NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 08 5 2015 NGHI QUYET HDQT(3) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
Trang 1CTY CO PHAN DA U TU PHAT TRIEN
CONG NGHltp - THUONG MM CD CHI
-f003ro0ll -S 6: 1 1/ NQ - HDQT
CONG HOA XA HOI CHD NGHIA vr e r NAM
Doc Hip - Tti do - Hanh phuc TP.HCM, ngay 08 than 05 nam 2014
NGHIQUYET
?
"HDQT CTY CP DT PT CN - TM CU CHI"
- Can cu Di~u I~ t6 chirc va hoat dong Cong Ty C6 Phffn Dffu Tu Ph at Tri~n
Co g Nghiep - Thuong Mai Cu Chi
- Can cu Jao noi dung da dircc da so thanh vien HOi d6ng quan tri trong phien
h p Iff; tlnr 08 - nhiem ky : 3 ngay 08 thang 05 nam 2015, bi~u q yet tho g
nhdt
/
QUYETNGHJ /
Di~u 1.NQi dung:
1/ Thong qua bdo cdo SO' ket hoat dQng san xulit - kinh doanh quy 1 niim
2015 va Ki hoacb hoat san xutit- kinh doanh quy 2 niim 2015.
HOi d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua bao cao sa ke't hoat d ng san
xuat - kinh doanh quy 1 narn 2015, ClJ thS nhu sau:
- T6 g doanh thu : 91,523 t Y d ng, dat 21,3%/KH
- T6ng chi phi : 86,972 t Y d6ng, dat 2 ,44%/KH
LQi nhuan tnroc thue 4,551 ty d ng, dat 18,7%/KH
Thue' thu nhap doanh nghiep 1,038 t yd6ng, dat 19,5%/KH
LQi nhuan sau thue 3,513 t Y d6ng, dat 18,5%/KH
2/ Thong qua KtholJ-ch hoat dQng san xulit - kinh doanh quy 2 niim 2015.
HOi d6 g quan tri Cong ty thong nha't thong qua Ke'hoach hoat do g san x a't
- kinh doanh quy 2 narn 2015, ClJ th~:
- T6 g d anh thu
T6 g chi phi
LQi nhuan tnroc thue
Thu€ thu nhap doanh nghiep
LQi nhuan sau thu e '
: 106 ty d ng 99,8 ty d ng
6,2 ty d n
1,35 ty d6ng 4,85 ty d n
Tran g 1
Trang 2- Cho thue 3,6 ha d~t KCN Tay B~c CU Chi giai dean 1.
- Hoan thanh thu tuc chuyen muc dich sir dung 4,9 ha thuoc khu trung tam dich
vu sang d~t cong nghiep
- Duoc c~p gi~y clnrng nhan quyen str dung d~t KCN Tay B~c CU Chi giai doan
I (Khu C2 Khu trung Him dich vu va d~t ha tAng)
- Dtroc c~p gi~y chirng nhan quyen sir dung d~t khu d~t van phong tai Tan Quy,
Huyen CU Chi, TP HCM
- Thuc hien thu tuc dAunr cac dir an:
+ Du an KCN Tay B~c CU Chi giai doan mo rong (173,24 ha): Lam viec
voi S6 tai nguyen va moi tnrong, d~ xu~t UBND TP HCM v~ thong bao tai thirc hi~n
du an
+ Du an Khu tai dinh cu (34,26 ha): UBND Huyen chap thuan phirong an
tong th~ mat bang kien true, tiep tuc trinh S6 xay dung xem xet,
+ Khu d~t dirong Dinh Ki~p: Thong qua du an dAu nr nha hru tni cong
nhan, l?p h6 sa trinh S6 xay dung xem xet
+ Khu d~t Tan Thong HQi: nghien ciru hinh thirc dAunr phu hop, nQPh6 sa
d~n UBND Huyen CU Chi xin chu tnrong dAutir
+ Dir an Khu dan cir Tan Phu Trung: Ti~p tuc theo doi, nghien ciru tinh kha
thi cua du an
- M6 rong h~ thong cira hang ban Iexang dau: Dau nr xay dung 01 cira hang tnrc , '0
thuoc va phat trien them 0 1 dai ly ~l~'~0
~ "," -0
31 T'h . ong qua B ' ao cao , h oat aong cua ~ ? B an k' tem soat quyx , , 1 ~ 2015 nam. :\HT TRIENUONG~ ;t*'
, HQi d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua Bao cao hoat dong cua Ban ~ ~,$
41 Thong qua H9i dJng qudn tri vJ vifc tif trinh vJ vifc chon dun vi kiim todn
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua to trinh v~ viec chon don vi
ki~m toan tai chinh Cong ty nam 2015 cho Cong ty nhir sau:
- Cong Ty TNHH Ki~m Toan va Tu V~n Chuan Vi~t
- Dia chi: 33 Phan Van Khoe, P.I3, Quan 5,TP.HCM
- Website: www.vietvalues.com
Di~u 2.T6chile thuc hien,
HQi d6ng quan tri giao T6ng Giam £>6e Cong ty t6 chile tri6n khai thuc hien
theo tinh th~n ciia nghi quyet nay ~
Ndi nhtin:
- Cac UV.HDQT, BKS, Ban TGD
- Lu'U HDQT, VT.
Trang 2