- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. tài liệu, giáo án, bài gi...

Trang 1

CÔNG TY CO PHAN PHAN BON BINH DIEN ˆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tw do — Hạnh phúc

4v sửa đổi bô sung một sô điêu của Điều lệ

Công ty cô phán phân bón Bình Dién

TP Hô Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014

Công ty cô phần phân bón Bình Điền

- _ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản trị công ty và ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng;

- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phần phân bón Bình Điền

Điều lệ Công ty cỗ phần phân bón Bình Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2010 Hiện nay, do quy định của pháp luật có sự thay đối dẫn đến một

số nội dung của Điều lệ công ty không còn phù hợp

Đề tô chức và hoạt động của Công ty cô phần phân bón Bình Điền đúng theo các văn bản quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cô đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Chương, Điều của Điều lệ công ty cỗ phần phân bón

Bình Điền

- _ Số chương cân điều chỉnh: 12 chương

-_ Số điều cần điều chỉnh: 31 điều

Cụ thể như sau:

STT| Nộidung | ˆ Điều lệ hiện hành | "1 nghị sửa doi

CHUON G HI: MỤC TIỂU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘN G CUA

I CONG TY

Dieu 4: e Tai khoan 2: Cong ty co thé tién |e Tại khoản 2: Công ty có thê tiến

Phạm vi kinh | hành hoạt động kinh doanh trong| hành hoạt động kinh doanh trong:

I | doanh vàhoạt| các lĩnh vực khác được pháp luật| các lĩnh vực khác được pháp luật

đông thông qua

Trang 2

STT | Noidung - Điều lệ hiện hành - _Đềnghị sửa đối ˆ

Ul | CHUONG IV: VON DIEU LE, CO PHAN

Điều =H e Tai khoản 6: ,„ trừ|*® Tại khoản 6; , tru

Von diéu lệ, trường hợp Đại hội đồng cổ đông | trường hợp Đại hội đồng cô đông

cô phần, cô chấp thuận khác hoặc trong trường chấp thuận khác hoặc trong trường

1 | đông sáng lập | hợp cô phần được bán qua Sở| hợp cô phần được bán qua Sở

Giao dịch Chứng khoán/ 7rwøg tâm Giao dich Ching khoan

e Tại Khoản 8: Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cô đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Giao dịch Chứng khoán fông qua phương thức đâu giá

e Tại Khoản 8: Công ty có thé phat’ hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cô đông thông qua và phù hợp với quy định:

của pháp luật

Điêu 8: e Tại Khoản 3: Cổ phần chưa e Tại Khoản 3: Cổ phần chưa được

ng cổ được thanh toán đầy đủ không| thanh toán đầy đủ không được,

phân được chuyên nhượng và hưởng cô chuyền nhượng và hưởng các:

2 nhận cỗ tức, quyển nhận cổ

phiếu phát lành để tăng vốn cỗ

phân từ nguon vấn chủ sở hữu,

quyền mua cô phiếu mới chào:

ban

Điêu, 3: „Thu e Tại Khoản 4: Cổ phẩn bị fiu | * Tại Khoản 4: Cổ phân bị thu hồi: hôi cô phân hồi sẽ trở thành tài sản của| được coi là các cỗ phần được

HI | CHƯƠNG VI: CO DONG VA DAI HOI DONG CO DONG

Điều II: |e Tại Khoản2: e Tại Khoản 2:

Quyên của cô

sone a Tham gia các Đại hội dong cô a Tham dự và phát biểu trong các,

đông và thực hiện quyên biéu cuộc họp Đại hội đồng co dong

1 quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyên; và thực hiện quyên biéu quyét

b Nhận cô tức;

h Yêu cầu Công ty mua lại cổ phân của họ trong các trường trực tiếp tại Đại hội đồng cổ

đông hoặc thông qua đại điện được uỷ quyên hoặc thực hiện

bỏ phiêu từ xa, ©

b Nhan cé tite véi mirc theo quyét

Trang 3

hop quy dinh tai Khoản I i Điều ng cô dong;

90 cuaLuat Doanhnghiéps | —

¡ Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật Doanh nghiệp;

e Tai Khoan 3: e Tai Khoan 3:

Cổ đông hoặc nhóm cỗ đông nam giữ từ 10% tổng số cỗ phân | Cổ đông hoặc nhóm cỗ đông nắm: phố thông trong thời hạn liên giữ từ 5% tổng số cỗ phân phổ

tục từ sáu tháng trở lên có các | thông trong thời hạn liên tục từ

quyỄn sau sau (06) thang trở lên có các

b Yéu cau triéu tap Dai héi dong

cỗ đông b Yéu cau Hoi dong quan tri thực

hiện việc triệu tập Đại hội dong cổ |' đông theo các quy định tại Điều 79

và Điều 97 Luật Doanh nghiép

Điêu 12: | Không có e Bồ sung thêm Khoản 6: Tham:

số đồng” GẾ gia các cuộc họp Đại hội dong cổ

dong va thực hiện quyên biêu

quyết trực tiếp hoặc thông qua

Zz đại diện được úy quyên hoặc thực

hiện bỏ phiếu từ xa Cổ đồng Có:

3 đông quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo | (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo:

kiểm toán của năm tài chính | Phan) kiêm toán của năm tài chính , phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một| ánh vốn chủ sở hiệu đã bị mắt một

Điều 14: Tại điểm o Khoản 2: Công ty hoặc | Tại điểm o Khoản 2: Công ty hoặc Quyenva Í các chỉ nhánh của Công ty ký kết | các chỉ nhánh của Công ty ký kết

Đại hội ôi đồng hợp đồng với những người được hợp đồng với những người được quy -

Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tong gid tri tai

sản của Công ty va các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo

Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công

ty được ghi trong báo cáo tài chính

Trang 4

STT| Nội dung _ Điều lệ hiện hành - Đề nghị sửa đổi -

tài chính đã được kiểm toán oan đã được kiểm toán gân nhất

nhất

Tai điêm b Khoản 3: Việc mua cô| Tại điêm b Khoản 3: Việc mua lại

phân của cô đông đó hoặc của| cô phan của cô đông đó hoặc của người có liên quan tới cô đông đó người có liên quan tới cổ đông đó

trừ trường hop việc mua lại cô

phần được thực hiện theo ty lệ sở hữu của tất cả các cỗ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khóp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch

chirng khoan |

Diéu 15: Cac |e Tai Khoan 4: Diéu khoan|e Tai_Khoan 4: .Điều này,

đại diện được | này sẽ không áp dung trong| không áp dung trong trường hợp:

SẺ xu trường hợp Công ty nhận được| Công ty nhận được thông báo về

2 thong bao về một trong các sự| một trong các sự kiện trên “rude

kiện trên bon muoi tam giời giờ khai mạc cuộc họp Dai hoi} trước giờ khai mạc cuộc họp Đại | đồng cô đông hoặc trước khi cuộc

hội đồng cổ đông hoặc trước khi| họp được triệu tập lại

cuộc họp được triệu tập lại

Điêu l6: |e Tai Khoản 1: việc |® Tại Khoản 1: Việc thay đôi hoặc

Thay đôi các thay đối hoặc hủy bỏ các quyền| huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền |

yen dac biét gan liền với từng loại cô với một loại cô phần ưu đãi có |

phần sẽ chỉ được thông qua khi có| hiệu /ực khi được cô đông năm |

6 sự nhất trí bằng văn bản của| giit it nhat 65% cé phan pho ;

những người năm giữ it nhất 15⁄2| thông tham dự họp thông qua quyền biểu quyết của cổ phần đã đồng thời được cô đông năm giữ ít

phát hành loại đó nhất 75% quyền biểu quyết của:

loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu

Điêu 17: _ |e Tai diem a Khoản 2: Chuẩn bị |s Tại điểm a Khoản 2: Chuan bị

Jiệu tẬp Lại danh sách các cô đông đủ điều | danh sách các cổ đông đủ điều hội đông cô đông, chương kiền th lên tham gia và biêu quyết tai đại ava bid ấtimlđvi| Kiên th lên t am gia va biêu quyet tai ai a va bid Ất tại đổ trinh hop, va hoi trong vong ba muoi (30)| hoi cham nhat ba mươi (30) ngày

7 thong bao ngày trước ngày bat dau tiễn | trước ngày băt đâu tiên hành Đại

họp Đại hội hành Đại hội đồng cỗ đông:| hội đồng cổ đông; chương trình

đồng cô đông chương trình họp, và các tài liệu | hop, và các tài liệu theo quy định

theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công

ty

phù hợp với luật pháp và các quy

định của Công ty

e Tại Khoản 3: Thông báo họp Đại

Trang 5

| STT Nội dung - Điều lệ hiện hành - Đề nghị : sửa đôi -

các cô đông đã thực hiện việc lưu

ky cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thê được gửi đến

tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 0Ï fở báo trung tương hoặc 0I tờ báo địa phương nơi công ty dong tru so’

chinh,

Khong co

hội đồng cô đông được gửi cho tất

cả các cô đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty Thông báo họp Đại hội đồng cô đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng

cô đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyên đi một cách:

hợp lệ, được trả cước phí hoặc được:

bỏ vào hòm thư) Chương trình họp) Đại hội đồng cỗ đông, các tài liệu | liên quan đên các vân đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cô đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cô đông, thông bao moi họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cỗ đông có

thể tiếp can

e Bồ sunø thêm điểm d Khoản 5:

d Các trường hợp khác

Điêu 19: Thê

thức tiên hành

họp và biêu

quyết tại Đại

hội đông cô

đông

e Tại Khoản 2: Đại hội sẽ tự

chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu

và nếu đại hội không chọn thì

Chủ tọa sẽ chọn những người

đó Số thành viên của ban kiểm

phiếu không quá ba (03) người

e Tai Khoản 2:

phiếu theo đề nghị của Chủ toạ Số

thành viên của ban kiểm phiếu

do Đại hội dong cỗ đông quyết

định căn cứ đề nghị của Chủ | toạ nhưng không vượt quá số:

người theo quy định của pháp

luật hiện hành Đê đảm bao cho Ban kiêm phiêu thực hiện nhiệm

vụ và quyên hạn của mình, Ban kiểm phiếu có thể thành lập một (OL) bộ phận giúp việc cho mình

Đại hội bâu: những người chịu trách nhiệm kiêm phiêu hoặc giám sát kiêm

Trang 6

ISTT “Nội dung Điều lệ hiện hành com XE Re pe Rie eee isles aA

- Đề nghị sửa đôi

e Tại Khoản 4: Dai hoi đồng cô

đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, rường hợp Chủ

tịch Hội dong quan trị vang mat

thì Phó Chủ tịch Hội dong quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cô đông bau ra sé chu tri

Trường hợp không ai trong số họ

có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tô chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng

cô đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc

Chủ tọa được Đại hội đồng cô

đông bầu ra đề cử một thư ký dé lap bién ban đại hội Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề

cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố

Điểm a_ Khoản 10: Điều chỉnh

số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cô đông

se Tại Khoản 4:

đông quản trị làm chủ tọa các cuộc Chủ tịch Hội

họp do Hội đồng quản trị triệu tập

Trường hợp Chu tich vang mat

hoặc tạm thời mất khả năng làm

việc thì các thành viên con lại

bầu một người trong số họ làm chủ toa cuộc họp Trường hop khong co người co thé làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị

có chức vụ cao nhất điều khiển để

Đại hội đồng cô đông bầu chủ toạ cuộc họp trong sô những người dự: họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp Trong' các trường hợp khác, người ky tên triệu tập họp Đại hội dong cô đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp va Hgười có phiếu bau cao nhất

được cứ làm clrủ toạ cuộc họp

° Diem a Khoan 10: Bo tri ché

ngôi tai dia điểm họp Đại hội đồng

cô đông

Điêu 20:

Thông qua quyết định

của Đại hội

đông cô đông

Không có điểm a, b, c Khoản 1

Tại Khoản 2: Các _quyết định của Đại hội đồng cô đông liên quan đến việc sửa đổi và bô sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng

cô phiếu được chào bán, sáp Bổ sung thêm điểm a b, e

Khoản 1:

a Thông qua báo cáo tài chính

nam;

b Ké hoach phat trién ngan va dai hạn của công ty;

c._ Bầu, niên nhiệm, bãi nhiệm và thay thê thành viên Hội đồng

quản trị, Ban kiểm soát và báo

cáo việc Hội dong quan tri bo

nhiệm Giám đốc (Tổng giám

đốc) điều hành

của Đại hội đông cô đông liên quan đến việc sửa đổi và bồ sung

e Tại Khoản 2: Các quyết định

Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng:

cổ phiếu được chào bán, sáp nhập,

Trang 7

SIT _ Nội dung Điều lệ hiện hành ˆ - Đề nghị sửa doi

nhập, tái tô chức và giải thê š Công

ty, giao dịch bán tài sản Công ty

hoặc chi nhánh hoặc giao dịch

mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50%

trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán

đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng sO phiéu bau các cô đông

có quyên biểu quyết có mặt trực

tiếp hoặc thông qua đại diện được

ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng

cô đông

tai to > chiro và giải thê Công fi giao dich ban tai san Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dich mua do|

công ty hoặc các chi nhánh thực

hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chỉ nhánh của Công ty tính theo số

sách kế toán đã được kiểm toán

gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi

có từ 75⁄2 trở lên tổng sO phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông | qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cô đông (trong: trường hợp tô chức họp trực tiếp)

hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bau cia cac cỗ đông có quyên

biểu quyết chấp thuận (đối với

trường hợp lấy ý kiến cổ đông

bằng văn bản)

Điệu 21:

Thâm quyền

và thê thức „ lây ý kiên cô đông băng văn bản đê thông qua quyết định

của Đại hội

đồng cô đông

e Tại Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng

cổ đông và các tài liệu giải trình

dự thảo quyết định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định

và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng

cô đông

e Tại Khoản 6: Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các

cô đông trong thời vòng mười lãm ngày, kế từ ngày kết thúc

kiểm phiếu

phải chuẩn bị phiếu lẫy ý kiến, dự | thảo quyết định của Đại hội đồng cô | đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định Phiếu lấy ý kiến:

kèm theo dự thảo quyết định và tài

liệu giải trình phải được gửi bằng: phương thúc bảo đâm đến được địa chỉ đăng ký của từng cỗ đông Hội đồng quản trị phải đảm báo, gửi, công bố tài liệu cho các cố

đồng trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyét va phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến

se lại Khoản 6: Biên bản kiểm '| phiếu phải được công bố trên website cua cong ty trong thoi hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi | đến các cổ đông trong vòng mười

lăm (15) ngày, kế từ ngày kết thúc

Trang 8

STT _Nội dung Điều lệ hiện hành x hea ti hy Tưng Rien a

Đề nghị sửa đôi ˆ

e Tại khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cô đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua

tại cuộc họp Đại hội đồng cô đông

kiểm phiêu

e Tại khoản 8: Quyêt định được thông qua theo hình thức lây ý kiến cổ đông bằng văn ban phải được số cô đông đại diện íf nhất 75% tong số cé phan có quyền

biểu quyết chấp thuận và có giá

trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ dong

Điều 22: Biên

bản họp Đại

hội đông cô

đông

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng

cô đông và gửi cho tất cả các cô

đông trong vòng 15 ngày khi Đại

e Người chủ trì Đại hội đồng cỗ đông chịu trách nhiệm tô chức lưu

trữ các biên bản Đại hội đông cô'

dong Bién ban Dai hoi đồng cô | đông phải dược công bô trên

11 hội đồng cổ đông kết thúc website cua Cong ty trong thời

han hai muot bon (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời, hạn mười lăm (15) ngày kế từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc

Điều 23: Yêu Tại khoản 1: Trình tự và thủ tục |s Tại khoản 1: Trình tự và thủ tục

nuyết định triệu tập họp Đại hội đồng cô| triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

12 cửa Đại hội đông không thực hiện đúng theo không thực hiện đúng theo quy đồng cô đông | quy định của Luật này và Điêu lệ| định của Luật Doanh nghiệp và

e Không có e Bỗ sung quy định: Truong hop

quyết định của Đại hội đồng cổ

đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người

triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cô

đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông: trong vòng sáu ơi (60) ngày theo trinh tw, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này

IV | CHUONG VII: HOI DONG QUAN TRI

Dieu 24: | e Tại khoản 1:_ Số lương thành e Tại khoản 1: Số lượng thành viên:

ee viên Hội đồng quản trị ứ øăm | Hội đồng quản trị bảy (07) người

i main” (05) đến bảy (07) người Nhiệm | Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là

viên Hội đồng| kỳ của Hội đông quản trị là năm | năm (05) năm Nhiệm kỳ của thành quản trị (05) năm Nhiệm kỳ của thành | viên Hội đông quản trị không quá

Trang 9

STT _Noidung | - eA a tA , Ệ

Điêu lệ hiện hành _ _ Đề nghị ‹ sửa đôi -

viên Hội đông quản trị không quá

năm (05) năm; thành viên Hội đồng quan tri có thé duoc bau lai với số nhiệm kỳ không hạn chế

Tổng số fhành viên Hội dong quan trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phân

ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị

e Tại khoản 3:_ Số lượng ứng cử viên mà cỗ đông , nhóm cổ đông

có quyền đề cử thực hiện sau :

- Cổ đông , nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong

thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng

được đề cử tối đa một ứng cử viên

- Cô đông , nhóm cô đông sở hữu từ

20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai ứng cử viên

- Cổ đông , nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong

được đề cử tối đa ba ứng cử viên

- Cô đông , nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tông số cổ phần có quyền biểu quyết trong

được đề cử tối đa bốn ứng cử viên

e Tại khoản 6: Hội đồng quản trị

có thê bố nhiệm thành viên Hội

đồng quản trị mới đề thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau

đó Sau khi được Đại hội đồng cổ

năm (05) năm; thành viên Hội tem

quan tri cd thể được bầu lại với số

nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội dong quản trị độc lập phải chiếm ít nhât một phân ba (1⁄3) tổng số thành viên Hội đồng

quản trị Số tượng tối thiểu thành

viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức

lam tron xuong

s Tại khoản 3:

Các cỗ dong nam giữ cô phân có quyên biểu quyết trong thời hạn lién tuc it nhat sdu (06) thing co quyên gộp số quyền biểu quyết của

từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội dong quan trị

- Cổ đông hoặc nhóm cô đông nam

git tw 5% đến dưới 10% tong số

cô phân có quyên biểu quyết được

đề cử một (01) ứng viên; từ 10%

đến duói 30% được để cử tôi da hai (02) ứng viên; từ 30% đến

dưới 40% được đề cử tối da ba

(03) ứng VIÊN; từ 40% đến dưới 30% được đê cử tôi đa bốn (04)` ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối da năm (05) ứng- viên; từ 60% đến dưới 70% được

đề cử tối đa sảu (06) Ứng viên; (từ

70% đến 80% được đề cử tối đa |

bay (07) ứng viên; và từ 80 trở

lên được đê cử tối đa tám (08) ung viễn

e Tại khoản 6: Hội đồng quản trị có thể bô nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đông quản trị

đê thay thê cho trong phát sinh va thành viên mới này phải được] chấp thuận tại Đại hội đồng cổ:

đông ngay tiếp sau đó Sau khi,

Trang 10

đông chấp thuận, việc bố nhiệm |

thành viên mới đó sẽ được coi là

có hiệu lực vào ngày được Hội đông quản trị bô nhiệm

Tại khoản 7: Việc bổ nhiệm các

thành viên Hội đồng quản trị phải được théng bao theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

được Đại hội đồng cô Š đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm Nhiệm kỳ của thành viên

Hội đồng quan trị mới được tính

từ ' ngày việc bỗ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm ky cua

Hội đồng quản trị Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cỗ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội dong quan tri cho đến trước thot

điểm diễn ra Đại hội dong cổ đông có sự tham gia biểu quyết

của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu

lực

Tại khoản 7: Việc bổ nhiệm các:

thành viên Hội đồng quản trị phải,

được công bố thông tin theo các |: quy định của pháp luật về chứng |: khoán và thị trường chứng khoán

Điêu 25:

Quyên hạn và

nhiệm vụ của

Hội đông

quan tri

Tai Diem h khoan 3: Quyết định

giá chào bán trái phiếu, cỗ phiếu

và các chứng khoán chuyên đổi

Không có

Tại Khoản 8: Tổng số tiền trả

thù lao cho các thành viên Hội

đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chỉ tiết trong báo cáo thường niên của Công ty Tại Điểm h khoản 3: Quyết định

giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu:

và các chứng khoán chuyển đổi |:

trong trường hợp được Đại hội đồng cô dong úy quyên m

Bo sung điểm | Khoan 3: Bao cáo Đại hội đồng cỗ đông Việc

Hội dong quan trị bỗ nhiệm Tô ong giám đốc điều hành

Tại Khoản 8$: Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng | quản tri bao gồm thu lao, chi phi, hoa hồng, quyền mua cô phần và

các lợi ích khác được hưởng từ

Công ty, công fy con, công ty liên

kết của Công ty và các cong ty khác mà thành viên Hội đồng

10

Định dạng
Số trang	20
Dung lượng	12,6 MB