Trưởng BKS 3 7h40-7h50 Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội - Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông HĐQT II.. - B
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3759.446 – Fax: 0650.3755.605 Website: www.cic32.com.vn – Email: cic32bd@gmail.com
1
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 07h00 - 11h00, ngày 21/4/2016 (thứ Năm)
Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
I Thủ tục khai mạc
2 7h30-7h40 Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự MC
Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông - Tỉ lệ cổ đông tham dự Trưởng BKS
3 7h40-7h50
Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
- Chương trình Đại hội
- Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
HĐQT
II Nội dung Đại hội
1 7h50-8h10
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng
2
8h10-8h30 Thảo luận nội dung Báo cáo của HĐQT và BKS - Biểu
3 8h30-9h00
Thông qua các tờ trình:
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, TV các Tiểu ban năm 2015 và Kế hoạch chỉ trả năm 2016
- Bổ sung ngành nghề KD: Hoạt động cân hàng hóa liên quan đến vận tải (Mã ngành: 5229)
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần VI)
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Chủ trương chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời là TGĐ điều hành Công ty
HĐQT
Trang 2CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3759.446 – Fax: 0650.3755.605 Website: www.cic32.com.vn – Email: cic32bd@gmail.com
2
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu
có)
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC
năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 Trưởng BKS
4
9h00-9h20 Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp ý kiến và biểu quyết
5
9h20-9h50
Miễn nhiệm và đề cử/ ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
- Thông qua Quy chế bầu cử BKS
- Danh sách ứng cử/đề cử Thành viên BKS
Trưởng BKS Ban KP
7 10h10-10h30
- Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử Bổ sung Thành viên BKS
- Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội
Ban Kiểm phiếu III Phần kết thúc Đại hội
1 10h30-10h40 Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Thư ký
2 10g40-10g50 Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội HĐQT