Tài liệu đại hội đồng thương niên năm 2010 11Bao cao BKS

Tài liệu đại hội đồng thương niên năm 2010 11Bao cao BKS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU

NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

BAN KIỂM SOÁT

Số: 08 /BKS - HABECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội (Habeco) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008;

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm

2010 như sau:

I Hoạt động của Ban kiếm soát trong năm 2009:

Ban kiểm soát đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 đã được Đại hội đồng thường niên năm 2009 thông qua, trên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị của Ban điều hành Tổng công ty;

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp về chuyên môn khi cần thiết;

Kết hợp, tham gia giám sát tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm như Dự án nhà máy bia Mê Linh;

Ban kiểm soát họp thường kỳ hàng quý, phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm tra việc đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết;

Ban kiểm soát tham gia kiêm nhiệm ủy viên BKS của một số Công ty con; đồng thời tham dự Đại hội cổ đông của một số công ty con (hiện nay Habeco đã đầu tư vào trên 20 đơn vị là các công ty con và công ty liên kết)

Ban kiểm soát theo định kỳ có thẩm tra các báo cáo tài chính của Tổng công

ty, qua đó giám sát được việc chấp hành các nghĩa vụ của Tổng công ty đối với nhà nước, xã hội như: nộp thuế, BHXH, BH Y tế, …

Ban kiểm soát luôn kiểm tra, đôn đốc, nhắc các đơn vị đã đăng ký công ty đại chúng hoặc công ty niêm yết trên sàn chứng khoán cần thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm niêm yết về các chế độ báo cáo định kỳ, công khai thông tin theo quy định

II Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tổng công ty:

Qua một năm hoạt động sản xuất kinh doanh, với nhiều biến động của cơ chế thị trường; với sự phấn đầu của Ban lãnh đạo Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2009; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Habeco đã được Công ty AASCN kiểm toán và chúng tôi cũng có cùng nhận xét: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực

và hợp lý trên mọi khía cạnh tài chính của Tổng công ty; Về công tác kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính là phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan; kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

tính

Kế hoạch

2009

Thực hiện

III Công tác đầu tư XDCB:

Theo Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2009 là: Tổng công ty phải hoàn thành giai đoạn I Nhà máy bia Mê Linh và huy động sản xuất vào tháng 10/2009; giai đoạn II vào quý I/2010 Đây là dự án mang tầm chiến lược của Habeco nên Tổng công ty đã tập trung lực lượng cao nhất và đã phấn đấu hoàn thành trước thời hạn mà Đại hội cổ đông đã đề ra

Đối với các dự án khác, vào cuối quý II và quý III/2010 các Nhà máy bia sẽ hoàn thành và khai thác là Nhà máy tại Phú Thọ, Nghệ An và Vũng Tàu; đồng thời đang triển khai các Nhà máy bia tại Thái Bình, Quảng Trị và Hải Phòng ; góp phần đẩy nhanh sản lượng sản xuất bia từ trên 300 triệu lít năm 2009 lên trên 400 triệu lít của năm 2010

IV Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của các phòng ban trong Habeco:

Đối với Hội đồng quản trị, đã duy trì đều đặn họp HĐQT theo quy định, ngoài ra có các cuộc họp đột xuất, bất thường để kịp thời triển khai kịp thời đáp ứng theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh;

Đối với Ban điều hành, để tập trung phát triển thị trường, chuyên môn hóa trong khâu tiêu thụ sản phẩm, trong năm Habeco đã triển khai thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco có 100% vốn của Tổng công ty, đến nay hoạt động của Công ty bước đầu đã đi vào ổn định Ban điều hành đã có sự phân công công việc hợp lý, chỉ đạo kịp thời, nếu có vướng mắc thì tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp, do vậy đã góp phần hoàn thành kế hoạch được giao;

Đối với các cán bộ quản lý khác của các phòng nghiệp vụ của Tổng công ty, nói chung đều có tinh thần hợp tác, chia sẻ và đã hoàn thành tốt công việc được giao

IV Một số kiến nghị:

- Habeco nên có bộ phận giúp việc Tổng công ty (cho HĐQT, Ban Điều hành

và Ban Kiểm soát) trong đó có một vị trí kiêm Người phát ngôn của Habeco ( theo quy định tại Điều 62 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Habeco)

- Đối với các công ty con, công ty liên kết khi có nhu cầu tăng vốn Điều lệ, Habeco cần cân đối hiệu quả kinh tế phù hợp với khả năng vốn của mình, để tham gia với tỷ lệ vốn thích hợp (Cổ đông chi phối hay không), Tổng công ty nên rà soát lại tính hiệu quả của một số dự án kể cả dự án mới và dự án nâng công suất

- Đối với người được giao đại diện vốn của Habeco tại các công ty con, công

ty liên kết, Habeco cần có quy định hoặc quy chế về người đại diện vốn để tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của những người đại diện, tạo điều kiện cho người đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời Ban điều hành của Habeco cũng có điều kiện để chỉ đạo kịp thời thông qua người đại diện tại các công ty con

V Một số thông tin khác:

- Về Dự án Nhà máy bia Mê Linh đến nay đã hoàn thành giai đoạn II nâng công suất lên 200 triệu lít/năm; Thiết bị vận hành tốt;

- Năm 2010, Habeco đã có thêm sản phẩm mới chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long là sản phẩm bia chai Trúc Bạch;

- Dự án Nhà máy Cồn Rượu tại Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010 có công suất trên 20 triệu lít/năm

- Hiện nay, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 vốn Điều lệ của Tổng công

ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội là 2.318 tỷ VND, tương đương 231.800.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu); thuộc sở hữu của các cổ đông sau:

+ Cổ đông Nhà nước: 81,79%

+ Cổ đông Carlsberg: 16,07%

+ Cổ đông khác: 2,14%

VI Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:

- Thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT,

- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ hàng quý của Tổng công ty;

- Tham gia, kiêm nhiệm ủy viên Ban kiểm soát tại một số công ty con;

- Họp Ban kiểm soát định kỳ theo quy định

Kính chúc Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thành công tốt đẹp./

TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN

Trần Văn Chung