Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang dau nam 2013 (ban khong co thong tin ca nhan)

Các cuộc họp của HĐQT sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: Số Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Trần Công Thanh Chủ tịch HĐQT 1/1 100% 2 Ông Bạch Vũ Hải Thành viên

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 047 /CNBT-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

(Thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội về việc ban hành Quy chế cơng bố thơng tin tại Sở Giao dịch

Chứng khốn Hà Nội)

- Tên cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331 – Fax: (08) 38 229 778

Thực hiện quy định của Luật Chứng khốn, Thơng tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn và Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch Chứng khốn

Hà Nội về việc ban hành Quy chế cơng bố thơng tin tại Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội, Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành báo cáo như sau:

I Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2013:

1 Các cuộc họp của HĐQT:

Tại Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013 (được tổ chức vào ngày 26/4/2013), Đại hội đã biểu quyết thơng qua việc miễn nhiệm Ơng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty và bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Cơng ty Do đĩ các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2013 diễn ra như sau:

a Các cuộc họp của HĐQT trước Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013:

Số

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ Lý do khơng tham dự

2 Ơng Bạch Vũ Hải Thành viên

Trang 2

Tỷ lệ Lý do không

tham dự

3 Ông Nguyễn Thành

Phúc

Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty

1/1 100%

4 Ông Trần Công Thanh Thành viên

HĐQT/ Phó Giám đốc Công ty

1/1 100%

5 Ông Bùi Việt Thành viên

HĐQT

1/1 100%

6 Bà Trương Nguyễn

Thiên Kim

Thành viên HĐQT

1/1 100%

b Các cuộc họp của HĐQT sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

Số

Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 Ông Trần Công Thanh Chủ tịch HĐQT 1/1 100%

2 Ông Bạch Vũ Hải Thành viên

3 Ông Nguyễn Thành

Phúc Thành viên HĐQT/ Giám đốc

Công ty

1/1 100%

4 Bà Phạm Thị Thanh Vân Thành viên

HĐQT/ Phó Giám đốc Công ty

1/1 100%

5 Ông Bùi Việt Thành viên

HĐQT

1/1 100%

6 Bà Trương Nguyễn

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy

ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho Trưởng ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên HĐQT) Tổng số

hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm 2013 là 10 hồ sơ

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trang 3

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT

- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT

II Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Số

1 003/NQ-CNBT-HĐQT 17/01/2013 Nghị quyết về thưởng lương tháng 13 năm 2012

(bổ sung) cho CB-CNV Công ty

2 005/NQ-CNBT-HĐQT 30/01/2013 Nghị quyết về ký kết Bản thỏa thuận và Hợp

đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 01 năm 2013 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV

3 007/NQ-CNBT-HĐQT 08/02/2013 Nghị quyết về ký kết Bản thỏa thuận và Hợp

đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 02 năm 2013 và

ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các bản thỏa thuận và hợp đồng mua bán sỉ nước sạch tạm tính trong các kỳ tiếp theo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV

4 009/NQ-CNBT-HĐQT 07/3/2013 Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng

(ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung họp Đại hội cổ đông

và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 cho Trung tâm Lưu

ký Chứng khoán Việt Nam

5 011/NQ-CNBT-HĐQT 22/3/2013 Nghị quyết về Phiên họp thứ 4 – Ngày 22/3/2013

(Nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị

6 019/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị quyết bầu Ông Trần Công Thanh giữ chức

vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) và xếp lương theo chức vụ

7 020/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị quyết bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân

Trang 4

giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và xếp lương theo chức vụ

8 021/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị quyết bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và xếp lương theo chức vụ

9 022/QĐ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Quyết định bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân

giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và xếp lương theo chức vụ

10 023/QĐ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và xếp lương theo chức vụ

11 027/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị quyết điều chỉnh tổng vốn đầu tư xây dựng

công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3"

12 028/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3"

13 029/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị quyết về Hợp đồng "Cung cấp ống gang

300 mm thuộc Dự án mua sắm ống gang sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (Công trường Dân chủ - công viên Lê Thị Riêng), Quận 3"

14 030/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế nâng bậc

lương, thi nâng bậc của Công ty

15 033/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị quyết về việc ký Hợp đồng chuyển nhượng

đồng hồ nước 40 ly cấp C với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV

16 034/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị quyết phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ

thuật xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3"

17 035/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị quyết về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội

đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu toàn bộ Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3"

Trang 5

18 034/QĐ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Quyết định phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ

thuật xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3"

19 037/QĐ-CNBT-HĐQT 24/6/2013 Quyết định giao Ông Đào Ánh Dương – Phó

Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty thẩm định

Kế hoạch đấu thầu Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3"

20 039/QĐ-CNBT-HĐQT 24/6/2013 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu toàn bộ

dự án đối với Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3"

III Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Số

TT Tên tổ chức/cá nhân

Chức vụ tại Công ty (nếu có)

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

tịch HĐQT

26/4/2013 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết

miễn nhiệm kể từ ngày 26/4/2013

2 Nguyễn Hữu Cường Kế toán

trưởng, kiêm Trưởng phòng KT–TC

02/5/2013 Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ

chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 02/5/2013 Nguyễn Văn Dùng 02/5/2013 Cha Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Hữu Chí

Công

02/5/2013 Con Ông Nguyễn Hữu Cường.

Nguyễn Hữu Đức

Chính

02/5/2013 Con Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Thị Dung 02/5/2013 Chị Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Anh Dũng 02/5/2013 Anh Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Cảnh Nam 02/5/2013 Anh Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Việt Hùng 02/5/2013 Em Ông Nguyễn Hữu Cường.

Trang 6

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Số

Số cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ (CP)

Tỷ lệ

sở hữu cổ phiếu cuối

kỳ (%)

Ghi chú

A CÁ NHÂN:

1 Trần Công Thanh Chủ tịch

HĐQT

3.300 0,035 Đại diện vốn góp của Tổng Công ty

Cấp nước Sài Gòn

Trần Công Lạc 1.100 0,012 Em Ông Trần Công Thanh

2 Bạch Vũ Hải Thành viên

HĐQT

0 Đại diện vốn góp của Tổng Công ty

3 Nguyễn Thành Phúc Thành viên

HĐQT – Giám đốc

0 Đại diện vốn góp của Tổng Công ty

Trang 7

kỳ (CP)

Tỷ lệ

kỳ (%)

Ghi chú

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

0 Chị Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

0 Em Ông Nguyễn Thành Phúc

Nguyễn Thị Ngọc

Lành

Nguyễn Thị Ngọc

Trang

4 Phạm Thị Thanh

Vân

Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc

1.400 0,015 Đại diện vốn góp của Tổng Công ty

HĐQT

0 Đại diện vốn góp của Ngân hàng

TMCP Đông Á

Trang 8

kỳ (CP)

Tỷ lệ

kỳ (%)

Ghi chú

6 Trương Nguyễn

Thiên Kim

Thành viên HĐQT

0

7 Đào Ánh Dương Phó Giám

đốc

1.800 0,019

8 Nguyễn Hữu Cường Kế toán

trưởng Công ty

1.500 0,016

Nguyễn Hữu Chí

Công

0 Con Ông Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Hữu Đức

Chính

0 Con Ông Nguyễn Hữu Cường

9 Nguyễn Hương Lan Trưởng Ban

kiểm soát

0

Nguyễn Thị Phương

Mai

0 Chị Bà Nguyễn Hương Lan

Nguyễn Thị Mai

Hương

0 Chị Bà Nguyễn Hương Lan

Trang 9

kỳ (CP)

Tỷ lệ

kỳ (%)

Ghi chú

10 Nguyễn Xuân Trình Thành viên

Ban kiểm soát

0

Nguyễn Thị Ánh

Tuyết

0 Chị Ông Nguyễn Xuân Trình

11 Vũ Thanh Thảo Thành viên

Ban kiểm soát

0

Vũ Phương Thảo 4.000 0,043 Chị Bà Vũ Thanh Thảo

Vũ Minh Tiết 20.200 0,2158 Em Bà Vũ Thanh Thảo

12 Nguyễn Thị Ngọc

Linh

Thành viên Ban kiểm soát

0

Nguyễn Thị Ngọc Mai 0 Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

13 Võ Thị Minh Ngân Thành viên

Ban kiểm soát

0

Trang 10

kỳ (CP)

Tỷ lệ

kỳ (%)

Ghi chú

Nguyễn Ngọc Bảo

Hân

0 Con Bà Võ Thị Minh Ngân

B TỔ CHỨC:

Tổng Công ty Cấp

nước Sài Gòn

4.974.700 53,14 Tổ chức có 04 thành viên tham gia

HĐQT (Ô Trần Công Thanh, Ô Bạch

Vũ Hải, Ô Nguyễn Thành Phúc, Bà Phạm Thị Thanh Vân).

Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Đông Á

936.000 10,00 Tổ chức có 02 thành viên tham gia

HĐQT (Ô Bùi Việt, Bà Trương Nguyễn Thiên Kim).

Công ty TNHH MTV

Chứng khoán Ngân

hàng Đông Á

0 Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành

viên HĐQT Công ty giữ chức Tổng Giám đốc; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Tài chính; Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty giữ chức Giám đốc DVKH Tổ chức kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

Công ty TNHH Quản

lý quỹ Đông Á

177.000 1,89 Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành

viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch;

Bà Võ Thị Minh Ngân – Thành viên BKS Công ty giữ chức Kế toán trưởng.

Công ty Cổ phần Cấp

nước Gia Định

0 Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên

Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT.

nước Nhà Bè

viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT.

Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty tham gia thành viên BKS.

Công ty Cổ phần Bến

xe Miền Tây

0 Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên

HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên BKS.

Trang 11

kỳ (CP)

Tỷ lệ

kỳ (%)

Ghi chú

Công ty Cổ phần Vận

tải Ngoại thương

viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT.

Công ty Cổ phần Đầu

tư Địa ốc Sài Gòn Chợ

Lớn

0 Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên

Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên BKS.

Công ty Cổ phần In và

Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia Trưởng BKS.

Công ty Cổ phần Sợi

Thế Kỷ

0 Tổ chức mà Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

– Thành viên BKS Công ty tham gia thành viên BKS.

Công ty Cổ phần Khải

Toàn

0 Tổ chức mà Bà Võ Thị Minh Ngân –

Thành viên BKS Công ty tham gia thành viên BKS.

2 Giao dịch cổ phiếu:

Số

TT

Người thực hiện

giao dịch

Quan hệ với

cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu

sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm

Số cổ phiếu Tỷ lệ

(%)

Số cổ phiếu Tỷ lệ

(%)

Không có

3 Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên

quan với chính Công ty):

Số

TT

Cá nhân, đơn vị

thực hiện giao

dịch với Công ty

1 Tổng Công ty Cấp

nước Sài Gòn –

TNHH MTV

Cổ đông lớn và có 04 thành viên đại diện vốn góp tham gia HĐQT

Ký kết Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 01 đến kỳ 06 năm 2013

2 -nt- -nt- Ký Hợp đồng chuyển nhượng 45 cái

đồng hồ nước 40 ly cấp C (trị giá 420.865.632 đ)

Trang 12

3 Công ty TNHH

Chứng khoán Ngân

hàng Đông Á

Đơn vị thành viên của Ngân hàng TMCP Đông

Á do Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công

ty làm Giám đốc

Tiếp tục thực hiện Hợp đồng tư vấn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

mà hai bên đã ký kết từ năm 2011

đông thường niên năm 2013

4 Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra vào ngày 26/4/2013, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm Ông Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công

ty theo đề nghị của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định), đồng thời bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017

Tại phiên họp thứ 5 (nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị cũng diễn ra vào ngày 26/4/2013, Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu bầu Ông Trần Công Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (chuyên trách) theo nhiệm

kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 Đồng thời, cũng tại phiên họp này, Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu thống nhất chấp thuận cho Bà Phạm Thị Thanh Vân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo văn bản số 1017/CNBT-TCHC ngày 26/4/2013, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Trân trọng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên;

- Chủ tịch HĐTV TCty Cấp nước Sài Gòn;

- Các thành viên HĐQT Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty;

- Kế toán trưởng Công ty;

- Lưu (VT, HĐQT)

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	277 KB