Nhat tri thong qua viec uy quyen cho HQi dong quan tri chon Cong ty kiem toan trong danh sach cac cong ty kiem toan dQc l~p d~ kiem toan bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2016 cua cong
Trang 1CONG TY COPHA.N
DAYcAp DI~N VI~T NAM
CQ N G HOA xAHQI C ~ NGHiA VfE;T N AM
D o c l ? p -Tud ~ -Hanh phuc
~~~~*ro~~~
Tp.H6 C i Minh, n ay1 th ng 3 nam 201 6
NGHJ QUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG N EN
- Ca n cU Lu ~ 1 D oo n h nghi e p s6 6 8/ 2014 I QH 13 aw e Qu6 eh~ i Iua c ~ o gH oa Xa H oi C h Nghia Vi¢tNa m t hon g qua ng ay 2 1 11 1 20 1 ;
- Can c uo u « l ¢ T6 chu c v a H09 t d9ng etta Cong tyc6ph d n Da y ap di ¢ V i ¢tN am ;
- Can eu Bi e n ban h9P D9i h 9i d ng c d dong t h uong n i e n n a m 2@16 ett a o g ty cdphd n D ay
c ap di¢n V i ¢tN am ,
Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien nam 2016 Cdng ty c6 phim Day ap di~n Vi~t Nam dtroc t6 chirc vao hIC 9 gio 45 ngay 15 thang 3 nam 2016 tai Kha h san REX - 141 Nguyen Hu<$,Quan 1,Thanh pho H6 Chi Minh T6ng s6 c6 dong cr mat tham du g6m 110pgu~i, sa h?'U va dai dien cho 24.083.719 c6 phan, chiem 83,62% t6ng s6 c6 phan c6
quyen bieu quyet cua Cong ty
f)~i h(>i d6ng c6 dong nhfit tri thong qua Nghi quy6t cua f)~i h(>i 6i nhUng n(>i dung chinh nhu sau:
f)i~u 1 Nh~t tri thong qua cac bao cao
1 Bao cao k6t qua SXKD nam 2015
2 Bao cao ho~t d(>ngcua H(>id6ng quan tri
3 Bao cao cua Ban ki~m soat
4 Bao cao tai chinh nam 2015 da:duqc ki~m toan
f)i~u 2 Nh~t tri thong qua k6 ho~ch SXKD nam 2016 cua Cong ty v&i cac chi tieu chinh
Lqinhu~tru6cthue
f)i~u 3 Nh~t tri thong qua phuong an phan ph6i 100inhuan nam 2015, trong d6:
1 ij VT : VND
1 Loi nhu3n sau thu~ rieng nam 2015 ciia CADIVI 170.073.645.772
2 Loi nhu3n rieng chua ph3n ph6i nam 2014 chl!Y~nsan_g_ 19.681.012.351
3 TAn~!2inhu3n co th~_])h3nph6i 189.754.658.123
4.2 Quy khen thuCrng,phuc lqi 10% 17.007.364.577 4.3 ThuCrng co quan qmm l ydi€u hfmh Cong ty 3% 5.102.209.373 Chia co rue nam 2015 30%
4.4 ( N ga y eh6t danh saeh 3113/2016 , ng ay bi i t d d trei 11 Y 412016 ) 86.400.000.000
5 Loi nhu3n chua ph3n ph6i chuy~n san_g_nam 2016 55.734.037.307
~
Trang 2-Di~u 4 Nha t tri sua d6i Bi€u l~ Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Narn (dinh kern Bi~u
l~ da: sua d6i).
Di~u 5 B~u b6 sung Ba Vi} Thanh Huang VaGBan ki~m soat NK 2012-2017 thay cho
Ong Pham Tuan Anh
Di~u 6 Nhat tri thong qua viec uy quyen cho HQi dong quan tri chon Cong ty kiem toan
trong danh sach cac cong ty kiem toan dQc l~p d~ kiem toan bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2016 cua cong ty nhu sau:
- Cong ty TNHH Ki~m toan va tirvan A&C
- C6ng ty TNHH Dich vu tirvan Tai chinh k€ toan va Ki~rn toan AASCs
- Cong ty TNHH Ki~m toan va Dich vu Tin h9C TPHCM AISC
Di~u 7 Nhat tri thong qua thu lao cua HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat nam 2016 nhu
sau: 2% leinhuan tnrdc thu€ nam 2016
Di~u 8 Nghi quy€t nay da:duqcB~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien narn 2016 Cong ty c6
ph~n Day cap di~n Vi~t Narn nhat tri thong qua va co hi~u h,rc k~ til' ngay kYo
HQi d6ng Quan tri va Ban T6ng Giarn d6c Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Narn co trach nhi~m t6 chuc, thl,rchi~n Nghi quy€t nay
TMcHiJTQA D~I HQI