Baocao THQT 6T 742 bc hdqt 29 7 2016

Ban di~u hanh da: c6 nhieu n6 hrc d~ dat nhieu k€t qua t5t trong san xuAt kinh doanh.. Cong tac chuan bi d~u nr duoc chu y d~ nhanh ch6ng b6 sung nang hrc cua cang tao thuan lei cho viec

CONG TY CO PHAN

CANG BA NANG

S6: ":f4.2 / BC- H DQT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - T1}'do - Hanh phuc

Da N{mg, nga y 29 thang 7 nam 2016

(6 thang dAu nam/narn 2016) Kinh gui: - Uy ban Chung khoan Nha mnrc

- S6' giao djch chirng khoan _ Ten cong ty niem y€t: Cong ty c6 phAn Cang Bit N~ng

_ Dia chi t1"\1sachinh: 26 Bach Dang, phuong Thach Thang, quan Hili Chau, thanh

_ Dien thoai: 05113 822513 Fax: 05113 822565 Email:cangdn@danangport.com

_ Vf>ndi~u l~: 660.000.000.000 (Sau tram sau rmroi ty d6ng chan)

- Ma chirng khoan: CDN

I Ho~t dQng cua D~i hQi dAng c6 dong:

Cac Nghi quyet/quyet dinh cua Dai hoi dong c6 dong:

~

~

U)

~ -;:

\

Quy~t djnh

1 390fNQ-DHDCD 26 / 4/2016 Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2016.

11- HQi dAng quan tr]:

1 Thong tin v~ thanh vien HQi dAng quan tr]:

Thanh vi en HDQT Chrrcv\l Ngay s6 buBi Ty l~ Ly do khong

tham dl}'

la thanh tham dl}' vien

1

88 , 9 % Cong tac nuac

,.

ngoal

3 NguySn Xuan Dung UVHDQT 01 / 6 / 2016 8 88 , 9% Thoi TVHDQT

01 / 6/2016

4

5

Luong Dinh Minh UVHDQT 5 55,6% Cong tac Ha NQi 6

7 :~ ~ :: ; :- '" '

- , ' "l

, "

.

;_ ~

2 Hoat dQng glam sat cua fIDQT d6i VOl T6ng Giam d6c:

6 thang d~u nam 2016, ben canh thuan loi con nhieu kh6 khan thach thirc Ban di~u hanh da: c6 nhieu n6 hrc d~ dat nhieu k€t qua t5t trong san xuAt kinh doanh Cong tac chuan bi d~u nr duoc chu y d~ nhanh ch6ng b6 sung nang hrc cua cang tao thuan lei cho viec hoan thanh cac muc tieu Tinh hinh an ninh, tr~t tv, an toan tren b€n cang dircc giu virng Cong ty c6 phan Cang Da N~ng (Cang Da N~ng) da:ti€p tuc duy tri su 6n dinh heat dong san xuAt kinh doanh, tang tnrong t5t v~ san hrong va dam bao duoc hieu qua, c6 muc tang truong cao so cling ky nam 2015 Quy mo tai san, v5n so huu clla cang tang, h~ ,-~

sf, bao toan v5n dUQ'cdam bao an toan va phat tri~n K€t qua ho~t dong san xuAt kinh doanh Clla Cfmg Da N~ng ti€p tl,lC6n dinh va tang truong, th~ hi~n qua Bao cao tai chinh

6 thang d~u nam (da: duQ'Cki~m toan)

Ban T6ng giam d5c da: tri~n khai ho~t dong SXKD Clla don vi phli hQ'Pvai nghi quy€t Clla £)~i hoi d6ng c6 dong, chi d~o clla HOi d6ng quan tri va tuan thll dung Di~u l~' doanh nghi~p, quy dinh clla phap lu~t; Ban T6ng giam d5c nh~n thuc ra nhUng thu~n lQ'i

va kh6 khan clla cong ty nen da: linh ho~t trong vi~c di~u hanh cac ho~t dong san xuM

kinh doanh, d6ng thai da: ban hanh cac van ban tai li~u noi bo thea thftm quy~n nh~m ki~m soat c6 hi~u qua ho~t dong san xuAt kinh doanh Clla cong ty; Th\lc hi~n t5t vai tro ki~m soM rlli ro ngay tir Ban di~u hanh va cac quan ly cAp trung T6ng giam d5c da: Chll dong trong vi~c xay d\lng k€ ho~ch.san xuAt kinh doanh va nang cao chAt lUQ'llgkinh doanh khai thac cang

3 Ho~t dQng clla cac ti~u ban thuQc HQi dAng quan trj:

Cong ty dang can nh~c vi~c thanh l~p cac Ti~u ban va quy dinh chuc nang, nhi~m Vl,l,quy~n h~n

Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri Chll dong th\Ic hi~n ho~t dong kiSm tra, giam sat trong ph~m vi duQ'Cphan cong, th\Ic hi~n cac cong vi~c h6 trQ' ho~t dong clla Ban di~u hanh K€t qua duQ'Cbao cao vai Hoi d6ng quan tri t~i cac ky hQp

4 Cac Nghj quy~t /Q uy~t djnh clla HQi dAng quan trj:

Hoi d6ng quan tri da: giai quy€t cac tatrinh clla T6ng giam d5c, Chll y€u la trong lInh V\ICd~utu, thoai v5n thea dung thftm quy~n quy dinh t~i Di~u l~ va cac quy dinh lien quan Cllaphap lu~t

Hoi d6ng quan tri da: t6 chuc 09 cuoc hQP dinh ky va bAt thuCrpg ho~c lAy y ki€n cac thanh vien b~ng van ban dungtheo quy dinh clla Di~u l~ cong ty va cac quy dinh phap lu~t lien quan va da:ban hanh cac Nghi quy€t/quy€t dinh nhu sau:

Q uy~t djnh

27/0112016.

2 192INQ-HDQT 0913/2016 Nghi quyet phien hQp H(>i dong quan hi ngay

09/3/2016.

3 297INQ-HDQT".,y' • 3113/2016 Nghi quyet phien hQp H(>i dong quan tIi ngay

3113/2016

:~ -:~.< , .

- ~ - > ,

4 308INQ-HDQ'I: 0614/2016 Ve vi~cphe duyet Thang, Bang luang

5 332INQ-HDQT 1114/2016 · Ve vi~c kien toan, doi ten Ban quan lyDu an Cang

San Tra thanh Ban Xuc ti~n dAu tu Ddi ngoai

7 436INQ-HDQT 1315/2016 Nghi quyet phien h9P H(>i dong quan hi ngay

554INQ-HDQT 13/6/2016 Ve viec phe duyet Du an DTXD M(>t so hang muc

150.000 GT (biroc 1)

9 556INQ-HDQT 1316/2016 26/4/2016Nghi quyet phien h9P H(>i dong quan tri ngay.

Du an Nang dp, rna rong Cang Tien Sa (giai doan 2)

rnar(>ngCang Tien Sa (giai dO<;ln2)

dp, rna r(>ngCang Tien Sa (giai dO<;lll2)

Tien Sa (giai dO<;lll2)

N~ng

)

'

- -1)

- _

- _

31

468/QD- HDQT

23 8/QD-HDQT 21/3/2016 PM duyet KQ lua chon nha thau G6i thau CPOI-Ra

pha born min v~t n6 Du an Nang cdp, rnarong Cang TienSa (giai dean 2)

21

22 292/QD-HDQ1

261/QD-HDQT 2413/2016

"' , - - , ~

Logistics Cang Da NfuIg

3113 / 2016 Ve viec thanh I~p To tham dinh G6i thau TV03 Du

an Nang dp, rnarQng Cang Tien Sa (giai dO<;Ul2)

2513/2016 12/4/2016

Ve viec phe duyet DADT Dau tu xay dung Hip d~t cAu cfJ dinh tai b~n 2 Tien Sa.

CU nguoi dai dien phan von g6p tai cong ty co phan Danatug Cang Da N~ng

cont a iner tai bai - RTG 26

an Nang dp, rnarong Cang Tien Sa (giai do<;Ul 2).

2 39 21 QD - HDQT 26 / 4 / 2016 Thanh l~p To tham dinh KH Iva chQn nha thau DV

{m Nang dp, rnar9ng Cang T i en Sa (giai dOCiln 2)

2 42 I1 Q:B-HDQT 05 / 05/2016 Phe duy~t KH Iva chQn nha thau DV an Nang cap,

rnar9ng Cang Tien Sa (giai do~n 2)

I

I ,

30

h~ng m\lc Ra pha born min , v~t n6 DV an Nang dp ,

rnar9ng Cang Tien Sa (giai do~n 2).

HSMT , KQ Iva chQn nha th~u cac Dv an DADT 02

cAu ba I~p d~t cfJ dinh c6 suc nang du6i m6c ~ 40 tAn

t~i c~u 1b~n 2 Tien Sa

an Nang dp, rnar9ng Cang Tien Sa (giai do~n 2)

PM duy~t phuong an ky thu ~ t thi cong va dv toan cong trinh c~u cang container 50 000DWT , cAu cang

20 000DWT, nCilovet khu nu6c tru6c b~n va ke bao v~ sau b~n Dv an Nang dp, rna r9ng Cfuig Tien Sa (giai do<;Ul 2).

r-~ -+ -~ -~~~ -~ ~ ~ '

cdp,rnar9ng Cang Tien Sa (gh i i do<;Ul2).

437/QD-HDQT

33

1415/2016

T6ng giam dfJc Cong ty c6 ph~n Cang Da NfuIg

36

min v~t n6 Dv an Nang dp, rnar9ng Cang Tien Sa (g i ai do<;Ul2).

<.

I

I

f

f

37 479/QD-HDQT 2415/2016 PhS duyet KH hra chon nha than DV an DTXD Hip

d~t cAu cf:,dinh tai b~n 2 Tien Sa.

513/QD-HDQv ' 0216/2016 Pheduyet HSMT G6i thau XL - Xay dung cau cang,

Cang Da N~ng

564/QD-HDQT 1516/2016 PhS duyet KQ Iva chon nha thau G6i -thau thiet ke

42 604/QD- HDQT 27/6/2016 Thanh I~p To tham dinh cac g6i thau thuoc DV an

620 / QD-HDQT 2916/2016 Phe duy~t Thiet ke ky thu~t thi cong, d,V toan cac

<

" ' ",

ID Ban Ki~m smit:

' ~ A

thanh vien

" .

2 Ho~t dc}ngghim sat eua BKS dBi vOi HDQT, Ban Giam dBe di~u himh va e6 dong:

Ban, l~p k~ hOl:lchki€m tra giam sat trong nam va da: ti~n hanh ki€m tra giam sat v6i k~t qua nhu sau:

HBQT da:thlJc hi~n chi dl:lo, giam sat, h6 tnl t6t cho Ban di~u hanh thvc hi~n t6t k~

hOl:lchsan xuAt kinh doanh trong 6 thang d~u nam2016

_ HBQT da:thlJc hi~n nghiem tuc, va dch ClJCtri€n khai cac nghi quy~t cua Bl:lihQi d6ng c6 dong, cua HBQTc\1 th€:

_ T6 chilc thanh cong BHBCB thuOng nien trong thang 4/2016

_ Tri6n khai thuc hien Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2016

_ Thirc hien k~ hoach san xuAt kinh doanh hang quy thea tinh thfin cac Nghi quyet cua HDQT tai cac phien hop hang thang, quy

_ Thuc hien ~c,g g~taeDfiu ur thea Nghi quyet cua Dai hQi d6ng e6 dong va Nghi

_ Hoan thanh t6t cac chi tieu san xuAt kinh doanh thea k~ hoach d~ ra

_ D1lva dang hoan thanh cac thu tuc tuc h6 sa eu6i cling chuan bi khoi cong Du an

mQt s6 h~ng m\le t~i e~u 3 - Cang Tien Sa ti~p nh~n tau khaeh d~n 150000 GT

_ Ti~p We nghien eUu, ban hanh cae quy ehS d6 dap ilng tinh hinh thve t~ eua Cong

3 Sv ph6i hQ'P ho~t oQng gifra BKS oai vOi ho~t oQng ciia HDQT, Ban Ghlm

_ Ho~t dQng eua HDQT, Ban kiSm soat, Ban Giam d6e di~u hanh dUQ'ethve hi~n

chfrc nang va nhi~m V\l

_ Ph6i hQ'P ch~t che cae phang ban, thubng xuyen trao d6i vai HDQT Ban T6ng

eua BKS tu d6 nang eao hi~u qua san xuAt kinh doanh trong eong ty dam bao lQ'iieh eua e6 dong

_ Tham gia dfiy du cae bu6i hQP giao ban vS san xuftt kinh doanh eua Ban di~u hanh qua d6 giup eong tae giam sat th~n trQng va hi~u qua

HQi d6ng quan tri Ban T6ng Giam d6e d1l t~o di~u ki~n t6t eho Ban ki6m soat

va Ban T6ng Giam d6e phan h6i dfiy du va kip thai

4 Ho~t oQng khac ciia BKS: Khong

3 Danh gia hieu qua 4 2 1 30 1

cong viec theo

KPis ~ , ~ ~.

nghiep Vi~t Narn

hoi nhap TPP

dQngvaBHXH

phuong phap 3P

V Danh sach v~ ngU'01 co lien quan cua cong ty niem y~t theo quy djnh t~i khoan 34 Di~u 6 Lu~t Chu-ng khoan: Ph\1I\1C kern theo

1 Danh sach nguoi c6 lien quan cua cong ty: Phu luc kern theo

IV Giao djch cua c6 dong nQi bQva nguoi lien quan:

1 Danh sach c6 dong nQi bQ va nguoi c6 lien quan: Pbu luc kern theo

2.Giao dich c6 phieu: phu Iuc kern theo

Noi nhdn:

- Nhir tren;

- HDQT;

- Luu

PHlJ LlJC

(Kern t h eo B ao ca o ti nh h i nh q uan tri cong t y c6p an Cang Da N~ng 6 t h a ng d ~ u n am 2 016 s6: 14i, / B C - H DQT ngay 2 9/7/2016) f.: t ( 0

(n~u co)

J ' ~ : ;"" , U ye n

,

-183/19 Phan Thanh, Thanh Khe, Da 25107 /2014

N~ng

VCBS

(

NAng

N~g

NAng

N~ng

• > t

I

- ~ '"""-

6 1 Nguysn Thi Ca Khong 010307402 So 107Pho Phil Dolin - Ha NQi 251 07 /2 0 14

Canh-HaNQi

Canh - HaNQi

Canh-RaNQi

Hoang Mai, Ha NQi

So 18 ngo 87 Tam Trinh , Mai DQng, 25/0 7 /2014

Hoang Mai, Ha NQi

So 18 ngo 87 Tam Trinh, Mai Dong, 25107/2014

Hoang Mai , Ha NQi

011800647 So 18 ngo 87 Tam Trinh, Mai DQng, 25107/2014

H o ang Mai, Ha NQi

7.5 Tran Vi~t Ha

Hoang Mai, Ha NQi

)' ;~ , ;

22/5/2 1

8 4

,

I

~""",~:,;": ,, ~,,,,",~ : )., ; "!<"~, '"

: ~ - ~~ ' ::_ ' -7 ' -

'

8 6

8 7

8.1

Bau ngay

26 / 4 / 2016

SO'nTra, Thanh pho Da Nang

9.1

-,,

10.3 Le Duy Nam Khong - 25/ 0 / 2014

Dong Da, Ha NQi

D6ng Da, Ha NQi 11

ILl

Th u

Hoa

Nguy~n Thi Nhung

>

, " '- : :' '

, ' · t"·t,:'

1 2.4 N guyS n Ngoc Phat - 134/25Nlii T h anh, H;\ i Chau , Da 311 0 / 2 016

1 5 Nguyen Ngoc H u - 1 34 / 25 N lii Thanh , H;\i Chau, Da 311 0 3/2 0 6

12.6 N guySn Ngoc Bao KhOng 201058797 134 / 25Nli i Thanh, H;\i Chau , Da 3 / 0 / 2 1

Ning

12 7 Nguyen Ngoc N am 2 1435975 1 34/25 Nli i Thanh, H;\i Chau, Da 3 11 0 / 2 16

12.8 NguySn Ngoc Hieu Khong 201510482 134/25 Nlii Thanh , H;\i Chau , Da 31103/2 0 16

2 G i a o djch g ll ra cong ty V O' In guor co h e n qu an c ua co n g ty; ho~c gura co n g ty VO ' I co do n 1 00 n , n glfO"lnQ I bQ, n glfCl'lco h en q u a n cua n glfOi nQ I b Q : Kh on g

3 Giao d jc h g i ira n guoi n Q i b Q cong t y n iem y~t, n u 'o ' i co lie n q a n clla n u ' oi n Q i b Q vO'i c o g ty c o , co n g ty do cong ty ni e m y~ t n i m quy~n ki~m seat : K hO ng

4 Gia o d jc h g i fra co n g ty v6i c ac d3i nrong kha c

4 1 Gia o dich gifra cong ty vci cong ty rna thanh vien HDQT , thanh vien Ban Kiem soat, Giam d5c (T6ng Giam d5c) di~u hanh da va dang la thanh vien sang I ~p ho~c

thanh vien HDQT, T6ng Gh i m d5c di~u hanh trong thoi gian ba (03) nam tr<'Y I~i day: Khong co

4 2 Giao dich gifra cong ty v6i cong ty rna nguoi c6 lien quan cua thanh v i en HDQT, thanh vien Ban Ki€m soat, T6ng Giam d5c di~u hanh la thanh vien HDQT, T6ng

Giam d5c di~u hanh: Khong c6

4 3 Cac giao dich khac cua cong ty (n~u c6) c6 th€ mang I ~i 19i ich v ~ t ch~t ho~c phi v~t ch~t d5i v6i thanh v i en HDQT , thanh vien Ban Ki€m soat, T6ng Giam d5c di~u

hanh : Khong co

VI Giao dk h c 8 ph i ~ clla n u ' o' i nQ i b Q va n u 'o ' i li e n quan clla ng U- <r in Q i bQ (Bao c o 6 t h ang /n a m )

1 D a nh sac h nglf<ri n i bO va n u ' o' i co li e n q ua n Clla ngu-m noi b Q

STT Te n t6 c hu ' c!ca n h a n G D cong ty (n~ u SACMN DI :Dia chi hiru cuAiky c6phi~ cuAi

1 Ng u y~ n T hu CTH:DQT 200775813 16 :DAng :Da, Thu~n Phu-o'c, :Da

58.40 0 0,08 8 % Niing

1.4 Nguy€n Thi Lanh KhOng 200730281 179 Tieu La, Da Ning

20 0 00 0 , 0 30% Em

"

.

~.

" ~ '

0 ';"", ~ , " ~~ : ~ ~

1

j

1 8 Nguyen Phan Anh Khong 2014850 7 16 Dong Da, Thuan Phuoc , Da Nang 0 0 Co

Tuan

Uyen

2

M((

Nguy~n Htru My

Trang

, _ ' - ,

_

- " L_

_ "'.

.-.-.

4.2 VO ThiAnh Kh6ng 200440569 97 Nui Thanh, Quan Hai Chau, Da

NAng

NAng

NAng

NAng

tai VCBS

Canh-HaNQi

Canh-HaNQi

Canh-HaNQi

r

:~ ' ; ,:~, :~ ;

-Hoang Mai, Ha NQi

Hoang Mai, Ha NQi

Hoang Mai, Ha NQi

Boang Mai, Ha NQi

0

'

Duong Thuy Duyen Khong - 106 Le phung Hieu thanh pho m 0 Co

"

0' ,' • ~ ,

26 / 4 / 2016

8.1

KhOng - Phong 108- T2, Ngo 2, Phuong Mai,

9 2

Khong

Phong 10 8 - T2 , Ngo 2 , Phuong Mai, 0

9 5 te Thi Thanh Tam 013616199

Le Duy Hoang Khong - Phong 108-T2, Ngo 2, Phuong Mai, 0

9 6

Khong

Phong 108 - T2, Ngo 2, Phuong Mai, 0

-9 7 Le D u y An

1

Ng u y~n B frc Anh T.Vie n BKS 2 0981383 6 Le Binh Tham - T.ph6 Bil N~ n 25.000 0,038 %

0

1 1 I),~ng Thi Thu Khong 200668253 6 r.sDinh TMm - T ph6 DAN£ng 0 Vg

10.2 Nguysn D~g Anh 201504711 67 Le Dinh TMm - T.ph6 DA N£ng 0 Con rU Qt

Thu

1<1.3" '. Nguysn D~gHoa Thanh Khong 201609348 67t.e Dinh Tham - T ph6 DA Nfutg 0 0 Con rU Qt

"

,~: t ,' r t '; :

lOA ' Nguyen Thi NhIJt 200120277 44 Tr§n Hufrn - T.ph6 Da Nkg 0

Chi rUQt

10 5 Nguysn Due Ba 200070472 54 Nui Thanh - T.ph6 Da Nkg 0 Anh rUQt

10 6 Nguyen Thi Nhung 200674561 522 Nui Thanh - T.ph6 £>ANkg 0

Ch i rU Qt

10 7 Nguy~n Thj Loan 200868586 256 Le VAn HiSn - T.ph6 Da Nfutg 0

Chi r UQt

t ;,,

( ~ , , ' _

, ,

Khong T~5315 -P Vinh Trung - Tp Del 0 10.8 Nguyen Dirc Miroi

Nfuig

,.

Nfuig

2 Giao djch ella ngtroi nQi bQ va nguoi eO lien quan d8i vo-i eA phi~u ella eong ty Diem y~t

VII Cae vAn d~ dn hru ykhac: Khong

"