CÔNG TY C PH N U T VÀ
KHOÁNG S N AMD GROUP
C NG H OA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017
D TH O
TH L BI U QUY T
Vi c bi u quy t đ thông qua các Báo cáo, T trình và các n i dung h p c a i h i đ ng
Group đ c ti n hành theo th l sau đây:
1 Vi c bi u quy t thông qua thành ph n Ch ng trình i h i, Quy ch t ch c i
h i, Ban Ki m phi u, Th l bi u quy t, Quy ch b u c thành viên H i đ ng Qu n
tr va Ban Kiêm soat đ c th c hi n theo hình th c gi th bi u quy t tr c ti p t i
2 Vi c bi u quy t thông qua đ i v i các Báo cáo ho t đ ng c a H i đ ng Qu n tr , Ban T ng Giám đ c và Ban Ki m soát; các T trình xin ý ki n i h i đ ng c đông c a H i đ ng qu n tr đ c th c hi n b ng hình th c b phi u kín và s d ng các phi u bi u quy t do Ban T ch c i h i phát hành
3 Phi u bi u quy t là phi u in s n, trong đó có các thông tin: tên c đông, tên ng i
đ i di n đ c y quy n c a c đông là t ch c, s l ng c ph n s h u/đ c c đông là t ch c y quy n đ i di n, n i dung bi u quy t theo m u c a Ban T ch c
Group, đ c phát cho c đông/ng i đ i di n theo y quy n c a c đông khi c đông/ng i đ i di n theo y quy n c a c đông đ ng ký và đáp ng đ đi u ki n tham d i h i
4 Các c đông s đi n vào Phi u bi u quy t b ng cách đánh d u X ho c d u vào
v i t ng v n đ trình i h i Vi c ki m phi u bi u quy t do Ban ki m phi u th c
hi n K t qu ki m phi u đ c thông báo công khai ngay t i i h i K t qu bi u quy t Tán thành, Không tán thành, Không có ý ki n là t ng s c ph n có quy n
bi u quy t tham d đ i h i do các c đông s h u (ho c y quy n) và đ c c ng t các Phi u bi u quy t h p l nh n đ c
5 Phi u bi u quy t đ c coi là h p l trong các tr ng h p sau:
- Là Phi u bi u quy t do Ban T ch c i h i phát ra, có đóng d u c a Công ty C
ph n u t và Khoáng s n AMD Group;
- c c đông/ng i đ i di n theo y quy n c a c đông ký xác nh n; và
- Phi u bi u quy t không b rách, t y xoá, c o s a; và
- Phi u bi u quy t không thu c m t trong các tr ng h p quy đ nh t i m c 6 d i đây
6 Phi u bi u quy t đ c coi là không h p l khi thu c m t trong các tr ng h p sau:
- Phi u bi u quy t không ph i do Ban T ch c i h i phát ra;
- Phi u bi u quy t không có đóng d u c a Công ty C ph n u t và Khoáng s n AMD Group;
- Phi u bi u quy t b rách, b g ch, t y xóa, s a ch a;
- Phi u bi u quy t không có ch ký c a c đông ho c ng i đ i di n theo y quy n
Trang 2c a c đông;
- Phi u bi u quy t đ c c đông ho c ng i đ i di n theo y quy n c a c đông đi n các n i dung không đúng theo h ng d n t i Phi u bi u quy t và theo th l bi u quy t này;
- Phi u bi u quy t n p cho Ban Ki m phi u sau khi vi c b phi u k t thúc và Hòm
Các Phi u bi u quy t không h p l không đ c tính vào k t qu ki m phi u
7 Th l bi u quy t này có hi u l c ngay sau khi đ c i h i thông qua
T/M I H I NG C ÔNG
CH T CH H QT
Nguy n Ti n c