9h00 – 9h30 Khai mạc cuộc họp: o Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; o Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; o Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp; o Giới thiệu và thông
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
HABECO
183 Hoàng Hoa Thám, TP Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37228936; Website: http://www.habeco.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0101376672, cấp đổi lần 3 ngày 27/10/2014
CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2015
8h30 – 9h00
Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:
o Đón tiếp cổ đông và đại biểu;
o Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử
9h00 – 9h30
Khai mạc cuộc họp:
o Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;
o Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
o Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp;
o Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu;
o Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
o Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
9h30 – 10h30
Nội dung cuộc họp
o Thông qua Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT
o Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
o Bầu thành viên HĐQT: Thông qua Quy chế bầu cử, Bỏ phiếu
10h30 – 11h00
o Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu;
o Phát biểu của các đại biểu;
o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2015
o Họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT 11h00 Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội đồng cổ đông