Báo cáo kết quả nhiệm vu thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT

Cac quy ch~, quy djnh, quy trinh ban hanh da g~n liSn v6i tinh hinh thvc t~ trong cong tac quim ly va di€u hanh.. HDQT da c6 nhCing chi d?o don d6c kip thai voi Ban diSu hitnh.. - Da duy

TONG CONG TY PHAT DltN 3

CONG TY CO PHAN NHI~T mtN BA RJA

C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VI~T NAM

Di)c l~p- TIJ do- H~nh phuc

Ba Ria, ngay II thang 5 nam 20I6

sAocAo Danh gia k~t qua thl}'C hi~n nhi~m V\) nam 2015 va mvc tieu, nhi~m V\)

nam 2016 ci'm H()i dfJng quan trj Cong ty c6 ph~n Nhi~t di~n Ba Ria

Can cu Lu:).t Doanh nghi¢p 2014;

Can cu Di~u 1¢ Ti\ chuc va ho(lt d{)ng cua Cong ty;

Hi)i di\ng quim trj (HDQT) Cong ty Ci\ ph~n Nhi¢t di~n Ba Rja kinh bao cao DHDCD k~t qua thvc hi~n nhi~m V\) nam 2015 va lil\JC tieu nh~m V\) nam 2016 nhu sau:

I Danh gia tlnh hlnh thl!c hi~n chii'c niing, nhi~m V\J, quy~n h~n ciia HDQT nam 2015

ThiJC hi~n chuc nang, nhi~m Y\1 va quy~n h(ln theo quy djnh cua Lu:).t Doanh

nghi~p, Di~u I~ t6 chuc va ho(lt d{)ng cua Cong ty.Trong nam 2015, HDQT Cong ty

da t6 chuc 04 phien hQp va 12 phi~u l~y y ki~n d~ ban hanh 16 Nghi quy~t d~ chi d(lo Ban di~u hanh thvc hi¢n cac m\)c tieu nhi~m Y\J theo phuang huang DHDCD thuimg nien nam 2015 dad~ ra Trong nam, Cong ty da ban himh moi, sua d6i, bi\ sung m{)t s6 quy ch~, quy djnh quim ly n{)i bQ d~ t(lo co so va diSu ki~n dn thi~t cho ho(lt d{)ng san xu~t kinh doanh va quan ly di~u hitnh Cong ty

1 Tlnh hlnh thl!c hi~n Nghi quy~t DHDCD thtrimg nien niim 2015:

Thvc hi¢n Nghi quy~t DHDCD thuimg nien nam 2015 (s6 530/NQ-NDBR-DHDCD ngay 26/5/20 15) da dS ra cac mvc tieu, nhi~m Y\1 trong nam 2015, Cong ty d(lt dugc k~t cac qua sau:

1.1 VJ Sim xudt kinlt doanlt:

-San lugng di~n:l.695,63 tri~u KWh, d(lt 131,55% k~ ho(lch

- Ti'ing doanh thu: 1.983.196 tri~u di\ng, d(lt 109,22% k~ ho(lch

- Lgi nhu:).n tru6c thu~: 120.268 tri¢u d6ng, d(lt 162,31% k~ ho(lch

- Lgi nhu:).n sau thu~: 95.979 tri~u d6ng, d(lt 166,06% k~ ho(lch d~ ra

1.2 vJ cong ttic quiin tri:

Nam 2015, HDQT vS ~o bim da hoan thimh m\)c tieu DHDCD dS ra Cac quy ch~, quy djnh, quy trinh ban hanh da g~n liSn v6i tinh hinh thvc t~ trong cong tac quim ly va di€u hanh BQ may can b{) quan ly va CBCNV lam vi~c c6 y thuc, trach nhi~m va tinh th~n h9c hoi cao hon HDQT da c6 nhCing chi d?o don d6c kip thai voi Ban diSu hitnh

1.3 VJ cong tac fiin/t df!O Vtl tfjn/t /tmrng c/ti/n fU'(fC:

- HDQT da lanh d?o to chuc thanh c6ng DHDCD thuimg nien nam 2015, vi~c

bito cao UBCK, So GDCK, Uy vien HDQT, Thanh vien BKS, Cong ty thvc hi~n dung yeu du, dung thai gian va tuiin thu theo quy djnh cua phap lu:).t hi~n hanh

- Da duy tri cac cu{)c hQp djnh ky; xac djnh cac chu truang, chuang trinh c6ng tac Ian df: djnh huang cac m~t ho?t d{)ng cua C6ng ty

Stt

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

1.4 VJ cong ttic kiJm Ira gitim slit:

- HDQT da c6 nhi6u cu('>c hop giam sat ki€m tra qua trinh h:;tch toan k~ toan, qua trinh thvc hi~n c6ng tac mua s~m sua chua thuimg xuyen

- Ki€m tra giam sat ch(it che cac guy trinh thu ll)C va cac chi phi d€ t6i \XU h6a chi phi cho C6ng ty

2 Danh gia kt\t qua ki~m tra, giam sat Ban di~u himh Cong ty trong vi~c tb

chfrc th\fc hi~n cac Nghi quyt\t, quyt\t dinh va cac van ban khac ciia HDQT:

Trong nam 2015, HDQT da ban himh cac nghj quy~t va Ban di6u hanh da thvc hi~n tri~t d€, nghiem tuc cac yeu diu rna HDQT giao

3 Tinh hinh chfrp hanh cht\ di}, chinh sach, phap lu~t:

Trang nam 2015, C6ng ty da thvc hi~n chfrp hanh d§.y du cac chinh sach phap lu(it

V~ t6n t:;ti da duqc Ban Ki€m soat neu trong cac phien lam vi~c nam 2015, HBQT da chi d:;to Ban di6u hilnh h0p kiSm di€m rut kinh nghi~m trong c6ng tac quim

ly va chuyen m6n, c6ng tac ph6i hqp giua cac phong ban, dan vi

4 Thu lao, chi phi ciia HDQT nam 2015 nhtr sau:

DVT: ct6ng

sb Mu·c thu

N(\idung

ngmri Jao/nguiri/ Tilng tien/nam

thang

Chu tich HDQT chuyen tn\ch I 45.352.500 544.230.000

Thanh vien HDQTkh6ng chuyen

trach

'

II Nhi~m VI) va giai phap thl)·c hi~n Kt\ ho!,lch nam 2016

1 Ml)c tieu, nhi~m VI):

-V~ ho!,lt di}ng San xuiit kinh doanh:

Ghi chu

Bao g6m ti§n thu6ng ATD

D@ pMt tri€n tm'm di~n va b~n vfrng cac linh vvc ho:;tt d('>ng sim xufrt kinh doanh, HBQT ti~p tl)c bam sat cac ml)c tieu, nhi~m V\1 BHBCB giao d€ tri€n khai Chi d:;to thvc hi~n theo dung quy6n h:;tn va tn\ch nhi~m cua minh da duqc guy dinh trong Bi~u I~ cua C6ng ty va theo dung phap Ju(it hi~n hilnh

Trong tam ho:;tt d('>ng cua HBQT nam 2016 t(ip trung vito cac n('>i dung chfnh nhu sau:

1.1 Nhi~m vu t(ip trung hang ct§.u vil.n Ia t(ip trung chi d:;to, giam sat thuimg

xu yen c6ng tac triSn khai thvc hi~n k~ ho:;tch SXKD cua C6ng ty nam 2016 B6ng

th<'Yi h6 trq va ph6i hqp cling Ban T6ng Giam d6c C6ng ty kip thai thito ga nhiing kh6 khan, vuang m~c dS xu ly va quy~t dinh nhi:ing v~n d~ ph1,1c v1,1 cho ho(lt d<)ng

SXKD cua Cong ty d<tt hi~u qua cao nh~t

1.2 Ti~p t1,1c phat huy th@ m(lnh vS cong tac dich v1,1, hqp tac v&i ;:ac don vi

trong va ngoai nganh nh~m gi&i thi~u nang h,rc va qw'mg ba thuong hi~u CU-i C6ng ty

DS ma r<)ng dich VI,! gia cong, l~p d(it, bao duiS'ng va sua chua thi~t bi, m(il khac ti~p

li,IC hoan thi~n CaC thi~U SOt nhiim dam bilo Ch~t luqng dich VI,!, nang CaO uy tin CUa Cong ty vii tang lqi nhu(ln cho Cong ty, t(lo diSu ki~n tang thu nh(lp cho nguai lao d<)ng

1.3 Ti@p ll,lc duy tri vii dtly m(lnh m<;>i ho(lt d<)ng khac cua HDQT theo dung quyi:n h<tn vii trach nhi~m cua minh, kip thai kh~c ph1,1c nhiing m(it y~u kern chua lam duqc nhiim c\mg v&i Ban diSu hanh Cong ty ph~n d~u dua Cong ty ngay m<)t

phat triSn xtrng dang v&i S\f mong mu6n cua DHDCD Cong ty

1.4 Ti~p t1,1c chi d<to Ban dii:u hanh khao sat, xiiy dgng dl,! an Di,;n gi6 k~t

hqp v&i nang luqng m(it trai da duqc UBND tinh Binh Thu(ln ch~p thu(ln

1.5 Chi d(lo Cong ty thl,l'c hi~n cac chi tieu TUHCP va thl,!c hi~n di! an "nang

-1.6 Ti~p ll,lc th\fc hi~n quyi:n c6 dong t<ti cac Cong ty c6 phtln :.J"hi~t di~n

Quang Ninh, Cong ty C6 phtln Nhi~t di~n Hai Phong, Cong ty C6 phtln I' hu Th<tnh

My vii Cong ty C6 phtln Thuy di~n Buon Don Thl,!c hi~n nhi~m VI,! cua thanh vien H9i d6ng quiln tri va Ban kiSm soar t<ti Cong ty C6 phdn thuy di~n Buon Don, Cong

ty C6 phtln Nhi~t di~n Quang Ninh

-v~ cilng tac quiin trj doanh nghi~p:

1 7 Ti~p tl,lc hoan thi~n c;.k quy dinh quim ly doanh nghi~p, dam bito Cong ty

ho(lt d<)ng minh b<tch, don giim, hi~u qua, tuiin thu cac quy dinh cua Nhit nu&c, cua Nganh

1.8 Ti~p t1,1c ciing c6 d(li ngii can b<) quiln ly cac dp cua Cong ty, hoiln thi~n

b9 dinh muc lao d<)ng Cong ty, tieu chutln chuc danh vien chuc doanh nghi•;p, qua d6 chutln h6a d<)i ngii can b9 dS ngay cang dap trng yeu ctlu SXKD

2 Giiii phap thgc hi~n:

- HDQT thuang xuyen kiSm tra, giam sat, thl,l'c hi~n kiSm diSm k€ qua thl,!c

hi~n nhi~m VI,! cua Ban diSu hanh theo Nghi quy@t HDQT cac ki~n nghi cua Ban

KiSm soat Cong ty Dinh ky hang thang Chu tich HDQT se lam vi~c tn,1c ti@p v&i Ban diSu hitnh dS kiSm tra vi~c thl,!c hi~n cac Nghi quy~t HDQT, danh gia, don d6c

va chi d<to kip thai dS giai quy~t cac vuang m~c t6n t<ti trong qua trinh thl,!c hi~n

- Trong nam 2016, ti@p t1,1c ban hanh b6 sung va triSn khai cac quy ch~ quy

dinh quan ly n9i b9 d@n tUn.~ b9 ph(ln, nguai lao d9ng; tang ~uang con~ ta·; ~ibm tra, giam sat, day m(lnh quy che dan chu co sa, phat huy tinh than doan ket, n1at tri cua nguai lao d(lng trong Cong ty; xiiy dgng van h6a Cong ty phil hqp vai djnh huang phat triSn cua Cong ty

- Ti~p tl,lc nang cao nang ll,!c, hi~u qua quim ly cua Ban T6ng giam d6c va b9

may lanh d<to cua cac phong ban, phan xuang thong qua vi~c th\Ic hi~n cac giili phap

vS t6 chuc, nhan S\]' Va nghiem tuc tuan thu cac quy ch@ quan ly n<)i bQ

Phuong huang chi d<to ho(lt d(lng san xli~t kinh doanh cua Cong ty nam 2016 duqc brio cao tru&c D<ti hQi R~t mong duqc S\f dong g6p y ki@n cua D<ti h9i, chung toi se ti@p thu va chinh sua cho phil hqp Sau D<ti hQi, HDQT se thao lu(ln c6 ho(lch dinh chuang trinh vii thai gian biSu c1,1 thS nhiim t6 chuc thl,!c hi~n t6t ttrn;;; n9i dung

cong vi~c Giao cho Ban di~u hanh trong qua trinh qwin tri doanh nghi~p d~ dlitt hi~u qua cao nb.ih

Triin tr<;mg kinh chao~