27102017 02 Biên bản ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2017

27102017 02 Biên bản ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

DAr Her DoNG co oONc

coxc rY co puAN cAr ror

so: 6lf BB-CPCL

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM

DQc l4p - Trl do - H4nh phric

TP H6 Chi Minh, ngdy 26 thdng

BIEN gAX

l0 ndm 2017

DAI HQI DONG CO DONG

^i

PHrEN HQP eAr THUONG NAM 2017

H6m nay vdo h6i 9 gio 30 ngdy 26 thdng 10 nam 2017, tpi Cdng ty c6 phAn CAt Lgi, chring tdi ld nhirng c6 d6ng cria C6ng ty c6 phAn C6t Lqi g6n:

l Thdnh vi\n Ban Chrt npa, gilm:

Ong: Phan Vin T4o - Chn tich HDQT Cdng ty, Cht) toa,

Ong: Bni- TAn Hda - Uy vi6q HDQT, Gi6m d6c didu hdnh c6ng ty, Uy vian,

Ong: Trinh Xuin Quang - Uy vien HDQT, Uy vi\n

2 Thdnh vi1n Bon Thu k!, gdm:

Bd: O6 eich Nggc

6ng: TrAn Thanh Vi6t

- Truong phong TC-HC C6ng ty, Trtrong ban,

- Nhdn vi6n Phdn xuong In Uy vi/n .

J Thdnh vi€n Ban Ki€m phi€u, gilm:

Ong: Nguy6n LG Toin Thing - Nhdn vidn Phong TT-TT, Trwong ban

Ong: Pham Hdng Trudng - Nhdn vi0n phong TC-KT, (Iy viAn

Bd:TrAn Th! Thanh Thriy - Cd dOng, Uy vi€n

TOng sA ca cffing tham dU Dai hQi: /8 cO dOng, itqi dign cho 10.914.834 cO ph1n, chi6m 83,,29 "h c6 phAn c6 quyen bitiu quytlt da titin hdnh hqp Dai hQi ddng cd ddng b6t

thuong ndm2017 c:f,a c6ng ty c6 phAn ciltLqivdi nhfng nQi dung chinh sau:

NQI DUNG

I Th6ng qua Chucrng trinh lim viQc cria Dqi hQi rt6ng cd d6ng:

Sau khi nghe Ban T6 chuc Eqi h6i b6o c5o chuong trinh larn viQc cua D4i hQi d6ng

i r^ ^.

c6 d6ng, tdt ca c6c c6 ddng tham du dd bi6u quytir v6i ty lg 100% d6ng y rh6ng qua

chuong trinh ldm viQc cria Eai h6i do Ban T6 chuc Dai h6i thgc hiQn (chuong trinh dinh

kdm).

II Thdng qua c6c nQi dung chinh:

l Phu'ong 6n Phit hinh c6 phi6u t'ang v6n tli6u tO cia C6ng ty:

Ong Bui TAn Hoa - riy vi6n HDQT, Gi6m d6c tti6u hdnh C6ng ty - Thay mdt Ban Chir tga b6o cdo vd Phuong an phat hdnh cd phi0u tang vdn di6u lQ cua C6ng ty

NQidung phuong 6n ph6t hinh c6 phiilu

A r.l

- I en co pnleu

- Lo4i c6 phitiu

- Ma chimg kho6n

Cd phiriu Cdng ty CO phAn Cat Lqi

CO phi0u ph6 th6ng

CLC

- MQnh gi6 : 10.000 d6ng/c6 Phitiu.

- T6ng sO lusng c6 phitlu dU ki6n ph6t hdnh: 13.103.830 cd phiiiu (Mu'di ba

triQu mQt trdm 16 ba ngdn tdm trdm ba mu'oi c6 phi€u), bao g6m:

I.t phdt hanh c6 phi6u tti! tdng viln cd phiin ti nguin v6n chi s6 hfru:

- .So lrqng co phieu phdt hdnh; 6.55 I 915 cd phi6u.

- Tting gia tri phdt hdnh theo mQnh gid: 65.519.150.000 d6ng

dugc nh4n I cd phidu moi cua d$ phet hdnh ndy).

; : 7 ,, t \ r

rr Nguon von phdt hdnh: Tu ngu6n lgi nhufln chua phdn phdi lu! k0 cria c5c ndm

tAi chfnh trudc ndm 2017, d6 lai dtSn cu6i kj, k6 to6n 301612017 lA

48.202.655.060 d6ng vd phAn con lqi lSry tu ngudn Qu! ddu tu ph6t tritln dU kiOn ld 17.316.494.940 dOng.

- Doi tvqng phdt hdnh: TAt cA c6 d6ng co tdn trong Danh s6ch t6ng hqp phdn b6

quyen do Trung tdm luu ky chung khodn ViQt Nam 10p tai ngdy d[ng ky cu6i

cung thqc hiQn quy€n nh4n cO phi6u ph6t hdnh them

- Thdi gian thqrc hi€n: Sau khi dugc Dai hQi d6ng cd dong thong qua phucrng 6n

ph6t hdnh,

- Hqn ch€ chuyen nhtrqng: C6 phitiu ph6t hanh tu ngu6n v6n chfr so h0u kh6ng bi han ch6 chuy6n nhugng

^ '':

- Nguy?n tdc phdn ph6i:

+ S6 luqng cd phi6u mOi cO ddng dugc nhpn theo ty lq thUc hiQn quyOn tir

I'

ngudn v6n chri so hiru dugc ldm trdn xu6ng ddn hdng don vi;

+ Nguoi s0 hiru c6 phitiu dugc quyiin nhfln cd phitiu ph6t hanh tu ngu6n v6n

chri sd hiru vd kh6ng dugc phdp chuy6n nhuong quyAn nh{n c6 phi6u cria

minh cho ngudi kh6c;

- Phrong dn xu ly c6 phieu rc; Sd c6 phitlu ph6t hdnh th0m dugc chia theo ty lQ

sC dugc lirm tron xudng hdng dcrn vi, phAn 16 thflp phdn ph6t sinh n6u co sO hiry

b6.

- Lau ky rd ni|m y€r c6 phiAu;Cd phiiiu ph6t hdnh th0m dugc luu ky t4i Trung tdm

luu kf chung kho6n ViQt Nam (VSD) vir ni€m y6t b6 sung t4i So Giao dich chring kho6n TP Hd Chi Minh (HOSE)

1.2 Phtit hdnh c6 phiAu cltdo bdn cho c6 dOng hiQn htiu theo't! lQ thrgc hipn quyin:

^^, 7 r.i rv 1 , ,

t

- )o luong co pnleu oang Ky cndo b6n: 6.55 I 915 c6 phitfu

- T6ng gi6 trl chdo b6n: 131.038.300.000 d6ng.

- Hinh thric chdo b6n: chdo bin ra c6ng chring cho c6 dong hi6n hiru

^,(

- D6i tugng chdo b6n: TAtt ch cd it6ng co tOn trong Danh s6ch t6ng ho p phan bo

quyi,n do Trung tam luu ky chring khoan viQt Nam lpp tpi ngd ddng kj cuoi

cing thgc hi€n quyAn mua cd phi6u

- Ti lq thuc hiQn quyOn mua c6 phitlu: 2:l (tai ngdy ch6t quydn, cd ddng so hiru 02

i |l

co phiOu duoc hudng quyon mua 01 c6 phi6u mdi cria dgt chdo b6n ndy).

- Thdi gian chdo b6n: Sau khi rlugc Dpi hdi cl6ng cd d6ng

phat hdnh vd dugc UBCKNN ch6p thu4n.

rr^.- -r-4 -r

^ r 7 '.i r \ ^i

- HAn cne chuyen nhuong c0 phi€u chdo biin: C6 phi6u cd

theo ty l0 phdn b6 quy6n, sau khi hodn t6t dqt ph6t hdnh

chuytln nhucrng

th6ng qua phuong 6n

d6ng thuc hi6n mua

sO kh6ng bi h4n ch6

- Nguy0n tic phAn ph6i:

+ 56 lugng c6 phi6u m5i cO d6ng dugc quyOn mua s€ dugc ldm trdn xu6ng dtin

hdng clon vi

f Chuydn nhuong quy0n mua: Quyen ,r,ua cd phi6u duoc chuy0n nhuong theo

nguydn tdc ld nguoi sd hfu quyen mua c6 thti chuytin nhuong quyen mua c6

li

phi€u cria minh cho ngudi kh6c, ngudi nh4n chuy6n nhuong quy€n mua sO

khOng dugc chuydn nhugng cho nguoi thri ba.

- Phuong 6n xri ly cO phieu 16 vd c6 phitiu tu ch6i mua:

* Eai hQi d6ng cd d6ng riy quyOn cho HDQT quytit dinh phdn ph6i, chdo b6n

cho c6c ddi tugng kh6c phAn c6 phi6u chua phdn ptrOi trtit (g6m: l- Sd co

r'(

phidu 16 ph6t sinh do lirm tron xudng khi tinh quy0n mua cho tung c6 d6ng;

2- 56 cd phi6u c6 d6ng tu ch6i quy6n mua), vdi nguyOn tic gi6 chdo b6n

kh6ng th6p hon gi6 chdo b6n cho cO d6ng hiQn hiru

+ SO co phi6u chua phdn pnOi n6t cho c6 rl6ng hiQn hiru khi duoc chiro ban cho

nhd dAu tu kh6c sO bi h4n chti chuy0n nhuong 0l nam t<ti ttr ngdy hodn thdnh

rlort ph6t hdnh theo dring quy dinh

* Trucrng h-o p nhd dAu tu (bao g6m ca co d6ng hiQn huu) mua co phi6u chua

phdn ph6i ht5t OAn tdi vi€c ty lQ so htu cd phi6u vuqt qu6 tj' lQ phai chdo mua

c6ng khai theo quy dinh cria ph6p ludt, thi khdng ph6i thpc hi€n thrl tuc chdo

mua cdng khai

- Luu ky vd ni0m y6t cd phitiu: CO phitiu phrit hdnh th0m dugc luu ky tai Trung

tdm luu ky chring kho6n ViQt Nam (VSD) vd ni€m ytSt U6 sung r4i So Giao dfch

chung kho6n TP H6 Chi Minh (HOSE)

1.3 M\tc cticlt vd k€ hogch sfr tl4rng vin thu ctug'c tir phtong dn phdt hdnh cO phifiu:

1.3.1 Mwc d[ch:

ni

- BO sung ngudn v6n dAu tu m6y moc thi0t bi ndng cao ndng luc sdn xudt cua

C6ng ty

D6m b6o tang cuong khi nang tu chu v0 tdi chinh cho C6ng ty, gi6m bort rui ro

v0 tdi chinh do lQ thuQc vdo ngu6n v6n vay ng6n hdng.

._-300,

NG'

PHI

IL 'Ho

- Tang cuong s,; g6n kt)t cria CO dOng vdi C6ng ty, giatdng kh6i luqng cd phitiu

cho c6c c6 d6ng vd tdng tinh thanh khoAn cria c6 phitiu tr6n thi truong

,,! t , ,

1.3.2 K€ hoqch str dqng v6n:

, L'^

Kti hoach cfia C6ng ty cho sd ti6n dU kiOn thu dugc tr) dqt ph6t hdnh c6 phi€u tang

v6n ndy ld 131.038.300.000 d6ng, dugc sir dung nhu sau:

Gi6 tri

G)ong)

Thdi ili6m giii

ngffn dg kitin

DAu tu tdi s6n c6 dinh:

1 Mua sim 02 dAy chuyAn thi6t bi sdn xuAt , 90,000.000.000 Nam 2018-2019

cav oau loc

1.4 (/y quyin thqc hiQn phuo'ttg tirt phtit hdnh c6 phiAu fing viln ctiiu 19

^ , ^' rl ' l

Dai hoi d6ng c6 d6ng uy quyen cho Hoi d6ng qu6n tri c6ng ty c6 phdn c6t Lgi

quy6t dinh cdc v6n dA sau:

- Qry6t dlnh viQc hodn thiQn phuong 6n ph6t hanh cd phiOu tdng vdn chi ti€t vd thuc hiqn c6c thir tr,rc cAn thi6t liOn quan d6 hodn thdnh phuong 6n ph6t hdnh theo dring

It I r n.:

quy dinh cua Di€u l0 Cdng ty vd ph6p luat hiQn hdnh;

- Phdn ptrOi va quytit dinh gi6 b6n d6i vdi sd qO phAn khdng b6n htit tr6n nguyOn

tac gia charo b6n khdng thdp hon gi6b6n cho cd d6ng hiQn hiru;

- LUa chgn thay th6 muc dich sri dpng vdn n6u xdt thAy cAn ttritit Oe viQc sir dpng

i r r ^

v6n mang lai hiqu qu6 cho cdng ty;

- LUa chgn thoi diOm ph6t hdnh thich hqp;

- Thgc hiQn ddng ky luu b? bd sung t4i Trung tdm luu ky Chung kho6n Viet

^

t A r r A1 , r r

Narn, ni€m yOt b6 sung t4i So Giao dich Chring kho6n Tp H6 Chi Minh ddi v6i todn bQ

sO lugng c6 phi6u ph6 thdng theo k6t qu6 dd ph6t hdnh thOm.

- uua oor, b6 sung nhirng nQi dung li6n quan dOn viQc tdng v6n trong Di€u l0 t6 chric vd ho4t dQng cria C6ng ty theo quy m6 v6n di6u lQ mdi tang th6m theo quy dfnh.

- Thgc hiQn c6c thfi tuc thay d6i GiSLy chring nh{n dang ky doanh nghiQp d6 tang

vdn di6u lQ cdng ty sau khi hodn t6t dqt ph6t hdnh cd phi6u theo quy d!nh.

- C6c cdng viQc kh6c co li€n quan dO hoen t6t dqt ph6t hdnh theo dring quy dinh

cua phdp luat hien hdnh.

Biiiu quyAt

- Tji lQ tdn thdnh: 100% t6ng s6 cd phAn co quy0n biOu quy6t c6 m[t

'i ' rl

- K0t qui: NQi dung dugc thdng qua.

2 Phuong 6n didu chinh k6 ho4ch c6 tfrc ndm 2017.t

Ong Bui T6n Hda - riy vi€n HDQT, Gi6m d6c di6u hdnh Cdn g ty - Thay mflt Ban Chu tga b6o c6o vd Phucrng 6n dii:u chinh k5 ho4ch cd tuc n[m 2017, theo do:

- Ti lQ chi tr6 c6 tfic 2017:20%ltinh tr6n v6n tliOu lQ sau khi ph6t hdnh c6 phi6u

inh

tdng v6n di6u 16.

- Hinh thric chi tr6: Bins tien

Tl \ ' r'i

- I'hoi diOm vd s6 l6n chi tr6:

dinh

BiAu quy0t:

- Tj/ lQ t6n thdnh: 100% tdng s6 cd phAn c6 quy€n bi0u quytit c6 m4r.

- f6t qu6: NQi dung duoc th6ng qua

III V ki6n phit bi6u tl6ng g6p cria cO ddng:

l C6ng ty ttang co k6 hoach tdng v6n di6u lq l6n g6p d6i, vdy doanh thu co tdng l6n tuong ung kh6ng? Tang bao nhiOu vd thoi di6m ndo tdng?

2 C6ng ty dU ki6n dAu tu th6m 2 diy chuy€n s6n xuSt cdy dAu lgc, san luqng vd

doanh thu cua COng ty du ki€n tang nhu thtl ndo? T4i sao thoi gian dAu tu keo ddi 2018

- 2019? Hi6n nay C6ng ty co bao nhi6u ddy chuyOn?

3 D€ nghi kh6ng chia ti6n c0 tuc ndm2017, n€n dung s6 tien do Oe OAu tu cho

ho4t itQng san xu6t, kinh doanh C6ng ty; d6i voi s6 cd phAn chao ban voi gia 20.000

d6ng/c6 phi6u thi kh6ng b6n mir chia bdng c6 phi6u, nhu vay sE giam 6p hrc xoay rro

tiOn mua c6 phi6u cho c6 d6ng, d6ng thoi sE gi6m duoc 5o/o thu6 TNCN cho c6 OOn! fni

thgc hi6n chiacd tuc b[ng tidn mdt.

4 Dd nghi cho bitit kOt qu6 kinh doanh ndm 2017 cia Cdng ty vd cho bidr k0

hoach kinh doanh ndm 2018 cua C6ng ty

5 Cho bi6t thoi di6m thuc hiOn phucrng 6n t5ng v6n vd thoi di6m cu th€ thuc hien

ddu tu ddy chuyOn san xu6t cdy dAu loc.

6 DC nghi c6ng ty xem xet ti6n dQ dAu tu ddy chuyOn moi cia c6ng

t.

giam 6p luc v0 ngu6n vdn ddu tu D0 nghi cdng ty nghi0n cuu di0u chinh

phAn chao b6n,

' 't'A " L^

cdc y ki0n cua co d6ng dd dugc Ban chu to4 giai d5p c6c c6 d6ng

kiOn thac mac th6m

Dai h6i dd biOu quyot vd th6ng qua cac nQi dung dd duoc n6u rrOn

IV Thdng qua Nghi quy6t Dai hQi tl6ng cO Odng b6t thudng nlm 20fi crta C6ng

ty:

Ba D6 Bich Nggc - dai diQn Ban Thu ky - th6ng qua b6n du rh6o Nghi quyt5t o4i

t ^ .l i -^

h6i d6ng c6 il6ng bdt thuong ndm 2017 cua c6ng ty c6 phAn c6t Lqi

Bi€u quy€t

! I +^ ,r ,,i A

uac co dong tham gia bieu quydr v6i ty le gg,gg%o d6ng f .

Cac th€ dai bi0u tham du Eai hQi ddng cd d6ng b6t thucrng nam 20ti dd nh6t tri

100% nhirng n6i dung ghi trong Bi6n ban Nghi quytlt v6i t6ng s6 phi€u bi6u quytit cta

,i

cac co tlong du hgp ld 45 phi0u

Uy quyOn cho HQi d6ng quAn tri cdng ty quy6t

v B6 m4c Dai hQi

$ng Phan V[n T4o - Chri tich HDQT C6ng ty thay m4t cho Ban chri tga ph6t

biCu b6 m4c Dpi hQi tlOng cO d6ng b6t thuong n1m20l7

Bi$n bin ndy dugc lflp xong vdo hiii 11 gio 30 ngdy 26 thhng 10 n6m 2017.1.

TM DAI HQr DONG CO o6nC rHrJ rf o4t HgI

)l t4 lltN' L'

JV'

CHU TQA

H

al

r\

r"A

coNC rY

co'pnnh /ls:.

cdr lgl