Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi lần thứ 5 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016) dieu_le_lan_5-2016

Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi lần thứ 5 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016) dieu_le_lan_5-2016 tài liệu, giá...

(SlIA DOl LAN THO NAM THEO NGHI QUYETDHDCD THUONG NIEN NAM 2016)

D IEULE

II TEN, HiNHTmJC, TRV SO,cm NHANH,VAN PHONG D~I D~N vA THm ~

Di~u 2 Ten, hinh thirc, tru sir, chi nhanh, van phong d~i di~nva thOi han hoat d{>ngcua

ID MVC TIEU, P~ VI KINH DOANH vA HO~ T DQNG CV A CONG TY 6,

f)i~u 4 Pham vi kinh doanh va hoat oQng•••••••• •.• •.••••• •.•.• • •• •.•.•••••••••••••••• • •••••7

Di~u 12 Nghia v\l ciia c6 dong • • • 11Di~u 13 D~i h{>idAng c6 dong • • • •• • • 12

Di~u 17 Tri~u t~p D~i h{>idAng e6 dong, ChllO'Dgtrinh hQp va thong bao hQp D~i h{>idAng

co dong • •.•••.•.•• ••.• • •.••• •.• • • • 17Di~u 18 Cae di~u kien ti~n hanh hop Dai hoi dAng e6 dong 18Di~u 19 Th~ thifc ti~n himh hQp va bi~u quy~t t~i D~i h{>idAng e6 dong 19Di~u 20 ThOng qua quy~t dinh eiia D~i h{>idAng c6 dong 21Di~u 21 Thftm quy~n va th~ thifc Iftyyki~n c6 dong b~ng van ban d~ thong qua quy~t dinh

Di~u 22 Bien ban, nghi quy~t hQp D~i hQidAng c6 dong 24Di~u 23 Yeu diu hiiy boquy~t dinh eiia D~i h{>idAng c6 dong 25

Di~u 24 Thanh phAn va nhi~m kYciia thanh vien H{>idAng quan tri 25

Dleu 25 uyen han va nhlem vu cua HOIdong quan trl .

X TRAcH NHI:E:MCVA THANH VIEN HQI DONG QuAN TRJ, THANH VIEN

BAN KIEM SOAT, TONG GlAM DOC DIEU HANH vA cAN BQ QuAN LV KHAc

••.••••••••••••••• ••••••••••••.•.••••••.•••••.•••.••••••••••••••••.• •••.•••.•••• ••••.•••••.••••.••••• •• •• •••.•••••.••.••• ••39Di~u 34 Trach nhi~m cftn trong • 39

Di~u 35 Trach nhiem trung thuc va tranh cac xung di}t v~ quyen lQi • 39

Di~u 36 Trach nhi~m v~ thi~t hal va b6i tlnrong • 40

Dieu 37 Quyen dieu tra so sach va ho so • • 41

XII CONG NHANvrEN vA cAc TO cmrccHiNH TRJ, TO CmJC cHiNH TRJ

Di~u 38 Cong nhan vien va cac tii chirc chinh tr], tii chirc chinh tr] - xii hi}i 42

XIV TAl KHoAN NGAN HANG, QuY mrTRU, NAM TAl CHINH vA H:E:THONG

Di~u 42 Ch@ at} k@toaD •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••44

xv.BAo cAo TmfONG NIEN, TRAcH NHIEM CONG BO THONG TIN, THONG

D·, 43 B'leu . ao cao al c In nam, sau, t" h' h V , th'ang va quy, , .44

Bi~u 45 Ki~m toan • 45

XIX GIAI QUY'ET TRANH CHAP NQI BQ • • • •.• 46

DIED L$

, - T~

D.·e"u 50 BAv 0sung va ,.Slfa 01dA·D·lleu ~ I" • 47

Bi~u 51.Ngay hi~u11}'c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 47

PHA.NMODA.U

Di8u 1~nay cua Cong ty C6 ph§.n Day Cap dien Viet Nam (du i day goi Ia"Cong ty") la co

sa phap Iyeho t6 chirc va heat dong cua Cong ty, la Cong ty C6 phan duoc thanh I?p theo

Luat Doanh nghiep Di8u I~,cac quy dinh cua Cong ty, cac Nghi quyet cua Dai h(>id ng e6dong va Hci d6ng quan tri neu da duoc tho g qua mot each hop I~ phil hop voi Luat phaplien quan se lanhfrng quy t~evaquydinh rang buoc d~ ti€nhanhhoat d(>ngkinh doanh cua

Cong ty

Di8u 1~nay ducc Cong ty thong qua theo nghi quyethop 1~cuaDaih(>id6ng e6 dong t6clnrcchinh thirc vao ngay 15 thang 3 nam2016

I DJNH NGHiA cAe THU~ T NGU TRONG DIEU L~

Di~u1.Giii thich thu~t ngii'

1.Trong Dieu 1~nay, nhtmg thuat ngli duoi day dugc hi~u nhu sau:

a "V6n dieu W' 1a s6 v6n do tM ea cac c6 dong d6ng g6p va quydinh t~i Dieu 5 Dieu 1~

g "Vi~tNam" la nuoc C(>nghoa Xii hQiChu nghia Vi~t Nam;

h."C6dong" Iiic nhin, t6chue sO'huuit nh~t l11(>e6t ph§.neuaco gty e6ph§.n

2 Trong Dieu l~ nay, eac tham chi€u toi m(>tho~c m(>ts6 quy dinh ho~e van ban khac baog6m ea nhUng sua d6i ho~c van bim thayth€

-. - . ~.

n, TEN, HiNH THUC, TRV SO, cm NHANH, VAN PHONG D~ nq:N vA THOI

Di~u 2 Ten, hinh tlnrc, tru sO',chi nhanh, van phong d~i di~n va thOi han hoat dQng ciiaCong ty

1 Ten C6ng ty

Ten tieng Vi~t : CONG TY CO PHA.N DAy cAPDleN VIeT NAM

Tentieng Anh : VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION

Ten giao dich : CADIVI

Ten vi€t t~t : CADIVI

2 Cong ty la cong ty c6 phan c6ttreach phap nhan phil hQ'Pvoi phap luat hien hanh cua Vi~tNam

3 Trusadang Icy CllaC6ng ty la:

Dia chi: 70 -72 Nam KyKhai Nghla, PhuOng Nguy~n Thai Binh, Qu~n 1, Tp.H6Chi Minh

a s6 lUQng gu:aid/ilidi~n thea phip lu~tla m9t (01) n uool.T6ng giam d6c diSu hanh l a

n uc)'id~idi~n thea phap lu~tcuaC6 g ty

b.NgucJi d~i di~n thea phap lu~tcuadaanh nghi~p la canhan d/ilidi~nchodaanh nghi~pthllC

hi~n cac quySn va n hla V\I phat sinh t u giaa dich clla daan n hi~p, d?i di~n cha daanhnghi~p v&itueach ngtlyen dan, bidan, n uai c6 quy€nlQ'i,n hla V\l lien quan tnr6c TrQng

DIEU L$

tai, Toa an Trach nhiern ella nguoi a<;lidien theo phap luat thuc hien thea f)i~u 14 ella Luat

Doanh nghiep va cac quyen, nghia vu khac thea guy dinh cua phap Ju~thien hanh

e.Ngiroi dai dien theo phap luat ella Cong ty phai elf tru 6"Viet Nam; twang hop xuat canh ramroc ngoa i thi phai uy quyen bang van bi n ch o nguoi khac d~thuc hien qUY~l1va n hie m vu

ellanguoi dai dien thea phap luat cua Cong ty

d Tnrong hop h€t thoi han uy quyen rna ngiroi dai dien thea phap Iuat ella Cong ty chua tro

l ai Vi e tNam va khon g c o u qu y en khac thi ngiro i du o cuy quyen Vfu lt eptuc th u c hien cac

q yen va nghia vu ClLangum d<;lidi~n thea philp lu~t eua C6ng ty trong ph9-mvi aa Quqetty

quySneho dSnkhi ngu · d~idi~l1thea phap lu~t ela Cong tytra l~i lam vi~e t9-iC6 g tyho~e

eho d n khi HQi (16 gquan tri q y€t dinh elf nguo'i khile lam nguo'i a?i di9n the phap lu~t

eua Cong ty

e Truong hQ'pv~ng m~t t£)i Vi~tNam qua 30 ngay ma khong uy quy~n cho ngll'o·jkhae th~fchi~n cae quy~n va nhi~m V l,l ClLanguo'i a?i di~n thea phap 1u~teua Cong ty thi HQi d6ng quan

h i elfn ll'ai khac lam a?i di9n thea phap lu~t eua Con ty

5 Cong ty e6 th6 thanh l~p ehi nhanh va van phong a?i di~n t?i dia ban kinh doanh a€ thvehi~n eae ml,le tieu ho?t dQng eua Cong ty phil h9'P v6'i quySt ainh eua HQi d6ng quan tIi vatrong ph?ffi vi lu~t phap eho phep

6 Till khi chfun dm ho?t dQng tillae thai h?ll thea Di€u 47 Di€u 1~nay, thm h?ll ho?t d9ngeua Cong tyb~t a~u ill ngay thanh 1~pva la vo thai h~n

III Ml)C TIEU, PH~M VI KINH DOANH vA HO';_ T DQNG CVA CONG TY

Di~u3 M1}.ctieu ho~t dQog cua Coog ty

1 Linh vve kinh doanh eua C6ng ty la:

• San xuit, mua ban xuit - nh~p khfrU day eap di~n, khf el,lai~n, v~t li~u ky thu~t di~n,

san phfrm ill kim 10?i mau, thi€t bi phl,l tUng may m6e va v~t tll' eae 10?i;

• Kinh doanh nha a.

• D~utu ,xay dlJl1gvan phong eho thue

2.Ml,letieu ho~t dQng eua Cong ty 1a:

Huy aQng va S11d1,ll1ge6 hi~u qua eae ngu6n v6n eho ho?t aQng d~u tll', san xuit, kinh doanh

nhfun ml,le tieu mang 1?i 1Q'inhu~ t6i aa h9'P phap; t?O eong an vi~e lam 6n ainh eho ngum

DIEU LB

lao dong; dam bao cac loi ich hQ'Pphap cho c6 dong; thuc hien nghia vu thue va cac nghia vu tai chinh khac thea qui dinh cua Phap luat,

Di~u 4 Pham vi kinh doanh va hoat dQng

1 Cong ty duoc phep l$.pkS hoach va tiSn hanh t~t ca cac heat dong kinh doanh thea Gi~ y

phep va duoc Dai hoi dong c6 dong thong qua.

IV VON DIEU L.t::, CO PHAN, CO DONG SANG L~P

tram tam muO'itam ty d6ng).

cac quy dinh cua phap 1u$.t.

3 C6 ph§.ncua Cong ty vao ngay thong qua Di~u l~ nay 1ac6 phin ph6 thong Cac quy~nva

hQid6ng c6 dong va phu hQ'Pvai cac quy dinh cua phap 1u$.t.

5 Ten, dia chi, s6 luqrrg c6 ph§.nva cac chi tiSt khac v~ c6 dong sang l$.pthea quy dinh cua Lu$.tDoanh nghi~p duQ'cneu t~i ph\ll\lc 01 dinh kem Ph\ll\lc nay 1amQt phin cua Di~u l~ nay.

Ungv&ity l~ sa hUllc6 ph§.nph6 thong cua hQtrong Cong ty, tru tfUemghQ'Pf)~i hQid6ng c6 dong quy~t dinh khac.

HQi d6ng quan tri c6 thS phan ph6i s5 c6 ph§.nd6 cho cae d5i tUQ'ngthea cae di§u ki~n va each thuc ma HQi d6ng quan trt th~y 1aphu hQ'P,nhung khong duQ'cban s5 c6 ph§.nd6 thea

cac di~ukienthuan IQ'ihen so voi nhtrng di~ukiendil chao ban cho cac c6 d ng hien htru tnrtnrong hop c6 phan diroc ban qua Sagiao dich chung khoan thea phuong thirc d~ugia,

7 Co g ty co th~mua c6 phan do chinh con ty dil phat hanh thea nhtrng each thirc duc quy

dinh trong :8i~u l~nay va phap luat hien hanh, C6 phan d Co g ty mua lai la c6 phieu quy

va HQi dong quan tri co th~chao ban thea nhirn each thuc phu hop voi quy dinh cua :8i~u l~

nay, Luat Chirng khoan va van ban huang d~n lien quan

8 Con ty co th~phat hanh cac loai clnrng khoan khac khi d oc Dai h i don c6 d n thong

qua vaphu hop voi quy dinh cua phap luat,

Di~u 6. Chung nh~n cB phieu

1 C6 d n cua Co g ty duQ'cdp chUng nh~n c6 phiSu tuong Ung v6'i s6 c6 ph§.nva lo~ic6

ph§.nsa hfru

2 Chung nh~n c6 phiSu phai c6 d~u cua Cong ty va chu ky cua d~i di~n thea phap lu~t cua

Co g ty thea cac quy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p ChUngnh~n c6 phiSu phai ghi r5 s6 lugng

va10~ic6phiSu rna c6 d n n~m giu, hQ vaten ng ai n~m giu vac c tho g tin khac theo quy

3 Trong thai h~n muai Him (15) ngay k~tu ngay nQp d§.ydu h6 sO'd~n hi chuy~n quy6n sa

hfru c6 ph§n thea quy dinh cua Con ty ho~c trong thai h~n hai (02) thang (ho~c co th~ lau

hon thea dibu khoan phM hanh quy dinh) k~tu ngay thanh toan d§.ydu tibn mua c6ph§.n theanhu quy dinh t~i phuong an phM hanh c6 phiSu cua Co g ty, nguai sa huu s 6 c6 ph§.n duQ'c

d chUngnh~n c6 phi€u Nguai s a hfru c6 ph§.n kho g phai tra cho Cong ty chi phi in chUng

nh~n c6phi€u

4 Truang hop chung nh~n c6 phiSu bih ng ho~c bit~y xoa ho~c bi danh m~t, m~tdip ho~c

bi tieu huy, n uai sa hfru c6 phiSu d6 c6 th~ yeu c&u duQ'c c~p chUng nh~n c6 phiSu m6'i v6i

di6u ki~n phai dua ra bclng chUng vb vi~c sa hfru c6ph§.n va thanh toan mQi chi phi lien quan

cho Con ty

Di~u 7 Chrrng chi chrrng khoan khac

Chung chi tai phiSu ho~c cac ch n chi chung khoan khac cua Co g ty (tu cac thu chaoban, cac chUng chi t~m thai va cac tai li~u tuong tv) duQ'c phat hanh c6 d~u va chu ky m&u

Cong ty CP Day cap di~ri Vi~tNam - CADIVI 8

cua dai dien thea phap luat cua Cong ty Trir tnrong hQ'Prna cac diSu khoan va diSu kien phatharm quy dinh khac

Di~u 8 Chuy~n nh u ong c6 ph ft n

1 T~t ca cac c6 phan duoc tv do chu en nhuong tnr khi DiSu l~ nay va phap lu~t co quy

nhuong thea cac quy dinh cua phap lu~tvS clnrng khoan vathi truong chirn khoan

giU.

gay ra cho Cong ty

truemg hqp cac yeu C&Utrong thong bao neu tren khong duQ'cth\Ic hi~n

tf\IC ti~p ho~c uy quy~n ban, tai pharr ph6i ho~c giai quy~t cho ngum dfi sa hfru c6 phftn bithu h6i ho~c cac d6i tUQ'llgkhac thea nhUng diSu ki~n va c ch thuc rna HQid ng quan trithAyla phu hqp

(khong qua 1,5 lftn lfii suAt eho vay k h<;til12 thang eua Ngan hang Ngo<;tithuong Vi~t Nam)

DIED LEvao thai diem thu h6i thea quyet dinh cua HQid ng quan tri kS til ngay thu h6i cho d6n ngaythuc hien thanh toano HQi do g quan tri c6 toan quyen quyet dinh viec cuong ch6thanh toantoan bQ gia tr] c6 phieu vao thai diem thu h6i hoac c6 the mi~n giam thanh toan mot phan

h ac toan bQ s6ti6n do,

6.Thong bao thu h6i duoc giri d6n nguoi narn gill' c6 ph§.n bithu h6i tnroc thai diSm thu h6i.Viec thu h6i v~n co hieu hrc k€ ca trong tnrong hQ'P c6 sai s6t hoac b§.t dn trong viec girithong bao

Di~u 10 CoocAu tAchuc, quan tr] va ki~m soat

Co c§.ut6 chirc quan ly, quan tri va kiem soat eua Cong ty bao g6m:

1 D~i h9i d6ng e6 dong;

2 HQid6ng quan tri;

3 Ban ki€m soat;

4 T6ng giam d6e di6u hanh

VI.CODONG vAD~ H(n DONG CODONG

Di~u 11 Quy~n ciia cAdong

1 c6 dong la nguai ehu s6' hfru Cong ty, e6 cae quy~n va nghTaV\l tuong U'ngtheo s6 e6phAnva lo~i c6 phAnrna h9 s6' hfru.c6 dong chi chiu trach nhi~m v~nq va cac nghTaV\ltaisan kMe eua Cong ty trong ph~m vi s6 v6n da g6p vao Cong ty

2 Ngum n~ gill' e6 phAnph6 thOng c6 cae quy~n sau:

a.Tham dlJ va pMt bi€u trong cae cUQchQp D~i h9i d6ng c6 dong va thlJc hi~n quy6n biSuquy6t trvc ti6p t~i D~i hQi d6ng c6 dong ho~c thong qua d~i di~n duqc uy quy8n ho~c thlJchi~n be phi6u til xa;

b NMn c6 tue v6'i muc thea quy6t dinh cua D~i hQid6ng e6 dong;

c TlJ do chuySn nhuqng c6 phAndaduqcthanh toan dAydu thea quy dinh cua Di~u I~nay

va pMp Iu?t hi~n hanh;

d.Duqc Utitien mua c6 phi6u m6'i chao ban tuong U'ngv6'itYI~ c6 phAn ph6 thOngrna h9So' hfru;

Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam - CADIVI 10

DIED LE

d Xem xet, tra cuu va trfch h,IC cac thong tin lien quan d~n c6 dong tron Danh sach c6

d n dlltu each tham gia Dai 119id ng c6 dong va yeu c§.usua d6i cac thong tin khong

chinh xac;

e.Xemxet,tra ciru, trich h,IC hoac sao chupDi~ul~ con ty,s6bien banh P Dai 119id n

c6dongvacac nghiquyet cuaDaihQid6 g c6d ng;

g Truong h9P Cong ty giai the hoac pha san, diroc nhan mot phan tai san con lai wongungvoi 56 c6 phan g6p v6nvao congty sau khi C6ng ty da:thanh toan cho chu nova cacc6 dong nam gift loai c6 phankhac cua Cong ty theo quydinh cua phap luat;

h Yeu cAuCong ty mua laic6 phan cua ho trong cac tnrong h9P quydinh cua Lu~t Doanhnghiep;

i Cac quyen khac theo quydinh clla Di~u l~ nay va pMp lu~t

Cac quy~n d6i vai cac loc;tic6 ph§.nkhac (n~u c6) pMt sinh se du9'c th\fc hi~n thea quy

dinh cua pMp lu~t hi~n hanh

3 C6 dong ho~c nh6m c6 dong nAmgift 5% t6ng 56 c6 phan ph6 thOngtrong thai hc;tnlien tvc

til sau (06) thang tro-len c6 cac quy€n sau:

a.D€ cli cac (mg vien H9i d6ng quan tq ho~c Ban ki€m soat theo quy dinh wong (mg t~icac Khoan 2 Di€u 24 va Khoan 2 Di€u 32 Di€u l~ nay;

b Yeu cau H9i d6ng quan tri th\fChi~n vi~c tri~u t~p D~i hQi d6ng c6 dong theo cac quydinh ~i Di€u 1 4 va Di8u 136 Lu~t Doanh nghi~p;

c Ki8m tra va nh~ ban sao ho~c ban trich ddn danh sach cac c6 dong c6 quy€n tham d\f

va b6 phiSu t~i D~i h9i d6ng c6 dong;

d.Yeu cau Ban ki€m soat ki€m tra tUngvfin d€ Cl,lthe lien quan d~n quan ly, di€u hanhho~t d9ng cua Cong ty khixet thfiydn thi~t Yeu cAuphai the hi~n bing van ban; pMi c6hQ,ten, dia chi thuemg tru, qu6c tich,s6 Gifiych(mg minh nhan dan,H9 chi~u ho~c ch(mgth\Ic ca nhan h9P phap khac d6i v6'i c6 dong la ca nhan; ten, dia chi thuOngtrU, qu6c tich,

56 quy€t dinh thanh l~p ho~c s6 dang ky kinh doanh d6i vai c6 dong la t6 chuc; s6 lU9'11gc6 phan va thCridiem dang ky c6 phfin cua tUng c6 dong, t6ng s6 c6 phan cua ca nh6m c6dong va ty l~ sO-hfru trong t6ng s6 c6 phAn clla Cong ty; vftn d~ cAnki8m tra, mvc dichki€m tra;

d Cac quy€n khac duqc quy dinh ~i Di€u l~ nay

DIEULEDi~u 12 Nghia V\I ella e6 dong

C6 dong co cac nghia vu sau:

1.Tuan thu Di6u l~ Cong ty va cac quy ch€ cua Cong ty; chap hanh quyet dinh cua Dai hoi

d ng c6 dong, Hoi dong quan trio

2 Tham gia cac cuoc hop Dai hQi dong c6 dong va thuc hien quyen bi€u quyet true tiep hoacthong qua dai dien diroc uy quyen hoac thuc hien bo phieu tir xa C6 dong co the uy quyencho thanh vien H9i d6ng quan tri lam dai dien cho minh tai Dai hQi dong c6 dong

3 Thanh toan ti6n mua c6 phan dll dang Icy mua thea quy dinh

4 Cung dp dia chi chinh xac khi dang Icy mua c6 phan

5 Hoan thanh cac nghia vu khac theo quy dinh cua phap Iu~t hien hanh

6 Chiu trach nhiem ca nhan khi nhan danh Cong ty du&i mQi hinh thuc de th\fC hi~n m(>ttrong cac Mnh vi sau day:

Di~u 13 D~i h{}idAng e6 dong

1 f)~i h9i d6ng c6 dong la co quan co thfun quy6n cao nh~t clla Cong ty D~i hQi c6 dongthuemg nien dUQ'ct6 chuc m6i nam m9t (01) IAn.D~i hQi d6ng c6 dong phai hQpthuemg nientrong thai h~n b6n (04) thang ke illngay k€t tMc nam tai chfnh Theo d~ nghj clla H(>id6ngquan tri, co quan dang ky kinh doanh co the gia h~n, nhung khong qua sau (06) thang, k€ illngay k€t thuc nam tai chfnh

2 H9i d6ng quan tri t6 chuc tri~u t~p hQp D~i hQid6ng c6 dong thuCmg nien va I\fa chQn diadiem phil hqp D~i hQi d6ng c6 dong thuCmgnien quy€t djnh nhiing v~n d~ theo quy dinh cllaphap lu~t va Di~u I~ Cong ty, d~c bi~t thOng qua cac bao cao tai chfnh nam va d\f toan chonam tai chfnh ti6p theo Cac kiem toan vien d9C l~p co the duqc mai tham d\f d~i hQi d€tu

v~n cho vi~c thOnggua cac bao cao tai chfnh nam

3 H9i d6ng quan tri phai tri~u t~p f)~i hQid6ng c6 dong b~t thuemg trong cac trub'ng hqp sau:

a H9i d6ng qmin trj xet th~y cAnthi€t vi lqi fch clla Cong ty;

D IEULE

b.Ban c n d6ik~toan nam, cacbaocao sau (06) thanghoac quyhoac bao cao kiem toancua nam tai chin p an anhv6nchu sohlru dabi m~t motmra(1/2) so vois6d~u ky;

c Khi sa thanh vien cua HQi d6ng quan tri it hon sf>thanh vien rna lu~t phap quy dinh

hoac hon mQt mrasa thanh viensovoisf>quydinh taiDi~u 1~cong ty;

d.C6dong hoac nh6m c6dong quydinhtai Khoan 3 Di~u 11Di~u 1~nay yeu du trieu t~p

DaihQid6ng c6 d n bang van ban,Yeud trieu t~p DaihQid6ngc6 d ng phaineur aIy

do va muc dich cuoc hQP,c6 du chirk cua cac c6 dong lien quan hoac van ban yeu c~uduoc l~p thanh nhi~u ban, trong d6 m6i ban phai c6 chu ky cua t6ithi~u mQt c6 dong c6lien quan;

e.Ban ki~m soat yeu c~u tri~u t~p cUQchQp n~u Ban ki~m soat c6 ly do tin tu6'ng r~ng cacthanhvien HQi d6ng quan tri ho~c can bQquim Iycap caovi ph~m nghiem trQng cac nghiaV\lcua hQthee Di~u 1 0LLJ~tDoanh nghi~p ho~c HQid6ng quan tri hanh dQng ho~c c6y

dinh Mnh dQng ngoai ph?-mvi quy~n h?-ncua minh;

f Oic truOng hgp khac theo quydjnh cua phap lu~t va Di~u l~ cong ty

4 Tri~u t~p hQp D?-ihQi d6ng c6 dong bM thuOng

a HQi d6ng quan tri phai tri~u t~p hQpD~i hQi d6 g c6 dong trong thai h?-nba muoi (3 )

ngay k~ tir ngay sa thanh vien HQid6ng quan tri con l?-inhu quydinh t?-iDi€m c Khoan 3Di~u 13 ho~c nh~n duqc yeu c~u quy dinh t?-iDi€m d va Di~m e Khoan 3 Di~u 13;

b.TruOng hgp HQi d6ng quan tri khong tri~u ~p hQp D?-ihQi d6ng c6dong theo quy dinht?-iDi~m a Khoan 4 Di~u 13 thi trong thai h?-nba muai (30)ngayti~p theo, Ban ki€m soatpMi thay th~ HQi d6ng quan tri tri~u t~p hQp D?-ihQi d6ng c6 dong theo quy dinh Khoan 5

Di~u 13 Lu~t Doanh nghi~p;

c TruOng hgp Ban ki€m soat khong tri~u t~p hQp D~i hQid6ng c6 dong thee quy djnh t?-iDi€m b Khoan 4 Di~u 13 thi trongthai h?-nba muO'i(30) ngayti~p theo, c6 dong, nh6m c6dong c6 yeu cAli quy dinh t?-iDi~m d Khoan 3 nay c6 quy~n thay th~HQi d6ng quan tri,

Ban ki€m soat tri~u t~p hQp D?-ihQi d6ng c6 dong thee quy dinh Khoan 6 Di€u 136Lu~t

DoanhI1ghi~p

Trong truOng hgp nay, c6 dong ho~c nh6m c6 dong tri~u t~p hQpD~i hQi d6ng c6 dong c6quy~n d~ nghi cO'quan dang kYkinh doanh giam sat trinh tIJ , thu tl,lc tri~u t~p, ti~n hanhhQp va ra quy~t dinh cua D?-ihQi d6ng c6 dong T~t ca chi phi cho vi~c tri~u t~pva ti~nhanh hQp D~i hQi d6ng c6 dong duqc cong ty hoan l?-i.Chi phi naykhong bao g6m nhfrngchi phi do c6 dong chi tieu khi tham d\l'D~i hQi d6ng c6 dong,k~ ca chi phi an (yva di l?-i

DIEU L$Di~u 14 Quy~n va nhi~m v\I ella D~i hQi d6ng e6 dong

1 Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien c6 quyen thao lu?n va thong qua:

a Bao cao tai chinh nam dUQ'Ckiem toan;

b Bao cao cua H9i d6ng quan tri;

c Bao cao cua Ban kiem soat;

d K€ hoach phat tri~n ngan han va dai han cua Cong ty

2 Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien va bAt thirong thong qua quyet dinh v~ cac vAn d~ sau:

a Thong qua cac bao cao tai chinh nam;

b Mire c6 nrc thanh toan hang nam cho m6i loai c6 phan phil hop voi Luat Doanh nghiep

va cac quyen gAn li€n voi loai c6 phan do Mire c6 nrc nay duoc Dai hQi d6ng c6 dongthong qua can ctr theo d€ nghi cua H9i d6ng quan tri;

c s6 luqng thanh vien cua H9i d6ng quan tri;

d, LlJa chQncong ty ki~m toan;

d BAu,mi~n nhi~m, bai nhi~m va thay th€ thanh vien H9i d6ng quan tri va Ban ki~m soat;

e T6ng s6 ti~n tM lao cua cac thanh vien H9i d6ng quan tri va Bao cao ti~n tM lao cuaH9i d6ng quan tri;

g B6 sung va sua d6i f)i~u l~ Cong ty;

h Lo~i c6 ph~n va s6 luqng c6 ph~n mai duqc pMt hanh d6i vai m6i lo~i c6 phAn;

i Chia, tach, hqp nhAt,sap nb?p ho~c chuy€n d6i Cong ty;

cho Cong ty va cac c6 dong cua Cong ty;

m Quy€t dinh giao dtch ban tfii san Cong ty ho~c chi nMnh ho~c giao dtch mua c6 gia tritir 35% tra len t6ng gia trt tai san cua Cong ty va cac chi nMnh cua Cong ty duqc ghi

n Cong ty mua l~i hon 10% m9t lo~i c6 phAnphat hanh;

o Vi~c T6ng giam d6c di€u hanh d6ng thai lam CM ttch H9i d6ng quan tri;

p Congty hoac cac chi nhanh cua Cong ty ky k~thop d6ng voi nhung nguoi duoc quy

dinh tai Khoan 1Di€ 162LuatDoanh nghiep voi gia tribing hoac1 nhon 20%t6ng giatriUtisan cua Congty va cacchi nhanh cua Cong ty duoc ghi rong bao cao tai chinh g~n

nh~t dirocki6mtoan;

q Cac v~n d€ khac theo quy dinh cuaDi6u I~nayva cac quy eh~ khac cua Congty

3 C6 dong khong duoc tham gia bo phieu trong cac tnrong hop sau day:

a Thong qua cac hop d6ng quy dinh tai Khoan 2 Di6u 14 khi e6 dong do hoac nguoi co

lien quantoi e6 dong do la mot ben cua hop d6ng;

b Viec mua lai e6 phan cua e6 dong do hoac cua nguoi co lien quan toi e6 dong do trir

tnrong hop vi~e mua I~i e6 phin duqe thVe hi~n thea tY I~ s6 ht1u eua t~t ea cae e6 dongho~e vi~e mua I~i duqe thve hi~n thong qua kh6"pI~nh ho~e chao mua eong khaitren S6giao dieh chUng khoan (khi niem y~t)

4 T~t ea cae nghi quy~t va cae v~n d6 da duqe dua vao ehuong trinh hQp phai duqe dua rathao lu~n va bi6u quy€t t~i f)~i h9i d6ng e6 dong

Di~u 15 Cac d~i di~n OllQ'C uy quy~n

1 Cae e6 dong co quy~n tham dV D~i h9i d6ng e6 dong thea lu~t phap co th€ uy quy~n ehod~i di~n eua mlnh tham dV Trtrang hqp co nhi~u hon m9t nguai d~i di~n duqe eu thi phaixae dinh e\l th~ s0 e6 phin va s0 phi€u biu duqe uy quy~n eho m6i nguai d~i di~n D~i di~nduqe uy quy~n khong nhAt thi~t phai Iii e6 dong C6 dong Iii t6 ehue e6 sa ht1u it nhM 10%t6ng s6 e6 phin ph6 thong co quy~n uy quy6n t0i da banguai tham dV hQpD~i h9i d6ng e6dong

2 Vi~e uy quy~n eho ngueri d~i di~n dV hQp D~i h9i d6ng e6 dong phai I~p thanh van banthee mKueua Cong ty va phai co ehukYthea quydinh sau day:

a Trtrernghqp e6 dong ea nhan la nguai uyquy~n thi gi~yuy quy~n phai co ehu kYeua e6dong d6 va nguai duqe uy quy~n dv hQp;

b.Trtrang hqp nguai d~i di~n thea uyquy~n eua e6 dong Iii t6 ehue Iiinguai u quy~n thigi~yuy quy~n phai co ehu ky euanguai d~i di~n thee uy quy~n,nguai d~i di~n thea phaplu~t eua e6 dongvanguai duqe uy quy~n dv hQp;

e.Trong truerng hqp khae thi gi~y uy quy6n phai co ehu kY eua nguCrid~i di~n theo phaplu~t eua e6 dongva nguai duqe uyquy~n dv hQp

Ngiroi duoc u quyen du hop Dai hQidon c6 d n phai nQPvan ban u quyen truoc k i

vaophonghop

3 Truong h p luat sirthay mat cho nguoi uy quyen ky gifty chi dinh dai dien, viec chi din

dai dien trongtwang h p nay chiduoc coi la cohie u lucneu gifrychidinh dai dien do duoc

x at trinh cling v i giftyu q yen cho lu~t su hoac ban sao hop l~cua gifryu quyen d (neu

tnroc do chua dang ky voi Co gty).NSu di~u nay khongduoc thuc hien thi viec chi dinh uy

quyen se bi coi la khong c6 hieu lire

4 Trir tnrong hop quy dinh tai Khoan 3 Di6u 15, phieu bieu quyet cua nguoi diroc uy quyen

du hQptrong ph~m vi du<)'cuy quy~n v~n c6 hi~u l\fc khi c6 mQt trong cac tfUang hqp sauday:

a Nguai uy quy6n dli chSt, bi h~n chS nang l\fc hanh vi dan SlJho~c bi mftt nang h,rchanh

vi dan SlJ;

b Nguai uy quy~n dli huy b6 vi~c chi dinh uy quy6n;

c Nguai uy quy~n dli huy b6 thfrm quy6n cua nguai th\fc hi~n vi~c uy quy6n

Di~u khoan nay khong ap d\!ng trong wang hqp Cong tynh~n du<)'cthong bao v~ mQttrongcac SlJki~n tren truac gia khai m~c cUQchQp D~i hQi d6ng c6 dong ho~c truac khi cUQchQpdu<)'ctri~u ~p l~i

Di~u 16 Thay d6i cae quy~n

1 Vi~c thay d6i ho?c huy b6 cac quy~n d?c bi~t g~n li6nvai mQt lo~i c6 phAn uu.dlii c6 hi~uIlJc khi du<)'cc6 dong n~m giu itnhfrt 65% c6 phAn ph6 thong tham dlJ hQp thong qua d6ngthai du<)'cc6 dong n~m giu it nhfrt 75% quy~n bi~u quySt cua lo~i c6 phAnuu dlii n6i trenbi~u quySt thong qua Vi~c t6 chuc cUQchQp cua cac c6 dong n~m giu mQt lo~i c6 phAnuu

dlii d~ thong qua vi~c thay d6i quy6n neu tren chi c6 gia trj khi c6 t6i thi~u hai (02) c6 dong(ho~c d~i di~n du<)'cuy quy6n cua hQ) va n~m giu t6i thi~u mQtphAnba (1/3) gia tri m~nh giacua cac c6 phan lo~i d6 dli pMt hanh TfUang hqp khong c6 du s6 d~i bi~u nhu neu tren thicUQChQp du<)'ct6 chuc I~i trong vong ba muai (30) ngay 5au d6 va nhUng nguai n~m giu c6phan thuQc Io~i d6 (khong ph\! thuQc vao 56luqng nguai va 56 c6 phan) c6 m~t trvc tiSp ho~cthOngqua d~i di~n du<)'cuy quy~n d~u du<)'ccoi Ia du 56 luQng d~i bi~u yeu duo T~i cac cUQChQp cua c6 dong n~m gift c6 phan uu dlii neu tren, nhilng nguai n~m giu c6 pharr thuQc lo~id6 c6 m~t tfl,l'ctit§p ho~c qua nguai d~i di~n c6 th~ yeu cau be phiSu kin M6i c6 phan cungIo~i c6 quy~n bi~u quySt ngang b&ngnhau ~i cac cUQchQpneu tren

DIEU L

2 ThU tuc tien hanh cac cuoc hop rieng bi~t nhu v~ydircc thuc hien nrong tv voi cac quy

dinh tai Di€u 18vaDiSu 20 DiSu l~nay

3 Tnr khi cac diSu khoan phat hanh c6phan quy dinh khac, cac quyen dac biet g~n liSn voi

cac loai c6 phan co quyen iru dai d6i voi mot s6h ac t~tcit c c v~n d€ lien quan d~nviec

phan phoi IQ'inhuan hoac Utisancua Cong ty khon bithay d i khiCong typhat hanh themcac c6 phan cung loai

Di~u 17.Tri~u t~p D~i hQi dang c6 dong, chuong trinh hop va thong bao hop D~i hQidang c6dong

1 HQid6ng quan tri trieu t~p Dai hQi d6ng c6dong ho~c D~i hQi d6ng c6 dong duqc tri~u t~ptheo cac truemg h9P quy dinh t~i Di€m b ho~c Di€m c Khoan 4 DiSu 13 DiSu l~ nay

2 Nguai tri~u t~p D~i hQi d6ng c6 dong phai thvc hi~n nhUng nhi~m V\l sau day:

a Chufut bi danh sach cac c6 dong du di€u ki~n tham gia va bi€u quy8t ~i d~i hQi ch~mnhdt ba muO'i(30) ngay truac ngay b~t d~u ti€n hanh D~ihQi d6ng c6 dong; chuong trinhhQP,va cac tai li~u thea quy dinh phil hqpvai lu~t pMp va cac quydinh cua Cong ty;

b Xac djnh thai gian va dia di€m t6 chuc d~i hQi;

c ThOng bao va giri thong bao hQpD~i hQid6ng c6 dong cho tAtcli cac c6 dong c6 quy€n

dg h9P

3 ThOng bao hQp D~i hQi d6ng c6 dong duqc gui cho t~t ca cac c6 dong d6ng thai cong b6tren phuong ti~n thong tin CllaSo' giao dich chUng khoan (khi niem y8t),tren trang thong tindi~n ill (website) Clla cong ty ThOng bao hQp D~i hQi d6ng c6 dong phai duqc gui it nhM

muai (10)ngay truac ngay hQp D~i hQi d6ng c6 dong, (tinh tu ngay rna thOng bao duqc giriho~c chuy€n di m(>tcach hqp l~,duqc tra cuac phi ho~c duqc b6vao hom thu) Chuang trinhh9P D~i hQid6ng c6 dong, cac tai li~u lien quan d~n cac v~n dS se duqc bi€u quy€t t~i d~i h(>iduqc gfri cho cac c6 dong ho~c/va dang tren trang thong tin di~n tu Clla Cong ty Trong

truemg hqp Uti li~u khong duqc gui kern thOng bao hQp D~i hQi d6ng c6 dong,thong bao maih9P phai neu r5 dia chi trang thOngtin di~n tu d€ cac c6 dong c6 th€ ti€p c~n

4 C6 dong ho~c nh6m c6 dong duqc d€ c~p t~i Khoan 3 DiSu 11 DiSu l~ nay c6 quySn dS

xu~tcac v~n dS dua vao chuong trinh hQpD~i h(>id6ng c6 dong DS xudt phlii duqc lam b~ngvan ban vaphai duqc gui cho Cong ty it nhdt ba (03) ngay lamvi~c truac ngaykhai m~c D~ihQi d6ng c6 dong DSxudt phai bao g6m hQ va ten c6 dong, s6 luqng va lo~ic6 phAn nguaid6 n~m giU,va n(>idung dS nghi dua vao chuang trinh hQp

5 Nguoi trieu t~p hop Dai hQid ng c6 d n c6 quyen nr choi nhtrng d~ xuat lien quan d€nKhoan 4Di~u17trong cactw a g hop sau:

a D~ xu§t duoc gtri d~n khong dung thoi han hoac khong du,khong dung nQidung;

b.Vao thai diem d~ xu&t,c6dong hoac nh6m c6d ngkhon c6 du it nhclt 5%c6phanph6

thong trong thoi gian lien tuc it nhclt sau (06) thang thea quy dinh tai Khoan 3 Di~u 11Di€u I~ nay;

c V&nd€ d€ xucltkhong thuoc pham vi tham quyen cua Dai hQi d6ng c6 dong ban bac vathong qua;

6 HQi d6ng quan tri phai chuan b] du thao nghiquyet cho tung vAn d€ trong chuang trinh

hop,

7 Twang hop tAtcit c6 dong d~i dien 100% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet true tiep tham

du hoac tham dlJ thOng qua d~i di~n duqc uy quy€n t~i D~i hQi d6ng c6 dong, nhling quy~tdinh duqc D~i hQid6ng c6 dong nhAt tri thong qua d€u duqc coi la hQ-p1~k~ cit trongtruang

hQ-pvi~c tri~u t~p D~i hQi d6ng c6 dong khong thea dung trinh tlJ va thu tvc ho~c nQi dungbi~u quy~t khong c6 trong chuang trinh

Di~u 18 Cae di~u ki~n ti~n hitnh hQp D~i hQi dAng e6 dong

1 D~i hQi d6ng c6 dong duqc ti~n hfmh khi co s6 c6 dong dlJ hQpd~i di~n cho it nh&t51%c6phAnco quy€n bi€u quy€t

2 Twang hQ-pkhong co du s6 luqng d~i bi€u c~n thi€t trong vang ba muai (30) pMt k€tu

thai di€m &ndinh khai m~c d~i hQi,nguai tri~u t~p hQp huy cUQchQp.D~i hQi d6ng c6 dongphiti duqc tri~u t~p l~i trong vang ba muai (30) ngay k€tungay d\l"dinh t6 chuc D~i hQid6ngc6 dong l~n thu nh&t.D~i hQi d6ng c6 dong tri~u t~p l~i chi duqc ti~n hanh khi co thanh vientham d\l"la cac c6 dong va nhling d~i di~n duqc uyquy~n d\l"hQp d~i di~n cho it nhdt 33% c6phAnco quy€n bi€u quy€t

3.Twang hQ-pd~i hQi l~n thu hai khong duqc ti€n hanh do khong co du s6 d~i bi€u c~n thi~t

trong vang ba muai (30) phut k€ tU thai di€m &ndinh khai m~c d~i hQi,D~i hQid6ng c6 dongl~n thu ba co th€ duqc tri~u t~p trong vang hai muai (20) ngay k€tu ngay dl,ldinh ti~n hanhd~i hQi IAnhai va trongtruang hQ-pnay d~i hQi duqc ti€n Mnh khong phv thu9C vao s6luqng

c6 dong hay d~i di~n uy quy€n tham d\l"va duqc coi la hQ-pI~va co quy€n quy€t dinh tAtcit

cac vAnd€ d\l"ki~n duqc ph€ chuAnt~i D~i h9i d6ng c6 dong l~n thu nhAt

Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam - CADIVI 18

DIEU L S

4 Theo d€ ng i Chu toa, Dai hQidang c6 dong c6 quyenthayd ichuang trinh hop dilduoc

g ikern thea thong bao moi hopthea quy dinh tai Di€u 17.3cuaDi€u l~ nay

Di~u19.Th~ tlnrc ti~n hanh hop va bi~u quy~t tai D~i hQidang c6 dong

1.Vao ngay t6 chirc DaihQidang c6 dong, Con ty phaithuc hienthu tuc dang kyc6dong

va phai thirc hienviec dang kycho d~n khi cacc6 dong c6 quyen du hop c6 mat dang kyhet,

2 Vao ngay t6 chirc Dai hQi dang c6 dong, khi ti~n hanh dang ky du hop Dai hQi dang c6dong, Cong ty c~p cho tirng c6 dong hoac dai dien duoc uyquyen co quyen bieu quyet motthe bi~u quyet, tren do ghi 56 dang ky, hQ va ten cua c6 dong, hQ va ten d?i di~n duQ'cuyquy€n va s6 phi~u bi~u quy~t cua c6 dong d6 D?i hQi d6ng c6dong thao lu?n va bi€u quy~tthea tUng v~n de trong nQi dung chuang trinh Khi ti~n hanh bi~u quy~t t?i d?i hQi,56 the tanthanh nghi quy6t dUQ'cthu truac, 56 the khong tan thanh nghi quy~t dUQ'cthu sau, cu6i cungki~m phi6u t~p h9P 56 phi6u bi~u quy~t tan thanh, khong tan thanh, khong c6 y ki6n ho~ckhong h9P l~ K6t qua ki€m phi~u dUQ'cCM to? cong b6 ngay truac khi b~ m?c cUQchQp.D?i hQibAunhiing ngw)'i chiu trach nhi~m ki~m phi€u ho~c giam sat ki€m phi€u thea d€ nghicua CM to? S6 thanh vien cua ban ki~m phi~u do D?i hQidang c6 dong quy€t dinh can cu denghi cua Chu to? nhung khong vuqt qua 56 nguai thea quy dinh cua phap lu?t hi~n hanh

3 C6 dong d6n dV D?i hQi dang c6 dong mUQnc6 quyen dang ky ngay va sau d6 c6 quy€ntham gia va bi€u quy€t t?i d?i hQi.Chu to? khOng c6 trach nhi~m dUng d?i hQi d~ cho c6 dongd6n mUQndang ky va hi~u l\fc cua cac dqt bi€u quy€t dil ti~n hanh truac khi c6 dong d~nmUQntham dV khong bi anh hu6ng

4 CM tich HQi dang quan tri lam chu to? eac eUQehQp do HQi dang quan tri tri~u t~p

Truang h9P Chu tieh v~ng m~t ho~e t?m thai m~t kha nang lam vi~e thi cae thanh vien conl?i bAumQt nguai trong 56 hQ lam chu to? cUQchQp.Truang h9P khong c6 nguai c6 th€ lam

eM to?, thanh vien HQi dang quan tri c6 chuc V\l cao nh~t dieu khi~n d€ D?i hQi dang c6dong bAuehu to? eUQchQptrong s6 nhiing nguai dv hQpva nguai c6 phi€u bAu caonhMlamehu tOCitcUQehQp

Trong cae truang h9P khac, nguai ky ten tri~u t?P hQp D?i hQi dang e6 dong di€u khi€n D?ihQi d6ng e6 dong bAuchu to? cUQchQp va nguai c6 phi~u bAucao nh~t dUQ'eeli lam cM to?cUQchQp

5 Chu to? la nguai c6 quy€n quy~t dinh v€ trinh tv, thu tl,lcva cae sv ki~n phat sinh ngoaichuang trinh eua D?i hQid6ng c6 dong

EHEU L:S

6 Chu toa Dai hQid6ng c6 dong c6 thS hoan h9P dai hQi ngay ca trong tnrong hQ'Pda c6 dus6 dai bieu cAnthiet d€n mot thai diSm khac va tai mot dia diem do chu toa quyet dinh rnakhong c~n I~yy kien cua dai hQi neu nhan th~y ring (a) cac thanh vien tham du khong thS c6ch6 ng6i thuan tien 6"dia diem t6 chirc dai hQi,(b) hanh vi cua nhtmg nguoi c6 mat lam mat

tr~t tvhoac c6 kha nang lam m~t tr~t tv cua cuochop hoac (c) strtri hoan la cAnthiet dS cac

cong vi~c cua daihQi duoc t€n hanh mQteachhQ'Pl~.Ngoai ra, CM toa daihQic6 thS hoan

dai hQi khi c6 sv nh~t tri ho~c yeu du cua D~i hQi d6ng c6 dong da c6 du s6 luqng d~i biS

dV hQp cAn thi€t Thai gian hoan t6i da khong qua ba (3) ngay kS til'ngay dV dinh khai m~cd~i h(li.D~i hQi hQp I~i se chi xem xet cac cong vi~c Ie ra da duQ'c giai quy€t hQ'Pphap t~i d~i

hQi bi tri hoan tru6'c d6 Truang hQ'P cM t9a hoan ho~c t~m dUng D~i hQi d6ng c6 dong traiv6'i quy dinh t~i khoiln 6Di~u 19,D~i h9i d6ng c6dong b~u m9t nguai khac trong s6 nhUngthfmh vien tham dV dS thay th€ chu tQa di€u hanh cUQc h9P cho d€n hIek€t thuc vii hi~u Ivccac biSu quy~t t~i cu(lc hQp d6 khong bi anh huang

7 CM to~ Clla d~i hQi ho~c Thu kY d~i hQi c6 thS ti~n hanh cac ho~t dQng cAn thi€t dS di€ukhiSn D~i hQi d6ng c6 dong mQt cach hgp l~ va c6 tr~t tv ho~c dS d~i hQi phfm anh dUQ'Cmong mu6n cua da s6 d~i biSu tham dv

8.HQi d6ng quiin tri c6 thS yeu du cac c6 dong ho~c d~i di~n dUQ'c uy quy€n tham dV D~ihQi d6ng c6 dong chiu sv kiSm tra ho~c cac bi~n phap an ninh mii HQi d6ng quan tri cho Iiithich hgp Twang hgp c6 c6 dong ho~c d~i di~n dUQ'cuy quy€n khong chiu tuan thu nhUng

quy dinh v€ kiSm tra ho~c cac bi~n phap an ninh neu tren, HQi d6ng quiln tri sau khi xem xetm(lt cach c~n trQng c6 thS tu ch6i ho~c tI'\lcx ~t c6 d ng ho~c d~i di~n neu tren tham gia d~i

hQi

9 H(li d6ng quan tri, sau khi da xem xet m(lt cach dn trQng, c6 thS ti~n hiinh cac bi~n phapdUQ'cHQi d6ng qmin trt cho Iii thich hgp dS:

a.B6 tri ch6 ng6i ~i dia diSm hQp D~i hQi d6ng c6 dong;

b Bilo dam an toiin cho mQi nguai c6 m~t ~i c c dia diSm hQp;

c T~o di€u ki~n cho c6 dong tham dV (ho~c ti€p tl,lc tham dV) d~i hQi

HQi d6ng quiln tri c6 toiin quy€n thay d6i nhung bi~n phap neu tren vii ap dl,lng t~t cil cacbi~n phap n€u H9i d6ng quiln trt th~y c~n thi€t Cac bi~n phap ap dl,lng c6 thS Iii c~p gi~y

VelOcua ho~c su dVng nhUng hinh thuc h,ra ch9 khac

DIED L$

10 Trang tnrong hop tai Dai hQid ng c6 d ng c6 ap d ng cac bien phap neu tren, H9i d6nquan tri khi xac dinh dia di6m dai hQi c6 the:

a.Thong baa dai hQi duoc ti~n hanh tai dia di~m ghi trong thong baa va chu toa dai hQi c6

mat tai do ("Dia di6m chfnh cua dai hoi");

b B6 tri, t6 chirc d6 nhfrng c6 dong hoac dai dien duoc u quyen khong du hop duoc theaDi6u khoan nay hoac nhirng ngiroi muon tham gia(ydia diem khac voi dia di6m chinh cuadai hQi c6 th6 d6ng thai tham du dai h9i;

Thong bao v6 vi~c t6 chirc dai h9i khong cfrn neu chi ti~t nhtmg bien phap t6 chuc theaDi€u khoan nay

11 Trang Di€u l~ nay (trir khi hafm canhyeu du khac),mQic6 dong duqc cai la tham gia d~i

hQi(ydia di6m chfnh cua d~i hQi

Hang nam Cong ty t6 chuc D~i hQi d6ng c6 dong it nh~t m9t (01) l~n.D~i h9i d6ng c6 dongthuang nien khong duqc t6 chuc duai hinh thuc l~y9ki€n b~ng van ban

Di~u 20 Thong qua quy~t dinb ciia D~i h()i d6ng c6 dong

1.Nghi quy€tv6 n9idung sau day duqc thon qua n€uduqc s6 c6 dong d~i di~n it nhftt6 %

t6 g s6p i~u bi6uquy~tcllatftt ca c6dong dl,fhQptanthanh:

a Lo~ic6phin va t6ng s6c6ph§n clla rung lo~i;

b Thay d6in anh,n h€valinhV I lC kin doanh;

c Thay d6ica'cAut6chuc q an1 cong ty;

d DI,fan dAutuho~cbantaisan c6 giatri bAn ha~c16'nhO'n35%t6 g gia trjtaisan duqc

g i tron baa caatai chinhgin nh~tcllaco g ty;

d T6chuc I~i, giai th6co gty;

2 Cae nghi quy~t klUlcdUQ'cthong qua khidw;)'cs6c6 don d~idi~n eha itnhftt51%t6 g s6

phi6u bi6u quy t clla tAtca c6dong dl,fh9P tan thanh,trtl'truemghqp quy dinht~ikhaan 1va

khoan 3 Di€u nay

3 Vi~c bi6u quy~tbelu thanh vien H9i d6ng quan td va Ban ki~m saat phai thl,fchi~n thea

phuang tht'l'cbAu d6n phi~u,thea d6 m6i c6dong cot6 g s6p i~lI bi8u quy~t tuong lrng vai

t6ng s6 c6 phAn sO'hfru nhan vai s6 thanh vien dUQ'cbau cua H9i d6ng quan tri ha~eBan

ki6msoM va c6 d ng c6 quy€nd n h~tha~c mi)t phfrn t6ng s6phi~u bfru ellaminh chami)t

ho~e m9t s6Ungcu'vien Ngu()'itr(mg Cll thanh vien HQid6ng quan t! ho~c Ki~msaM vien

DIED L$

duoc xac dinh thea s6 phieu b~u tinh tir cao xuong thap, bat d§u tir ung cu vien e s6 phieu

b~Ll cao nh§t cho d~n khi du s6thanh vien guy dinh tai Di8u l~ cong ty Truong hop cotr 02

irng cu vien tro len dat CLlI1g s b phieub§unhu:nhau cho thanhvien cuoi cli g cua HOi d6 g

quan tri hoac Ban kiem soat thi s e tien hanh bAu lai tron s0 cac irng cu vien co s( 3phieu bau

ngangnhau boaclira ch911 the tieu chi guy chebAucir,

f)i~u 21 Tbdm quy~n va tb~ thuc l~y yki@ne6 dong b~ng van ban d~ thong qua quy@tdjnh cua Dlili hQi dOng e6dong

Th~m quyen va th€ thuc I~y y ki~n c6 dong b&ngvan ban d€ thOng qua quy~t dinh cua D?-ih0i d6ng c6 dong dugc thgc hi~n thea quy dinh sau day:

1 H0i d6ng quan tri co quy~n I~y y ki~n c6 dong b&ngvan ban d€ thOng qua quy~t dinh cuaD:;tihQid6ng c6 dong b~t cu luc nao n~u xet th~y c~n thi~t vi 19iich cua Cong ty

2 H0i d6ng quan tri pMi chu~n bi phi~u I~y y ki~n, dl,TtMo quy~t dinh cua D:;tih0i d6ng c6dong va cac tfti Ii~u giai trlnh dv tMo quy~t dinh Phi~u l~y y ki~n kern thea dV tMo quy~tdinh va tai li~u giai trlnh pMi dugc gui b&ngphuong thuc bao dam d~n dugc dia chi dang kycua tUng c6 dong H0i d6ng quan tri phai dam bao gui, cong b6 tai li~u cho cac c6 dong trongm0t thai gian h9P Iy d€ xem xet bi€u quy~t va pMi gui it nh~tmuai lam (15) ngaytruac ngayh~t h?-nnh~n phi~u l~y y ki~n

3 Phi~u I~yyki~n pMi co cac n0i dung chu y~u sau day:

a Ten, dia chi tl'\1sO'chinh, s6 va ngay c~p Gi~y chUng nMn dang ky doanh nghi~p, naidang ky kinh doanh cua Cong ty;

b Ml,lcdich l~y y ki~n;

c HQ, ten, dia chi thuOng tm, qu6c tich, s6 Gi~y chUng minh nMn dan, H0 chi~u hoi;icchUng thl,Tcca nMn h9P phap khac cua c6 dong la ca nhan; ten, dia chi thuOng trU, qu6ctich, s6 quy~t dinh thanh l~p hoi;ics6 dang ky kinh doanh cua c6 dong hoi;icd:;tidi~n theo

uy quy~n cua c6 dong Ia t6 chuc; 56 lugng c6 ph~n cua tUng lo:;tiva 56 phi~u bi€u quy~tcua c6 dong;

d V~n d~ dn l~y y ki~n d€ thong qua quy~t dinh;

d Phuong an bi€u quy~t bao g6m tan thanh, khong tan thanh va khong co y ki~n d6i vaitUngv~n d~ l~yYki~n;

e Thai h:;tnpMi gui v~ Cong ty phi~u I~y y ki~n da dugc tra lai;

g HQ,ten, chi!"ky cua CM tich HQid ng quan tri va nguoi dai dien theo phap lu~tcua

Cong ty

4 Phieu I~yykien dilduoc tra loiphai co chtr kycua c6d ng laca nhan, cuan u i daidien

theo uy quyen h ac ngiroi dai dien thea p ap lu~t cuac6d ng lat6 chirc

Phieu I~y ykiengiri vb cong ty phai duoc dungtrong phong bi dan kin vakho gai duoc rn a

truc khi kiern phieu Cac phieu I~yy kien gtri vbcon tysau thoi han xac dinhtainQidungphieu I~y y ki~nva dil birnatnroc thoi di€m kiern phieu dbu khong hop I~;

5.HQi d6ng quan tri kiem phieu va I~p bien ban ki€m phi~u du&i sv chUng ki~n cua Ban ki€msoat ho{iccua c6 dong khong n~m gifr chuc v\! quan Iy Cong ty Bien ban ki€m phi~u phai c6cac nQi dung cM y~li sau day:

a Ten, dia chi tr\! So' chinh, s6 va ngay dp Gi~y chung nMn dang ky doanh nghi~p, naidang Icykinh doanh;

b M\!c dich va cac v~n db dn l~y y ki~n d€ thOngqua quy~t dinh;

c s6 c6 dong v&it6ng s6 phi~u bi€u quy~t dil tham gia bi€u quy€t, trong d6 phan bi~t s6phi€u bi€u quy€t h9"Pl~ va s6 bi€u quy€t khong hqp I~,kern theo ph\! l\lc danh sach c6dong tham gia bi€u quy€t;

d T6ng s6 phi€u tan thanh;khong tan thanh va khong co y ki€n d6i v&itimg v~n db;

e Cac quy€t dinh da dUQ"cthOng qua;

g HQ,ten, chu ky cua Chu tich HQi d6ng quan trionguai d?-idi~n thea phap lu~t cua Cong

ty, nguai giam sat ki€m phi€uva ng ai ki€m phi~u

Cac thimh vien H9i d6ng quan tri va nguai giam sat ki€m phi€u phai lien d&i chiu trachnhi~m v€ tinh trung thvc, chinh xac cua bien ban ki€m phi€u; lien d&i chiu trach nhi~m v€cac thi~t h?-ipMt sinh ill cac quy€t dinh dUQ"cthOng qua do ki€m phi€u khong trung thvc,khong chfnh xac

6 Bien ban ki€m phi~u phai dUQ"ccong b6 trenwebsite cua Cong ty trong thai h?-nhai muai

tu(24) gia va gui d€n cac c6 dong trong vong muai lam (15) ngay, k€ ill Iigayk€t tMc ki€mphi€u

7.Phi€u l~yy ki€n dil dUQ"ctra lai, bien ban ki€m phi~u,toan van nghi quy€t da dUQ"cthongqua va rni li~u co lien quan gli"ikern thea phi€u l~yy ki~n d€u pMi dUQ"clUll gifr t?-itf\! So'

chinh cua Cong ty

f)IEU L$

8.Quyet dinh duoc thong gua thea hinh tlnrc lAy y kien c6 d n bang van ban phai duoc s6c6 dong dai dien it nhat 51% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bi€u quyet chap thuan va c6 gia tri

nhu quyet dinh diroc tho g gua tai CU9Ch p Dai hQi d6 g c6 d n

Di~u 22 Bien ban, ngh] quy~t hep D~i hQi d6ng e6 dong

Ngiroi chu tri Dai h9i d6ng c6 dong chiu trach nhiem t6chirc hru trtrcac bien ban, nghj quyetDai hQi d6ng c6 dong Bien ban, nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong phai duoc cong b6 trenwebsite cua Cong tytrong thai han hai rmroi b6n (24)gio va giri cho t~t ca cac c6 dong trongthai han muoi lam (15) ngay k€ tir ngay Dai hQi dong c6 d ng k€t thuc Bien ban f)~i hQid6ng c6 dong duqc coi la b~ng chung xac thlJC v€ nhung cong vi~c da duqc ti€n hanh t~i f)~ih9i d6ng c6 dong trir khi c6 y ki€n pMn d6i v€ n9i dung bien ban duqc dua ra theo dung tMtI,lc guy dinh trong vong muai (10) ngay k€ illkhi giri bien ban Bien ban pMi duqc l~p b~ngti€ng Vi~t, c6 ehu ky xae nMn ella CM tQa d~i h9i va Thu ky va duqe l~p thea guy dinh ellaLu~t Doanh nghi~p va f)i€u l~ nay Cae ban ghi ehep, bien bim, s6 ehu ky ella cae e6 dong dlJhQp va van ban uy guy€n tham dlJ phai duqe luu giu ~i tf\l sachinh ella Cong ty

Di~u 23 Yell edll huy be)quy~t djnh eua D~i hQi d6ng e6 dong

Trong thO'i h~n 90 ngay, k til' ngay nh~n duQ'c bien ban hQp f)~i h i d6ng c6 dong ho~c bien

ban k6t qua ki€m phj€u l~y y ki€n f)~i hQid6ng e6 dong, e6 dong, nh6m c6 dong guy dinh t~iKhoim 3 f)ieu 1 Clla Bi6u l~ nay c6 quy6n yeu du Toa an ho~c TrQng tai xern xet, hllYbe)

Nghi guy6t ho~c m9t ph~n n i dung Nghi guy6t CLIaB~i h9i d6ng c6 dong trong cac truo'n

hQ'Psau day:

1 Trinh tlJ va thu tl,Ic tri~u ~p hQp va ra quy€t dinh eLLaB~i h 1 d n e6 dong khong thlJc

hi~n d(mg thea guy dinh eua Lu~t Doanh Nghi~p va Bi€ l~ cong ty, trll' tnrang hQp guy dinht~iKhoan 2Bieu 148 eua Lu~t Doallh Nghi~p;

2 N9i dung nghi guy€t vi ph~mphap lu~t ho~c f)i6u l~eong ty

Truang hQ'Pguy€t dinh ella f)~i hQi d6ng c6 dong bi huy b6 theo guy€t dinh eua Toa an ho~cTrQng tai, nguai tri~u t~p CU9ChQp f)~i hQi d6ng c6 dong bi huy b6 c6 th€ xem xet t6 ehue l~if)~i hQi d6ng e6 dong trong vong 60 ngay thea trinh tlJ, tM tI,lc guy dinh t~i Lu~t Doanhnghi~p va f)i€u I~nay

VII HQI DONG QuAN TR_J:

Di~u 24 Thanh phdn va nhi~mIcyeiia thanh vien HQi dang quan trj