TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09
Trang 1TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2016
BÁO CÁO
Về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT
và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát.
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua 24/3/2014;
Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định
về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
Căn cứ Nghị quyết số 010/PEC-HĐQT-NQ ngày 03/4/2015 của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ (2015-2020) của Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
và kết quả hoạt động SXKD của năm 2015;
Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương
và thù lao đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:
1 Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/4/2015 Theo đó, tổng QTL
và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015 là: 364.644.000 đồng (Ba trăm sáu mươi
bốn triệu, sáu trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).
2 Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2015 Theo đó, tổng quỹ thù lao của Ban kiểm
soát năm 2015 là: 153.690.000 triệu đồng (Một trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm chín
mươi ngàn đồng).
Kính trình Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex xem xét, thông qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex 18
Trang 2TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2016
TỜ TRÌNH
Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát.
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua 24/3/2014;
Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT, kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ lao động Thương bình và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex;
HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2016, như sau:
1 Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thù lao BKS:
- Tổng QTL và thù lao HĐQT năm 2016 dự kiến là: 375.564.000 đồng (Ba trăm
bảy mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi bốn ngàn đồng).
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2016 tối đa dự kiến là: 170.724.000 đồng
(Một trăm bảy mươi triệu, bảy trăm hai mươi bốn ngàn đồng).
(Quyết toán tiền lương theo hướng dẫn tại văn bản số 1753/PLX-HĐQT ngày 27/12/2015 về tiền lương người quản lý)
2 Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2016:
Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đồng năm 2017 thông qua
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex xem xét, thông qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex 19