172 13 thong bao phuong thuc de cu ung cu thanh vien hoi dong quan tri ban kiem soat

172 13 thong bao phuong thuc de cu ung cu thanh vien hoi dong quan tri ban kiem soat tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

CÔNG TY C PH N U T VÀ

KHOÁNG S N AMD GROUP

_

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

c l p – T do – H nh phúc _

Hà N i, ngày 19 tháng 06 n m 2017

THÔNG BÁO V/v: c , ng c thành viên H QT, BKS nhi m k 2017 - 2022

Công ty C ph n u t và Khoáng s n AMD Group (“Công ty”) trân tr ng thông

báo v các n i dung liên quan đ n vi c đ c , ng c thành viên H i đ ng qu n tr (“H QT”), Ban Ki m soát (“BKS”) nhi m k 2017 – 2022:

1 Tiêu chu n, đi u ki n làm thành viên H QT, BKS

Ng i đ c đ c , ng c thành viên H QT, BKS c a Công ty ph i đáp ng các tiêu chu n, đi u ki n nh sau:

1.1 Tiêu chu n và đi u ki n làm thành viên H QT

a Có đ n ng l c hành vi dân s , không thu c đ i t ng b c m qu n lý doanh nghi p theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p;

b Có trình đ chuyên môn, kinh nghi m trong qu n lý kinh doanh ho c trong ngành, ngh kinh doanh ch y u c a Công ty và không nh t thi t ph i là c đông c a Công ty;

c Thành viên H QT Công ty có th đ ng th i là thành viên H QT c a công ty khác

1.2 Tiêu chu n và đi u ki n làm thành viên Ban Ki m soát

a Có n ng l c hành vi dân s đ y đ và không thu c đ i t ng b c m thành l p

và qu n lý doanh nghi p theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p;

b Không ph i là v ho c ch ng, cha đ , cha nuôi, m đ , m nuôi, con đ , con nuôi, anh ru t, ch ru t, em ru t c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám

đ c và ng i qu n lý khác;

c Không đ c gi các ch c v qu n lý công ty; không ph i là ng i trong b

ph n k toán, tài chính c a Công ty và không ph i là thành viên hay nhân viên

c a công ty ki m toán đ c l p đang th c hi n vi c ki m toán báo cáo tài chính

c a Công ty;

d Thành viên Ban Ki m soát không nh t thi t ph i là c đông ho c ng i lao

đ ng c a công ty;

e i v i v trí Tr ng Ban ki m soát ph i là k toán viên ho c ki m toán viên chuyên nghi p và ph i làm vi c chuyên trách t i Công ty

2 i u ki n đ th c hi n vi c đ c , ng c thành viên H QT, BKS

a Các c đông n m gi c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu (06) tháng có quy n t mình ho c cùng nhau l p nhóm đ ng c / đ c ng viên cho v trí thành viên H QT và BKS

b C đông ho c nhóm c đông n m gi t 5% đ n d i 10% t ng s c ph n có quy n bi u quy t đ c đ c m t (01) ng viên; t 10% đ n d i 30% đ c đ

c t i đa hai (02) ng viên; t 30% đ n d i 40% đ c đ c t i đa ba (03) ng viên; t 40% đ n d i 50% đ c đ c t i đa b n (04) ng viên; t 50% đ n

d i 60% đ c đ c t i đa n m (05) ng viên; t 60% tr lên đ c đ c đ s

l ng thành viên đ c b u

3 Thành ph n h s đ c , ng c

a n đ c , ng c thành viên H QT, BKS (theo m u);

b S y u lý l ch do ng viên t khai (theo m u);

c B n sao Ch ng minh nhân dân/c n c c công dân/h chi u và các b ng c p

ch ng nh n trình đ h c v n;

d Gi y y quy n đ c h p l (trong tr ng h p c đông y quy n cho ng i khác đ c );

e Gi y xác nh n s c ph n mà c đông (n u t ng c ) ho c c đông, nhóm

c đông (n u đ c ) s h u liên t c trong vòng 06 tháng g n nh t ho c

gi y t t ng đ ng c a Công ty Ch ng khoán n i c đông ho c nhóm c đông đó m tài kho n ho c c a Trung tâm l u ký Ch ng khoán Vi t Nam (tính đ n ngày 08/06/2017 - ngày ch t Danh sách c đông h p H C

th ng niên 2017 c a Công ty)

4 Ph ng th c đ c , ng c

ph c v cho công tác t ng h p thông tin và đ th i gian đ xem xét theo đúng quy đ nh, các h s tham gia ng c /đ c ph i đ c g i v Ban t ch c i h i c a Công ty tr c 15h00 ngày 27/06/2017 theo đ a ch sau đây:

Công ty C ph n u t và Khoáng s n AMD Group

a ch tr s chính: T ng 9, Tòa nhà Suced, s 108 ph Nguy n Hoàng,

ph ng M ình 2, qu n Nam T Liêm, thành ph Hà N i, Vi t Nam

i n tho i: 024.3292 9222 - may le: 418 Fax: 024.3291 9222

Email: info@amdgroup.vn

5 Danh sách và thông tin ng viên:

Danh sách và thông tin liên quan c a nh ng ng i th a mãn đi u ki n làm ng viên

H QT, BKS s đ c g i cho c đông t i i h i

TM.H I NG QU N TR

CH T CH ( đư ký)

Nguy n Ti n c