Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
Trang 1CONG TY COPHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM CAU 12 — CIENCOI1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4Ÿ /TB-HĐỌT Hà Nội, ngay &thdng Sndm 2017
THONG BAO
VA: Dé cử, ứng cử thành viên HĐỌT và BKS nhiệm kỳ 2017 — 2022
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu 12 — Cieneo 1;
- — Căn cứ Nghị quyết liên tịch HĐQT và BKS số 101/NOLT-HĐQOTBKS ngày
20/5/2017
Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội
đông quản trị và Ban kiêm soát nhiệm kỳ 2017-2022 trong kỳ Đại hội đông cô đông
thường niên năm 2017 của Công ty như sau:
Điều kiện đê cử, ứng cử thành viên Hội đông quản tri
Các cổ đông nắm giữ cô phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu
(06) tháng có quyên gộp sô quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề củ
các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
- Cô đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền
biéu quyết được đê cử 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 20% đến dưới 30% số cô phần có quyền
biêu quyêt được đê cử 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyên
biều quyết được đê cử 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền
biểu quyết được đề cử 04 ứng viên;
- Cô đông hoặc nhóm cô đông nắm giữ từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết
được đê cử 05 ứng viên;
Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng củ vẫn
không đủ sô lượng cân thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho
đủ sô ứng viên Hội đồng quan tri
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý
doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và
không nhất thiệt phải là cô đông của Công ty
d_ Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội dong quan tri
- — Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
Trang 2=A
Sơ yếu lý lịch đo ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
Bản sao CMND, Hộ khâu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu
nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận
trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn
Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 201 7-2022 được bầu: 03 thành viên
Diéu kién đê cứ, ứng cử thành viên Ban kiêm soát
Các cỗ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu
(06) tháng có quyên gộp sô quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề củ
các ứng viên Ban kiểm soát như sau:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền
biêu quyêt được đê cử 01 ứng viên;
Cô đông hoặc nhóm cỗ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền
biêu quyết được đê cử 02 ứng viên;
Cổ đông hoặc nhóm cô đông nắm giữ từ 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên
được đê cử 03 ứng viên;
Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử van
không đủ sô lượng cân thiệt, Ban kiêm soát đương nhiệm có thê đê cử thêm cho đủ sô
ứng viên Ban kiêm soát
Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soái
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý
doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi,
anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đông quản trị, Giám đôc và người quản
lý khác;
Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc
là người lao động của Công ty;
Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ
Công ty
Hồ sơ tham gia ứng cử, đè cử thành viên Ban kiểm soát
Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
Sơ yếu lý lịch đo ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dai han), Ho cl hiểu
nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận
trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn
Ghi chú: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS xin gửi về địa chỉ sau trước
16h00 ngày 07/6/2017:
BAN TO CHỨC ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2017
CÔNG TY CỎ PHẢN CÂU 12 - CIENCO 1
Địa chỉ: Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3875 9413 Fax: (84-4) 3875 9419
Trang 3Liên hệ: Ông Lê Mạnh Quýnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
Điện thoại: (84-4) 3875 0400 ; 0913248918
Ban tổ chức đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề
cử đưa vào danh sách bầu cử chính thức thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
TM HOI ĐÔNG QUAN TRL
ng
; GÔNG iY
số PHAN
Quach Ba Vuong