Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị phiên II.19.

Nghị Quyết Họp Hội đồng Quản trị phiên II.19. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT

86: 269 NQ-CTTK Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYÉT Họp Hội đồng Quản trị phiên H.19

CONG TY CO PHAN THIET KE CONG NGHIEP HOA CHAT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sô 62/2010/QH12 về

luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Chứng khoán năm 2006 đã được Quôc hội

thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) được

Hội nghị thường niên Đại hội đông cô đông thông qua ngày 20/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013

của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất ngày 20/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên II.19 ngày 31/10/2013,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1 HĐQT biểu quyết thông qua các van dé sau:

1 Phương án chỉ tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Thiết kế

Công nghiệp Hóa chât và danh mục hô sơ chào bán riêng lẻ gửi Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước

2 Công tác tổ chức nhân sự theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình ngày

30/10/2013

3 Chỉ đạo người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất

Tây Ninh (TANICHEM) biểu quyết đồng thuận 06 (sáu) nội dung tại Đại hội đồng cỗ

đông bất thường của TANICHEM (chi tiết 06 nội dung theo Tờ trình của người đại

diện ngày 25/10/2013)

Điều 2 Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất các nội dung chỉ đạo:

1 Về công tác quản trị doanh nghiệp: Giám đốc Công ty chỉ thị yêu cầu các

đơn vị nộp bản phân tích công việc của đơn vị và cá nhân, có thời hạn thực hiện và

biện pháp xử lý vi phạm; ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác bộ phận

(tạm thời) và thực hiện đánh giá ngay từ tháng 10/2013, đồng thời lấy ý kiến góp ý

song song để hoàn thiện và chính thức áp dụng bắt đầu từ năm 2014

2 Về công tác quản trị sản xuất (đổi mới phương thức sản xuất): Hoàn thành kế

hoạch (đê cương) chương trình đôi mới phương thức sản xuât trong năm 2013; Giám

déc Céng ty chỉ đạo bộ phận liên quan khân trương sửa đổi Quy trình thiết kế và các

bộ hướng dẫn kèm theo để lấy ý kiến góp ý trong quý IV/2013

3 Về công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất và cải tạo trụ sở Công ty: Giao Giám đốc Công ty chủ động quyết định căn cứ trên kế hoạch đầu tư, mua sắm

đã được duyệt và thực hiện báo cáo

4 Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 do ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT phân

công chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc thực hiện các công việc/dự án như dưới

đây,

fe %- Hoạt động sản xuất kinh doanh (các dự án trọng điểm về doanh thu)

TT| Nhóm công việc/dựán | Mục tiêu đến ngày 31/12/2013 — tách

- Hoàn thành thi công Trạm nước thô Ông Thể Phó

- Thiết kế: 100%

‘ - Mua sắm: Đạt thêm 14% Ông Ngang - Chủ

2 | Dyan DAP sô 2 haan ee - Xây dựng: Đạt thêm 41% tịch HĐQT :

- Thanh toán thêm 110 tỷ đồng

- Hoàn thành công tác chạy thử và £ li ` 3| DựánNPK Lao Cai nghiệm thu bàn giao với Chủ đầu tư HC chm

- Thanh toán thêm 16,6 tỷ đồng ay

Dự án supe ướt và Lân eae Fe " 9 Ông Hùng - Giám

4 nung chy Lam Thao Hoan thanh nghiém thu 100% đốc Công ty

5_ | Các hợp đồng của DAP1 | - Hoàn thiện công tác thanh toán trưởng Ông ag “SS ian

s* Công tác marketing (các dự án trọng điểm)

TT |_ Nhóm công việc/dự án Mục tiêu đến ngày 31/12/2013 Ee trach

Ì | 196km2 LÔ ELKÿLHỢ‡ TUYỆP đốc Công ty

2 | Muối Lào 10km2 “ĐEN HGIEỢ CS UHAL lí Hư DỤ tịch HĐQT

Dự án Ammonia chất 7 EU wank a oe = tiết a Ong Thang - Phó

3 1 thấp (EPC) gôm hô sơ dự thâu và Thỏa thuận Giám đốc Công t

* xưởng axit2 Lâm Thao | ~ Kỹ Họp d0ng đôc Công ty

xuất axit sunfuric ` ` À sk Ong Thang - Pho

5 300.000 T/N của Lâm - Hoàn thành đê cương chỉ tiệt Giám đốc Công ty

Thao

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu Jue kế từ ngày ký Các thành viên HĐQT, Giám

đốc Công ty, người đại diện phần vốn tại TANICHEM và các cá nhân liên quan có

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

- Nhu Điêu 3;

- Ban Kiểm soát;

- Lưu VT, Thư ký Công ty