18 Bao cao thuc hien SXKD 2013 va KHSXKD 2014

18 Bao cao thuc hien SXKD 2013 va KHSXKD 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

\ C.TY CP NSTP QUANG NGAI

nqr odxc quAx rnl

+*+

sii: iltlBC-HDer Qudng Ngdi, ngayl& thAng 4 ndm 2014

Krit qun thyc hiQn ki5 ho4ch s6n xu6t kinh doanh ndm 20 1 3

vd k€ hopch san xudt kinh doani ndm 20 I 4 ( Trinh Eqi h6i ddng cii d6ng thndttg ni€n 2 0 t 4)

- CAn cri Didu lQ ho4t ttQng cria C6ng ty CP N0ng san thgc phAm Qu6ng Ngdi;

- CAn cri Nghi quyi5t cria Oai h6i ddng c6 dOng thudng ni€n ndm 2013;

HQi ddng Quan tri xin b6o c6o kt5t qud hoat ddng san xuAt kinh doanh ndm 2013

vi k0 hoqch sd,n xudt kinh doanl ntun 2014 nhu sau:

I D{c ili6m tinh hinh chung:

- Kinh ti5 cria chdu Au n6i chung (Khu vpc ddng euro n6i ri€ng), M!, Trung Qu6c vd c6c nudc ph6t tri6n dd c6 nhftng d6u hi€u tllng mimg, nhung tarrg truong cdn

ch{m cdc nuoc chdu A l?m phdt tang cao.

- Thoi ddt b6t thuong tuy nhien ving nguy€n li6u vin rin rlinh,

- Gi6 hang n6ng san n6i chung, tinh bdt mj n6i ri€ng gidm m4ni d cric thring cu6i ndm

- La; sul5t tin 4mg d mric phir hqp, c6c ngdn hdng vd v5n tu c6 cria C6ng ty tl6p img dt v6n cho dAu tu ph6t tri6n vd san xu6t

CQNG HdA xA HOI CHT NGIdA YI4,T NAM

DQc lip - Tg do - H4nh phric

i,

r,liTl

\

PH,ANTIilINHAT

IL K6t qui ho4t tlQng s6n xuit - kinh doanh:

2012

NInl 2013 So sinh (Y.l

KH , TII Ttl20t3tTIJ20L2 TH20t3tKII2O13

T6ng doanh thu Tr.ddng 2.40 t 366 2.100.000 2.254.704 93,89 107,37

2 T6ng kh6u hao Tr.ddng 48.042 72.000 85-i I I 1,77,t6 118,21

3 Ldi rdng Tr.ddns 154.988 70.000 124.939 80,61 t78,48

5 ThunhQp: Ng/Thring 1.000d 8.900 6.000 10.164 114,20 169,40

TT Di6n gidi DVT TH

2012

Nnm 2013 So sdnh (7.)

TH20t2

TH20t3/ KII2OI3

6 MAt hing

6t Cin sdn nt,it M3 13.910 t5.000 9.725 69,76 6.t,83

62 Tinh b6t siin sitn xw* TAn 240.085 222.000 232.502 96,84 101,73 6.3 Gia cdng co khi Tr.d6ns 8.500 6.500 28.000 329,41 130,77

III Nhan x6t .l6nh gi6:

1 Nh$n x6t chung:

- Doanh thu thuc hi€n dal 107,37% KH, nhmg th6p hon cung lcj, ndm h.u6c (93,89%), chri y€u do hang nong sa,r n6i chung vd tinh b6t mj' n6i ri€ng 6 thring cu6i ndm giam mant Hliu h€t ciic mdt hang kinh doanh chri yiSu kh6ng hoan thdnh kti ho4ch

- Diii v6i c6c mAt, hang thuong mai: Thi trudng ti€u thu gdp kh6 khia, mang

ludi chua tt6p img co ch6 thi truong

- Kh6u hao tlat 118,2I%KHvatdnghoncingkj,nim t 6c77,16yo

- Ldi rdng d4t 178,48% KH nlwrg th5p hon cung kj' ndm tru6c

- Thu nh6p binh quAn cao hon ndm hudc 14,20% vit dd.169,40VoKlf

- VA sin luong tinh b.Qt s6n todn Cdng ry d4t vuqt k6 hoach (104,73%) vd dat 96,84% so vdi ndm 2012; hdu hlt citc Nhri mriy ttiu <lat vrrot hoach dd ra (trir S6ponj, trong d6 dar cao ntrdr li Nha mdy DakTd 1 t l0%y euring Ng di iIoTo/o) Nguydn nhrin

chti yeu ddi vdi cric Nhd mdy vd sdn luqng dat k€ hoach do O thriLng curii nim dieu chinh kC hoach cho phr) hqp vdi tinl hini thuc te Th6p hrn ndm trudc do nguy€n li6u

ve thi hTdng nam 2013 gAp ki6 kldn

- San luong cdn chi dat 64,$% k6 hoach vd bdng 69,76vo ndm20l2, nguy€n nhdn ld thj trudng cdn xuSt khiu vd ti€u thu n6i ttia gap kho khin, gi6 gi6m lien tuc n€n C6ng ty dE chrl tlQng giim sdn lugng sdn xuit theo nhu cdu khdch hang

2 Nguy€n liQu:

- SAn l6t kho: Lugng mua trong ndm kh64g dat k6 ho4ch do thi trudng cdn giam girl Tuy nJridn chdr Iuong nguy€n lieu kid rdt

- S6n tuoi: Vd di6n tich, ndng su6t, san luqng, chAt lu.ng nguy€n li€u cu th€ timg don vi nhu sau:

(tdnlha)

SL

(tAn)

T/mua (t6n)

D0

b0t (%)

Tgp chAt (%)

SL mua trong

vnng (t6n) Tinh Phons 9.694 19,8 l92.ll3 178.066 26,6 8,6 141.003

TT Nhi mrv (ha)DT (t6n/ha)NS (tAn)SL T/mua(tdn)

D0 b0t (%)

T?p chAt (%)

SL mua

troog

virng (tdn)

2 Son liir 8.020 18,0 144.360 129.7 54 25,3 10,1 124.940

3 EdK T6 24.916 t'l,0 423.486 183.798 28,6 5,8 17 5.023

6 Mang Yang

20.595 18,3 376.260

97.125 28,3 6,1 9',7.125

3 Th! trrdlg vit khich hdng:

- Cdn: Kti ho4ch ndm 2013 ti6u thu 15.000m3, la tiCu thu 15.141m3, 64t lo\yo

kti ho4ch

- I rnh hor san:

- Vd tiOu thrr dat 84,52%o KH vd 80,5% so vdi cing kj' nem tru6c, trong d6 thi

trudng Trung Qu6c tdng nhung thi trudng Ddi Loan vd thi truong nQi dia giem mph.

- Nguy€n nhAn: Tinh hinh thi truamg 6 thring cu6i ndm khdng thu{n lgi, gi6 tinh

bQt sin xu6ng nhanh, anh hudng d6n xu6t kh6u; dAc biCJ ld thi trudng Dai Loan

4 chdl luqng san phim - Dinh mri'c kinh tii ki thuat:

4.1 Ch6t lugng sin ph6m:

- Vi san phim tinn bQt sin: Cic Nhd mriy ddu d4t dugc muc ti€u ch6t luarg.

- VA sin phdm ciin: Dat chi ti6u dA r4 d6p img nhu cdu thi trucmg ddc bi€t nhu

ciu thgc phdm

4.i Einh muc kinh tii - lcY thuat:

Ndm 2013 So s:inh 7o

KII2OI3 TH 2013 TH

2013/2012

TH 2OI3lKH

I xnft khAu tAn 1s4.000 130.000 lt7 _464 76,28 90.36

2 Dei T,oan tan 33.624 40.000 14.7 69 4,1 q, 36.92

3 Crc nudc khdc tdn

2 Thuc n6i dia tdn 47.084 50.000 1',t .'t'l6 37.7 5 35.55

- Dinh mrlc thu hdi hiu h6t c6c Nha m6y dAu d4t ki! ho4ch vd tuong duong nam 2012.

, - Chi ti6u ti6u hao <liQn: c6c nhd m6y ttdu c6 chuong trinh ti6t kiim tliQn vd d4r

kel qud tdt la Nhi.mriy Quang Ngdi fudng cdc Nhri mriy An Kh€, Edng Xuan vd Tdn Chdu khdng <lat k6 hoach ti6t ki6m di€n

- Vat tu, phu tung thay thi5 c6c Nhd mriy dAu thuc hi€n t5t k€ hoach

5 Cinh quan mdi trudng, Phdng chiing chriy n6 vi an toirn lao tlQng:

- Co bdn c6c nhi m6y xri lj nudc thai dat chuAn theo qui ttinh cira Nhd nu6c

Tuy nhi€n cric hd tuy nghi cia mdt s5 nhA may c6 bun nhidu vd chua c6 bi€n ph6p t6ch bin n€n hi€u qua xu li chua t6t

- BA s6n tuoi chri y6u h phoi tu nhi€n do d6 vAn anh hudng diln m6i trudng

- Cdng t6c VSC\ PCCC, ATLD dugc quan tam nCn trong ndm kl6ng c6 su c6 ndo dring ti6c

6 Diu tu xiy dgng c0 bin:

Vd co ban C6ng tic ddu tu ph6t trii5n thlrc hi6n tiing kt! hoach:

- Ti6p tuc diu nr thay thd, bd sung de (in dinh sin xudt cdnl

- DAu tu ndng c6ng su,5t Nhd m6y sin xu6t Tinh bQt sin Edng Xu6n vd Nhd m6y sin xu6t Tinh bQt sin An Kh6 l€n 200 ten SP/ngAy

- Ch6m dut hqp ddng ddu tu kinh doanh khai th6c Cho Quaag Ngdi

I uy lren con han che la:

- Vi6c ddu tu nghi€n cfu xu li m6i trudng chua c6 gi6i ph6p ndo m6i

- Ti6n dS thuc hi6n du rin ddu tu ning c6ng su6t Nhd mriy An Kh€ l€n 250 tdn SP/ngdy chQm so vdi yCu cdu.lit ra thi€t bi thi€u ddng b9, ydu ciu phrii hi6u chinh, b6 sung d€ hodrr chinh

- Vi€c nghiim thu tuabin m6y phrit tli6n vi quy6t roen du dn c6n chdm so vdi kd hoqch dd ra

/ von va quan ly von:

- Tinh hinh sri dung v6n n6m 20 1 3 :

1 V6n chri sd hiru BO ndm I r.dong 265.737 436.133 348.133 13t.0t 79.42

- V6n diu tu cia s& hiru 64.742 98.348 81.326 \25,62 82,69

2 Doanh thu Tr.dAng 2.401.366 2.100.000 2.254.704 93,89 to1-37

3 Vdng ouav v6n BO niim Vdns 4,08 3.50 5-57 136,52 159,14

4 Nhu ciu v6n DO nim Tr.ddns 546.927 114.286 403.730 68-79 56,52

TT Chi ti6u DVT TH 2012 Ndm 2013 So srnh 7o

- yon dau lt cua so hlfu Tr.dins 61.742 98.348 81.326 t25.62 82,69

- Vdn vay ns'in hdns Tr.dinp 480.257 845.000 322.404 67.t3 38.15

- Dim b6o cung img tli viin vd klp thdi cho qu6 tuinh san xu6t va aau tu

- LAp k6 ho4ch v6n chi sd hiru cao n6n chi tlpt 80% ki5 ho4ch

- Vdng quay v6n nhanh (5,6 vdng) n€n nhu cAu vt5n th6p hon k6 hoach

8 Lao alQng vA quin $ tlidu hinh:

- Vi co bdn c6ng tdc qudn Iy didu hanfr rqi cdLc don vi tuong d6i t6L tudn thri .,

Ph6p lu6t lao tlQng, ch6l nantr sy ctri d4o cria HDQT vd T6ng girim <l6c Cdng ty, thuc , ii

l;)

- Tuy nhi6n cdn m6t s6 h4n ch6 nhu sau: Thgc hifn tlinh.bien lao ddng thoi vu rang j,i

15,43% so voi KH (tnng 52 nguoi), lao dQng girin tirip cdn nhiAu; Chua ban hdnh qui ch6 'u: xdt tuy6n lao dQng; Vd cfing chua ban hanh ti6u chuAn ng4ch bflc, chric danh cdng viQc !9

- MOt s6 crin b6 quan li ve ky thuat cdn thi6u chri tlQng trong cdng viQc.

rE uoAcn s.Ar xuAr KrNrrDoAr[H NiM2014

Ndm 2014 tuy c6 thu{n lgi nhd lai su6t cho vay gidm nhrmg mQt s6 yt5ut6 cria

th€ gi6i vd trong nudc c6 6nh huong d6n tinh hinh thyc hipn k6 ho4ch san xudt kinh

doanh cia C0ng ty nhu sau:

- Gi6 ngO t4i Trung Qui5c thAp so vdi cung lcj' l0% vd ddng nhlntQ giinn gi6.2,8o/o

so v6i tl6 la M! anh huong tliln gi6 xuSt khAu tinh bQt sin vdo thi truong Trung Qu6c.

- Ndn kinh tt5 Th6i Lan chua 6n dinh, ddng Bath m6t gi6 ldm gi6 xu6t khAu tinh

bQt sin cria Th6i Lan gidm c4nh tranh vcri Vipt Nam

- Thoi ti6t n6ng n6ng kh6 h4n k6o ddi inh hudng l6n d6n ning s*5q ch5t lugng Sin

- Cgng ty lip trung kinh phi xti ly nudc thai, ba sin tuoi sC anh huong ddn hi6u

qui kinh t6

I Cic chi ti6u k6 holch 2014:

PHAN TTTTI HAI

2014

TT utetr qtal DVT Nim 2013 KH

2014

6 Mft hans

II Chucng trinh vi biQn ph6p l6n cfra n m 2Ol4:

1 Ving nguy6n liQu:

- Thu mua: Ti6p tuc phdt huy tinh chri dQng cria cric Nhd m6y tr6n co sd khung gi6 mua do Cdng ty giao

- Ddu tu ph6t tri6n virng nguy6n 1i6u:

+ Nhd mriy D0ng Xu6n: T{p trung md rQng diQn tich trdng sln huy6n Son Hda;

xa Xuan Led! Da L6c huy€n D6ng Xuin.

+ Nhd m6y Gia lai: T{p trung md rOng di6n tich virng Ddk Po vd nhAng virng

rru ti€n khai th6c tu thring 12 nIm trudc d€n th6ng 02 ndm sau.

Duy tri m6 hinh phi bal" so k6t drinh gid vifc lan toa cira md hinh vdo vi€c rrong sdn cria bd con n6ng ddn, timg bu6c 6p dqng gi6ng moi vd nhAn r6ng n€u dat hi€u qui

,+ Tdp trung itAu tu nguyCn liQu Sepon: tl u ti€n quan h€ v6i chinh quydn huyQn,

ban tl6 tluo;c thu6 dAt tren 1.000ha Nhd m6y t6 chric trdng mj vd quan hd vdi cdLc d6i tric tr.uc tii5p trdng, carh tac theo hudng co gi6i h6a nhim timg budc chi dQng nguy€n li€u cho Nhd mriy il6ng thdi tao lan t6a cho ving nguydn liQu ph6t triiin

+ Nhd m6y C6n vd Tinh bQt sin DdkT6: TiiSp tpc ldm viQc vdi cric co quan chuc ning cda Kon Tum hoan rhinh de 6n qui hoach vung nguy6n lidu cho Nhd mdy

2 ChAt luqng sin phim:

- Tinh b6t sin: TuyCt d6i gif vimg 6n dinh ch6t luqng san ph6m, cai tiiSn thi6t bi

dti ndng cao mQt s6 chi ti€u ch6t luqng d6p L?ng tlon hang c6 y€u cdu cao uia kh6ch hdng

- Cdn: 6n dlnh vd cdi tiiin ch6t luqng theo y€u cdu cria kh6ch haag, ting bu6c ndng ddrr vi tao thuong hiQu sarr phim cdn thuc phim cho cric ndm ti6p theo

3 Dinh mrfrc kinh t6 ky thuat.

-T6t ci c6c Nhd m6y vd tlon vi.tryc thuQc tl6u dugc giao tlinh mrlc kinh tC ry

thu{t vd quan lf bdng ttinh mric kinh t€ kl thuit.

- Tirng Nhi m6y, m6i don vi vd ngudi lao dQng chir dQng ph6t huy sring kiiin dd fing t'i lC thu h6i thdnh pham c6r! tinh b6t sin vd gi6m ti6u hao di6n, v6t tu, phu tr)ng thay thi5.

Nim 2

- - - -f

Kr{ 2013 I

013

TII 2013 KH 2014

TT

2r1.303 250.000 r50-000

151,9!S.

!L8,pi_0 7.000

I

1.1 r r ullF.:LY:::: _ _

-,t -^ ,1A ht;h tinh Tdn

14.169 24.000

1.2

T6n

1.3

93.835 95.000

2

2.1

60@\ r ^ )A Ai;' tinh TAn

20.0

i_1,

thr

/ md

ong Trune Qu6c, khai th6l,

-r t^^- ,u*

- TiilP tUc git virng vd ndr

trudng DAi Loan, tim kiCm m0 ri

rg cao thi Phan d thi tru

)ng thi truong mor

4 Kh6ch hirng vir thi trudng:

- E5i vdi thi trudns nQi dia: Tiiip 1r;c pl"^h"I:i:-gil^lil""::i?

,u"- i,ii7r" ;iiv' i;"' aa lXllT;Tn',1'i,'*"'o*o rans thi ph;n cho sirn "d;;"i;;a' phim' iqi nhim tao th6 canh tranh cho

khdch hirng d€ tang thi Phan cho san

- Xa tap t'E rtr,ing khach hirng' thi truong cho sdn ph'i*:o:.

-;,l"t'il;;;mai d6c: Xemxdtvdddmh si6lai d6tim hu6ne di mdi'

6 Cdng tic ttAu tu Phit tri6n'

:;;;il;d;;''liua*.1n1^1n'uy{:::.1'-*,3"""T"1t1'","i'-#-,T;

,"," ;,fftllioo'bi:l'::XT3fJ:di*"'l'i' iar""g":;;euven rieu' chi phitriu ru

dg kii5n khoang 3 tj d6ng'

5 Cinh quan, m6i trudng vit ATLD:

- Uu ti€n kinh phi nghidn criu, tim tdi giii ph6p m6i vO xr1lim6i trudng'

- Tdng cudng c6ng t6c xu li mOi trudng' d6m bdo nudc thei ra m0i trudng d?t chuAn theo qui dinh cria Nhd nu6c'

- Thuc hi€ n giii ph6p qrc khi' tach birn kh6i nu6c thii'

- DAu tu cinh quan h p li d6 ti6n tdi m6i trudng sin xu6t xanh s4ch dgp

- Cdng t6c PCCC vd ATf-u: cac don vi tiiip tr'rc cirng c5 vd duy tri t6t cong tdc PCCC vd ATLD.

I il:T ;1" ;;i' ds 6n di ddi Nhd m6v m] rinh Phong' chi phi trau tu b6

lu ki6n khoang 15 rj' <t6ng'

^^

J^ -sung dyu Klglr Kxu.urts rJ u wub' r , .; , , ._-_.n *", '

-

"1" * Ut siy ba ioan COng tv, chi phi ddu tu dir kitln khoang 20 d d6ng'

' vas ts e v '

diiu tu du kiiSn khoang 1 5 t| ddng

- bdu tu xu li m0i trudng, chi Phi

- Giai quyiSt dut diiim viec chdrn dut hqp d6ng tl6u tu, kinh doanh Chg Quang Ngdi.

- Quy6t to6n cric du rin ddu tu trong nim 2013

- Xric ti6n vi thuc hi6n Du rln mdi khi c6 tinh khi thi cao.

- t / von va quatr lv von:

I V6n chi sd hiiu BO nem Tr,tI6ns 265.131 348.133 400.000

- Viin Aiu tu c a so hitu Tr.dins 64.742 81.326 90.781

4 Nhu cdu v6n BQ nim Tr.iI6ng 586.921 403.730 685.714

- E6p img v6n dung, dt va kip thdi cho dAu tu vd san xuiit

- Ki6m so6t chAt chc qui trinh mua vat tu, chi phi sin xu'5t, phai tiiit kiem, chong lang pnl

8 Lao dQng - Quin lf vi ili6u hinh:

- Tu6n tht phap ludt lao tlQng cho phir hqp vdi tinh hinh thuc t6 tai don v!, cdc

Nhd m6y chir tl6ng s6p x6p, b6 tri lao dQng trong lric nghi vu cho hqp ly

- Thpc hiQn dinh.bien lao tlQng bi6n ch6 dai han, ,1gio hqtr, tinh diSn tinh SX

thdi vg l.Iu ti€n viQc didu chuy6n lao dQng tit girin ti6p sang tryc tii5p, lao tlQng quan

li - lq thuat tu don vi ndy sang don vl kh6c khi c6 nhu c6u

- Thvc hien chinh s6ch tlQng vi6n nghi truoc tu6i d5i vdi nhtmg ngudi lao dQng kh6ng cdn t14p rlng y6u cAu cria C6ng ty

- Cring c5 qui trinh mua vat tu, th$c hi6n ISO Xuong Co khi

- C6 co chi5 quan li, phan cdng trech nhi€m, xdc l{p quydn vd nghia \,'u tung kh6u c6ng viQc nhim ph6t huy crin bQ quan lf vn dQi ngfr k! thuat toan Cdng ty

- Tit5p tuc d6y manh 6p dung th6ng tin b6o c6o, giao dich di6n tu nQi bQ.

- Khuydn kllich khen thtrong vi xti Iy mdi truong

Kinh b6o c6o./

MLrLir:

- Nhu trCn,

HDQT, BKS,

- Website,

- Luu: VT, TK

DONG QUAN TRI