Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt: Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài c
Trang 1DAI HOI ĐỒNG CÓ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2013
TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BIA - RUQU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỌI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 1 ngày 30/07/2010
TO TRINH DAI HOI DONG CO ĐÔNG V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHI1 do Quốc hội khóa 11 nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ
Tu van Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:
1 Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ
Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:
Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán
và Kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuân mực quy định, và đã được HĐQT Tổng công ty cổ phân Bia - Rượu — Nước Giải Khát Hà Nội công bồ theo quy
định, đồng thời được đăng tải trên Website: http:/www.habeco.com.vn
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm
2012 đã được kiêm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tu van Tài chính Kê toán và Kiếm
toán Nam Việt với một sô chỉ tiêu chủ yêu sau:
SÓ TIỀN (VNĐ)
Trang 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIEN 2013
SÓ TIỀN
(VNĐ)
CHỈ TIÊU
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 725.005.231.688
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.943.158.011.492
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 963.218.238.312
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 966.469.615.837
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 724.906.855.270
2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và quy định về trích lập các quỹ
trong Điều lệ Tông Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cô đông thông qua phương án phân phôi lợi nhuận năm 2012 như sau: HAN
Don vi tính: Đằng sit sit
ANOL,
Dự toán phân chia lợi nhuận Năm 2012 Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế BCTC tông
hợp năm 2012
Trích lập các quỹ năm 2012 tại Cty 6.389.365.646 TNHH MTV TM Habeco
724.906.855.270
Quy KT-PL dé lai Cty MTV 4.287.740.646
Trich bé sung quy KT-PL nam 2011 1.601.625.000
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 500.000.000
Lợi nhuận năm còn lại phân phối
(3=1-2)
“Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi Trích quỹ KT-PL năm 2012 cho người lao động (1.5 12.833.575.215 | 1,5 tháng lương
B6 sung 1,5 thang
11.819.000.000 | lương thực hiện
2011 (DN loai A)
Tỷ lệ bắt buộc 10%
LNST
718.517.489.624
Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc
lợi năm 2011
"Trích quỹ dự phòng tài chính (10%
LN)
Trả cô tức năm 2012 tỷ lệ 15%
VĐL/năm
72.490.685.527
347.700.000.000
Trang 3
DAI HOL DONG CO DONG THUONG NIEN 2013
Dự toán phân chia lợi nhuận Năm 2012 Ghi chú
Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điêu
10 | Trích quỹ an sinh xã hội 3.500.000.000
Cộng (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 718.517.489.624
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua
Trân trong./
ONG QUAN TRI
Nơi nhận:
- DHDCD 2013;
-_ Thành viên HĐQT;BKS; BTGĐ;
- Lưu TRự Habeco
guyén Tuấn Phong