Ngh quy t h i ng qu n tr h p ng y 20 01 2017 signed

Nhflt tri vo'i nii dung bao cao cua Giam d... t vo bao xi mang PP dan day... 2.V~ aliutu : - Mua 0 may det 8 thoi d~SX vai lam bao jumbo va san pham khac - Nghien ciru, Phan tich thi tnr

T ONG C ON G TY CONG NGHI B p CONG HOA xAHOI CHU NGHIA VIIJ;TNAM

X I M A N G VI1; n NAM CONG TV CP VICEM BAO BI BiM SON

D(>cl~p - T\f do - H~nh phuc

S6 9i I N Q - HDQT B im San , ngay ,fO th d g 01ndm 2017

NGHI QUYET HOI DONG QUA.NTRI CONG TY CO PHAN VICEM BAO BI BiM SON

Can cir Di~u l~C6ng ty c 6phan VICEM bao bi Bim San;

Can cirk~t qua cuoc hop ngay 191 01 / 2017 cua Hoi dong quan tri C6ng ty,

QUYETNGHI:

I Nhflt tri vo'i ni)i dung bao cao cua Giam d<1cdi~u hanh v~ k~t qua SXKD quy

IV va cit nam 2016 g6m nhfrng ni)i dung chinh sau :

1. K i t qua san xuftt kinh doanb quy IV I 2016

TH IN Q CK 2015

3 , D oanh t h Tr.d 86.975 90 979 10 4, 6 103 ,7

2 Kit qua tlurc hifn cac ch i tieu ngiin sacl: niim 2016:

DVT KHNS 2016 Thuc hi~n Sos anh %

S an l u ong t ie u thu T r vO 53 , 3 6 , 7 11 4,0 11 4, 3

D oa nh th u T r.d 295.41 2 330 6 48 11 2 ,0 11 2, 5

NQPngan sa c h NN T r d 12 772 1 2 9 0 101,1 1 6 ,6

T i s u at IQ'i n hu an

CÔNG TY

C PHN

BAO BÌ

BM SN

Digitally signed by CÔNG TY C PHN BAO BÌ BM SN Date: 2017.01.20 10:24:05 +07:00

N a m 2016 Hoi dong quan tri; Ban Giam d6c da b a m sat Nghi quyet cua Dai hoi dong c6 don g; k€ hoach ngan sach d~ chi dao, di~u hanh, thuc hien ti€t giam cac chi phi trong

tri~n von; Tlurc hien diy du nghia vu d6i voi Nha mroc, quyen loi c6 don g va nguoi l a o dong

3 , Sica dura cling trinh kiin true :

Narn 2 016 da thirc hien :

- Sirachua h~ thong muong thoat mroc thai phia nam Cong ty.

- C a i ta o g ara xe may.

- Sira chua n~n nha xirong s a n xuat s6 1, cai tao trin chong n6ng nha sa n x at b ao

jumbo ; cho g dot nha kho , nha xuong SX

- L a m nha vom ttl kho ngu y en lieu sang xuang san x u§.t.

4 Cong lac dau tu· :

- L ~ p b a o cao phuO'ng an diu tu day chuy~n stm xu § t vo bao xi mang PP dan day

5 Kinh doanh tili chinh :

Tron g nam 2016 chua thgc hi~n ban c6 phi€u da mua do gia ca tren thj tnrcmg c6 nhi ~ u bi ~ n d(>ng phuc t~p v a chua d~t dUQ"cnhu ky vQng

6 Cong ttic ngu6n /lfC :

R a s oat , s ~p x~ p b sun g nhan 19c hQ"ply , dao t~o ky thu~t san xUc1tsan ph fi m mai d a p Lrn g n u n nhan 19c cho san x c1 t.

7 Di i u chinh quy /uO'ng niim 2016:

Th 6 g nh c1 t di~u chinh b6 sung tang them 03 ty d6ng van quy ti~n luo ' n d ~ d a m b a o thu nh ~ p cho n g uai lao d(>ng , phll hQ"pvai tang nang sUc1tlao d(>ng v a qui djnh C l la phap

l u~ t.

8 D{l' kiin phon ph6i /(J'i nhu{m nam 2016 :

I L(,ri n h uftn trU'o ' c thu~ 21.705.848.471

1 Thu e t l1Unhl;ipdaanh nghi ~ p 4.381.748 028

2 LQ' in hu <;i n sa u thu e 17.324.l 00.443

3 C hi a c o t tr c 1 3, 5 % / nam 5.l30.000.000

II LQ'i nhuftn con I~i 12.194.100.443

1 T r ich q y D T PT 3 % 3 658 23 0.133

2 T ri c h q y kh e n thm ' mg di e u h i mh 500 000.000 Thea NQ DHD C f) 2 016 ,

3 Qu y k e n tlm c' m g+phtlC lQ'i 8.035.870.310

N a m 2 017 dg bao nhu c i u xi mang khong cao hun so vai nam 2016.

Gi a n g y e n l ~u ch i nh h~t nhga tang 3% so vai qui IV / 2016 va bi ~ n d (> n phuc t?P ,

kh6lu c m g ,

Qui I 120 17 mac du la mua xay dung, nhung du bao nhu c~u sir dung vo bao xi mang trep thi tlycmg thap, anh hu?,ng cua nghi t~t c6 truyen keo dai Vi vay H9i dong quan tri thong nhat nhiern V 1,1 san xuat kinh doanh qui I nam 2017 la:

1 Cac chi tieu c th~:

Ki~m toan bao cao tai chinh nam 2016

2.V~ aliutu :

- Mua 0 may det 8 thoi d~SX vai lam bao jumbo va san pham khac

- Nghien ciru, Phan tich thi tnrong, l~p du an d~u tir, tung buoc trien khai d~u tir

day chuyen san xuat vo bao xi mang dan day

3 V~ cong tac chuan b] cho Dai hQic8 dong thmrng nien nam 2017:

- Th6 g nhat t6 chirc D~i hoi c6 dong nam 2017 trong thang 4 nam 2017, n ay C1,1th~

giao cho Ban di€u hanh quy~t dinh va lam van ban bao cao VICEM, thong bao theo qui dinh

- f)~ chuan bi cho f)~i h9i c6 dong thuang nien, thanh l~p Ban chi d~o va cac ti~u ban giup vi~c, chufrn bi d~y du cac di~u ki~n cho f)~i h9i, bao cao VICEM d~ti~n hanh f)~i h9i dung di~u l~ va phap lu~t hi~n hanh Giao cho ban di~u hanh chi d~o th\Ic hi~n dung qui dinh

4.Cong tac ngulln I ·c:

u'ng cho san xu~t kinh doanh

Nghi quy~t nay duQ'c tri~n khai d~n cac thanh vien HDQT, Ban giam d6c, Thu truo'n cac dan vi d~ t6 chuc thvc hi~n

No'i 1l"~11 :

- HD QT , BKS

- T CTCNXMVN,( B ao c o)

- UB C K ~N; So' GOCK Hfl 7 N9i (B / c)

- Gi am doc; P G D.

- Th LIt n r a g cac dun v i

- LU ll Thu k Co n t y, VT