Bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.pdf

Can cu viro nQi dung cdc bdo ciio trinh Dai hoi diing cd dong: Hoi d6ng qu6n tri C6ng ty c6 phin Xdy dlrng vd EAu tu 492 kinh ainh Eai hQi ddng cd ddng thudrg nien ndm 2015 th6ng qua c6c

C6NG TY C6 PH,\N XAY DUNG YA DAU TU 492 Dia chi: s6 198 - Truong Chjnh - Tha* phd Vinh - NghC An Dienftoai:038.3853804 - 3854370 Fax 038 3854494 Website:www.c92,com.vn Email:c92@c92.com.vn S6://J /TI-IIDQT Tp lrinh, nsdy J3 ttuing 04 ndm 2015

TOTRINH DAI HOI DONC C6 DONC THUONC N TIiN \AM 2OI5 vlv: ni6u quylt ttdng qua mqt s6 v5n ed thuQc thim quyAn D4i hQi ddng c6 d6ng

Cdn cri Luat Doanl nghiQp s6 60/2005/QH11, ngdy 29/11/2005;'

Cdn cri vdo Didu 10 C6ng ty, duoc D4i hQi ddng c6 d6ng th6ng qlrangiry 17/01/2014 Can cu viro nQi dung cdc bdo ciio trinh Dai hoi diing cd dong:

Hoi d6ng qu6n tri C6ng ty c6 phin Xdy dlrng vd EAu tu 492 kinh ainh Eai hQi ddng cd ddng thudrg nien ndm 2015 th6ng qua c6c nQi dung sau day:

tr Th6ng qua cic v6n dd:

1 Th6ng qua B6o c6o tii chinh nim 2014

86o c6o tii'i chinh ndm 2014 dd duoc C6ng ty TNHH Hang kidm to6n AASC ti6n hdnh ki6m todn theo dring chuAn mgc quy dinb, trong d6 c6 c6C chi ti6u chri y6u :

1 Gi6 td san luqng (bao gOm Aue GrCl triQu d6ng 4 0 1 9 0 1

2 Doanh thu vd thu nhQp khric tri€u d6ng 3 6 0 5 1 6

5 T:i su6t lgi nhuAn sau thuil tr€n vi'n chri sd hiiu % 1 4

6 Ti su6t lqi nhuAn sau thu6 ften v6n diCu le %

'7

8 Nguyon gi6 tdi san c6 dirir tri6u d6ng 1 1 6 0 4 0

12 ci6 fi cdn 14i cia tai sar c6 dinh tri€,u d6ng 28.253

13 Ng ngdn hdng vd c6c d6i tuqng khiic tri€u d6ng 20.204

1 4 He so kJra oang thanh lodn n0 ddn han tall I ] R

15 Thu nh{p bbh qudn cira ngudi lao dQng (d/ng/th6ng) 8.900.000

I

2 Thdng qua phuong 6n phAn chia lqi nhu{n nim 2014

Can c& quy clinh 'i rl le fich l{p cdc qui vd nhu ciu cdn co chinh sdch kiu5dn khich vat ch6t;ho ngudi lao dQng trong C6ng ty, LIDQT xay dung phuong An phan chia loi nhu6n ndm 2014 nhu sau:

3 Th6ng qua k6 hoach SXKD Yh c6c chi ti6u tii chinh nim 2015

Lqi nludn sau Lhue cac nam truoc chuydn sang (8.48q.r 06)

3 TIa cii tirc nbm 20 1 4, bing tien m{t 12 6 3 7 5 5 0 4 0 0 0

4 Trich Qu! dg phdng tdi chinh (10% LN sau kli tla cd

tnc)

1 0 240 61'.7 112

5 Trich Quy DAu tu phdt loii:n Q0% LNST ndm nav

sau kli ta cO tuc, trich Qu! du phdng tdi chinl.r)

6 Trich Qui klen thuong Ban di6u hdnh Cdng ty 5 108 .217 .'.721

I Gi6 tri s6n luqng (bao gdm thud GTGT) triQu ddng 453.25'7

J Lgi nbuan tru6c thu6 tdeu d6ng 1 0 5 0 0

5 Tj, su6t lgi nhuan sau thu6 trCn v6n chrl sO hilu Yo 1,2,9

6 Tj suSt lgi nhudn sau thu6 tr€n v6n di€u 1€ o/o 1 { d

TT Chi ti6u Dor v! tinh so tren

1 0 lll$*]:rsc?gg"*

KnAu hao TSCD lty k6

tri€u d6ng 1 1 0 0 0 triCu d6ng 9 8 7 8 7

1 1

t2 Gia tui cdn l?i crla tii san c6 dinh tri6u d6ng 4 1 9 5 3

13 Ng ng6n hang vd c6c d6i tuong kh6c triQu d6ng 70-000

1 4 He so kha naDg thann toan no den han lan - 1 , 1

1 5 Thu nh{p binJr qudn cria nguoi lao dQng (dingl1htug) >9.500.000

4 Th6ng qua mfc chi thi lao hirng th6ng nim 2014 vi k6.ho4ch chi tre thir lao hirng th6ng nIm 2015 cho thinh vi6n HDQT, BKS' Tht kf cdng ty

4.1 ThOng qua mrtc chi tht lao hang thAng cho c6c thdnh vi6n HDQT, BKS' Thu b c6ng ty ndm 2014 ld 374.400.000 dong, gom:

4.2 Th6ng qua k6 ho4ch thi th1-r po hang th6ng cho c6c thdrnh vi6n HEQT' BKS, Thu lq c6ng

-ty ndm 2015, t6ng s6 tiAn ld 374.400.000 d6ng, cu the:

Chtc danh Si4 ti6n (tlinglth) So vr6,i KH nim 2014

- chri tich HEQT 5.000.000

Dd chi tr6 dring so vdi mitc k6 hoach chi tra cira DHDCD

quy dinh.

- Trudng Ban ki6m sorit _t.000.000

- Uy vidn BKS Thu kY cong tY 2.400.000

- Tru6ng Ban ki6m sorit 3.000.000

- U! vi6n BKS, Thu Li c6ng tY 2.400.000

5 Th6ng qua viQc uf quydn cho HDQT lga chgn mQt trong ba C6ng ty ki6m toin sau thgc hiQn ki6m to6n 86o c6o tii chinh nim 2015:

- C6ng ty TNHH Hang ki6m torin AASC, dfa chi: sO 0t t-6 phung Hitlu' Quin Hoirn Ki.:m, Hi Ndi

- C6ng ty ki6m to6n vd tu v6n tdi chinh (ACAGroup), dia chi: Tod nhd 17T1' Trung Hoa - Nhan Chinh, Cau Gi6v, Hn NQi

- Cdng ty TNHH Deloitte ViCt Nam, dia chi: si5 8 Phqm Ngoc Thach - D6rrg Da

- Hd N6i

6 Th6ng qua viQc Girim tliic didu hirnh tlilng thdi lirm Chri tich IIdi ii6ng quen tri

7 Th6ng qua viQc stia d6i khoen 1, tlidu 6, mgc IV Vi6n didu 16' c6 phAn' cii ddng sdng lip I hinh:

"1 V5n didu 16 cria C6ng ty ld: 53.129'200 000 \n'{D (t{dm muoi ba t}' m6t trbm hai muoi chin tri€u, hai trdm ngdn ddng) T6ng s6 v5n dicu l9 cria C6ng ty dugc chia thdnh 5.312.920 c6 ph6a, mQnh gi6 mQt c6 phAn ld: 10 000 VND "

Li do: C6ng ty dd hodp thdnh viQc ting vi5n didu lQ l€n $'f292 t/ dong lheo ngli quydt s6 04 NQ-DHDCE crla DI IDCD bdl thuong ngirl I 7/0 I 201 4

8 tiy quydn cho HQi tliing quin tri sua al6i Diiiu lC c6ng ty cho phit hgp Y6i Luft doanh nghiQp si6 e82OtaiQHtg tui Lult doanh nghiQp ndy c6 hi6u lqc'

II Biu thirnh vi0n HQi ddng quen tri vir thinh vi6n Ban kidm so6t nhifm

ki 2015-2020:

1 Biiu thinh vi6n HDQT:

56 lugng: 05 ngudi

Lj do: biu thdnh vi€n HQi diing quan tri nhiQm ki 2015-2020

2 BAu thirnh vi0n Ban ki6m so6t:

Sii luong: 03 ngudi

Lj do: bdu thiLnh r idn H0i ddng quirn tri nniem kj' 2015-2020

Noinhin:

5F7PcP @i tl,arc q,*);

- L$u.

,3i ,

\xXAY DU

c s,f'l , t.z

G QU,{N TR:I

coNG Ty cd pH,iN xAY DVNG vi' D.A.u ru 492

Dia chi: s6 198 - Truitne Chinh - Thanh ph6 Vinh - NghC An Dien tho?i: 03 8.3853804 - 3854370 Fa\: 038.3854494 Website:www.c92.com.vn Email:c92@c92.co14va

^ A ) | 6 - a r n ^ r

s o t 1 4 t r t - r 1 l , v r Tp Vinh, ngity

"11 thdng 04 ndm2015

TOTRINH DAI IIOI DdNG C6 D6NG THdONG I.{IIN NAM 2015 V/v nhin srlbiu thinhvi6n HQi itdng quin tri, Ban ki6m soit nhiQm kj 2015-2020

CIn crl Lult Doaah nghiQp s6 60/2005/QHl1, neiLy 29/11/2005:

Can cf vdo Diiu li Cdng ry duo.c D4i hdi ddng c6 dong thong qua ngay t7',0112014;

Cda cr? hd so img ct, dA cri nhdrl sU bdu thdrll vi6n H6i d6ng quan tui, thanh vien Ban ki6m so6t cia c6 d6ng, nh6m c6 d0ng

Hoi d6ng quan tri COng ty C6 phdn X6y dlmg vd Eiu tu 492 th6ng nhAt rfr6n su

trinh Dai hQi ddng c6 d6ng b6u thdnh vi6n H6i ddng qudn tri, tharfi YiCn Ban ki6m soat nhu sau:

1 BAu thirnh vi6n H$i tl6ng quin tri:

56luqng: 05 thanh vien

Danl srich fng cti, dd ctl:

d6

Chric vu, noi c6ng tic

56 luqng

co pnreu nam gru

Llng crir lDi c,it

I Nguy6n Anh Hung Ki srl

chn tich IIDQT, Gi6m d6c di6u hdnh

1 7 8 3 6 0 1fle cu

2 Nguy6n Tirrg B6o Ky su Ph6 girim d6c 6'1.920 D€ cri

3 Nguy6n Thi V6n Crl nhdn KO to6n tru&ng 119.822 Dd ct

4 NguyFn Dinh Luc Crl n]ran Ph6 girim d5c r01.552 EA cn

5 Nguy6n Cdnh Tirng K| su Ph6 gi6m d6c 67.81,4 D0 crl

6 Einh Qu6c Hirng Kj su Phdng VTTB 32.062 D6 crl

2 BAu thirnh viGn Bar ki6m so6tr

S6 luqng: 03 thdnh vi6n

Danh s6ch img cri, di: cri:

HOi d6ng quan tri kinl tuinh Dai h6i d6ng cd d6ng th6ng qua'

Nni nhin:

-i-ancD 1di thang qrol:

- Lttu.

TT H9 vd ton Trinh tlQ Noi cdng t6c

Sii luqng c6 phii6u

ram gtua

I/ng cfi/

Dd crl

I Nguy6n Einh N6ng Ct nhan Phong VTTB 29.010 D0 crl

2 Nguy6n Chi Th0ng Ky su Phdng KT 28.036 D€ cti

'<, j

c o p H A N

X A Y D '