NGhị quyết số 06 V v Bầu bổ sung thành viên HĐQT | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng ALV

NGhị quyết số 06 V v Bầu bổ sung thành viên HĐQT | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng ALV tài liệu, giáo án, b...

TRUONG THE SON

Di~u 1: Thong qua vi~c mi~n nhiem chirc vu thanh vien H()i dBng quan tr] cua Ong: Le Van Long

Di~u 2: Thong qua vi~c bB nhiem Ong: Trjnh Ba Toan gifr clnrc V\l thanh vien H()i dBng · quan tr] Cong ty ca ph§n Khoang san Vinas A Lurri va se thong qua tai D~i h(}i dfing ca dong g§n nhftt

Di~u 3: Di~u khoan thi hanh

Hoi d6ng quan tri, Ban Giam d6c va cac ong/ba c6 ten tren chiu trach nhiern thuc Quyet dinh nay

Nghi quyct nay c6 hi~u lire k€ tir ngay ky

Noi nh.dn:

- Nim di€u 3;

- Luu VT;

QUYETNGHJ

NGHJQUYET CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN VINAS A LUOI

Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68/QH13 / 2014 ngay 26 thdng 11 nam 2014 cua Qu6c Hoi nuirc Cong hoa Xii h<)i chu nghia Viet Nam;

Can cu £Jidu !¢ t6 chiec va hoat dong cua Cong ty c6 phdn khoang san vinas a luoi ;

Can cu Bien ban hop Hoi dong quan tri ngay thang 06 nam 2016 cua Cong ty c6 phdn khoang sun vinas a luoi;

Da N3.ng, ngayRl J himg 06 ndm 2016

s6:o {:;/2016/ALV /NQ-HBQT

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI:E:T NAM

D{k l~p - T\f do- Hanh phiic

CONG TY CO PHAN KHO ANG SAN

VINASALU01

cAc THANH VIEN THAO LU4N v A DONG GOP y KIEN:

Cac thanh vien khong co y kien gi v~ n<)i dung da trinh bay

1

1 Thong qua don tir nhiem chirc vu thanh vien Hoi d6ng quan tri cua Ong Le Van Long

2 Thong qua viec irng cu chirc vu thanh vien Hoi d6ng quan tri cua Ong Trinh Ba Toan

- Chu tich HDQT

- Truong Ban Ki€m scat

- (fog cu thanh vien IIDQT

- Thanh vien HDQT

- Thanh vien HDQT

- Thanh vien HDQT

2 Ong: Bt1i Vinh Phuc

3 Ong: Le Van Binh

4 Ong: Le Van Long

5 Ong: Ng y~n Hfru Dung

6 Ong: Trinh Ba Toan

7 Ba: H6 Thi Tra Giang

Chu toa: Ong Truong ThS Son

Thu ky: Ba Nguyen Thi Thu Dong

A N(>I DUNG CUQC HQP

Cac thanh vien HDQT ban bac, thoa thuan de thong qua viec bftu b6 sung thanh vien Hoi dong quan tri Cµ th€:

- Chu tich HDQT kiem Giam d6c

- Thanh vien HDQT

Chung toi cac thanh vien H9i dong quan tri Cong ty da hop Hoi dong quan tri, thanh phan tham du cuoc hop gorn c6:

1 Ong: Truong ThS Son

Noi c~p: Phong Dang ky kinh doanh - Sa KS hoach va D§.u tu tinh Thira Thien HuS

Thay d6i lfin thir 8 ngay: 08/12/2014

(V~ viec bdu b6 sung thanh vien H9i a6ng quan trf)

Hom nay, vao luc 9h00 ngay thang 06 nam 2016 Tai tru sa Cong ty c6 ph§.n Khoang san Vinas a hroi Dia chi van phong giao dich: S6 05, Than Canh Phuc, Quan Hai Chau, Thanh ph6 Da Nang

Ma s6 doanh nghiep: 3300529819

C~p 1§.n d§.u ngay: 21/01/2008

BIEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LV6I

S6: 6.6.12016/BB -HBQT Da N!ing, ngay £ thang 06 ndm 2016

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM

2

Chu ki cua nguoi con lai

NGUYEN THl THU DONG TRUONG THE SON

THU Ki

Cuoc hop k~t thuc vao I Oh cung ngay,

hop

r

quyet

2 Thong qua vi~c bfl nhiem Ong: Trinh Ba Toan gifr chirc V\I thanh vien H()i dBng

quan tr! Cong ty cfi phin Khoang san Vinas A Luoi va se thong qua t~i D~i h()i

dBng cfi dong gin n_hftt

- s6 phieu tan thanh: 05 phieu / 05 phieu chiim ti l? 100% s 6phiiu c6 quyen bidu quyet

- s6 phieu kh6ng tan thanh: 0 phi e u/ 05 phieu chiem ti l? 0% s6 phieu co quyen bi i u

quyet

II KETLU~N

Hoi dong quan tri nhat tri thong qua viec b~u b6 sung thanh vien Hoi d6ng quan

tri cua Cong ty

Cac thanh vien c6 quyen bi€u quyet I 00% thong nhst thong qua bien ban cuoc

B BIEU QUYET

1 Thong qua vi~c mi~n nhi~m chirc V\J thanh vien H()i dBng quan tr! cua Ong: Le

Van Long

- s6 phieu tan thanh: 05 phieu/ 05 phiiu chiem ti l? 100% s6 phieu c6 quyen biJu quyet

- s6 phieu kh6ng tan thanh: 0 phiiu l 05 phieu chiem ti l? 0% s6 phieu c6 quyJn biJu

3

HO THJ TRA GIANG

NGUYEN HUU DUNG LEVANLONG

LEVANBiNH BUI ViNH PHUC

Khong Khong

Ky SU Kinh t~ xay dung - Dai hoc Giao thong van tai

Ha N<'.)i

Nha rieng : ; D i d<'.)ng: 097 7 55 77 59

T6 1 1, Khu 1 , phuong Bi;tch Dang, thanh phd Hi;t Long, tinh Quang Ninh

100 7 80809 Noi dp : CA.Quang Ninh Ngay dp: 04/07/2014

Viet Nam

TP Ha Long , tinh Quang Ninh 22/0111982

Nam Trinh Ba Toan

DQc l~p - Tg do - Hanh phuc

12 Qua rrinh cong tac

11 Chuc V\} dang nam gitt

tai t6 clnrc khac

10 Clure vu dang nam gift

tai t6 chirc niern ySt

9 Trinh de'.) chuyen mon

1 HQ va ten

2 Gi&i tinh

3 Ngay sinh

6 N oi dang ky ho khau

I

f

' , ,'

, , ,.,

TONG GIAM E>OC

~ ?;lie"' !Tdn

TRJNH BA TOAN

Nguiri khai

1 7 Loi ich lien quan voi loi ich t6 chirc dang ky niern ySt: Khong

Toi xin cam doan nhtrng loi khai tren la hoan toan dung sir that, nSu sai toi xin chiu moi trach nhiern tnroc phat luat

Sa htru dai dien: 0 c6 phan,

Khong

lu?t

Quan ly va d:iu tu Bftt dong san Dai Viet

Chu tich H9i d6ng quan tri kiem Tong giam d6c Cong ty CP

Tir thdng 1212014

Chuyen vien phong Quan ly du an Cong ty TNHH 1 TV Thuong mai dich V\1 Trang Thi

Chuc V\I

Thoi gian