1. Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2014 va ke hoach 2015[1]

1. Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2014 va ke hoach 2015[1] tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU

DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-DKVA-HĐQT Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2015

TỜ TRÌNH V/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung của Báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 chi tiết như sau:

I Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị

Năm 2014, tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều bất ổn dẫn đến giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp, liên tục giảm sâu và giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh giảm tương ứng gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sâu sát và tạo điều kiện hỗ trợ của Tổng công ty Dầu Việt Nam và các cổ đông lớn, HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã chỉ đạo, định hướng cho Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, đặc biệt đã đề ra các chủ trương đúng đắn sát với tình hình thực tế để Công ty đạt được những kết quả rất đáng khích lệ

Có được kết quả đó là do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2014 HĐQT đã

tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của công ty cổ phần nhằm đề ra các chủ trương đường lối, ban hành nghị quyết và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc để Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong từng mục tiêu và thời điểm cụ thể thông qua trao đổi công việc thường xuyên của các thành viên HĐQT cũng như phối hợp nhịp nhàng, xuyên suốt giữa HĐQT và Ban Giám đốc Công ty với kết quả đạt được như sau:

- Về Công tác tài chính: HĐQT cùng với BKS luôn quan tâm kiểm tra, giám sát công tác bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, đặc biệt quan tâm giám sát đối

với công tác thu hồi công nợ bán hàng, bảo lãnh ngân hàng của khách hàng và tuyệt đối không để phát sinh công nợ khó đòi trong năm 2015

- Về công tác phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu: HĐQT đã chỉ đạo sát sao và luôn có những chủ trương đúng đắn, kịp thời trong việc đề ra các quyết định đầu tư xây dựng, mua lại, thuê lại hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty nhằm chủ động bao tiêu sản phẩm đầu ra cũng như phát triển thị trường và thương hiệu PV OIL tại khu vực Bắc Trung Bộ cụ thể là đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Sông La và thuê lại 04 CHXD Cầu Đông, CHXD Tùng Ảnh, CHXD Cầu Già, CHXD Thành Sen và 01 CHXD Hà Linh trong giai đoạn sửa chữa nâng cấp Đến nay Công ty đã có 18 cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty trên địa bàn 03 tỉnh: Nghệ

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả với sản lượng bình quân từ 70 - 90 m3/cửa hàng/tháng

- Về công tác kinh doanh: HĐQT đã chú trọng chỉ đạo công tác phát triển thị trường, mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng đại lý, khách hàng công nghiệp trên địa bàn Bắc Trung Bộ, đặc biệt là cung cấp dầu FO và DO cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng Qua các cuộc họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt chủ trương, kế hoạch kinh doanh của Quý tiếp theo để sát với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty

- Kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty đạt được nh sau: ư sau:

năm 2014

Kế hoạch

2014 đã giao

% Hoàn thành

1 Sản lượng KD xăng dầu m3 152.136 125.000 122%

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 13,52 8,5 159%

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 13,47 8,5 158%

6 Thu nhập bình quân người lao động người/thángTriệu đồng/ 8,5 Bằng 102% so với năm2013

- Về công tác tổ chức: chỉ đạo xây dựng và ban hành kịp thời các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty đạt hiệu quả cao đồng thời HĐQT cũng chú trọng chỉ đạo công tác tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể

Bên cạnh việc định hướng, phê duyệt chủ trương, đường lối và giám sát thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT cũng luôn quan tâm đến việc chỉ đạo vấn đề nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp và thực hiện các vấn đề an sinh xã hội theo chủ trương chung của ngành Dầu khí và Tổng công ty Dầu Việt Nam Năm 2014 vừa qua Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và tặng quà cho người có hoàn

cảnh khó khăn tại các huyện khác nơi có cơ sở SXKD đóng trên đại bàn nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015

II Kế hoạch hoạt động năm 2015

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, năm 2015 HĐQT Công ty

Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tiếp tục đề ra các chính sách, đường lối và phê duyệt các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch năm 2015 đồng thời chú trọng công tác theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2015 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các ch tiêu: ỉ tiêu:

4 Vốn đầu tư XDCB & mua sắmTTB Tỷ đồng 45

- Lên kế hoạch chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

dự kiến tổ chức vào ngày 17/4/2015, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của HĐQT đạt hiệu quả cao đối với việc định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, xây dựng/sửa đổi,

bổ sung các quy chế/quy định theo hệ thống quản lý tích hợp của Tổng công ty Dầu Việt Nam để củng cố và hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả cao, tuân thủ các quy định hiện hành

- Định hướng xây dựng/duy trì cải tiến hiện thống quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; Ban hành đầy đủ các quy chế hoạt động của Công ty tiến tới xây dựng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008

- Chỉ đạo quyết liệt để nhanh chóng triển khai đầu tư xây dựng Dự án Văn phòng làm việc và CHXD tại số 417 Trần Phú – TP Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ và chất lượng; Xem xét, phê duyệt chủ trương về các hạng mục đầu tư xây dựng mới 02 CHXD và thuê/mua lại một số cửa hàng xăng dầu để phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty và các hạng mục đầu tư khác phục vụ công tác phát triển thị trường, kinh doanh, vận chuyển xăng dầu, dầu mỡ nhờn

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính, họat động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động khác của Công ty Chỉ đạo quản lý chặt chẽ chi phí giá thành; tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả lao động của đơn vị;

- Đề cao công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị nhằm đảm bảo hiệu quả và bảo tồn vốn; chú trọng công tác an toàn, phòng chống cháy

nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong mọi hoạt động;

- Xúc tiến công tác quan hệ hợp tác với các đơn vị trong cùng hệ thống PV OIL

và các đối tác kinh doanh xăng dầu của CHDCND Lào để triển khai dịch vụ tồn chứa, vận chuyển, cho thuê kho, cảng thông qua hình thức tạm nhập tái xuất dựa trên lợi thế

về quy mô,vị trí địa lý của Tổng kho xăng dầu Vũng Áng

- Tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới tại đơn vị, nâng cao thu nhập của người lao động, xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức và tích cực tham gia các hoạt động

an sinh xã hội

- Xem xét, phê duyệt các phương án huy động vốn lưu động đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho Công ty theo chính sách mới của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc đơn vị tự chủ động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

Trên đây là những nội dung của Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);

- Thành viên HĐQT, BKS;

- Các cổ đông;

- Lưu VT, HĐQT, NTTT(01b).

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đinh Hồng Long