Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 -2017

Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm k...

BAOVIET S Holdings CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phic TAP DOAN BAO VIET

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử bé sung thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 Kính gửi: Quý cô đông Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ kiến nghị của cỗ đông Bộ Tài chính về việc thay đổi số lượng thành

viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 từ

09 thành viên lên 11 thành viên và bầu bỗ sung 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo

Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCP thường niên 2017;

Can cu Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức Đại

hội đông cô đông thường niên 2017,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) xin thông báo tới toàn thê cổ

đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên đê bầu bô sung 02 thành viên HĐQT cho

thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

A DIEU KIEN DE CU, UNG CU UNG VIEN HOI DONG QUAN TRI

I DIEU KIEN DE CU, UNG CU UNG VIEN HOI DONG QUAN TRI

1 Theo quy dinh tai Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Luật doanh nghiệp năm

2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thành viên HĐQT phải có các tiêu chuân

và điêu kiện sau đây:

- _ Có năng lực hành vi dân sự đây đủ, không thuộc đối tượng không được quản

lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điêu 18 của Luật Doanh nghiệp sô

68/2014/QH13;

- _ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tập

đoàn Bảo Việt và không nhát thiết phải là cô đông của Tập đoàn Bảo Việt;

- — Thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt có thể đông thời là thành viên

HDOT cua cong ty khác;

- Không được là vợ hoặc chong, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đỏ,

con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rê, em rê, chị dâu, em dâu của Tông giảm

đốc và người quản lý khác của Tập đoàu

8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội I Tel (+84 4) 3928 9999 I Fax (+84 4) 3928 9609 | Email service @baoviet.com.vn

www.baoviet.com.vn

2 Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 và Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Tập đoàn

Bảo Việt, điêu kiện đê cử và ứng cử như sau:

Một cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ cô phân có quyên biểu quyết

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyên gộp số quyên biểu quyết của

từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT

- Cả đông hoặc nhóm cô động nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 6 tổng số cổ phần

có quyên biểu quyết có quyên đề cử một ứng viên Hội đồng quản trị;

- ti 10% dén dui 30% duoc dé ctr toi da hai ứng viên Hội đông quản trị;

- tir 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên Hội động quản trị;

-_ từ 40% đến dưới 50% được để cử tối đa bốn ứng viên Hội đồng quản trị;

-_ # 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên Hội đồng quản trị;

- _ từ 60% đến dưới 709% duoc dé cir toi da sau ứng viên Hội dong quan tri;

- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên Hội đông quản trị;

- _ và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tắm ứng viên Hội dong quan tri

3 Quy định về cách thức HĐQT đề cử ứng viên HĐQT

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT do cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng

cử và đề cử theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 nêu trên vân chưa đủ sô lượng

thành viên HĐQT được bầu bổ sung thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng

viên đê đủ sô lượng thành viên HĐQT cân bâu bô sung là 02 thành viên

Các ứng viên do HĐQT đề cử phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện làm

thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1 Điều này

B HƯỚNG DẪN GỬI HÒ SƠ ỨNG CỬ, ĐÈ CỬ CỦA CỎ ĐÔNG

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo

Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 — 2017 gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 —

2017 của cỗ đông là cá nhân (Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03);

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 — 2017 của cổ

đông là tô chức (Mẫu sô 03 và Mẫu sô 04);

- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 05);

Bảo sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn

- Tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ cỗ phần liên tục tối thiểu 06

tháng theo quy định tại điêu lệ

Quý cô đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên

HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cỗ đông của Tập

đoàn Bảo Việt về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình

A Z

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cô đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định sớm gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Tập đoàn Bảo Việt trước

khi tổ chức Đại hội đề hoàn thiện thủ tục theo quy định

Để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử bổ sung thêm 02 thành viên

HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017, Quý cỗ

đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chi www.baoviet.com.vn, hoặc vui lòng liên hệ với Ban Truyền thông Thương hiệu, Khối Quản lý Hoạt động,

Tập đoàn Bảo Việt

— Trường hợp đề cử, ứng cử trước 13h00 ngày 26/5/2017, Hồ sơ ứng cử, đề cử

bo sung thành viên HĐQT xin gửi theo địa chỉ:

Ban Truyền thông thương hiệu - Khối Quản lý Hoạt động - Tập đoàn Bảo Việt

Địa chỉ: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043 928 9999 Fax: 043 928 9609

Trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội Việc đề cử, ứng cử tại Đại hội phải được kết thúc trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên

HĐQT

Trân trọng thông báo! KK

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TKTH

Đào Đình Thi

Mấu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HOI DONG QUAN TRI

TAP DOAN BAO VIET

Kinh giti: BAN TO CHUC DAI HOIDONG CO DONG TAP DOAN BAO VIET

TÔI EDH là ca neererreeeseiereek criegEteserse se vosxzberseykn~eee=eeresessstexxeesrrlaBSE 334e355031439030806.68898%11660595

CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

1A (ÊHTS <sdkc6ã342 3n0863854i 460805 Ekäiiliesafusb4S.SI)MM3 36k 240395855 6030EM0i9' 344RYVAMEED-ENRSHIPREGAH !eSf-NHDANDIESEYSSIRUTS81%

Trình độ học vấn: ‹ .: -: Chuyên ngành: ‹ ‹: -+ -+

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: .-.: -ccccccc+ sẽisevscvsrsrsrrees )

Tương tmg véi tong ménh gid 1a (Og): cesses cesseesesseessessessnee coneceeseesesseesesnees sesseeeeeneeseeneeneees

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt liên tục đến ngày 26/5/2017 là : tháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng

Quản trị tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện

ứng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt cho tôi được đăng ký tham gia

ứng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

2012-2017 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Nêu được các cô đông tín nhiệm bâu làm thành viên Hội đông Quản trị, tôi xin đem hêt năng

lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Bảo Việt

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn nay „

——— , ngày tháng 5 năm 2017

CỎ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin Iwu ý: Trường hợp ứng cử trước 13h00 ngày 26/5/2017, Đơn này cân được gửi đến BTC

Đại hội theo địa chỉ sau: Tập đoàn Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ruong hop

ứng cử tại Đại hội, đơn này được gửi cho Đoàn Chủ tịch Đại hội

Cổ đông phải gửi kèm theo tài liệu để chứng mình thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 thang

theo quy định tại Điều lệ T\ ập đoàn Bảo Việt

| Mẫu số 02 |

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DON DE CU

UNG CU VIEN THAM GIA HOI DONG QUAN TRI

TAP DOAN BAO VIET Kính gửi : BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CĨ ĐƠNG TẬP DOAN BAO VIET

LỢI, ĐỀ HÍ Tế u «.ceesesssasklse sexsssokesikatesarsssaiuiaiibeiĐSSOIBEASii0033880/16iVGGH9i44300341078048105909030186 0100000430180Y6

CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

0-8902 ‹-.(-.4+1+1B ¬.Ẽ.Ẽ Ẽ ẻ.e

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: - - -. . -: )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): -. -c :cccccc cằc+cccccccececcecev+

na gian năm giữ cổ phiếu Tập đồn Bảo Việt liên tục đến ngày 26/5/2017

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đơng và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Tập đồn Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, tơi thấy mình cĩ đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia bổ sung vào Hội đồng Quản

trị Tập đồn Bảo Việt

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng Tập đồn Bảo Việt cho tơi được đề cử

ứng cử viên tham gia bổ sung vào Hội đồng Quản trị Tập đồn Bảo Việt cho thời

gian cịn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đơng

thường niên 2017, như sau:

Ơng (Bà): chê dài 8i-6800014-ĐI2L391885/08801/7JN3:.Hữ::8ả8:::g1500610038003/003/14

CMTND/ĐKKD/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa KHÍ THƯỜNG TFỂT saaggggnãi khang Hư gavihoG0ADL100 19601000089005089300000i0%- VSEIDSIDPEEDIDSEHPEC VSIEAIDeitggtrtenrsehgse

Trình độ học vấn: . . Chuyên ngành: ‹ - -

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: - -. - vee ) (nếu cĩ)

Tơi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này

Trân trọng cảm on! phố A

` , ngay thang 5 nam 2017

CO DONG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Trường hợp đề cử trước l 3h00 ngày 26/5/2017, Đơn này cân được gửi đến BTC Đại hội theo địa chỉ sau: Tập đồn Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội Trường hợp Đề cử tại Đại hội, đơn này được gửi cho Đồn Chủ tịch Đại hội

Cổ đơng phải gửi kèm theo tài liệu để chứng mình thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06

tháng theo quy định tại Điều lệ Tập đồn Bảo Việt.

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIEN BAN HOP NHOM

DE CU UNG CU VIEN THAM GIA HDQT

TAP DOAN BAO VIET

Homi nay, gay 75/2017, tRi sanaessnusbadddnutaosoernea , chúng tôi là những cổ đông của Tập

đoàn Bảo Việt cùng nhau nắm giữ cổ phan, chiếm .% số cổ phần có quyền biểu quyết

của Tập đoàn Bảo Việt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2017, có tên trong Danh

sách dưới đây:

ữu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TAne-o8 Tổng số

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cỗ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng

Quản trị tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Luật doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng

cử viên tham gia bồ sung vào Hội đông Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của

nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thê như sau:

Đề cử ứng cử viên tham gia bổ sung vào Hội đồng Quản trị:

Trình độ học vắn: - -+ Chuyên ngành: - -+ +c 52-552

Hiện đang sở hữu: gồinhân (f5 0yng t6 HH: -eeoeoLoocaix28/668323.358/803ã NgTSH038031g0308080000-E.c1 )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): - -c:-c:ccccc+ctcct2S2 sttertkrrrrrrrrrrrrerrrrrrrer

Mấu số 03

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận danh sách ứng cử viên tham

gia bầu bô sung thành viên Hội đông Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

2012-2017 của nhóm cổ đông nêu trên

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày ./5/2017 tại và được đọc lại

cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỎ ĐÔNG TRONG NHÓM CỎ ĐÔNG

Xin lưu ý: Trường hợp đề cử trước 13h00 ngày 26/5/2017, Đơn này cân được gửi đến BTC Đại

hội theo địa chỉ sau: Tập đoàn Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ ổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Trường hợp Đê cử

tại Đại hội, đơn này được gửi cho Đoàn Chủ tịch Đại hội

Cổ đông phải gửi kèm theo tài liệu để chứng mình thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng

theo quy định tại Điêu lệ Tập đoàn Bảo Việt

a

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DON DE CU

UNG CU VIEN THAM GIA HOI DONG QUAN TRI

TAP DOAN BAO VIET

Kính gửi : BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Tên tỔ chức: ‹ -.-cc cv 1 v21 15153 11 92 E1 1 1 1 1 E11 11T E11 E11 rrờc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số:

TÌÌH CHẾ saugannatietiigticig000016- 8008169560000000006600199000MBVS.0URSSISSS- NGGIEE.SS0EUUUEEASG ˆGRIEIRSEIPKEĐ-ETBIA

Hiện đang sở hữu: OO PHA (Bane CHIE .asiavsenta exsamenanoasiveraens

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đông): . -:-ccccc cèccsccccccccccercers

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt liên tục đến ngày 26/5/2017

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành

viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Luật doanh nghiệp,

Chúng tôi nhận thấy đã đảm bảo đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia bổ sung vào

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Do đó, Chúng tôi xin đề cử ứng cử viên

tham gia bổ sung vào Hội đồng, Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại

của nhiệm kỳ 2012-2017 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường

niên 2017, như sau:

CMTND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tia CHỈ tHIYUHØ TT sanx266 khá ác Lá chong 1204056 Y5618603600008060.080001 /KĐEUDDIEHESĐIDVRNDR HSDA9/E0Đ.I2USNEHPSV*

Trình độ học vấn: - Chuyên ngành: - -

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: ) (nếu có)

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này

Trân trọng cảm ơn!

giãn 8089081 , ngày thắng 5 năm 2017

CO DONG

(Ky va ghi rõ họ tên, đóng dâu)

Xin lưu ý: Trường hợp đề cử trước 1 3h00 ngày 26/5/2017, Đơn này cân được gửi đến BTC

Đại hội theo địa chỉ sau: Tập đoàn Bảo Việt, số 8, Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Trường

hợp Đê cử tại Đại hội, đơn này được gửi cho Đoàn Chủ tịch Đại hội

Cổ đông phải gửi kèm theo tài liệu đề chứng mình thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06

tháng theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt A

Mau so 05

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SO YEU LY LICH

3 Quốc tịch:

5 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

6 Chỗ ở hiện tại:

7 Trinh d6 van hoa:

8 Trình độ chuyên môn:

9 Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chi:

Thời gian Trường đào tạo Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng Kỷ luật

10 Quá trình công tác:

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Khen thưởng Kỷ luật

11 Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm

12 Quan hệ thân thân:

Q ˆ Họ và tên Địa chỉ thường trú em , ne

Bồ

Mẹ

Anh/

chi/em

ruột

Vợ/

Chồng

13 Các lợi ích có liên quan tới Tập đoàn Bảo Việt (nếu có)

14 Cac thông tin khác (nếu có)

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước

pháp luật về các nội dung trên

(Chính quyển địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác) (Kỹ và ghỉ rõ họ tên) a