bien ban hop thong qua phuong an xu ly co phieu khong duoc chao ban het tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Trang 1CTY CP TAP DOAN SAO MAI CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do — Hạnh phúc
HH
SAO MAL GROUP
Sô: 06/BB HDQT
“Viv: Thong qua phuong án xử lý số cô phiếu không được chào bán hết "
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI
Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 21 tháng 09 năm 2015, tại trụ sở Tập đoàn Sao Mai:
An Giang, ngày 2] tháng 09 năm 2015
326 Đường Hùng Vương, P Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang, chúng tôi gồm:
1 Ong Lê Thanh Thuấn — Chủ tịch hội đồng quan tri — Chủ tọa cuộc họp;
2 Ông Nguyễn Văn Hung - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị:
3 Bà Võ Thị Hồng Tâm ~ Thành viên;
4 Ông Lê Văn Chung — Thành viên;
5 Ông Lê Văn Thủy — Thành viên;
6 Ông Lê Xuân Quế ~ Thành viên;
7 Ông Trương Vĩnh Thành - Thành viên;
8 Ong Lé Van Lâm — Thanh vién;
9, Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Thành viên;
10 Ông Trần Minh Trí — Thư ký cuộc họp;
- Vắng mặt: 0
Nội dung: Ông Lê Thanh Thuan tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành để
thảo luận thông qua những nội dung sau:
1 Thông qua kết quả phân phối cô phiếu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai cho cổ
đông hiện hữu băng hình thức thực hiện quyền mua như sau:
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu là: 107.287.740 cổ
phiếu
Trong đó:
+ Số lượng cô phiếu được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là: 26.078.032
cổ phiếu Số cô phiếu này được tự do chuyền nhượng
+ Số lượng cô phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua là:
81.209.708 cổ phiếu
* Tỷ lệ biểu quyết:
Trang 2- Dong y: 9/9 phiéu (100%)
- Khong đồng ý: 0 phiếu (0%)
- Không có ý kiến: 0 phiếu (0%)
2 Thông qua việc phân phối 81.209.708 cổ phiêu không được chào bán hết của đợt phát hành trên cho các nhà đầu tư khác, thông tin chỉ tiết như sau:
Giá chào bán: 10.000 đồng/cô phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cô phiếu: thời hạn cuối cùng là trước 16 giờ 00 ngày
10/10/2015 hoặc sau khi tất cả các nhà đầu tư nộp đủ tiền
- _ Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cô phiếu:
- _ Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu:
+ Chủ tài khoản: Công ty Cô phần Tập đoàn Sao Mai
+ Số tài khoản: 69 281 157
+ Tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Chi nhánh An Giang
Sô lượng cô Tông sô tiên
Tín Nghĩa
Tên tô chức/cá nhân nha| CMND/Giấy 4 7
phan phoi nop (dong)
Công ty TNHH một thành
4 viên Cơ khí Và Xây dựng 1601871099 5,000,000 50,000,000,000
Long Xuyén
Công ty TNHH một thành
mai Sao Vang
Công ty TNHH TNHH
6 một thành viên Xây dựng 1500644607 5,500,000 55,000,000,000
Thuong Mai An Lanh
- Công ty TNHH một thành
7 viên Đầu tư và Xây dựng 1601394368 6,500,000 65,000,000,000
Trang 3
=
- Cổ phiếu chào bán cho 19 nhà đầu tư trên bị hạn chế chuyên nhượng trong vòng 01
năm kề từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không được tham gia biểu quyết tại
nội dung mục 2 của nghị quyết này là:
“+ Ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
+ Bà Lê Thị Nguyệt Thu-Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc - con ruột
Ông Lê Thanh Thuan;
+ Ông Lê Văn Chung — em ruột Ông Lê Thanh Thuần;
+ Ông Lê Văn Thủy — em ruột Ông Lê Thanh Thuan;
* Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý: 5/5 phiếu (100%)
- Không đồng ý: 0 phiếu (0%)
- Không có ý kiến: 0 phiếu (0%)
Q
Trang 4Cuộc họp kết thie vao lic 11 gid 30° cing ngày Biên bản được lập và đọc lại trước Hội
Chữ kỷ của tất cả các thành viên dự họp và thư ký
THƯ KÝ
Trần Minh Trí
_#
| Lê Văn Thủy
—i Ba.L —
““." _