Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
Trang 1eee CONG TY CO PHAN BE TONG BIEN HOA
BIENHOA CONCRETE JOINT STOCK COMPANY 1809001: 2008
Số: 04G /NQ-BCC-ĐHCĐ
Biên hòa, ngày 07 tháng 05 năm 2016
NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
— Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu
lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
— Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa được Đại
hội cổ đông bắt thường sửa đổi, thông qua ngày 08.11.2008;
— Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07.5.2016
Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016 của Công ty cỗ phần bê tông Biên hòa đã
được tỗ chức vào lúc 8°30 ngày thứ Bảy 07.5.2016, với tông : số cỗ đông và đại diện cỗ
đông là 25 người, sở hữu và đại diện cho 3.009.086 cỗ phan, bằng 66, 87% cỗ phan
điều lệ, đạt 100% số cỗ phần đăng ký tham dự đại hội Đại hội đồng cỗ đông đã tiến
hành thảo luận và biéu quyết thông qua các quyết định sau:
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán;
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2016 với các chỉ tiêu chủ yêu như sau:
Sô Chỉ tiêu BV Ke hoach Thực hiện Kê hoạch KH năm
4 _ Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,00 - 7,10 1,60 80,00
-5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,56 -7,10 4,60 10256
7 Giámthuhồvốn Tỷđồng 14300 18340 16000 141,59
_ 8 Nợ phải thu đến cuốinăm Tỷ đồng 49,00 49,72 72,00 146,94
* Đại hội đồng cô đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần đồng ý đạt 100% trên tông só
cô phần có quyên biêu quyết tại đại hội
D.TaTHHDQTIDHCD2016WghiQuyet2016 doc 1/3
Trang 2= me NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỌI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Điều 2: Chấp thuận tờ trình số 035/TTr-BCC-HĐQT về việc:
1 Tiền lương Tổng Giám đốc điều hành công ty
—_ Tiền lương Tổng Giám đốc công ty (không kiêm nhiệm): 25 triệu đồng tháng (Trường
hợp kết quả SXKD năm 2016 có lợi nhuận cao, HĐQT sẽ xem xét thưởng căn cứ theo
mức độ làm lợi cho công ty)
* Đại hội đồng cỗ đông đã biểu quyết với ty lệ cỗ phần đồng ý đạt 100% trên tỗng số
cỗ phân có quyên biễu quyết tại đại hội
2 Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
—_ Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng
— Thành viên HĐQT : 2 triệu đồng/ tháng
— _ Trưởng Ban Kiềm soát : 2,5 triệu đồng/ tháng
— Thành viên Ban Kiểm soát : 2 triệu đồng/ tháng
— Thu ky HDQT : 1 triệu đống/ tháng
* Đại hội đồng cỗ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cỗ phần đồng ý đạt 77,57% trên tổng số
cỗ phần có quyên biểu quyết tại đại hội
Điều 3: - Thông qua việc sửa đổi, bd sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014
* Đại hội đồng cỗ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cỗ phần đồng ý đạt 100% trên tổng số
cỗ phần có quyên biểu quyết tại đại hội
Diéu 4: Chấp thuận việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh: Mua bán tre nứa, gỗ cây và gỗ chế
biến — mã số ngành 46631
* Đại hội đồng cỗ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cỏ phần đồng ý đạt 100% trên tổng số
cỗ phần có quyên biểu quyết tại đại hội
Điều 5; Chấp thuận việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty theo Luật
Doanh nghiệp (Được quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 134)
* Đại hội đồng cổ đông đã biéu quyết với tỷ lệ cỗ phần đồng ý đạt 100% trên tổng số
cỗ phân có quyên biểu quyết tại đại hội
Diéu 6: Chap thuan Tờ trình số 110/TTr-BCC-HĐQT của Ban Kiểm soát công ty về việc đề
xuất đơn vị kiểm toán tài chính công ty năm 2016
1 Đơn vị thực hiện kiểm toán:
~ Công ty TNHH Kiểm toán DTL ( RSM DTL Auditing )
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh
2 Đơn vị dự phòng:
— Công ty TNHH Dịch vụ Tư ván Tài chính Ké toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
Địa chỉ: Số 29, đường Hoàng Sa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
* Đại hội đồng cô đông đã biểu quyết với tỷ lệ cỗ phần đồng ý đạt 100% trên tổng số
cô phân có quyên biểu quyết tại đại hội
TAI LIEU ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
2/3
ae
Trang 3= mem NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỌI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2016
Điều 7: Điều khoản thi hành
Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa tổ chức triển khai
các nội dung của Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty, trong việc thực
hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 thông qua tại kỳ
họp này
Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cỗ đông của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa
thông qua vào lúc 1140 ngày 07 tháng 5 năm 2016, với tỷ lệ cỗ phần biểu quyết đồng ý đạt
100% trên tông sô cô phân có quyên biêu quyêt tại đại hội./
TM HOI DONG QUAN TRI
CHỦ TỊCH HĐQT
Huynh Son Trt
TAI LIEU DAI HO! CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2015 3/3