Đại hội đồng cổ đông 21. Tờ trình chung về các vấn đề khác tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Trang 1CÔNGăTYăC ăPH Nă UăT VÀ
KHOÁNGăS NăAMD GROUP
S : 06/2017/TTr-H QT
C NGăHÒAăXÃăH IăCH ăNGH AăVI TăNAM
căl pă- T ădoă- H nhăphúc
Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017
T TRÌNH
Kính g i: i h iăđ ng c đông th ngăniênăn mă2017
CôngătyăCPă uăt ăvà khoáng s n AMD Group
H i đ ng qu n tr (“H QT”)ăkính trình i h i đ ng c đông (“ H C ”) th ng niên n m 2017 bi u quy t thông qua các n i dung sau:
I THÔNG QUA BÁO CÁO K T QU KINH DOANH, CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ H P NH Tă Ãă C KI Mă TOÁNă N Mă 2016 VÀ
PH NGăÁNăPHỂNăPH I L I NHU NăN Mă2016
1 Báo cáo k t qu kinhădoanh,ăcácăbáoăcáoătƠiăchínhăn mă2016ăđưăđ c ki m toán
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính h p nh t đã ki m toán n m 2016 c a Công
ty C ph n u t và Khoáng s n AMD Group (“Công ty”) đã đ c công b thông tin
theo quy đ nh, đ ng th i đã đ c đ ng t i trên trang thông tin đi n t c a Công ty N m
2016, Công ty đã đ t đ c m t s k t qu kinh doanh sau:
Ch tiêu (1)
K ho ch (VN ) (2)
Th c hi n (VN ) (3)
T l hoàn thành (4) = (3)/(2)
Doanh thu bán hàng
và cung c p d ch v 1.250.150.000.000 1.445.628.914.014 115,5%
L i nhu n tr c
thu 70.536.500.000 58.342.764.674 83%
2 Ph ngăánăphơnăph i l i nhu năn mă2016
D a trên k t qu kinh doanh 2016, H QT Công ty kính trình t l trích l p các Qu
và s d ng l i nhu n sau thu nh sau:
1 T ng l i nhu n K toán tr c thu n m 2016
(Theo BCTC h p nh t n m 2016 đã đ c ki m toán)
58.342.764.674
2 Thu TNDN hi n hành (Theo BCTC h p nh t
3 L i nhu n sau thu TNDN N m 2016 43.401.649.627
4 Gi m khác L i nhu n trong n m 2016 96.000.000
5 L i nhu năl yăk đ n 31/12/2016 57.349.746.022
6 Ph ngăánăphơnăph i l i nhu năn mă2016
C t c 2016 (Do đang trong giai đo n t p trung đ u t nên l i nhu n s không chia và 0
Trang 2đ c gi l i đ đ u t )
Qu d tr b sung v n đi u l (5%) 2.165.282.481
Qu khen th ng, phúc l i (3%) 1.299.169.489
Qu đ u t phát tri n (5%) 2.165.282.481
7 L i nhu năđ l i sau khi trích l p các qu đ
II THÔNG QUA K HO CHă KINHă DOANHă N Mă 2017ă VẨă PH NGă ÁNă
PHÂN PH I L I NHU NăN Mă2017
1 K ho chăkinhădoanhăn mă2017:
T i i h i l n này, H QT th ng nh t trình H C xem xét thông qua m t s ch tiêu k ho ch kinh doanh c th cho n m 2017 nh sau:
Ch ătiêu Th căhi năn mă
2016ă(VN ) K ăho chă2017ă (VN ) T ngătr ng
Doanh thu h p nh t 1.445.628.914.014 1.500.000.000.000 3,63%
L i nhu n tr c thu 58.342.764.674 70.000.000.000 0,77%
2 K ho ch phân ph i l i nhu n sau thu n mă2017
N i dung T l trích l păn mă2017
Trích l p các qu sau khi chia c t c:
Qu d tr b sung v n đi u l 5%
III THÔNG QUA VI C PHÊ DUY T THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HO Tă NG
C AăTHẨNHăVIểNăH QTăVẨăBANăKI M SOÁT (“BKS”)
1 Thùălaoăđưăchiătr trongăn mă2016:
- S l ng thành viên H QT n m 2016 là 05 thành viên;
- S l ng thành viên BKS n m 2016 là 03 thành viên;
- T ng thù lao đã chi tr cho H QT, BKS là: 288.000.000 đ ng
Nh v y kho n chi thù lao cho thanh viên H QT và BKS n m 2016 đã th c hi n đúng theo m c chi tr đ c phê duyêt t i Ngh quy t s 01/2016/NQ- H C ngày 27/02/2016 c a i h i đ ng c đông th ng niên n m 2016
2 M c thù lao d ki n chi tr trongăn mă2017:
H QT đ xu t m c thù lao đ i v i Thành viên H QT và BKS trong n m tài chính
2017 nh sau:
- Thù lao cho Ch t ch H QT là: 5 tri u đ ng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên H QT là: 3 tri u đ ng/ng i/tháng;
- Thù lao cho Tr ng BKS là: 3 tri u đ ng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2 tri u đ ng/ng i/tháng
Trang 3IV THÔNG QUA VI C L A CH Nă Nă V KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI
CHệNHăN Mă2017
H QT kính trình H C y quy n cho H QT quy t đ nh l a ch n m t trong các Công ty ki m toán đ c y ban Ch ng khoán Nhà n c ch p thu n cho phép ki m toán các Công ty niêm y t d a trên nh ng tiêu chu n v s cam k t, tính chuyên nghi p, ngu n l c và chi phí
V THÔNG QUA VI C CH P THU N CHO CÁC C ÔNGăL N C A CÔNG
TY C TI N HÀNH CÁC GIAO D CH MUA THÊM C PH N C A CÔNG TY NÂNG T L S H U KHÔNG PH I TH C HI N TH
T C CHÀO MUA CÔNG KHAI TRONGăTR NG H P VI C MUA THÊM
C PH N C A CÁC C ÔNGăNẨYăD Nă N S L NG C PH N S
H U T HO Că V T M C PH I CHÀO MUA CÔNG KHAI THEO QUYă NH PHÁP LU T
1 Ch p thu n cho các c đông l n c a Công ty đ c ti n hành các giao d ch mua thêm
c ph n c a Công ty đ nâng t l s h u không ph i th c hi n th t c chào mua công khai trong tr ng h p vi c mua thêm c ph n c a các c đông này d n đ n s
l ng c ph n s h u đ t ho c v t m c ph i chào mua công khai theo quy đ nh pháp lu t
2 y quy n cho H i đ ng qu n tr th c hi n các th t c pháp lỦ c n thi t liên quan đ n
vi c chuy n nh ng c ph n c a các c đông trên c s phê duy t c a H C
VI Y QUY Nă CHOă H QTă QUY Tă NH M T S N I DUNG THU C
TH M QUY N C Aă H C
H QT kính trình H C xem xét y quy n cho H QT th c hi n các Ngh quy t
đã đ c H C bi u quy t thông qua (bao g m c vi c ban hành v n b n, tri n khai th c hi n các trình t th t c theo quy đ nh đ đ t đ c các m c tiêu và k
ho ch đ ra trong n m 2017) Trong tr ng h p phát sinh b t k v n đ gì liên quan
đ n các Ngh quy t đã đ c H C thông qua, k c nh ng v n đ thu c th m quy n quy t đ nh c a H C thì H QT đ c toàn quy n quy t đ nh, x lỦ mà không c n ph i tri u t p h p H C
H i đ ng qu n tr có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n các n i dung nêu trên (n u phát sinh) tr c i h i đ ng c đông t i phiên h p g n nh t
Kính trình i h i đ ng c đông xem xét, thông qua
Trân tr ng!
- Nh Kính g i;
- L u Th kỦ H QT
TM H Iă NG QU N TR
CH T CH
Nguy n Ti nă c
