TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 022 /CNBT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm
Trang 1TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 022 /CNBT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2009
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009) Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Ông Huỳnh Trung Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành là một trong những thành viên đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cử Ông Huỳnh Khắc Cần thay cho Ông Huỳnh Trung Lâm để tham gia quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Tại phiên họp thứ 11 của Hội đồng quản trị vào ngày 27/3/2009, sau khi thảo luận
và căn cứ vào quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông theo văn bản đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước sài Gòn
Do vậy Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:
1 Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh
Trung Lâm, kể từ ngày 11/4/2009
2 Tiến hành bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho
thành viên vừa miễn nhiệm Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông hiện sở hữu 4.974.700 cổ phiếu, chiếm 53,15% vốn điều lệ) chính thức đề cử Ông Huỳnh Khắc Cần – sinh năm 1953, cử nhân kinh tế, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2012
Căn cứ vào quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm hoặc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định nên Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nêu trên
Trân trọng kính trình
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
HUỲNH TRUNG LÂM