Nội dung chính: - Báo cáo tình hình kinh doanh, thực trạng công tác quản lý kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty; - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 đã kiểm toán; - Báo cáo
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Địa chỉ : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 38297147 - Fax : (08) 38229778 E-mail : capnuocbenthanh@.vnn.vn - Website:
ww.capnuocbenthanh.com
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2009
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
1 Thời gian: 8h00’ Thứ Sáu, ngày 10/4/2009
2 Địa điểm: Khách sạn Thời Đại Mới (NEW EPOCH HOTEL)
Số 120, Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3 Nội dung chính:
- Báo cáo tình hình kinh doanh, thực trạng công tác quản lý kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 (đã kiểm toán);
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát
4 Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2009
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng
quản trị (nếu có) trước 16 h 00’ ngày 07/4/2009 về:
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Điện thoại : (08) 38272990 – 38297147 Fax : (08) 38229778 (Liên hệ Anh Đức Thành – Điện thoại: 0903872009)
5 Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND
hoặc hộ chiếu Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền
6 Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội; đơn đề cử, ứng cử
thành viên HĐQT; tài liệu họp đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:
www.capnuocbenthanh.com (mục Thông tin cổ đông) kể từ ngày 01/4/2009