Ông LÊ DŨNG - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, đại diện theo pháp luật của Công ty.. Ông TRẦN CÔNG THANH - Thành viên HĐQT.. Ông ĐÀO ÁNH DƯƠNG - Thành viên HĐQT.. Riêng Ông Bùi Việt
Trang 1TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ trong Định hướng phát triển năm 2009
Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Địa chỉ : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Giấy ĐKKD: 4103005880, cấp ngày 21/4/2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 2), tại Sở
Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 29/9/2009, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, chúng tôi gồm :
Hội đồng quản trị:
1 Ông HUỲNH KHẮC CẦN - Chủ tịch HĐQT
2 Ông LÊ DŨNG - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty,
đại diện theo pháp luật của Công ty
3 Ông TRẦN CÔNG THANH - Thành viên HĐQT
4 Ông ĐÀO ÁNH DƯƠNG - Thành viên HĐQT
6 Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM - Thành viên HĐQT
(Riêng Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT vắng mặt do bận công tác)
Đại diện Ban Kiểm soát (giám sát kiểm phiếu):
1 Bà NGUYỄN HƯƠNG LAN - Trưởng Ban Kiểm soát
2 Bà ĐẶNG THỊ HOÀNG LIÊN - Thành viên Ban Kiểm soát
Mời dự họp:
Bà PHẠM THỊ THANH VÂN - Kế toán Trưởng Công ty
Thư ký:
Ông HUỲNH ĐỨC THÀNH - Thư ký HĐQT
Chúng tôi đã cùng nhau kiểm phiếu lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo hồ sơ đã gửi cho tất cả các cổ đông kèm theo Tờ trình số 060/CNBT-HĐQT ngày 26/8/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (đính kèm)
Trang 2* Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản:
Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ trong Định hướng phát triển năm 2009 theo đề nghị tại Tờ trình số 060/CNBT-HĐQT ngày 26/8/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
* Thành phần lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản:
Tất cả các cổ đông Công ty có tên theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 26/8/2009
* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:
Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đến thời điểm
16 giờ 00 phút ngày 22/9/2009 (thời hạn cuối cùng để gửi phiếu biểu quyết theo quy định) như sau:
- Tổng số cổ đông được lấy ý kiến biểu quyết : 336 cổ đông, tương ứng
9.360.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 173 cổ đông, tương ứng
7.802.047 cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu tham gia biểu quyết trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông được lấy ý kiến biểu quyết):
7.802.047 9.360.000 Trong đó:
+ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 7.747.147 cổ phần.
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 54.900 cổ phần.
+ Tổng số cổ phần tán thành : 7.747.147 cổ phần.
Chiếm 82,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
+ Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần
Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
* Các quyết định được thông qua:
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản và chiếu theo quy định tại khoản 1, điều 31 – Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất:
Chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ trong Định hướng phát
triển năm 2009 của Công ty là 37.100.000 m 3 (thay vì 37.500.000 m 3) theo đề nghị tại
= 83,36 % (làm tròn)
x 100
Trang 3Tờ trình số 060/CNBT-HĐQT ngày 26/8/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày
NGƯỜI THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
HUỲNH KHẮC CẦN HUỲNH ĐỨC THÀNH
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
LÊ DŨNG NGUYỄN HƯƠNG LAN