Đại hội đồng cổ đông 25. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội đồng cổ đông 25. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

CỌNGăTYăC ăPH Nă UăT ă

VÀăKHOÁNGăS NăAMDăGROUP

S : 01/2017/BC-H QT

C NGăHÒAăXÃăH IăCH ăNGH AăVI TăNAM

căl pă– T ădoă– H nhăphúc

Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC QU N TR N M 2016 C AăH I NG QU N TR

CÔNG TY C ăPH N U T VÀ KHOÁNG S N AMD GROUP

H i đ ng qu n tr (“H QT”) Công ty C ph n u t và Khoáng s n AMD

Group (“Công ty”) xin báo cáo i h i đ ng c đông (“ H C ”) th ng niên 2017 v

công tác qu n tr n m 2016 nh sau:

I ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HO T NG CÔNG TY N M 2016

1 T ng quan

N m 2016, kinh t v mô Vi t Nam n đ nh v i t c đ t ng tr ng GDP đ t

6,21%, thu c nhóm d n đ u khu v c Châu Á L m phát n m trong ng ng

ki m soát và thanh kho n tín d ng ngân hàng d i dào là y u t chính h tr th

tr ng b t đ ng s n phát tri n T s ph c h i, phát tri n c a n n kinh t Vi t Nam

và th tr ng b t đ ng s n, Công ty c ph n u t và Khoáng s n AMD Group

(“Công ty”) ho că (“AMD”), cùng v i vi c xác đ nh khoáng s n là ngành ngh

kinh doanh c t lõi, trong đó đá t nhiên là m i nh n, AMD đư có nh ng b c đi

v ng ch c đ nâng cao n ng l c c nh tranh, không ng ng nâng cao ch t l ng s n

ph m, d ch v

2 Nh ng k t qu đ t đ c

- Theo Báo cáo tài chính h p nh t c a Công ty, n m 2016, doanh thu h p nh t c a Công ty: 1.445.628.914.014 đ ng, đat 115,5%, l i nhu n tr c thu h p nh t: 58.342.764.674 đ ng, đ t 83% so v i k ho ch n m 2016

- Trong b i c nh Công ty u tiên các ngu n l c đ đ u t xây d ng nhà máy khai thác và ch bi n đá t i núi Loáng, xư Yên Lâm, huy n Yên nh, t nh Thanh Hóa,

vi c đ t đ c các ch tiêu trên th c s r t n t ng, ph n ánh n l c chung c a toàn

th Ban lưnh đ o và cán b , nhân viên trong toàn Công ty

- V i n ng l c tri n khai xu t s c, s đoàn k t c a toàn th CBCNV Công ty, v i s tuân th nghiêm túc ch tr ng c a H i đ ng qu n tr , nhà máy khai thác và ch

bi n á t nhiên giai đo n 1 đư khánh thành và đi vào ngày ho t đ ng trong 45 ngày đêm th n t c i u này gây n t ng r t l n cho toàn th CBCNV, các c quan Nhà n c c ng nh các doanh nghi p trong và ngoài đ a bàn t nh Thanh Hóa Bên c nh đó, Công ty c ng đư ký r t nhi u các h p đ ng l n v i nhi u l nh v c khác nhau: L nh v c th ng m i: H cung c p đá cho các d án l n, các H cung

c p máy móc thi t b v phòng thí nghi m, thép xây d ng … V l nh v c t v n, đư

ký h p đ ng và tích c c tri n khai các d án v i nhi u t ch c qu c t nh : D án EU-MUTRAP, D án EU-Du l ch, D án EU-Y t , D án SPS Lào và SPS Vi t

Nam, D án thích ng bi n đ i khí h u vùng sông Mê Kông-USAID, D án Gi m

nh thiên tai-Ngân hàng Th gi i,

- Các quy t sách c a H i đ ng qu n tr đ c Ban đi u hành tri n khai quy t li t

nh ng th n tr ng và ch c ch n đã đ a đ n k t qu đ t đ c trên t t c các ngành

s n xu t kinh doanh K t qu này đã ti p t c duy trì và c ng c đ c lòng tin t đ i tác, khách hàng, c đông

II HO T NG, THÙ LAO, CHI PHÍ HO T NG C A H QT VÀ

THÀNH VIÊN H QT

1 H i đ ng qu n tr

Hi n H QT có 05 (n m) thành viên, Ch t ch H QT do H QT b u ra H QT

ch a thành l p các ti u ban Ho t đ ng c a H QT đ c phân công c th cho các thành viên đ th m tra các n i dung thu c th m quy n c a H QT đ H QT ra quy t đ nh, đ ng th i giám sát, ch đ o, đôn đ c Ban T ng Giám đ c Công ty tri n khai th c hi n các ngh quy t, quy t đ nh c a H QT

2 Ho t đ ng c a H QT

Trong n m 2016, H QT đã bám sát di n bi n th c t ho t đ ng kinh doanh c a Công ty, linh ho t ch đ o Ban T ng Giám đ c giúp Công ty không ng ng t ng

tr ng, m r ng ho t đ ng

(i) V công tác qu n tr , đi u hành

Trong n m 2016, H QT đã có nhi u n l c đ hoàn thi n các m t, c i thi n n ng

l c qu n tr v ch t và l ng, c th :

- H QT duy trì ho t đ ng th ng xuyên phù h p v i quy đ nh t i i u l Công ty,

đ m b o yêu c u v s l ng cu c h p c ng nh s thành viên tham d đ đáp ng tính pháp lý và hi u qu cu c h p

- H QT th c hi n t t vai trò c a mình, theo đó vai trò c a thành viên đ c l p và thành viên không đi u hành đ c th hi n rõ đ m b o t i đa quy n l i c a c đông thi u s

- H QT giám sát vi c th c hi n c a Ban T ng Giám đ c đ i v i các quy t đ nh c a

H QT và Ngh quy t H C

(ii) V công tác ho ch đ nh chi n l c, ho t đ ng đ u t

- Ngay t đ u n m 2016, H QT đã th ng nh t các ch tiêu k ho ch kinh doanh c a

n m và đ c H C thông qua phù h p v i th c t , đ nh h ng t t cho Ban T ng Giám đ c trong tri n khai th c hi n K t qu kinh doanh n m 2016 ph n ánh s n

l c l n c a toàn th Công ty trong tình hình kinh t hi n nay

- Trên c s đánh giá, s d ng có hi u qu ngu n v n c a c đông c ng nh các ngu n v n khác, H QT đư ti p t c ch tr ng, th c hi n c c u danh m c đ u t

và m r ng đ u t các d án khai thác khoáng s n: D án Khai thác, xây d ng và

đ a nhà máy ch tác đá t i núi Loáng, xư Yên Lâm, huy n Yên nh đi vào ho t

đ ng; Hoàn thành c p phép khai thác đá và ti n hành th t c xây d ng nhà máy th hai t i núi B n, xư V nh Minh, huy n V nh L c; Hoàn thành các th t c c p phép

th m dò khoáng s n t i m th ba - núi Ác S n, xư Hà L nh, huy n Hà Trung, t nh Thanh Hóa…Bên c nh nh ng m ng s n xu t kinh doanh c t lõi, H QT c ng chú

tr ng đ n các l nh v c th ng m i, ho t đ ng t v n – nghiên c u, ho t đ ng giáo

d c và tìm ki m các c h i th tr ng phân khúc b t đ ng s n

(iii) V công tác ch đ o, giám sát đ i v i Ban T ng Giám đ c

H QT th ng xuyên theo dõi ho t đ ng đi u hành c a Ban T ng Giám đ c đ

đ m b o tuân th và phù h p v i các Ngh quy t mà i h i đ ng c đông và

H i đ ng Qu n tr đã thông qua n m 2016 Theo đó, H QT đư ch đ o và giám sát các n i dung sau:

- Hoàn thành, n p và công b thông tin đúng th i h n Báo cáo tài chính n m 2016 đã

ki m toán và Báo cáo th ng niên n m 2016, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên 2016 đư soát xét; Báo cáo tình hình qu n tr Công ty n m 2016 và các báo cáo khác theo quy đ nh;

- T ch c cu c h p i h i đ ng c đông th ng niên, cu c h p i h i đ ng c đông b t th ng và xin ý ki n c đông b ng v n b n n m 2016 theo đúng quy đ nh

c a i u l Công ty và c a pháp lu t có liên quan;

- ôn đ c và theo dõi ti n đ th c hi n và hoàn thành k ho ch kinh doanh n m

2016, th c hi n k ho ch đ u t các d án và k ho ch d ki n phân ph i l i nhu n sau thu n m 2015 đã đ c i h i đ ng c đông th ng niên n m 2016 thông qua;

- t ch tiêu doanh thu, l i nhu n theo Ngh quy t i h i đ ng c đông th ng niên n m 2016;

- Th c hi n vi c đ u t , khai thác, v n hành các D án do Công ty ho c các công ty thành viên làm ch đ u t ;

- Xây d ng v n hóa doanh nghi p, nâng cao hi u qu qu n tr , đi u hành doanh nghi p

3 Thù lao, l ng, th ng, l i ích và các ch đ đãi ng khác đ i v i thành viên H QT, Ban Ki m soát và Ban T ng Giám đ c

- Công ty th c hi n vi c chi tr thù lao cho Thành viên H QT và Ban Ki m soát trong n m 2016 theo đúng Ngh quy t đư đ c phê duy t t i H C th ng niên

n m 2016

- Ban T ng Giám đ c h ng l ng, th ng theo th a thu n trong h p đ ng lao đ ng

và không có ch đ thù lao

III T NG K T CÁC CU C H P VÀ QUY T NH C A H QT

Trong n m 2016, H QT ti n hành h n 30 cu c h p v các v n đ sau đây:

- Ho t đ ng kinh doanh: thông qua các v n đ liên quan đ n đ ng ký t ng v n đi u l

c a Công ty; thay đ i tên, chuy n tr s , b sung ngành ngh và s a đ i i u l ; Tri u t p và t ch c H C th ng niên, l y ý ki n c đông b ng v n b n và phiên b t th ng n m 2016; đ ng ký l u ký và niêm y t c phi u Công ty

- Ho t đ ng đ u t : tri n khai đ u t xây d ng các D án nhà máy ch tác đá t nhiên t i Thanh Hóa; ho t đ ng đ u t các d án b t đ ng s n c a các Công ty con

và Công ty thành viên;

- B nhi m, mi n nhi m cán b : B nhi m và mi n nhi m thành viên H QT; Phó

T ng Giám đ c;

- N m 2016, đ c s y quy n c a H C , H QT đã tri n khai th c hi n ph ng

án phát hành c phi u riêng l cho c đông chi n l c và phát hành c phi u cho c đông hi n h u đ t ng v n đi u l theo Ngh quy t đư đ c thông qua t i i h i

đ ng c đông th ng niên và i h i đ ng c đông b t th ng n m 2016

- Ngày 30/12/2016, H QT đư h p và thông qua Ngh quy t thay đ i m c đích s

d ng v n c a đ t phát hành c phi u riêng l cho c đông chi n l c Theo đó, Công ty dành ph n v n huy đ ng đ c t đ t phát hành c phi u cho c đông chi n

l c là 300.000.000.000 VN (B ng ch : Ba tr m t đ ng) th c hi n góp v n thành l p Công ty c ph n AMD Khoáng s n, Góp v n u t vào CTCP Th ng

m i và d ch v ông S n đ tri n khai d án Trung tâm th thao Pháp Vi t; d án

tr m x ng d u và c a hàng kinh doanh VLXD t i Tiên Du; B sung v n l u đ ng

- Ngày 14/03/2017, H QT đư h p và thông qua Ngh quy t thay đ i m c đích s d ng

v n c a đ t phát hành c phi u cho c đông hi n h u H QT quy t đ nh dùng toàn

b s ti n th c t thu đ c t đ t phát hành c phi u cho c đông hi n h u 24.783.794.785 VN (Hai m i b n t , b y tr m tám m i ba tri u, b y tr m chín

m i b n ngàn, b y tr m tám m i l m đ ng) đ b sung v n l u đ ng c a Công ty

- Chi ti t v vi c thay đ i m c đích s d ng v n t đ t phát hành c phi u riêng l cho c đông chi n l c và phát hành c phi u cho c đông hi n h u đã đ c Công

ty báo cáo các c quan qu n lý và công b thông tin đ y đ theo đúng quy đ nh

- ng th i, ngày 12/06/2017 v a qua, H QT thông qua vi c mi n nhi m và b nhi m T ng Giám đ c c a Công ty Theo đó, ông Nguy n Ti n c v n là Ch t ch

H QT c a Công ty và ông Nguy n Ti n D ng đ c b nhi m là T ng Giám đ c,

ng i đ i di n theo pháp lu t c a Công ty

- Các ho t đ ng khác thu c th m quy n c a H QT

Ngoài các phiên h p đ nh k và b t th ng, H QT còn th ng xuyên giao ban công vi c hàng tu n, hàng tháng đ ki m tra, đánh giá công vi c c a H QT và giám sát vi c th c hi n c a H QT trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty Các ngh quy t, quy t đ nh c a H QT ban hành đ u d a trên s th ng nh t cao

c a các thành viên T ng thành viên H QT đã n l c hoàn thành t t nhi m v

qu n tr ho t đ ng doanh nghi p theo đúng đ nh h ng phát tri n, hành đ ng vì

l i ích c đông và vì s phát tri n chung c a doanh nghi p

IV CÁC K HO CH, NH H NG C A H QT N M 2017

Song song v i vi c tri n khai k ho ch s n xu t kinh doanh, truy n thông, phát tri n th ng hi u, H i đ ng qu n tr ti p t c t p trung vào công tác qu n tr nhân

s , đ u t công ngh thông tin, dây truy n máy móc thi t b hi n đ i, nâng cao

qu n tr r i ro v pháp lý, ki m soát n i b , không ng ng ch đ o Ban đi u hành sát sao trong công tác b o v môi tr ng, an toàn lao đ ng

V i l i th s n có, tính đoàn k t ch t ch gi a các th h qu n tr , đi u hành, s tin

t ng đ ng hành c a c đông, Công ty đang t ng b c hoàn thi n h n n a đ tr thành T p đoàn khai thác và s n xu t đá xây d ng có v th t i khu v c và th gi i

1 Các ch tiêu SXKD chính n m 2017

Doanh thu h p nh t: 1.500 t đ ng

L i nhu n tr c thu : 70 t đ ng

2 Nhi m v , k ho ch c a H QT n m 2017

- Ki n toàn ho t đ ng c a H QT, BTG , h th ng ki m soát n i b … theo m t h

th ng qu n tr m i, hi n đ i, phù h p v i mô hình ho t đ ng c a Công ty M - Con,

đ c bi t trong đi u ki n Công ty c ph n u t và Khoáng s n AMD Group đư tr thành thành viên c a Công ty c ph n Xây d ng FLC Faros và đang ti n hành tri n khai r t nhi u d án

- Duy trì các m i quan h v i các đ i tác, khách hàng có ti m l c, chu n b s n sàng ngu n tài chính đ tham gia các ho t đ ng kinh doanh, đ u t hi u qu cao

- Tìm ki m c h i đ u t , trên nguyên t c D án đ u t ph i liên quan tr c ti p đ n ngành ngh / th m nh hi n nay c a Công ty

- ào t o và tuy n d ng ngu n nhân l c, đ c bi t là ngu n nhân l c qu n lý

- T ng v n đi u l lên 1.946.351.820.000 đ ng đ đ m b o ngu n tài chính cho vi c

m r ng và đ u t m i các d án:

• u t th c hi n giai đo n 2 m đá t i núi Loáng, xư Yên Lâm, huy n Yên

nh và m đá t i núi B n, xư V nh Minh, huy n V nh L c, t nh Thanh Hóa

• u t xây d ng nhà máy và h th ng khai thác m đá t i núi Ác S n, xư Hà

L nh, huy n Hà Trung, t nh Thanh Hóa

• Xây d ng thêm nhà máy ch tác đá Khu công nghi p Hoàng Long

• Xây d ng kho và đ u t các showroom, c a hàng bán đá t i Hà N i và các

t nh, thành ph lân c n

• u t d án T h p m t o công ngh và đào t o ngu n nhân l c và d án Trung tâm th thao Pháp Vi t t i ph ng Ph ng Canh, qu n Nam T Liêm,

Hà N i; d án Tr m x ng d u và c a hàng kinh doanh VLXD t i Tiên Bu,

B c Ninh

Trên đây là báo cáo v công tác qu n tr n m 2016 và ph ng h ng ho t đ ng

n m 2017 c a H QT Công ty C ph n u t và Khoáng s n AMD Group

H QT cam k t s th c hi n nhi m v m t cách trung th c, c n tr ng đ đáp ng

s mong đ i c a c đông, đem l i l i ích cao nh t cho công ty

Trân tr ng c m n!

TM.ăH Iă NGăQU NăTR

CH ăT CH

Nguy năTi nă c