quy€t/ Quy6t dinh... Th6ng tin vO thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri @DQT: stt... C6ng tdc t6 chtrc hzp vd ban hdnh NShi qrydt: HQi cl6ng quAn tri ddnghiOm tirc t6 chric c6c phi6n hgp thudng k
Trang 1BAo cAo riNu HiNs euAN rnl cONc rY (Ban hdnh kdm theo Th6ng tr s6 I55/201\/TT-BTC ngdy 06 thdng I0 ndm 2015 cila
BO Tdi ch{nh huong ddn c6ng bi5 th6ng tin tr€n thi trudng chung khodn)
TCT THUOC LA VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM
coNc TY Co PHAN CAr r,gr DQc I$p - Tq do - H4nh phric
56:ffh /BC-CPCL TP.H6 Ch[ Minh, ngay &C thdng 07 ndm 2016
BAo cAo riNn niNn euAN TRI cONG Ty NrEM yET
(6 thfng nim 2016)
Kinh gui: - Uy ban Chring kho6n Nhd nu6c
- So Giao dich Chtins kho6n
- Tdn c6ng ty ni6m y6t: C6ng ty C6 PhAn CiltLqi
- Dia chi try sd chinh: 934D2, Eudng D, Khu CN C6t LiLi,P Th4nh M! Lgi, Qufln
2, Tp.HCM
- DiQn thoai: 08.37421118 Fax: 08.37420923 Email: clco@catloi.com.vn
- V6n cti6u lQ: 131.038.300.000 \rND.
- Ma chimg kho6n: CLC
I Ho4t tlQng cria Dpi hQi tl6ng
"6 edng
Th6ng tin vd c6c cuQc hgp vd Nghi gryt5tZq,ty6t Ainn
g6m cA c6c Nghf quy6t cua Dai h6i cl6ng c6 d6ng dugc
cua Dqi hQi cfdng c6 ct6ng (bao
th6ng qua du6i hinh thirc la1 !, ki6n vdn ban):
Stt.
sO Nghi
.
quy€t/ Quy6t
dinh
I
234/I\{Q-CPCL r5/04/2016
- Th6ng qua c6c b6o c6o C6ng ty g6m: 86o c6o
ktit qu6 thuc hi6n kti ho4ch ho4t dQng SXKD ndm
2015 vd phucrng hu6ng ho4t dQng SXKD nam
2016; B6o c6o ctra HDQT dSnh gi6 vC thuc trang c6ng t6c quin ly kinh doanh 20151' 86o c6o cta
Ban ki€m so6t vd quin ly Cdng ty cin HDQT, Gi6m ddc 2015:
Trang 2- Th6ng qua BCTC ndm2015 de dugc ki6m to6n;
- Th6ng qua viQc phAn pnOi tqi nhuQn 2015;
- Th6ng qua kti hoach ho4t dQng SXKD ndm 2016;
- Th6ng qua k6 hoach tr6 c6 tric ndm 2016;
- Th6ng qua chi phi thu lao, hQi hgp cua HDQT, BKS nam 2015;
- Th6ng qua mric thir lao cho thdnh vi€n HDQT,
BKS ndm 2016:
- Th6ng qua viQc lua chgn COng ty TNHH Ki6m
to5n vir Tu v6n UHY ACA - CN tai TP.HCM dC
ki€m to6n BCTC ndm 2016;
- Th6ng qua viQc mi6n nhiQm thdnh vi6n HDQT, thenh vi€n BKS;
- Th6ng qua k6t quA bdu cu thdnh vi6n HDQT, thenh vi6n BKS;
II HQi tl6ng quin tri:
').,
1 Th6ng tin vO thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri @DQT):
stt Thenh vi6n HDQT Chric
VU
Ngdy bat
oauiKnong con Ia
thdnh vien-UOqf
SO UuOi
hqp
HDQT
tham dy
ri le
tham du hqp
Lli do khdng tham du
hqp
I Ong Phan Vdn T4o Chir
tich
2 Ong Biri TAn Hda Uy
vi6n
a
J Ong Cu Mqnh D4t TTw
vi6n
2 67% Di c6ng
t6c nudc ngodi
4 Ong Trucng Binh
An Son
TTv
vi6n
Kh6ng cdn ld TV
r5t04t2016
5 Ong Trfnh XuAn
Quang
Uy
vi6n
vi6n
Bet d6u ld
HDQT
r5104120r6
TV
tir
Trang 32 Ho1t dQng gi6ry s6t cira HEQT d6i vdi Ban Gi6m d6c:
- Gi6m s6t tri6n khai viQc t6 chric Dai hQi c6 d6ng thudng ni6n20l6;
- Gi6m s6t tri6n khai viQc thyc hiQn Nghi q.tytSt D4i H6i cl6ng cti d6.rg;
- Gi6m s6t viQc thgc hiQn c6c nghi qnytit cua HDQT;
- Gi6m s6t tri6n khai viQc chi trA c6 t,ic <lqt cu6i ndm 2015 cho c6 d6ng;
- Gi6m s6t tinh hinh ho4t dQng sirn xu6t kinh doanh cria C6ng ty;
- Gi6m s6t tinh hinh c16u tu mua m6i TSCD
3 Ho4t dQgg oia c6c ti€u ban thuQc HQi cl6ng qu6n trf : Rd so6t c6c quy ch6 quin tri
nQi b0 ti6n hdnh bO sung, sua d6i
\
<^l
iY
.'V
JI
/ \
z
4 C6c N u uv€t dinh cua H6i d6ne quin tri:
stt 36 Nghi quy6t/
Quy6t cllnh.
Th6ng nhdt thdng qua thoi gian vd dfa di6m t6 chric Dai hQi cO d6trg thudng ni6n ndm 2016;
2 93ArQ-CPCL 03102120t6
Th6ng qua k€t qu6 hopt clQng SXKD ndm 2015;
K6 hopch SXKD qui I ndm 2016; Th6ng qua
L quy6t to6n chi phi ho4t dQng thi trudng ndm 2015; Quytit to6n chi phi thu nghiQm vd ung
dUng c6ng nghe ndm 2015; Quytit to6n ti6n
luong C6ng ty ndm 2015; Du th6o stra dOi dieu
lQ C6ng ty; Sua d6i quy ch6 C6ng b6 th6ng tin;
Th6ng qua b6o c6o KSNB C6ng ty qui 412015,
k6 hosch KSNB qui I/2016; w
J 189AIQ-CPCL 0l/04120r6
Thdng nh6t th6ng qua k6 hopch sdn xuSt kinh
doanh ndm 2016; Th6ng nh6t th6ng qua dO xu6't
cO tric 2015; Th6ng nh6t nhen sg C6ng ty
Th6ng nhat th6ng qua kC hoach SXKD quf
212016; Thtlng nh6t chgn dcrn vi ki6m to6n ndm
tdi chinh 2016; Th6ng ntr6t de xu6t tidn lucng,
'.,1
ti6n thuong cria Ban ki6m so6t; Th6ng nhet
th6ng qua tdi liQu hgp clai h6i d6ng c6 d6ng
thucrng ni6n ndm 2016
5 236AIQ-CPCL Isl04l20r6
Phdn c6ng cdng vi6c c6c thdnh vi6n HQi d6ng
^,4
qu6n tri; Th6ng nh6t thanh to6n c6 tirc dgt cu6i 2015
6 279ArQ-CPCL 0410s120r6
Th6ng nhAt th6ng qua quydt to6n dq 6n hodn
t' thdnh (m6y in 6ng d6ng l0 mdu tich hqp UV vd 6p nhfr nong); Th6ng qua b6o c6o ki€m so6t qui
Trang 4112016 vA ke hopch qui2l20I6 cira Ban KSNB.
7 40041Q-CPCL 2U0612016 86 nhiQm c6n bQ C6ng ty
III Ban ki6m so6t:
Th6ne tin vC thdnh vi€n Ban Ki0m so6t (BKS):
stt Thdnh vi6n
BKS
Chuc
VU
Ngdy bit ctAulkhdng
con lh thdnh vi6n BKS
36 bu6i hop BKS
tham dp
ri le
tham
d1t
hqp
Ly do kh6ng tham dg
hqp
1
Ong Truong
Binh An Son
Tru&ng Ban
BAt dau tir
2 Bd Mai Thi
Thu Lan
Uy
vi6n
Tn t510412016 thoi ldm trucrng ban vir
i a r\
cnuyen sang lam uy vlen
a Bd Nguy6n Thi
Lan Anh
Uy
vi€n
Kh6ng con ld Uy
vi6n tir 1510412016 0 0%
4 Ong Pham Htu
Tai
Uy
vi€n
Kh6ng con ld Uy
vi6n tu 1510412016 0 0%
5 Ong Nguy6n
ThO Long
Uy
vi6n
B6t dAu tir
2 HoqtdQng gi6m s6t ctra BKS OOi vOi HDQT, Ban Gi6m d6c di6u hdnh vd c6 d6ng:
o Vi€c tudn thit qui dinh hi€n hdnh vd thryc hiQn cdc qyyet dinh cita Dqi h1i d6ng c6
d6ng, clta HDQZ.' Hgi d6ng QuAn trf dd tich cgc triiSn khai c6c quy6t nghf ctra Dpi
r ^' +I
ngr; uram qdc dd nghi€m tric thr,rc hiQn vd tich cpc trit5n khai c6c chucmg trinh co
b6n nhu sau:
- Thqc hiQn c6c nQi dung n6u trong Nghi quy6t s6 844{Q-CPCL ngdy 0310212016;
- Thgc hiQn k€ ho4ch sin xudt kinh doanh qui Il20l6,,thtgc hiQn k€ ho4ch ki6m
so6t nQi b0 quf 112016 theo tinh thAn Nghf quy6t sO 934{Q-CPCL ngdy
03t02t20t6;
- Thgc hiQn k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh ndm 20f6 theo tinh thAn Nghf quy6t s6
1 S9AIQ-CPCL ngdy 0l 104/2016;
- Thr,rc hiQn kt5 hoAch sin xu6t kinh doanh qui212016 theo tinh thAn Nghi qny6t so
I 97aA{Q-CPCL ngey U 10412016;
- TO chric Dai hQi d6ng cd d6ng thudng ni6n ngdy 15104120.16;
- Thsc hiQn Nghi quyOt ctra D4i HQi d6ng c6 d6ng s6 234A{Q-CPCL ngey r5104/20r6;
- Thr,rc hiQn cdc nQi dung n6u trong Nghi quy6t sO 2364{Q-CPCL ngey r5104/20r6:
Trang 5- Thgc hiQn c\c
04105120r6;
- Thuc hiQn cilc
2r/06120r6
nQi dung ndu trong Nghi qrry6t st5 279AIQ-CPCL ngdy nQi dung n6u trong Nghi qnytit s6 4004{Q-CPCL ngdy
C6ng tdc t6 chtrc hzp vd ban hdnh NShi qrydt: HQi cl6ng quAn tri ddnghiOm tirc t6 chric c6c phi6n hgp thudng kj' nhdm v4ch ra c6c chir truong ching ddn cho C6ng ty
hoqt d6ng dyrg hu6ng vd c6 hiQu
qu6.-o C6ng tdc didu hdnh C6n e: Gi6m d6c da t6 chfc tri6n khai thpc hiQn t6t nhimg nQi dung cira Nghf quy6t, Quy6t dfnh cria HDQT Cdng ty
3 Sp ph6i hgp hopt dQng gi a BKS OOi vOi hopt dQng cria HDQT, Ban Gi6m <t6c di6u
hdnh vd cdc c6n bQ quAn ly kh6c:
- Ban ki6m s6at dd pfrOi ng,p chflt chd v6i HQi d6ng qu6n tri, Ban Gi6m d5c tr6n tinh
,' ;.
thAn xdy dWg hcro t6c, th6 hi6n c6c cuQc hop HDQT d6u md r6ng, c6 Ban ki6m s6at tham dy C6c Nghi q,tyt5t ctra HDQT d6u dugc chuytin sang Ban klem so6t d6 Ban ki6m so6t theo d6i vi€c thgc hiQn c6c Nghi quy6; cira HDQT vd didu hirnh ctra Ban Gi6m d6c
4 HoqtdQng kh6c cria BKS (n6u c6): Kh6ng
IV Dho tpo vd quin tri c6ng ty:
Cdcl<h6a ddo tpo vd qu6n trf c6ng ty md c6c thdnh vi6n HDQT, thdnh vi6n BKS, Gi6m
c16c (T6ng Gi6m d6c) di6u hdnh, circ cin bQ qu6n lf kh6c vd Thu k;f c6ng ty dd tham gia theo quy dinh vO qu6n tri c6ng ty: Kh6ng
V Danh srich vij ngudi c6 li6n quan cria c6ng fy ni6m y6t theo quy illnh tgi khoin
34 Diiiu 6 Lu$t Chring kho6n vi giao dich cfia ngudi c6 li6n quan cria c6ng ty vfi
chinh C6ng ty
1 Danh s6ch vd ngudi co 1i6n quan cua c6ng ty
(Dinh kdm)
2 Giao dich gita c6ng ty v6i ngudi c6 li6n quan cria c6ng ty; ho4c gifra c6ng ty voi c6
d6ng l6n, ngudi n6i b6, ngudi c6 li6n quan cria ngudi nQi bQ.
Kh6ng
3 Giao dfch gifta ngudi nQi I 6 cdng ty ni6m y6t,rtgucri c6 li€n quan cira ngudi nQi bQ
vdi c6ng ty con, c6ng ty [o c6ng ty ni6m y6t ndm quy6n ki6m so6t.
Kh6ng
4 Giao dich gita c6ng ty vdi c6c ct6i tugng kh6c
4.1 Giao dich gifia c6ng ty v6i cdng ty md thdnh vi€n HDQT, thdnh vi€n Ban Ki6m
-l
so6t, Gi6m cl6c (T6ng Gil m cl6c)"di€u hdnh dd vd d.urg ld thdnh vi6n s5ng 14p hoac
thdnh vi6n HEQT, Gi6m <l6c (T6ng Gi6m c16c) di6u henh trong thdi gian ba (03)
ndm trd lAi d6y (tinh t?i t rdi di6m ldp b6o c6o)
Khdne
Trang 64.2 Giao dfch gita c6ng ty vdi c6ng ty TA ngudi c6 li€n quan cria thdnh vi6n
HDQT, thenh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m ddc (T6ng Gi6m d6c) cli6u hdnh ld thdnh viOn HDQT, GiSm ddc (T6ng Gi6m d6c) di6u henh
Kh6ng
4.3 Cdc giao dfch kh6c cira cdng ty 1nt5,r c6) c6 th6 mang lai lqi ich vQt chAt hoflc
phi vat gnat O.oi vdi thdnh vi6n HDQT, thenh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (T6ng Gi6m cl6c) di6u hdnh
Kh6ng
VI Giao dich c6 phi6u cfia ngucri nQi bQ vir ngucri li6n quan cria ngudi nQi bQ
1 Danh s6ch ngudi nQi b0 vd nguoi c6 li€n quan cira ngudi nQi b0: (Dinh kdm)
2 Giao dich cua ngudi nQi b0 vd ngudi c6 li6n quan eOi vOi c6 phitlu ctra c6ng fy ni€m
^,
r,1
yet: Mong.
VII C6c v6n tI6 cAn luu f khric: Kh6ng
Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu: VT, TCKT
cHU TICH HDQ.T
n vd dong ddu)
Phan Vin Tao