1
CÔNG TY C PH N U T VÀ
KHOỄNG S N AMD GROUP
S : 02/2017/TTr-H QT
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017
T TRÌNH (V vi c mi n nhi m và b u thành viên H i đ ng qu n tr nhi m k m i 2017-2022 c a
Công ty c ph n u t và Khoáng s n AMD Group)
Kính g i: i h i đ ng c đông th ng niên n m 2017
Công ty c ph n u t và khoáng s n AMD Group
V a qua, Ông Nguy n Qu c Tr ng, Ông Ngô Công Chính, Bà àm Th Ngân và
Bà inh ng Th y Anh - thành viên H i đ ng qu n tr (“H QT”) Công ty C ph n
u t và Khoáng s n AMD Group (“Công ty”) đã thông báo v k ho ch đ trình i
h i đ ng c đông (“ H C ”) xem xét, ch p thu n đ ngh thôi gi ch c v thành viên
H i đ ng qu n tr vì lý do cá nhân Nh v y, sau khi các ông, bà trên đ c H C mi n nhi m ch c v thành viên H QT, s l ng thành viên H QT s ch còn l i 01 thành viên, không đáp ng quy đ nh v s l ng t i thi u nêu t i i u l Công ty và quy đ nh pháp
lu t hi n hành
Trong khi đó, nhi m k c a H QT hi n t i c ng s h t h n vào tháng 01 n m 2018
Vì v y, đ đ m b o ho t đ ng c a H QT đ c liên t c, c ng trên c s phù h p v i i u
l và thông l v qu n tr công ty đ i chúng, H QT kính trình H C xem xét thông qua
vi c b u thành viên H QT nhi m k m i 2017 – 2022 nh sau:
I Thông qua vi c mi n nhi m ch c v thành viên H QT c a Công ty đ i v i các Ông/Bà là thành viên H QT c a Công ty nhi m k 2014-2018 đ b u l i thành viên H QT theo nhi m k m i (2017 – 2022)
- Th i đi m mi n nhi m: t ngày 29/06/2017;
- Giao Ban T ng Giám đ c Công ty xem xét và gi i quy t các v n đ v quy n l i,
ch đ c a nh ng ng i đ c mi n nhi m theo đúng quy đ nh c a Công ty và pháp
lu t có liên quan
II Thông qua v i c b u thành viên H QT nhi m k m i 2017 – 2022 nh sau:
1 S l ng và c c u thành viên H QT
C n c nhu c u ho t đ ng kinh doanh th c ti n và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a
H QT hi n t i, H QT Công ty đ xu t s l ng thành viên H QT s bao g m 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên H QT đ c l p
2 Tiêu chu n, đi u ki n tr thành thành viên H QT Công ty
- ng viên H QT ph i đáp ng đ c các đi u ki n theo quy đ nh t i Lu t Doanh nghi p 2014, Thông t s 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 c a B Tài chính quy
đ nh v qu n tr công ty áp d ng cho các công ty đ i chúng và i u l Công ty
Trang 22
- ng viên ng c / đ c đ c b i c đông/nhóm c đông/đ i di n theo y quy n có quy n đ c ho c theo đ c / ng c c a các thành viên H QT hi n t i theo quy
đ nh t i Lu t Doanh nghi p n m 2014 và i u l Công ty
3 Danh sách ng viên thành viên H QT nhi m k 2017 - 2022
Danh sách ng viên đ c t p h p t nh ng ng i đáp ng đ tiêu chu n, đi u ki n nêu trên và có đ y đ h s n p v Công ty đúng th i h n theo Thông báo v vi c c ,
ng c thành viên H QT, BKS nhi m k 2017 – 2022 c a Công ty Danh sách này s
đ c công b t i i h i tr c th i đi m b u c
Kính trình i h i đ ng c đông xem xét, thông qua
Trân tr ng c m n!
N i nh n:
- Nh Kính g i;
- L u Th ký H QT
TM H I NG QU N TR
CH T CH
NGUY N TI N C