CHỦ TỌA, THƯ KÝ: - Chủ tọa : Ông BẠCH VŨ HẢI Người phụ trách chung của những người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Thành viên HĐQT - Thư ký : Ông HUỲNH ĐỨC THÀNH – T
Trang 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2012 – 2017
- Địa chỉ Công ty : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Mã số doanh nghiệp : 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007,
đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/5/2012, tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư TP.HCM
I THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:
- Thời gian : Khai mạc lúc 10 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm : Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY),
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
II CHỦ TỌA, THƯ KÝ:
- Chủ tọa : Ông BẠCH VŨ HẢI (Người phụ trách chung của những
người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Thành viên HĐQT)
- Thư ký : Ông HUỲNH ĐỨC THÀNH – Thư ký Hội đồng quản trị
III THÀNH PHẦN THAM DỰ:
Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017, bao gồm:
1 Ông BẠCH VŨ HẢI
2 Ông TRẦN CÔNG THANH
3 Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC
4 Bà PHẠM THỊ THANH VÂN
5 Ông BÙI VIỆT
6 Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp
là 6/6 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức
và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
IV DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:
Các thành viên dự họp đã nghe Ông Bạch Vũ Hải – Người phụ trách chung của những người đại diện vốn góp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, thành viên HĐQT trình bày văn bản số 199/TCT-HĐTV ngày 01/4/2013 của Tổng Công ty Cấp
1
Trang 2nước Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc giới thiệu Ông Trần Công Thanh ứng
cử chức danh Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:
- Số phiếu đồng ý bầu Ông Trần Công Thanh làm Chủ tịch HĐQT là 6/6 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)
- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:
Ông TRẦN CÔNG THANH Sinh ngày: 24/4/1957 Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 020177676 Cấp ngày: 18/8/2010 Nơi cấp: CA TP.HCM Hiện thường trú: 486 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/4/2013, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày
BẠCH VŨ HẢI HUỲNH ĐỨC THÀNH
CÁC THÀNH VIÊN H QT THAM D PHIÊN H PĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP Ự PHIÊN HỌP ỌP
(Đã ký)
TRẦN CÔNG THANH
(Đã ký)
NGUYỄN THÀNH PHÚC
(Đã ký)
PHẠM THỊ THANH VÂN
(Đã ký)
BÙI VIỆT
(Đã ký)
TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
2