C92: Công bố Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 Bien ban hop tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Trang 1X A Y DUNG VA
cgNG HoA r{ Hgr cnu lcuiA trET NAM
192 D6clap - Tudo - Hanh phfc
BTtNBANHop
C CO DONG THTIONG NIEN NAM 2OI5
TY CO PHAN XAY D['NG VA DAU TII492
I C6ng ty c6 phAn Xiy dgng vi Diu tu 492
Dia chi: 198 - Trudng Chinh - Tp Vinh - NghQ An
G6y CNDKKD 2900329305 sd KH&DT NghO An cAp thay d6i lan 7 ngay
t8lr2l20r4.
Thdi gian: 8 gid ng)y 15 *tbng 4 nim2015
Dla di6m: HQi huong Cdng ty C6 phan Xay dlrng va Odu tu +gZ
Chrl toa: Ong Nguy6n Arh HLmg - Chi tich IDQT, Gi6m d6c di6u hdnh Thu !f: Bd Chu Thi Thanh Hdng - Thu kf c6ng ty
II Tham dg tfui hQi c6:
Khdch mdi
^ i - ^
Cd dong dg ho.p: 58 c0 tlong, sd hAu vi d4i diQn sd hfru 4.638.880 cO phdn,
tuong rmg 87.3% t6ng so phi€u c6 quy6n bidu quydt
Cin cri quy dinh cta Luat Doanh nghiep vA Didu lf cong ty vd didu kiqn i , , ^ , ^ - l ;
tren hanfi ual n9r oong co oong Inr cuoc nop ouoc Uen nann ra nqp le.
III NQi dung cuQc hgp:
l Dgi hQi dn nghe bio c5o vi tbio luin cdc v6n dd:
1.1 Brio cdo hoar dong c0a Hdi ddng quan tri
1 2 86o c6o cia Gi6m d6c vd kiit qun san xuAt kinh doanh ndm 20 1 4 vd k€
, r ,
san xual Klnn doann nam zu t)
1.3 86o c6o tdLi chinh n6m 2014 dd duoc ki6m torin va phuong dn ph6n chia nhu6n nim 2014, phuong rin chi tri thi lao IDQT, BKS, Thu lcj cdng ty
1.4 86o c5o cira Ban kiiSm so6t
^ ^ * ^ i i - i I , ^
| 5 | nnn DH t]L fJ mot so van de can mong qua:
- 86o c6o tai chinh ndm2014;
- Phucng 5n phAn chia loi nhuin nIm 20 1 4;
- Cdc chr ueu chjni cua ke hoAch ndm 2015;
, - Thdng qua mric thir lao cria IDQT, BKS, Thu kf cdng ty ndm2014vd
ke ho?ch chi tra nEm 20i5;
L , ^ ^
Ui quydn cho IDQT lqa chqn ddn vi ki6m to6n BCTC ndm2015;
- Th6ng qua vi€c Girim di5c di6u hri'nh tldng thdi ldm Chu tich HDQI
- Th6ng qua vipc sria d6i khoan 1, dieu 6, muc IV V6n diAu J6, c6 phAn, c6 d6ng sring lip
Trang 2- Th6ng qua vi€c uy quyAn cho HOi d6ng quan tri sta d6i Didu lQ c6ng ty
cho phir hqp voi Luit doanh nghiQp sA 68l20I4lQH13 khi LuAt doanh nghiep ndy c6 hiQu h,rc
- Bdu thdnh vi€n H6i d6ng qu6n tri nhiQm kj' 2015-2020;
- Bdu thlnh vi6n Ban ki6m so5t nhi6m ki 2015-2020
2 Dai hQi tli tluqc nghe phit tri6u cla cic c6 ddng dF D4i hdi tham gia m$t s6 f ki5n girip E3i hQi thio luin vir c6 nhtng quy6t dinh thing tlin
3 Dai hQi <Ia bi6u quy6t vi thdng qua cic vAn dd:
l.t Bi6u quyi6t ttr6ng qua Bio c6o thi chinh nim 2014
C6 53 phii5u bi6u quyi5t trin thenh tuong img voi 4.638.880 c6 phan c6 quydn bi6u quy6t, aat ti le 100% t6ng s6 phii5u cria t6t c6 cd d6ng dg hop (C6 bi€n bon kdt qua ki6n phi6u kdm rheot
3.2 Bi6u quy6t thAng qua phuorg thric phin chia lqi nhuin nim 2014
C6 58 phi6u bi6u quyilt tan thanh tuong img v6i 4.638.880 c6 phin co quydn bi6u qr.y6t, d4 W rc i 00% t6ng si5 phi6u cta t6t ch c6 d6ng ds hep (C6 bien bdn kit qud ki6m phiilu kdn theo)
33 Bi6u quy6t thdng qua c6c chi ti6u chinh cua k6 hoach nim 2015
C6 58 phiiiu bi6u'quytit ttu thdnh tuong img v6i 4.638.880 c6 phan co quydn biilu q.ry6t, d4t ti,lQ 100% t6ng s6 phii5u c:ioa t6t ci c6 d6ng dp hop. Q6 biAn bdn ki* qud kiiim phidu kem theo)
3.4 Bi6u quy5t th6ng qua mrtc chi tht lao cria HDQT, BKS, Thu hf c6ng ty nlm 2014 vh ki6 ho4ch chi tri thi lao cho IIDQT, BKS, Thu kf cdng ff nim 2015
C6 58 philiu bi6u quyilt t6n thenh tuong ring v6i 4.638.880 cti phiin c6 quyAn bi6u quyi5t, d4t q IA n0% t6ng s6 phi6u cia t6t ciL c6 d6ng du hgp (C6 bien ban lcdt qud kidm phidu kim theo)
3.5 Bi6u quyi6t thdng qua uf quydn cho HDQT lga chqn tlon vi ki6m to6n B6o c6o tiri chinh nim 2015
C6 58 phiiiu bi6u quy6t t6n thdnh tuong tng v6i 4.638.880 c6 phdn c6 quyAn bi6u quyCt,.l?t ry IC 100% t6ng s6 philSu cia t6t ci c6 dOng dg hop (C6 bi€n bdn kilt qud kiiim phiiiu kem theo)
3.6 Bi6u quyiit th6ng qua viQc Gi6m tliic didu hinh ddng thdi lim Chri tlch HEQT
C6 58 phii5u biCu quy6t tan thanh tumg ring v6i 4.638.880 c6 ph6n co
; - ^ i , ; " l i
quydn bidu quyel dat * le 100% tong sO phieu c0a tat ca co d6ng dr.r hQp tCo biin ban kdr qua kidm phieu kin thed
,>
{sr
AN
I a9t
4
Trang 33.7 Bi6u quy6t th6ng qua viQc sira d6i khoin 1, didu 6, mgc IV V6n tliAu li, , c6 phin, c6 tl6ng sing lip
" C6 58 phii5u bi6u quy6t trin thanh tuong ung v6i 4.638'880 cd' phin c6 quydn bi6u quyct, d?t ti lC 100% t5ng s6 phii5u cia tAr cit c0 d6ng du ho.p' (C6 bi€n bdn kEt qud ki6m phi,lu kdrn theo)
3.8 Bi6u quy6t th6ng qua viQc riy quydn cho IIQi tldng qu6n tr! sria tt6i Didu
lQ c6ng ty cho phi hqp v6ri Luit tloanh nghiQp "i5 6a/ZOtalqUtl khi Luit doanh nghigp nirY cri hiQu lgc
C6 5s phi6u bi6u quy6t tan tharlh tuong ing v6i 4'638 880 c6 phin co quydn bi6u quyi5t, d4t ri lC 100% t6ng si5 phi6u cla tAt cit c6 d6ng du ho.p' (C6 bi€n bdn ki* qud kidm phiiiu kem theo).
3.9 Bi6u quy6t th6ng qua biu thirnb vi6n HQi tliing quin tri nhiQm ki'2015-2020
Cdn cir ki5t qu6 bAu cri, thdnh vi6n H6i ddng quan tri nhiQm kj'2015-2020 g6m c6c 6ng bd:
- Ong Nguy6n Anh Hrmg
- Bd Nguy6n Thi Vdn
- Ong Nguy6n Dinh LPc
- Ong Nguy5n Canh Ting
- Ong Dinh Qu5c Hrmg
3.10 Bi6u quy5t th6ng qua bdu thhnh vi0n Ban ki6m soit nhiQm
2020
Cdn cu kiit qu6 bAu cri, thdnh vi6n Ban ki6m so5t nhi$m ki 2
gdm c6c 6ng:
- Ong Nguy6n Chi Th6ng
- Ong Ld Lini
- Ong NguySn Dinh N0ng
4 Bi6n bin ale duqc th6ng qua tgi Eqi hQi, tlugc lip thirnh 02 bin c6 gi6 tri phip { nhu nhau
Eai h$i k6t thirc hic 11 gid 30 phrit cirng ngdy
CEUTQAHOINGHI
kj, 201
0r5-20.
TIilIKV
"1 A ,/'-'
| 'f,F t'D