Đại hội đồng cổ đông 17. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông 17. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...

1

CÔNG TY C PH N U T VÀ

KHOỄNG S N AMD GROUP

S : 03/2017/TTr-H QT

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

c l p - T do - H nh phúc

Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017

T TRÌNH (V vi c mi n nhi m và b u thành viên Ban Ki m soát nhi m k m i 2017-2022 c a

Công ty c ph n u t và Khoáng s n AMD Group)

Kính g i: i h i đ ng c đông th ng niên n m 2017

Công ty c ph n u t và khoáng s n AMD Group

V a qua, các thành viên Ban Ki m soát (“BKS”) đã thông báo v k ho ch đ trình

i h i đ ng c đông (“ H C ”) xem xét, ch p thu n n đ ngh xin thôi gi ch c

v thành viên BKS vì lý do cá nhân

M t khác, nhi m k c a BKS hi n t i c ng s h t h n vào tháng 01 n m 2018 Vì

v y, đ đ m b o ho t đ ng c a BKS đ c liên t c, c ng trên c s phù h p v i i u l và thông l v qu n tr công ty đ i chúng, H QT kính trình H C xem xét thông qua vi c

vi c b u thành viên BKS nhi m k m i 2017 – 2022 nh sau:

I Thông qua vi c mi n nhi m ch c v thành viên BKS c a Công ty đ i v i các Ông/Bà là thành viên BKS nhi m k 2014-2018 đ b u thành viên BKS theo nhi m k m i (2017 – 2022)

- Th i đi m mi n nhi m: t ngày 29/06/2017;

- Giao Ban T ng Giám đ c Công ty xem xét và gi i quy t các v n đ v quy n l i,

ch đ c a nh ng ng i đ c mi n nhi m theo đúng quy đ nh c a Công ty và pháp

lu t có liên quan

II Thông qua v i c b u thành viên BKS nhi m k m i 2017 – 2022 nh sau:

1 S l ng và c c u thành viên BKS

C n c nhu c u ho t đ ng kinh doanh th c ti n và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a BKS hi n t i, H QT Công ty đ xu t s l ng thành viên BKS s bao g m 03 thành viên

2 Tiêu chu n, đi u ki n tr thành thành viên BKS Công ty

- ng viên BKS ph i đáp ng đ c các đi u ki n theo quy đ nh t i Lu t Doanh nghi p

2014, Thông t s 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 c a B Tài chính quy đ nh v

qu n tr công ty áp d ng cho các công ty đ i chúng và i u l Công ty

- ng viên ng c / đ c đ c b i c đông/nhóm c đông/đ i di n theo y quy n có quy n đ c ho c theo đ c / ng c c a các thành viên BKS hi n t i theo quy đ nh

t i Lu t Doanh nghi p n m 2014 và i u l Công ty

3 Danh sách ng viên thành viên BKS nhi m k 2017 - 2022

Danh sách ng viên đ c t p h p t nh ng ng i đáp ng đ tiêu chu n, đi u ki n

nêu trên và có đ y đ h s n p v Công ty đúng th i h n theo Thông báo v vi c c ,

2

ng c thành viên H QT, BKS nhi m k 2017 – 2022 c a Công ty Danh sách này s

đ c công b t i i h i tr c th i đi m b u c

Kính trình i h i đ ng c đông xem xét, thông qua

Trân tr ng c m n!

N i nh n:

- Nh Kính g i;

- L u Th ký H QT

TM H I NG QU N TR

CH T CH

NGUY N TI N C