-quy-che-rome-1998-va-xu-the-hoi-nhap-cua-viet-56670/