xAHOI em NGHiA VIET NAM.
Trang 1BIDV
NGAN HANG TMCP DAu TV'
vA pIlAT TRIEN VI~T NAM
S6:j4 2.9 INQ-BIDV
CONG HOA. xAHOI em) NGHiA VIET NAM .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
Ha N9i, ngayJ.b thang 07 ndm 2017
NGHJQUYET V/v tra cBnrcnam 2016 bing ti~n m~t
HQI DONG QUAN TRJ
- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014 / QH13 do Quoc hQi mroc Cong hoa Xa hQi
Chu nghia Vi~t Nam ban hanh ngay 26/1112014;
- Can cir Di~u l~ T6 chirc va hoat dong cua Ngan h~g T~CP DAutuva ~hat tri~n Viet Nam duoc thong qua hop l~ tai cuoc hop Dai hQi dong co dong thirong mien nam
- Can cir Quy ch~ t6 clurc va hoat dong cua HQi dbng Quan tri Ngan hang TMCP DAu tu va Phat trien Vi~t Nam ban hanh kern thea Quyet dinh s6 682/QD-BIDV ngay
27 / 04 / 2017 cua HQi dbng Quan tri Ngan hang TMCP DAu tu va Phat trien Viet Nam;
- Can cir Nghi quyet s6 249 / 20171NQ-DHDCD ngay 22/04 / 2017 cua Dai hQi dbng
c6 dong thuong nien nam 2017 Ngan hang TMCP DAu tu va Phat triSn Vi~t Nam;;
- Can Cll Van ban s6 5540INHNN-TTGSNH ngay 13 / 07/2017 cua Ngan hang Nha
nu6c v/v Phuong an phan ph6i lqi nhu~n nam 2016 va phuong an tang v6n di~u l~ nam
2017 cua BIDV;
- Tren co sa y ki~n th6ng nh~t cua cac thanh vien HQi dbng Quan tri Ngan hang TMCP DAu tu va Phat tri~n Vi~t Nam t~i Bien ban s6i.2l ngay l~thang Of- nam2017,
QUYETNGHJ:
Di~u 1 Phe duy~t tni c6 tllc cua Ngan hang TMCP DAu tu va Phat tri~n Vi~t Nam nam 2016 bfuIg ti~n m~t nhu sau:
- Ty l~ thvc hi~n: 7%/c6 phi~u (01 c6 phiSu duqc nh~n 700 dbng)
- Ngay dan kY cU6i cling: Ngay 10thang 08 nam 2017
- D6i tuQ11gtr a c6 tUc: Toan bQ c6 dong co ten trong danh'sach nguai sa hfru chUng khoan ti;tingay dang kY cU6i cling d~ thvc hi~n quyen nh~ c6 tUc nam 2016 bfuIg tien m~t
- Thai gian thvc hi~n: Ngay 25 thang 08 nam 2017
Di~u 2 Giao T6 g Giam d6c chi d~o thvc hi~n cac thu tvc cAn thi~t v6i cac co quan, don vi co lien q an d~ thvc hi~n chi tn1 c6 tUc thea quy dinh
Di~u 3 Nghi quy~t nay co hi~u Ivc k~tu ngay kY, T6ng Giam d6c va cad don v
ca nhan lien quan chiu tnich nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay ~ I
Not nhfin: C!J)
- Nh u Di~ u 3;
- Trun gtaml Ull ky chUng khmin VN ;
- Oie tMnh vi en HDQT ; Ban KS
- Ban T OO; K @t oan tru<'mg; vWr
- Cae B an: Hj eh inh , K T GS , TKHDQT ;
- L Ull VT