Tang COng ty ca phdn Bia - Rugu - NGK Ha Nai, Ban kiem soot Tang Cong ty ca phdn Bia - Ruo:u - NGK Ha Nai sau day goi tat Id HABECO xin kinh trinh truac Dai hai clang ca dong thuqng nien
Trang 1BO CONG THVONG
TONG CON • PHAN
BIA - RI1'!''
0
": NO!
id ,
(
,14,) 1 TY
CJ =I-17,N —a 81;■.F14i idCC ;V WI *
HA NO1,
o -
TAI BA ••••
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Wqc lap - Tu do - Hanh phtic
Ha n.oi, ngay f thong 5 nam 2015
AO CUA BAN KIEM SOAT ONG CO BONG TH15.6NG NIEN NAM 2015
Can cir Ludt Doanh nghiep so 60/2005/QH11 da dugc Quac hai nu& CHXHCN Viet Nam thong qua ngdy 29/11/2005;
Can cir Thong to so 121/2012/TT-BTC ngdy 26/7/2012 cua BO Tdi chinh quy dinh ve quail tri cong ty ap dung cho cac ding ty dai chung;
Can cir Dieu re to chirc va hog dong cilia Tang Cong ty co phdn Bia Rugu -NGK Ha Nai da duqc Dai hai dong ca clang ldn ddu thong qua ngdy 9/6/2008 va sira dai tan thd nhdt tai Dai hal clang thuqng nien nam 2013 ngdy 20/5/2013;
Can cir Nghi guy& Dai hai dong ca dong thuOng nien nam 2014 cud Tang COng ty ca phdn Bia - Rugu - NGK Ha Nai,
Ban kiem soot Tang Cong ty ca phdn Bia - Ruo:u - NGK Ha Nai (sau day goi tat Id HABECO) xin kinh trinh truac Dai hai clang ca dong thuqng nien nam 2015 cac boo cao hoat clang dm Ban kiem soot trong nam 2014, gam cac nai dung chinh nhu sau:
- Hoat (rang cua Ban kiem soot va cac thanh vien Ban kiem soot nam 2014;
- Ket qua giam sat tinh hinh hoat Ong va tai chinh cua HABECO;
- Ket qua giam sat dai vqi thanh vien Hai clang quan tri (HDQT), Tang giam dac va cac can ba quan ly khac;
- Bao cao danh gia su phai hgp hoat clang gitra Ban kiem soot vai Hai clang quan tri, Tang giam dac va ca (long
- Mat so kien nghi
- Ke hoach hoat clang cua Ban kiem soot nam 2015
I/ Hoat d(ing dm Ban kiem soot Tong Cong ty co phAn Bia - Rtrqu - NGK
Ha Noi (HABECO) nam 2014;
Ban Kiem soot HABECO nhiem ky II (2013 - 2017) g6m cac thanh vien sau:
- Bd Dinh Thi Thanh Hai - Truo.ng ban (Chuyen trach)
- Ong Trdn Thudn An - Thanh vien (Kiem nhiem)
- Ong BUi Ht-ru Quang - Thanh vien (Kiem nhiem)
Hog clang cua Ban kiem soot nam 2014 da duvc tien hanh theo quy dinh cua Phap Ludt va Dieu 1e Tang C6ng ty nhu sau:
Trang 2i) :\ iiCn CO D()\(; r1N1 20i
4Zur
- Thgc hien giam sat, kidm tra tinh hgp 13'7, hop phap, tinh trung thirc va mire d6 can trong trong quart 13'7, dieu hanh hoat Ong kinh doanh cua T6ng Cong ty
- Giam sat va tham gia 'Jong g6p 3'7 kidn xay dung, hoan thien cac Quy chd quan tri not b6 cna Habeco tao ca s6 phap 13'7 cho cong tac quart ly dieu hanh san xuat kinh doanh cua Habeco
- Trong nam 2014 Ban kidm soat da lap kd hoach va thgc hien kidm tra, giam sat trgc tidp va ph& hgp cnng v6i cac doan kidm tra khac cua T6ng Cong ty tai mot s6 Cong ty thanh vien ve tinh hinh thgc hien cac hop d6ng kinh td, tinh hinh san xuat
va tieu thu bia, nhang thuan lgi, Rho khan dm cong ty thanh vien trong nam, d6ng th6i c6 nhang de xuat, kin nghi vdi HDQT va Ban dieu hanh ve kdt qua tirng dgt kidm tra
- Tham dg Dai h6i d6ng c6 dOng thu6ng nien cna cac Cong ty thanh vien co von cna HABECO
- Giam sat viec chap hanh cac nghia vu cna Cong ty theo quy dinh cna Phap luat nhu nghia vu vd thud d6i v6i Nha Nu6c, BHXH, BHYT cho ngueri lao d6ng va cac nghia vu khac
- Tham gia T6 cong tac cna T6ng Cong ty thgc hien xem xet chap thuan Bao cao tai chinh nam 2014 tai cac Cong ty thanh vien
- Thgc hien tham dinh Bao cao tai chinh rieng, Bao cao tai chinh hop nhat va phuang an phan phi lgi nhuan nam 2014 theo qui dinh tai Quydt dinh s6 22/QD-BCT ngdy 02/01/2014 cna B6 Cong Thuang
- Ban kidm soat da ph6i hgp voi Trung tarn luu 147 chnng khoan Viet Nam trong viec quart 17 c6 dong va dich vu luu ky chi ng khodn, chuydn nhugng c6 phidu, xem xet tinh minh bach cna qua trinh cong b6 thong tin dd darn bao quydn lgi cho cac co dong
- Tham gia cac cu6c hop thu6ng 1(.37 va bat thuOng cua HDQT va mot s6 cu6c hop can thidt cna Ban didu hanh
II/ Ket qua giam sat tinh hinh hoat Ong va tai chinh cila HABECO nam
2014
a/ K& qua kinh doanh va mot so chi tieu danh gia tinh hinh tai chinh cua Cong ty me (theo BCTC rieng Cong ty me)
- T6ng doanh thu dat 7.873,85 ty d6ng, bang 111,74% kd hoach nam, bang 106,38% so vai nam 2013
- T6ng lgi nhuan truck thud dat 1.132,17 ty d6ng, bang 115,76% Rd hoach nam, bang 109,93% so vai nam 2013
- T6ng lgi nhuan sau thud dat 967,99 t3'7 d6ng, bang 114,28% kd hoach nam,
Trang 3- Ty suat lgi nhuan sau thud/Von dieu le dat 41,76%
- He s6 bao toan von: 1,12 lan
- Ng phai tra/V6n chit so him: 0,24 lan
- He s6 kha nang thanh toan ng den han: 3,2 lan
- Ty le von dau tux ra ngoai nganh tren von chit so him khoang 5,09%
Cac chi tieu ve tai chinh neu tren cho thay C6ng ty me - HABECO cc') tinh hinh tai chinh lanh manh, von dugc bao toan va phat trien, kha nang thanh toan cac khoan no cita doanh nghiep tot, ty 1e no phai tra tren von chit so frau thap the hien kha nang tg chn ve tai chinh cda doanh nghiep tot
b/ Ket qua kinh doanh ctia T6ng Cong ty (theo BCTC hop nhAt):
- T6ng doanh thu dat 9.874,07 ty d6ng, bang 109,3% so vai nam 2013
- T6ng lgi nhuan trixac thud dat 1.442,95 ty d6ng, bang 114,84% so vai nam
2013
- T6ng lgi nhuan sau thud dat 1.100,52 ty d6ng, bang 132,46% so vai nam
2013
Toan T6ng Cong ty nam 2014 co 14/16 cong ty con co ket qua san xuat kinh doanh CO lai, 02/16 cong ty con co ket qua kinh doanh lo Nhin chung, von dau tu cna HABECO vao cac cong ty thanh vien mang lai hieu qua cao, gop phan vao viec bao toan va phat trier' von cna HABECO
III/ Ket qua giam sat dei v6i Hoi ding quan tri, Ban Tiing giant d6c:
1 Hoyt dring curl HDQT:
- HDQT da thgc hien dung cac chirc nang, nhiem vu va quyen han cua minh theo LOX Doanh nghiep, Dieu Fe Tang Cong ty va cac quy dinh khac cna phap luat
- Ban kiem soat nhdt tri voi cac quyet sach va phtrong huang dieu hanh cua HDQT, khong thay có dieu gi bat thuang trong hoat Ong cua HDQT
- HDQT da to chirc tot cac cu6c hop dinh ky, bat thuang de trao d6i, phan tich,
di den thong nhat guy& dinh trong cac thanh vien HDQT da ban hanh cac nghi guy&
de Ban dieu hanh va cac ph6ng chirc nang, cac don vi thanh vien thgc hien ke hoach SX-KD hang nam va thu dugc thanh qua vai six 'an manh khong ngimg va on dinh tai chinh yang yang nhu hien nay Cac nghi guy& chi dao Ban dieu hanh trong
SX-KD, dau tu dung huong, nham thgc hien tot Nghi quyet cna Dai h6i d6ng co (long thuang nien cac nam, bao dam tuan thit phap luat va Dieu re T6ng Cong ty
- Trong nam 2014, HDQT a- ban hanh Quy the hoat d6ng cua HDQT quy dinh ro che' do phan cong, phan cap trach nhiem, quy trinh lam viec va cac m6i quan he cong tac cUa HDQT nham thgc hien chirc nang, nhiem vg va quyen han cua HDQT dugc quy dinh tai Di'eu le to chirc va hoat dOng cua T6ng COng
ty
Trang 4I I()1 O i)U\C NAM :0H
t,rx
2 Hoat di)ng eila Ban dieu hanh:
- Ban dieu hanh luon nghiem chinh tuan thu cac quy dinh cua phap 110'1, thu.c hien theo cac quy dinh cua Dieu le Tong Cong ty va cac Quy che, Nahi quy6t do HDQT ban hanh
- Ban dieu hanh da c6 nhieu dei mgi trong cong tac quan ly, lam co cac giai phap trong cong the dieu hanh, thao ger' kip th6i nhang kh6 khan trong hoat deng san xuat kinh doanh;
- Nam 2014, kinh to the gigi phuc hei chain da anh hugng den tang truong kinh to trong nugc, Tong Cong ty dei mat vgi khong it kh6 khan nhu.: tinh hinh thgi tiet bien Ong that thugng, canh tranh gay gat gida cac doanh nghiep cung nganh, chinh sach han che sn dung 6 ueng c6 con da anh hugng tgi viec tieu thu san ph;a.m Tuy nhien vai chinh sach tai chinh than trong, kip theri, nen thvc to nam 2014, T6ng Cong ty da hoan thanh vugt rnirc hau het cac chi tieu san xuat kinh doanh dugc giao tai Dai hei co (long thugng nien nam 2014
IV/ Bac, cao danh gia str phOi hop hoat dOng gifra Ban kfem sok voi Hoi ding plan tri, TOng giam dOc va co thing
- Hang nam, BKS cluqc HDQT va Ban giam dee Cong ty tao moi dieu kien thuan lgi de thtic hien nhiem vu, tham gia day du cac cuec hop thuOngkva dot xuat cna HDQT, tham gia met so et.* hop cna Ban dieu hanh nitre hien cong tac kiem tra thugng kS7hoat Ong quan tri doanh nghiep cna HDQT, Ban dieu hanh
- BKS da phi hop vgi Trung tam luu k chnng khoan Viet Nam trong viec quan 13"/ co dong, thuOng xuyen theo doi tinh hinh chi tra co tire cho co &Ong theo Nghi guy& ctia Dai hei dong co &Ong hang nam
Hi.@.1 nay tong s6 co phan dang luu hanh cua Habeco la 231.800.000 co phan,co cau co dong tai ngay chet danh sach co (long tham du Dai hei co dong thuerng nien 15/4/2015 nhu sau:
nam gifr
Ty le/VOn dieu le
V/ Y ki6n cua BKS:
Trang 51.)0' r( 2(;]
- Ve so lieu hoat Ong san xuat kinh doanh nam 2014 theo bao cao caa Ban giam dac va Bao cao tai chinh cua Tang COng ty phan anh chinh xac so vai so sach
ke toan va thuc t6, tuan thu theo dimg cite do ke toan ding nhix Luat Ke toan do Nha Nugc ban hanh
- Bag cao tai chinh cila Tang Cong ty da dixgc kiem toan va cong bo theo diing quy dinh hien hanh
- Hai dang quan tri va Ban dieu hanh Tang Cong ty da to chirc dieu hanh hoat clang san xuat kinh doanh ctia Tang Cong ty trong bOi canh nen kinh to gap nhieu kho khan, nhung ket qua Van hoan thanh vugt ke hoach da dugc DHDCD thuang nien nam 2014 giao, cac chi tieu tai chinh nam 2014 van tang true -1g tot so vai nam
2013, the hien six no ltrc rat lan dm Hai clang quan tri va Ban dieu hanh trong viec dinh huong va to chirc dieu hanh san xuat kinh doanh
Kien nghi cue xuat:
1- Tiep tuc theo sat )"7 kien phan hai cua Thil Wong Chinh phu lien quan den viec xac dinh gia tri lgi the vi tri dia 1)"7 ciia dia diem so 183 Hoang Hoa Tham, Phtrang Ngoc Ha, Quan Ba Dinh, Ha Nai
2- Chia trong nang cao trinh da doi ngii can ba chi' chat ciia Tang Cong ty, kien toan ba may lanh dao va six phi hop Oita cac pheng chirc nang nghiep vu nham nang cao trinh da quan tri doanh nghiep, tang kha nang canh tranh tren thi tr.uang va dap irng cac quy dinh ngdy mat chat the cua Luat Chirng khoan, Luat Doanh nghiep, Luat Thu&
3- Trong he thong cac cong ty thanh vien co 2 cong ty phat sinh to trong nam
2014 do vita hoan thanh du an dau to XDCB dua vao sir dung, de nghi HDQT Tang COng ty chi dao ngugi dai dien vein phi hgp vai Ban giam dac cong ty thanh vien xay dung phuang an cat r6 cu the bao cao HDQT Tang Cong ty
4- Doi vai mat so cong ty thanh vien dang sir dung von ngan han de tai trg cho hoat clang dai han, de nghi HDQT Tang Cong ty chi dao ngued dai dien von tai cac don vi phi hop vai Ban giam dac can dai tai chinh, tranh rid ro thanh khoan dai vai cac khoan nc den han
VI/ KE HOACH HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2015 Ban kiem soat thuc hien chirc nang nhiem vu dugc quy dinh trong Dieu le to chirc boat clang cua Tang Cong ty, cu the:
-Thuc hien giam sat, kiem tra tinh hop 1).7, hgp phap, tinh trung thirc va mirc da can trong trong quart 1)"/, dieu hanh hoat clang kinh doanh caa Tang Cong ty
- Giam sat Hai dang quart tri, Ban dieu hanh trong viec quan ly va dieu hanh Tang Cong ty, viec thuc hien cac Nghi quye't cila Dai hai clang co clang
Trang 6D.z0 1101 (0 D0N() NAM 2015
C,'Xrce,
- Xem xet tinh hop 1Y7 cac quy che, quy dinh, van ban quail 1Y not be do T6ng Cong ty ban hanh
- Th26.m dinh bao cao tinh hinh kinh doanh, bao cao tai chinh sau thang 6.'11 nam 2015 cna TO'ng Cong ty
- L4p ke hoach kiem tra, giam sat sat tinh hinh thuc t6 hoat dOng tai cac don vi thanh vien
hien ke hoach san xuk kinh doanh cna to hap
Bao cao nay da duac tat ca cac thanh vien Ban kiem sok nhAt tri thong qua, kinh trinh Dai hOi d6ng co °long
Ban kiem sok xin chan thanh cam an HOi d6ng quan tri, Ban dieu hanh, cac phong chirc nang, cac don vi thanh vien va cac quy vi Co (long da phi hop, tao dieu kien thu4n lai de Ban kiem soat thixc hien nhiem vu duac giao
Xin kinh chic sirc khOe den cac quy vi dai bieu va quy co dong tham du dai hOi./
TM BAN KIEM SOAT Truiing ban
Dinh Thi Thanh Hai