Cac quy ch~, quy dinh, quy trinh ban hanh da g~n li~n v&i tinh hinh thvc t~ trong c6ng tac quan ly va di~u hanh.. - Dii duy tri cac culc 11Qp dinh ky; Xac dinh cac chu truang, chuang tri
Trang 1TONG CONG TY PHA T E>I$N 3 C<)NG HOA xA H<)I CHiT NGHIA VII):T NAM CONG TY CO PHAN NHII):T DII);N BA RJ:A D()c l~p - TJ l· do - Hl,tnh phuc
Ba Rja, ngay 15 thcing 5 niim 2016
BAOCAO Danh gia k~t quii tht.rc hi~n nhi~m v~ nam 2016 vii m~c tieu, nhi~m v~t nam 2017 cua H{li diJng quan trj Cong ty Ci'J philn Nhi~t di~n Bil Rja Can cU: Lu~t Doanh nghi~p;
Can cU: Di~u I~ T6 chU:c va ho\lt d(>ng cua Cong ty;
H9i dflng quim tri (HDQT) Cong ty C6 philn Nhi~t di~n Ba Ria kinh bao cao DHDCD k~t qua thvc hi~n nhi~m Vl,l nilm 2016 va l11l,IC tieu nh~m Vl,l nilm
2017 nhu sau:
I Danh gia tlnh hlnh th~·c hi~n chfrc nang, nhi~m vv, quy~n h~n ciia
HDQT nam 2016
Trong nilm 2016, H(>i d6ng Quan tri Cong ty da t6 chuc cac cu(>c hQp thucmg ky hang quy nh~m diun bao n~m b~t toan di~n mQi tinh hinh ho\lt d(>ng cua Cong ty d€ dua ra nhfrng Quy~t djnh k~ ho\lch phat tri€n san xu~t kinh doanh hang quy Xac djnh cac l11l,IC tieu hO\lt d(>ng tren co sa cac l111,1C tieu chi~n luge dUQ'C D\li h(>i dflng c6 dong thong qua Cac CUQC hQp cua H(>i d6ng Quan tri t~p trung vao mQt s6 v~n d~ chinh nhu sau:
- Chi d?o, danh gia k~t qua SXKD va d!iu tu xay dvng ca bim trong tu·ng thang, quy; don d6c va giam sat ban di~u hanh cong ty tlwc hi~n t6t chU:c nang,
nhi~m v1,1 di~u hanh, quan ly d€ tlwc hi~n t6t nhu·ng chi tieu k~ ho;lch san xu~t kinh doanh trong ttrng thang, quy con 1\li
- Chi d?o chdn bi n(>i dung, ti'ii li~u va cong tac t6 chuc D\li h(>i d6ng c6 dong thuimg nien nilm 2016 Tlwc hi~n t6 chlrc hQp D\li h(>i d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 thanh cong t6t df;p
1 Tlnh hlnh thl!'c hi~n Nghj quy~t DHDCD thu·o·ng nien nam 2016: Nghi quy~t DHDCD thuo·ng nien nilm 2016 (s6 552/NQ-NDBR-DHDCD ngay 26/5/2016) dad~ ra cac m1,1c tieu, nhi~m v1,1 trong nilm 2016 ma
Cong ty dn d\lt dugc trong SXKD, C\1 th€:
1.1 V~ Siin xufit kinh doanh:
Chi tii!u Do·n vi tinh Ke ho(lch Thi!C hi~n So sanh
niim 2016 niim 2016 THIKH
£) i~n san xuiit tri~u kWh 1.437 1.469,86 102,29
£)i~n tlmm1g ph~m tri~u kWh 1.397 1.430,47 I 02,35 T6ng doanh thu tri~u d6ng 2.002.542 1.799.646 89,87 T6ng chi ph[ tri~u d6ng 1.919.183 1.650.889 86,02 Lqi nhui).n tm6c thu~ tri~u abng 83.359 148.758 178,45 Lqi nhui).n sau thu~ tri~u d6ng 66.687 119.840 179,70
Trang 21.2 v~ cong t:ic quan tri:
Nam 2016, HDQT v~ ca banda hoa thanh m1,1c tieu DHDCD d~ ra Cac quy ch~, quy dinh, quy trinh ban hanh da g~n li~n v&i tinh hinh thvc t~ trong c6ng tac quan ly va di~u hanh B9 may can b(l quan ly va NLD lam vi~c c6 y thuc, trach nhi~m va tinh than hQc hoi cao han HDQT da c6 nhung chi d(lo don d6c kip thai v6i Ban di~u hanh
1.3 v~ cong t:ic lanh d;_~o vii djnh hu&ng chi~n lm_rc:
- HDQT da lanh d(lo t6 cht:rc thanh c6ng DHDCD thuang nien niim
2016, vi~c bao cao UBCK, Sa GDCK, Uy vien HDQT, Thanh vien BKS, Cong ty thvc hi~n dung' yeu du, dung tho·i gian vii tuan thu theo quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh
- Dii duy tri cac cu(lc 11Qp dinh ky; Xac dinh cac chu truang, chuang trinh cong tac l&n d~ dinh huang cac m(it ho(lt d(lng cua Cong ty
1.4 v~ cong t:ic ki~m tt·a gi:im sat:
- HDQT da c6 nhi~u cu(lc hQp giam s:it ki~m tra qua trinh h(lch toan k~
to an, qua trlnh thvc hi~n c6ng tac mua s~m sua chua !huang xuyen
- Ki~m tra giam s:it ch~t che cac quy trinh thu t,lC va cac chi phi d~ t6i
uu h6a chi phi cho Cong ty
2 I>anh gia k~t qua kiL\m tra, giam s:it Ban dl~u hilnh Cong ty trong vi~c t6 chu·c lhJ.!·c hi~n c:ic Nghi quyi\t, quy~t djnh vii c:lc van ban khac ciia HI>QT:
Trong nam 2016, HDQT da ban hilnh cac nghi quy~t va Ban di~u hanh
da thvc hi~n tri~t d~ vii nghiem tuc cac yeu du ma HDQT giao:
3 Tinh hinh chfip hilnh chi\ d{l, chinh s:ich, phap lu~t:
Trong nam 2016, Cong ty da tlwc hi~n ch~p hanh day du cac chfnh sach
phaplu~t
II Nhi~m v~• vii giai phap thJ.!"C hi~n K~ ho~ch nam 2017
1 MJ.!c tieu, nhi~m VJ.l:
- V~ ho;_~t d{lng SXKD:
D~ phat tri~n loan di~n va b~n vu·ng cac linh V\]"C ho<;~t d(lng san xui\t kinh doanh, HDQT ti~p l\]C bam sat cac 111\]C tieu, nhi~m Vl,l DHDCD giao d~
tri~n kl1ai Chi d<;~o thvc hi~n theo dung quy~n h<;~n va trach nhi~m cua minh da duqc quy dinh trong Di~u I~ cua C6ng ty va theo dung phap lu~t hi~n hilnh TrQng tam ho<;~t d(lng cua HDQT nam 20 I 7 t~p trung vao cac n(li dung chinh nlm sau:
1.1 Nhi~m Vl,l t~p !rung hang d~u van Ia t~p !rung chi d<;~o, giam sat thuo·ng xuyen cong tac tri~n khai tlwc hi~n k~ ho<;~ch SXKD cua C6ng ty nam
2017 D6ng thai h6 trq va ph6i hqp cung Ban Tbng Giam d6c Cong ty kip thai
thao go· nhu·ng kh6 khan, vu6ng m~c d~ xu ly va quy~t dinh nhil"ng v§n d~
plwc V\1 cho ho(lt d(lng SXKD cua Cong ty d(lt hi~u qua cao nh§t
Trang 31.2 Phat huy th~ m;:tnh v~ cong tac dich vv, hqp tac v6i cac dan vi trong
va ngoai nganh nh~m gi6i thi~u nang h.rc va quang ba thuang hi~u cua Cong
ty De mer rl)ng dich vv gia cong, l~p d(it, biio duang va sua chua thi~t bi, m(it khac ti~p tvc hm\n thi~n cac thi~u s6t nh~m dam bao ch~t lugng dich vv, nang cao uy tin cua Cong ty va tang lgi nhu~n cho Cong ty, t;:to di~u ki~n tang thu nh~p cho ngu&i lao dl)ng
1.3 Duy tri va d~y m;:tnh mQi ho;:tt dl)ng khac cua HDQT theo dung
quy~n h;:tn va trach nhi~m cua minh, kip thai kh~c phvc nh11"ng m(it y~u kem chua lam dugc nh~m cling v6i Ban di~u hanh Cong ty ph~n d§u dua Cong ty ngay ml)t phat tri~n xung dang v6i sv mong mu6n cua DHDCD Cong ty
1.4 Chi d;:to Ban di~u hanh khao sat, xay dvng dv an Di~n gi6 k~t hgp v6i nang luqng m(it tr&i dii duqc UBND tinh Binh Thu~n ch§p thu~n
1.5 Chi d;:to BDH ti~n hanh cac thu tvc xay dvng dV an Nha may Nhi~t di~n Ba Ria 2, dv an di chuy~n 02 (hai) tb may tuabin khi F6 Thu Due v~ Ba Ria, nang c6ng su§t cac tb may con l;:ti, xay dvng nha di~u hanh trung til.m
I 6 Chi d;:to C6ng ty thvc hi~n cac chi tieu TUHCP va thvc hii;n d~ an
"nang cao hi~u qua SXKD giai do;:tn 2016-2030"
1.7 Ti~p tvc thvc hi~n quy~n cb dong t;:ti cac C6ng ty Cb ph~n Nhi~t di~n Quang Ninh, C6ng ty Cb ph~n Nhi~t di~n Hai Phong, C6ng ty Cb ph~n Phu Th;:tnh My va C6ng ty Cb ph~n Thuy di~n Bu6n Don Thvc hi~n nhi~m V\,1
cua thanh vien HC)i dbng quim tri va Ban ki~m soat t;:ti C6ng ty Cb phiin thuy di~n Bu6n Don, C6ng ty Cb phfrn Nhi~t dii;n HaiPhong, Quang Ninh
-v~ cong tac quiin tri doanh nghi~p:
I Roan thi~n cac quy dinh quan ly doanh nghi~p, dam bao Cong ty ho?t dl)ng minh b(lch, don gian, hi~u qua, tuan thLJ cac quy dinh cLJa Nha nu6c, cua Nganh
I Cung c6 dl)i ngil can b9 quan ly cac dp cua Cong ty, hoan thi~n b9 dinh mt!c lao dl)ng Cong ty, tieu chwl.n chuc danh vien cht!c doanh nghi~p, qua d6 chuiin h6a dl)i ngil can bi) d~ ngay cimg dap t!ng yeu du SXKD
2 Giai phap thl}·c hi~n:
- HDQT thu&ng xuyen kiem tra, giam sat, thvc hi~n ki~m di~m k~t qua thvc hi~n nhi~m vv cua Ban di~u himh theo Nghi quyi'\t HDQT, cac ki~n nghi cua Ban Ki~m soat Cong ty Dinh ky hang thang Chu tich HDQT se lam vi~c trvc ti~p v6i Ban di~u hanh d~ ki~m tra vi~c thvc hien cac Nghi quy~t cua HDQT, danh gia, don d6c va chi d;:to kip tho·i d~ giai quy~t cac vu6ng m~c t6n
t;:ti trong qua trinh thvc hi~n
- Trong nam 2017, ti~p t,1c ban hanh bb sung va trien khai de quy ch~,
quy dinh quan ly nl)i b9 d~n tung b9 ph~n, ngu&i lao dl)ng; tang cuimg cong tac ki~m tra, giam sat, d~y nwnh quy ch@ dan chu ca sa, phat huy tinh thiin doan k~t, nh§t tri cua ngu&i lao di)ng trong Cong ty; xay dvng van h6a Cong ty phil hgp v6i dinh hu6ng phat tri~n cua C6ng ty
Trang 4-Nang cao nang h,rc, hi~u qua quan ly cua Ban TGD va b<) may lanh d?o cua d.c ph6ng, phiin xu6ng thong qua vi~c thvc hi~n cac giai phap v~ t6 chtrc, nhiin sv va nghiem tuc tuiin thu cac quy ch€ quan Iy n(li b(l
- Phuang hu6ng chi d?o ho?t d<)ng san xu~t kinh doanh cua C6ng ty nam
2017 augc bao cao tru&c D?i h<)i R~t mong au9·c sv dong g6p y ki~n cua D?i hQi, chung t6i se ti€p thu va chinh su·a cho phu 11Q'p Sau D?i h(li, HDQT se thao lu~n, CO hO?Ch ainh chuang trinh va tho·i gian bi~u C\J th~ nh~m t6 chtrC thvc hi~n t6t tung n<)i dung c6ng vi~c Giao cho Ban di~u hanh trong qua trinh quan tri doanh nghi~p a~ d?t hi~u qua cao nh~t
Triin tr9ng kinh chitoo/
DUNG