Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội vê kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2014 I.. HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp
Trang 1CONG TY CP CAU 12-CIENCO1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM HOI DONG QUAN TRI Doc lap — Tw do — Hanh phic
Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI TAI DAI HOI CO DONG THUONG NIEN 2014
Kính thưa: Quý vị Đại biểu, quý Cổ đông
Hôm nay, Công ty cổ phần cầu 12 — Ciencol tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên
2014 Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội vê kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2014
I Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013
1 Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT
- Hoạt động của HĐQT năm qua luôn bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty
HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và 9 cuộc họp đột xuất, ban hành 22 nghị quyết, quyết định về chủ trương, biện pháp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, đầu tư,
tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty
-_ Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 5 người
- HĐQT đã lựa chọn đơn vị làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các
cơ quan quản lý nhà nước
2 Kết quả hoạt động SXKD cúa Công ty năm 2013
- Nam 2013, kinh tế cả nước tiếp tục có nhiều khó khăn và khu vực xây dựng cơ bản cũng không là ngoại lệ Để khắc phục ban điều hành Công ty đã đề ra nhiều biện pháp pháp phù hợp, chỉ đạo thực hiện quyết liệt Kết quả cụ thể sau:
+ Doanh thu đạt 923,45 tỷ đồng đạt 118,8% kế hoạch năm Lợi nhuận sau thuế đạt 12,297 tỷ đồng đạt 105,5% kế hoạch năm
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 1,332% đạt 88,8% ké hoach nam
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 25,35% đạt 105,5% kế hoạch năm Thu nhập bình quân người lao động đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng bang 102,7%
ké hoach nam
- Voi két quả trên, HĐQT nhất trí phương án trình Đại hội đồng cỗ đông mức chỉ trả cổ tức năm 2013 cho các cỗ đông là 12% bằng 100% kế hoạch
Bảng tong hợp so sảnh kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013
3 Lợi nhuận sau thuê 11,655 12,297 105,5%
Trang 2
4 Ty suat loi nhudn/doanh thu 1,5% 1,332% 88,8%
7 | Thu nhập bình quân người lao| động tr.d/nguoi/thang 74 tieu 7,5 triệu 102,7%
- Trong hoạt động nam 2013, HĐQT Công ty tự đánh giá đã thực thi nhiệm vụ một cách cân trọng, quyết liệt, thực hiện tốt vai trò quản trị công ty và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty HĐQT cùng ban lãnh đạo điều hành Công ty đã thể hiện sự cô găng tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm, nâng cao sy tang trưởng giá trị sản lượng, doanh thu, đảm bảo thu nhập và ồn định đời sống cho cán bộ công nhân viên
HĐQT xin khăng định đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm
2013
II Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014
1 Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2014 -_ Đại hội cỗ đông nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty đã thông qua chiến lược phát triển Công ty 5 năm
- Năm 2014 là năm bản lề của nhiệm ky, với vị trí quan trọng đó, HĐQT định hướng duy trì tăng trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, nâng cao công tác quản lý, khẳng định thương hiệu và chất lượng hàng đầu của Công ty
- Thực tế diễn biến nền kinh tế cả nước từ đầu năm đến may gap rất nhiều khó khăn, HĐQT định hướng một số chỉ tiêu chính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:
Thực hiện Kế hoạch
4 Ty suật lợi nhuận/doanh thu 1,332% 1,56% 117,11%
- Căn cứ mục tiêu chiến lược này, HĐQT thống nhất tập trung thực hiện các nhóm giải
pháp sau:
Thứ nhất: Công tác thị trường: Hiện nay quy mô thị trường hẹp trong khi có rất nhiều nhà thầu tham gia nên cạnh tranh diễn ra rất quyết liệt Quỹ việc làm của Công ty chỉ đủ
2
Trang 3
đến đầu năm 2015 nên công tác thị trường năm 2014 cũng như năm sau là nhiệm vụ hàng đầu của ban lãnh đạo
Thứ hai: Đỗi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Rà soát những điểm chưa hợp lý, bất cập trong Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty hoàn thiện Điều lệ và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp, nhằm quản lý
một cách chặt chẽ, toàn diện và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh và đầu tư Nghiên cứu
đổi mới về cơ cầu tô chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty tỉnh giản gọn nhẹ nhăm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý của Công ty
Thứ ba: Xây dựng phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty nhằm xây dựng đội ngũ lao động tỉnh thông nghiệp vụ,
gan bó với doanh nghiệp
II Kết luận -_ Với vai trò là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ đại hội, trong năm 2014 HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nang cao nang luc quan tri, tap trung chi dao sat sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời điểm, đồng thời đây mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn
- Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần cầu 12, tôi xin chân thành cám ơn quý vị cô đông
đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm vừa qua HĐQT cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo Bộ GTVT, Tổng Công ty XDCTGT 1 và các cơ quan hữu quan đã tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hoàn thành nhiệm vụ Cuối cùng
xin kính chúc các vị cổ đông và quý vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội
thành công tốt đẹp
T/M HOI DONG QUAN TRI
CHU TICH
NGUYEN VAN BAO