Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán | Công ty Cổ phần cầu 12 Ngh quy t H QT (1)

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán | Công ty Cổ phần cầu 12 Ngh quy t H QT (1) tài liệu,...

coNc TY Co puAN

CAU 12 _ CIENCoI

ceNG HoA xA ngr cu0 Ncnia vrET NAM

Oq Up - TE do - H?nh p

Hd Ni.i, ngdyl.Sthdng,kLdm 2016

sa." :.' /201 6;/t{Q-HDQr

HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CAU 12 - CTENCO 1

Cdn ca Ludt Doanh nghiQp sA OStgnt 3 ngdy 26/11/2014;

Cdn clr piiu tC vd cac Quy ch€ quan t! n|i bO C6ng ty cii phdn cdu

- Cdn clr Di€u l€ vit cdc Quy ch€ quan li nAi b0 C6ng Q co phdn cau I2 - Ciencol;

- Cdn c{r Nghi qryAt tA I OI|X}-DHDCD ngdy I 3/7/20I6 cua Dai h\i ding ,A dArg Cong ty,"

- Cdn ca Td'trinh s6 1221/TCKT ngdy 20/12/2016 cita Gidm di5c C6ng ty trinh HDQT vi vi€c lua chon C6ng ty TI{HH I{iAm tudn vii Tu vdn UHY ACA ld don vi kiArn

tatin bdo cdo tdi chfnh ndm 20]6 cua C6ng ty;

,,:

- Cdn ar kAt qua lay y ki€n thdnh viAn HDQT ngdy /12/2016,

QUYET NGHI:

1 Th6ng qua lua chon COng ty TNIIII Ki6m to{n vir Tu v6n UHY ACA ld don vi thgc hi6n ki6rn to6n bao cdo tdi chinh cho n[rn tdi chinh ktlt thirc vdo ngdl'

31 12120i5 cua C6ng ty

2 Giao Gi6m d6c C6ng ty thuong thio, ky ktit, thr.rc hi0n hqp d6ng ki6m to6n voi don

vi ki6m todn duoc lua chon o tr6n.

3 Nghi qu.v6t ndy c6 hiQu lUc k6 tu ngdy ky C6c.thimh vi6n HOi d6ng quan tri, Giam ddc C6ng ty co tr6ch nhiOm thpc hi6n nghi quy6t nay.l^ i*;a

-+

-Ncri nh$n:

- TCT (dC b/c);

- Nhu DiAu 3 (AC t/h);

- Ban KS (dO biC0;

- Luu VP HDQT.

I DONG QUAN

67

EI

*[

N\

co'pnAh

caU re

EIENCOT