Nội dung Đại hội cổ đông năm 2017 Ni dung HC nm 2017

Số đăng ký cổ đông phải có các nội | cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính, dung chủ yếu sau đây: trong trường hợp Công ty đăng ký lưu 2.1 Tên, địa chỉ trụ sở chính công ty; trú tập trun

Trang 1

CÔNG TY CỎ PHẢN XÂY DỰNG _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

88

1

CAO SU DONG NAI Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI

Vào lúc 8h30 ngày 12/4/2017

Đón tiếp đại biểu và cổ đông

Chào cờ, hát quốc ca

Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại Hội và giới thiệu đại biểu Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội — Biểu quyết

Báo cáo thâm tra tư cách cổ đông

Thông qua quy chế Đại Hội

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài

chính năm 2016 Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017

8

5;

10

quyết

11;

12

15:

14

15

Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát

Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Thông qua đơn xin miễn nhiệm, Giới thiệu thành viên HĐQT mới - Biểu

Đại hội thảo luận — Biểu quyết — Giải lao

Phát biểu của lãnh đạo các cấp

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và trả lời ý kiến của các cổ đông

Thông qua Nghị Quyết Đại hội - Biểu quyết

Tuyên bế bế mạc

>—=<

Trang 2

sau:

BAO CAO DAI HOI DONG CO DONG NAM 2017

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CAO SU DONG NAI Doc lap — Tw do — Hanh phúc

Số: /BC-XDCSDN Long Khánh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

BAO CAO

v/v Thực hiện năm 2016 Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hiện có tình hình vốn và cổ đông như

- Tổng số cổ đông đầu năm : 163 cỗ đông

- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách : 161 cỗ đông

+ Cổ đông Nhà nước (TCT CSĐN): 464.000 CP, chiém 29% VDL

+ Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình : 200.000 CP, chiếm 12,5% VDL

+ Cổ đông là các thể nhân : 936.000 CP, chiém 58,5% VDL

Trong đó:

- Vốn đầu tư của NLĐ trong DN: 438.337 CP, chiếm 27,4% VĐL

- Vốn góp của các cổ đông khác: 497.663 CP, chiếm 31,1% VĐL

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 14/4/2016, trong năm qua Công ty đã thực hiện được một số công việc sau:

A/ KET QUÁ THỰC HIỆN NĂM 2016:

1⁄ Tình hình sản xuất và đời sống:

1/ Tình hình thực hiện giá trị doanh thu:

* Tổng giá trị doanh thu thực hiện đến ngày 31/12/2016 là 125,6 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch ban đầu đề ra (136,7 tỷ đồng)

Trong đó, giá trị thực hiện công trình trong nước: 80,8 tỷ đồng

Trang 3

II Kết quả kinh doanh:

BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 đên ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VN đồng

@) 4)

1 Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ 125.794.100.092

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 165.256.363

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung câp dịch vụ 125.628.843.729

4 Giá vốn hàng bán 117.244.240.365

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cập | dịch vụ 8.384.603.364

7 Chỉ phí tài chính | - 1.146.952.315

|“ Trong đó: Chi phi lãi vay 1.146 952.315

§ Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kệt 109.436.497

9 Chi phí bán hàng _ 46.855.000

| 11 Lợi nhuận thuân từ hoạt động kinh doanh 1.479.003.985

| 12 Thu nhập khác 794.057.676

15: Tong lợi nhuận kê toán trước thuế 2.219.819.569

16 Chi phí thuê TNDN hiện hành 445.194.580

17 Chi phi thuê TNDN hoãn lại "

18 Tổng lợi nhuận sau thuê thu nhập doanh nghiệp 1.774.624.989

19 Lợi nhuận sau thuê của công ty mẹ

20 Lợi nhuận sau thuê của cô đông không kiêm soát -

(Nguôn: Theo số liệu tài chính của phòng Tài chính kế toán Công ty)

DỰ KIÊN PHAN PHOI LOI NHUAN NĂM 2016

(1) | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ _ | Đồng 125.628.843.729 | 136.700.000.000 | 92%

(2) | Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016 Đồng 1.774.624.989

Trang 4

B/ PHUONG HUONG NAM 2017:

I/ Các mục tiêu năm 2017 can phan đâu thực hiện:

1/ Đoanh thu năm 2017: Phấn đấu thực hiện giá trị: 156,80 tỷ đồng

2/ Các thị trường chủ yếu dự kiến như sau:

STT | HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG - CÔNG TRÌNH (triệu đồng) GIÁ, BI

4 Công ty cổ phần KCN Bàu Xéo 2.500

1 Công ty cổ phần Cao Su Đồng Nai Kratie 5.000

3 Công ty cô phần Cao Su Dầu Tiếng tại Kratie 2.500

TƯ Lao động - Tiền lương:

Phan dau lo đủ công việc làm liên tục cho CBCNV

5

Trang 5

BANG KE HOACH DOANH THU - LOI NHUAN - PHAN PHOT LOI NHUAN

NAM 2017

STT NOI DUNG DVT THANH TIEN

1_ | Doanh thu bán hàng va cung câp dịch vụ Đồng 156.800.000.000

BANG SO SANH THUC HIEN PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2016 — 2017

Don vi tinh: VND

NOLDUNG: 2016 LE | TOAN 2016 | LE 2017 LE Lợi nhuận sau thu 2.030.000.000 1.689.704.921 2.005.000.000

Chia:cổ hức 1.280.000.000 | Š? | 1280.000.000 | 8” | 1.280.000.000| °”

Quy Bait phat tien 203.000.000 | !°%| —_gg.660.986| >” | 362.500.000 | 18%

Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | c0; s0 00g | 7| 321.043.935 | !”|_ 362.500.000 | 18”

phân phối 39.500.000

Tỷ lệ chia cô tức 8% 8% 8%

IV/ Đầu tư — Thanh lý tài sản:

- Tái khởi động Dự án liên doanh liên kết với TCT Cao su Đồng Nai về đầu tư Khu

dân cư Lộc An - Long An II ha (đã có văn bản thỏa thuận của Tập Đoàn CNCSVN năm 2013), vì đến thời điểm hiện nay bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục Mục

tiêu năm 2017 là hoàn thành thủ tục thỏa thuận địa điểm Dự án trên

- Xin thanh ly 02 xe Kamaz 60L 0268 và 60L 0242; 01 xe ti DT 85A — Komasu; 01 xe

lu Wantanabe; 01 xe cuốc Takeuchi-Job ACE (đã hết niên hạn sử dụng từ lâu)

V/ Các công việc quan trọng khác:

- Thực hiện việc lên sàn Upcom theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho việc thoái vốn của TCT Cao su Đồng Nai

7

Trang 6

2/ Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quan trị - Ban kiểm soát và Ban điều hành, đề nghị được thực hiện như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và các kiểm soát viên được giữ nguyên như năm 2016

* Khen thưởng:

- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không thưởng

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000 đồng

- Nếu VƯỢC kế hoạch lợi nhuận thì cứ 10% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 50.000.000 đồng, nhưng tổng tiền thưởng không được quá 200 triệu đồng, nguôn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của

năm 2016 còn lại

- Trình Đại hội cổ đông xem xét biểu quyết chấp thuận, bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quang làm thành viên Hội đồng quản trị (người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thay thế Ông Bùi Phước Tiên đã nghĩ hưu, nguyên là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính báo cáo Đại hội xem xét cho ý kiến chỉ đạo

Trân trọng kính chào

TM HOI DONG QUAN TRI CONG TY

CHU TICH

Trang 7

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CAO SU DONG NAI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : /TTr HĐQT Long Khánh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TO TRINH DAI HOI DONG

CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

“ V/y Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai ”

-_ Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua

ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kế từ ngày 01/07/2015; thay thế cho luật doanh

nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

-_ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QHI1 được Quốc hội thông qua và

có hiệu lực kế từ ngày 1/10/2007;

-_ Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung

một số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai đã được Đại hội

cổ đông thông qua ngày 18/02/2008

- HĐQT Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai kính trình Đại hội việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ của Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai,

cụ thể như sau:

1/ Mục tiêu điều chỉnh:

Điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị

trường chứng khoán -

2/ Nội dung chỉnh sửa chủ yếu :

DIEU LE CŨ DIEU LE SUA DOI ( Nam 2017) Điều 21: Số đăng ký cỗ đông Điều 21: Số đăng ký cổ đông

1 Công ty phải lập và lưu giữ số đăng| I Công ty phải lập và lưu giữ số

ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng | đăng ký cổ đông từ khi được cap gidy

nhận đăng ký kinh doanh Số đăng ký cổ | phép thành lập và hoạt động Số đăng ký

đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử | cổ đông có thé là văn bản, tập dữ liệu hoặc cả hai loại này điện tử hoặc cả hai loại này Số đăng ký

2 Số đăng ký cổ đông phải có các nội | cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính, dung chủ yếu sau đây: trong trường hợp Công ty đăng ký lưu 2.1 Tên, địa chỉ trụ sở chính công ty; trú tập trung tại Trung tâm lưu ký hoặc 2.2 Tổng số cỗ phần được quyên chào | công ty niêm yết thì số đăng ký cô đông bán, loại cổ phần được quyên chào bán | còn được lưu giữ cả tại Trung tâm lưu

và số cổ phần được quyền chào bán | ký

của từng loại 2 Trường hợp cổ đông có thay đổi 2.3 Tổng số cổ phần đã bán của từng loại | địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp

và giá trị vốn cổ phần đã góp thời với Công ty đề cập nhật vào số đăng

Trang 8

2.4 Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,

số giấy chứng minh nhân dân, hộ

chiếu hoặc chứng thục cá nhân hợp

pháp khác đối với cổ đông là cá nhân;

tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số

quyết định thành lập hoặc sô đăng ký

kinh doanh đối với cô đông là tổ chức;

2.5 Số lượng cổ phần tùng loại của mỗi cỗ

đông, ngày đăng ký cô phan

3 Số đăng ký cổ đông được lưu giữ tại

trụ sở chính của Công ty hoặc Trung tâm

đăng ký, lưu ký Bù trừ và thanh thanh

toán chứng khoán Cổ đông có quyền kiểm

tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội

dung số đăng ký cổ đông trong giờ làm

việc của Công ty hoặc Trung tâm đăng ký,

lưu ký Bù trừ và thanh thanh toán chứng

khoán

4 Cô đông sở hữu từ 5% (Năm phần

trăm) tổng số cổ phần trở lên phải được

đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh

có thẩm quyền trong thời hạn 07 (bảy)

ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở

hữu đó

ký cỗ đông, Công ty không chịu trách |

nhiệm về việc không liện lạc được với

cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cô đông

3 Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với số cổ phần và loại cô phần sở hữu Chứng nhận sở hữu cô phần phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền Chứng nhận cô phần phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cô đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác

theo quy định của Luật doanh nghiệp

4 Trong thời hạn 01 ( một) tháng kể

từ ngày nộp đầy đủ hỗ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 02 (hai) tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phan theo như quy định tại phương án phát hành

cổ phan của Công fy, người sở hữu cổ phần được câp chứng nhận cổ phan Người sở hữu cô phần không phải trả cho Công ty chi phí in ấn chứng nhận cổ phan

5 Trường hợp chứng chi cổ phần bị

hỏng, hoặc bị tây xóa, bị đánh mắt, hoặc

mat cấp hoặc bị tiêu hủy, người SỞ hữu

cổ phần đó có thể yêu cầu được cấp

chứng chỉ cổ phần mới với điều kiện

phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu

cổ phần và thanh toán mọi chỉ phí liên

quan cho Công ty

Điều 34: Mời họp Đại hội đồng cỗ đông

1 Người triệu tập họp Đại hội đồng cô

đông phải gửi thông báo mời họp đến tất

cả cô đông có quyền dự họp chậm nhất 7

(bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc

Thông báo được gửi bằng phương thức

bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của

cỗ đông Điều 34: Mời họp Đại hội đồng cỗ

đông Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả cổ đông, đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty, đăng trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi công

ty niêm yết) Thông báo họp Đại hội

Trang 9

Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ

sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh

doanh của Công ty; tên, địa chỉ thường trú

của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy

quyển của cổ đông; thời gian và địa điểm

họp

2 Kem theo thông báo mời họp phải có

mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyên dự

họp, chương trình họp, phiếu biêu quyết,

các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua

quyết định và dự thảo nghị quyết đối với

từng vấn đề trong chương trình họp

Nếu Công ty có trang thông tin điện tử thì

thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm

theo phải được công bố trên trang thông

tin điện tử đó, đồng thời với việc gửi thông

báo cho các cô đông

đồng cỗ đông phải được gửi ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cô đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư) Trường họp cô đông là người làm việc ở trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay nơi họ làm việc Chương trình họp Đại hội đồng cỗ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Trong trường hợp tải liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại

hội đồng cổ đông, thông báo mời họp

phải nêu rõ địa chỉ trang thong tin điện

tử để các cổ đông có thê tiếp cận

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

Trân trọng./

TM HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trang 10

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI Độc lập — Ty do — Hạnh phúc

TO TRINH

Dai biêu được đề cử vào thành viên HĐQT

_ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phan Xây dựng Cao su

Dong Nai

Hôm nay, ngày 12/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần

Xây dựng Cao su Đông Nai tiên hành đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội xin thông qua danh sách được miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Bùi Phước Tiên vì lý do đến tuôi về hưu và đề cử 01 thành mới vào HĐQT như sau:

Ông Nguyễn Văn Quang Kế toán trưởng Cty CP Cao Su Hòa Bình

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Nguyễn Văn Quang

Sinh ngày : 26/8/1969 Dân tộc: Kinh

Nguyên quán: Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị

Hộ khẩu thường trú: Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Chồ ở hiện nay: Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Trình độ:

- Hoe van: 12/12

- Chuyén mén: Ctr nhan Kinh tế

7 Chức vụ về chính quyền:

- Tu 1987 — 1994: Nhân viên phòng Tài chính kế toán — Công ty Cao Su Đông Nai

- Ti 1994 — 2004: Nhân viên phòng Tài chính kế toán — Công ty Cao Su

Bà Rịa

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	4,26 MB